证券代码：002165 证券简称：红宝丽 公告编号：临 2023－048 红宝丽集团股份有限公司 2023年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏 二、会议召开和出席情况 公司2023年第三次临时股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式召开， 现场会议于2023年10月11日下午14时在公司综合楼会议厅召开，网络投票时间为 2023年10月11日（通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2023年10 月11日上午9：15-9：25，9：30-11：30；和下午 13：00-15：00；通过深圳证 券交易所互联网投票的时间为 2023 年10月11日 9：15-15：00）。本次会议由 公司董事会召集，董事长芮敬功先生主持。 出席会议股东及股东代表42人，代表股份19,634.9931万股，占公司总股本 73,526.9837万股的26.7045％，其中，现场出席股东大会的股东及股东代表12 人，代表股份15,224.8070万股，占公司总股本的20.7064％；通过网络投票的股 东30人，代表股份4,410.1861万 ...

证券代码：002165 证券简称：红宝丽 公告编号：临 2023－046 红宝丽集团股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 红宝丽集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第六次会议于 2023 年 8 月 8 日召开，会议审议通过了《公司关于使用部分闲置募集资金进行 现金管理的议案》。2023 年 8 月 25 日，公司召开 2023 年第二次临时股东大会 批准了前述议案，同意公司在不影响募投项目建设的前提下，使用不超过 1.5 亿元（含）额度的部分闲置募集资金进行现金管理，购买金融机构发行的投资期 限为 12 个月以内（含）的安全性高、流动性好、满足保本要求的短期投资产品， 在上述额度内，资金可以滚动使用。投资产品到期后，所使用的资金将转回募集 资金专户，不会影响募投项目的建设。独立董事、监事会、保荐机构均发表了明 确的同意意见。具体内容详见公司 2023 年 8 月 10 日披露在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》 ...

证券代码：002165 证券简称：红宝丽 公告编号：临 2023－047 红宝丽集团股份有限公司 关于召开 2023 年第三次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏 根据公司董事会第十届第七次会议决议，定于 2023 年 10 月 11 日召开公司 2023 年第三次临时股东大会，现将有关事项再次提示公告如下： 一、会议召开基本情况 1、会议时间： 现场召开时间：2023 年 10 月 11 日下午 2 时（星期三）； 网络投票时间：2023 年 10 月 11 日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2023 年 10 月 11 日上午 9：15-9：25，9：30-11：30 和下午 13：00-15：00；通过深圳证 券交易所互联网投票的时间为 2023 年 10 月 11 日 9：15-15：00。 2、现场会议地点：南京市高淳区经济开发区双高路 29 号公司会议厅 3、会议召集人：公司董事会 4、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合方式 本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司 ...

现场召开时间：2023 年 10 月 11 日下午 2 时（星期三）； 网络投票时间：2023 年 10 月 11 日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2023 年 10 月 11 日上午 9：15-9：25，9：30-11：30 和下午 13：00-15：00；通过深圳证 券交易所互联网投票的时间为 2023 年 10 月 11 日 9：15-15：00。 证券代码：002165 证券简称：红宝丽 公告编号：临 2023－045 红宝丽集团股份有限公司 关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏 根据公司董事会第十届第七次会议决议，定于 2023 年 10 月 11 日召开公司 2023 年第三次临时股东大会，现将有关事项通知如下： 一、会议召开基本情况 1、会议时间： 2、现场会议地点：南京市高淳区经济开发区双高路 29 号公司会议厅 3、会议召集人：公司董事会 4、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合方式 本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股 东提供网络 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏 证券代码：002165 证券简称：红宝丽 公告编号：临2023－043 红宝丽集团股份有限公司 关于泰兴化学公司环氧丙烷扩建项目方案调整的公告 红宝丽集团股份有限公司（以下简称"公司"或"红宝丽"）于 2023年9 月20日召开了第十届董事会第七次会议，审议通过了《关于泰兴化学公司环氧丙 烷扩建项目方案调整的议案》。现将具体内容公告如下： 一、概述 公司董事会于 2022 年 4 月 15 日召开第九届第十七次会议，审议通过了 《公司关于<泰兴化学公司环氧丙烷扩建项目>的议案》, 决定建设"泰兴化学公 司环氧丙烷扩建项目"，对红宝丽集团泰兴化学有限公司（以下简称"泰兴化学 公司"）现有环氧丙烷生产装置进行升级改造（自动化、数字化、智能化等）， 提升两化融合水平、优化关键工艺，并将环氧丙烷年产能 10 万扩建至 25 万吨， 打造成为国内 CHPPO 法环氧丙烷新工艺示范项目，目的是为了满足自身发展需 要，实现规模效应。该项目计划投资 24,000 万元，其中建设投资 15,328 万元。 项目建设期 18 个月。项 ...

中泰证券股份有限公司 关于红宝丽集团股份有限公司 变更募集资金投资项目的核查意见 中泰证券股份有限公司（以下简称"中泰证券"、"保荐机构"）作为红宝丽集 团股份有限公司（以下简称"红宝丽"、"公司"）持续督导阶段的保荐机构，根据 《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募 集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则（2023 年 8 月 修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范 运作》等有关规定，对红宝丽变更募集资金投资项目的事项进行核查并出具核查 意见，具体情况如下： 一、募集资金投资项目基本概况 （一）非公开发行股票募集资金情况 根据红宝丽 2020 年第二次临时股东大会决议，并经中国证券监督管理委员 会证监许可[2021]509 号《关于核准红宝丽集团股份有限公司非公开发行股票的 批复》核准，公司于 2021 年 7 月向特定投资者非公开发行人民币普通股（A 股） 133,211,727 股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行价为人民币 3.82 元。募集资 金总额为人民币 50,886.88 万元，扣除发行费用，实际募 ...

公司本次变更募集资金投资项目，是根据公司战略发展的需要作出的，符合 公司实际情况和项目运作需要，有利于提高公司募集资金的使用效率，保障环氧 丙烷综合技术改造项目的顺利进行。本次变更募集资金投资项目有利于公司的长 远发展，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监 管要求（2022 年修订）》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、法规及规范性 文件的相关规定，不存在损害公司及公司全体股东特别是中小股东利益的情形。 因此，同意公司本次变更募集资金投资项目事项，并同意将该议案提交公司股东 大会审议。 独立董事：余新平、李东、张军 2023 年 9 月 20 日 红宝丽集团股份有限公司独立董事 关于募集资金项目变更的独立意见 我们作为红宝丽集团股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，根据中国 证监会《上市公司独立董事管理办法》、深圳证券交易所《上市公司自律监管指 引第 1 号—主板上市公司规范运作》和《公司章程》等有关规定，就《公司关于 募集资金项目变更的议案》发表独立意见如下： ...

证券代码：002165 证券简称：红宝丽 公告编号：临2023－044 红宝丽集团股份有限公司 公司关于募集资金项目变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏 红宝丽集团股份有限公司（以下简称"公司"或"红宝丽"）于 2023年9 月20日召开了第十届董事会第七次会议，审议通过了《公司关于募集资金项目变 更的议案》。现将具体内容公告如下： 一、募集资金投资项目基本概况 1、非公开发行股票募集资金情况 公司 2020 年第二次临时股东大会决议，并经中国证券监督管理委员会证监 许可 [2021]509 号《关于核准红宝丽集团股份有限公司非公开发行股票的批复》 核准，公司于 2021 年 7 月向特定投资者非公开发行人民币普通股（A 股） 133,211,727 股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行价为人民币 3.82 元。募 集资金总额为人民币 50,886.88 万元，扣除发行费用，实际募集资金净额为人 民币 49,918.83 万元。上述募集资金存入公司募集资金专用账户，并经天衡会 计师事务所(特殊普通合伙)出具的天衡验字（2021）000 ...

红宝丽集团股份有限公司 证券代码：002165 证券简称：红宝丽 公告编号：临 2023－041 一、通过了《公司关于泰兴化学公司环氧丙烷扩建项目方案调整的议案》； 相关公告详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票 二、通过了《公司关于募集资金项目变更的议案》；同意将募集资金项目"年 产 12 万吨聚醚多元醇系列产品项目"变更为"环氧丙烷综合技术改造项目"， 并根据需要开立和注销募集资金专户，重新签订募集资金监管协议，董事会授权 管理层及其授权的指定人士负责办理募集资金专户的开立、注销及后续募集资金 监管协议签订相关事项。 相关公告详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。本议案尚需提交公司 2023 年第三次临时股东大会审议。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票 第十届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏 红宝丽集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第七次会议通 知于 2023 ...

证券代码：002165 证券简称：红宝丽 公告编号：临 2023－042 红宝丽集团股份有限公司 第十届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏 红宝丽集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十届监事会第七次会议于 2023 年 9 月 15 日以书面及电子邮件形式发出会议通知，于 2023 年 9 月 20 日在 公司综合楼三楼会议室召开，会议应到监事 3 人，实到 3 人。本次会议的召集和 召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席张书先 生主持。与会监事认真审议并作出了以下决议： 一、通过了《公司关于泰兴化学公司环氧丙烷扩建项目方案调整的议案》； 二、通过了《公司关于募集资金项目变更的议案》；经审核，本次将募集资 金投资项目由泰兴化学公司"年产 12 万吨聚醚多元醇系列产品项目"变更为泰 兴化学公司"环氧丙烷综合技术改造项目"，符合公司整体战略发展要求，有利 于公司整合资源，加快项目建设步伐，提高环氧丙烷装置运营效率，提高经营业 绩，本次变更募集资金投资项目是可行的、必要的。公司董事会审议此议案的程 序符 ...