广州智光电气股份有限公司投资者关系活动记录表 投资者关系活动 类别 特定对象调研 □ 分析师会议 □ 媒体采访 □业绩说明会 □ 新闻发布会 □ 路演活动 现场参观 □ 其他 （请文字说明其他活动内容） 参与单位名称及 人员姓名 长城证券 吴念峻 时间 2023 年 11 月 23 日 （周四） 地点 广州市黄埔区瑞和路 89 号 上市公司接待人 员姓名 1、公司董事会秘书 熊坦 2、公司证券事务代表 邱保华 投资者关系活动 主要内容介绍 调研对象参观了公司位于广州市黄埔区瑞和路89号的公司 展厅，董事会秘书对公司高压级联技术及产品做了介绍，并和调 研对象进行了交流。本次交流主要内容整理如下： 1、公司储能产能建设进度如何？ 答：公司位于黄埔区永和街道的产业基地主体（一期）已于 9月份封顶，后期的装修及设备安装调试正在有序按计划推进， 预计将于2024年一季度投产；位于增城区的产业基地已完成土地 购置，正稳步推进前期建设工作。 2、公司工商业储能进展如何？ 答：公司利用广泛大工业用户资源的基础，已经在长三角和珠三 角提前布局，从备案项目中优中选优，年内签署和实施了部分项 目，后期将逐步推进工商业储能项目的投资 ...

关于股东减持计划时间届满未减持股份的公告 证券代码：002169 证券简称：智光电气 公告编号：2023070 广州智光电气股份有限公司 关于股东减持计划时间届满未减持股份的公告 公司副董事长芮冬阳先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 广州智光电气股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）于 2023 年 4 月 15 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《关于股东减持 计划期限届满暨后续减持计划预披露的公告》（公告编号：2023021）：公司副 董事长芮冬阳先生计划未来六个月内(2023 年 5 月 11 日至 2023 年 11 月 7 日） 以集中竞价交易、大宗交易或者协议转让等深圳证券交易所认可的合法方式减持 其持有的公司股份合计不超过 3,040,560 股（即不超过公司总股本的 0.3860%）。 截至本公告披露日，芮冬阳先生上述减持计划时间已届满。根据《上市公司 股东、董监高减持股份的若干规定》《深圳证券交易所上市公司 ...

财务表现 - 2023年第三季度，广州智光电气营业收入为580,901,451.57元，同比下降7.74%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为-22,732,521.99元，同比下降109.41%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为-137,759,723.99元，同比下降220.64%[5] - 总资产为6,997,131,496.38元，较上年度末增长8.70%[5] - 归属于上市公司股东的所有者权益为3,248,758,545.26元，较上年度末下降1.96%[5] - 非流动资产处置损益为3,915,014.59元[5] - 计入当期损益的政府补助金额为4,619,388.96元[5] - 交易性金融资产产生的公允价值变动损益为-43,052,783.41元[6] - 其他符合非经常性损益定义的损益项目合计为-28,386,305.43元[6] - 少数股东权益影响额为237,899.97元[6] 资产情况 - 公司2023年第三季度流动资产合计为3,209,501,731.02元，非流动资产合计为3,787,629,765.36元，资产总计为6,997,131,496.38元[16] 股东情况 - 公司报告期末普通股股东总数为67,143股，前十名股东持股情况中，广州市金誉实业投资集团有限公司持股比例为19.32%，持股数量为152,181,808股[13] 经营活动 - 公司经营活动产生的现金流量净额较去年同期下降-220.64%，主要原因是销售回款减少[11] - 经营活动现金流入小计为159.4亿元，较上期减少10.2%[21] - 购买商品、接受劳务支付的现金为126.9亿元，较上期增长0.3%[21] - 经营活动现金流出小计为1,732,020,022.10，较上年同期增加[22] 融资情况 - 公司筹资活动现金流入小计较去年同期上升43.97%，主要原因是向银行借款增加[12] - 公司筹资活动产生的现金流量净额较去年同期上升321.76%，主要原因是取得借款收到的现金增加[12] 其他 - 公司计划设立产业投资基金，目的是在中国大陆地区从事股权投资与并购活动，保护合伙人权益，投资新能源半导体领域企业并实现投资收益[15] - 2023年第三季度报告未经审计[23]

关于改选公司审计委员会委员的公告 证券代码：002169 证券简称：智光电气 公告编号：2023068 广州智光电气股份有限公司 关于改选公司审计委员会委员的公告 公司第六届董事会第二十四次会议决议。 特此公告。 广州智光电气股份有限公司 董事会 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 广州智光电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 28 日召开 第六届董事会第二十四次会议，会议审议通过了《关于改选公司审计委员会委员 的议案》。现将有关情况公告如下： 一、改选公司审计委员会委员 根据中国证券监督管理委员会 2023 年 9 月发布的《上市公司独立董事管理 办法》规定，审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事。为 进一步完善公司治理结构，健全董事会决策机制，公司董事长、总裁李永喜先生 不再担任第六届董事会审计委员会委员职务。公司重新选举了第六届董事会审计 委员会委员，具体如下： 审计委员会成员：邵希娟女士（独立董事，主任委员）、彭说龙先生（独立 董事）、郑晓军先生。 二、备查文件 2023 年 9 月 29 日 1 ...

广州智光电气股份有限公司独立董事 (此页无正文，为广州智光电气股份有限公司独立董事对公司第六届第二十四次 会议相关事项的独立意见的签字页） 关于公司第六届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市 公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《广州智光电气股份有限 公司章程》(以下简称《公司章程》)的有关规定，我们作为公司的独立董事，对公 司第六届董事会第二十四次会议审议关于聘任熊坦先生为公司董事会秘书相关事项 进行了认真审阅，并经全体独立董事充分全面的讨论与分析，现发表独立意见如下： 经审核熊坦先生的相关履历资料，我们认为熊坦先生的教育背景、专业知识、 工作经历均能够胜任所聘岗位的职责要求，具备担任公司高级管理人员的任职条件。 不存在《公司法》《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深 圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员 的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在因涉 嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形，不属 于失信被 ...

关于变更董事会秘书及投资者联系方式的公告 证券代码：002169 证券简称：智光电气 公告编号：2023067 广州智光电气股份有限公司 关于变更董事会秘书及投资者联系方式的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、公司董事会秘书辞任情况 广州智光电气股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2023 年 9 月 28 日收到公司董事、副总裁、董事会秘书曹承锋先生提交的书面辞职报告，因工作 分工调整申请辞任公司董事会秘书之职。曹承锋先生辞任公司董事会秘书职务后， 继续担任公司董事、副总裁，负责公司综合能源服务业务的整体运营及公司对外 投资业务。 根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作》以及《公司章程》的有关规定，曹承锋先生的辞职报告送达董 事会时生效。曹承锋先生在担任公司董事会秘书期间，恪尽职守、勤勉尽责，为 公司规范运作及健康发展发挥了积极作用，公司及董事会对曹承锋先生在任职期 间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。 二、公司董事会秘书聘任情况 为保证公司董事会的日常运作，公司于 2023 年 9 月 ...

第六届董事会第二十四次会议决议公告 证券代码：002169 证券简称：智光电气 公告编号：2023066 广州智光电气股份有限公司 第六届董事会第二十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 广州智光电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 28 日（星 期四）在公司七楼会议室以现场结合通讯表决的方式召开第六届董事会第二十四 次会议。会议由董事长李永喜先生主持，应出席会议董事 9 名，实际出席会议董 事 9 名。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经董事认真审议，会 议通过如下决议： 一、《关于豁免公司第六届董事会第二十四次会议通知期限的议案》 同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决结果为通过。 根据公司实际经营管理的需要，经公司董事长、总裁李永喜先生提名，公司 董事会提名委员会资格审核，公司第六届董事会同意聘任熊坦先生为公司董事会 秘书，任期自董事会审议通过之日起至公司第六届董事会任期届满时止。 公司独立董事对上述聘任公司高级管理人员事项发表了同意的独立意见。 上述事项详见同日披露于巨潮资讯网（http: ...

关于控股股东部分股份解除质押及质押的公告 证券代码：002169 证券简称：智光电气 广州智光电气股份有限公司 关于控股股东部分股份解除质押及质押的公告 公司控股股东金誉集团保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 广州智光电气股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到公司控股股东 广州市金誉实业投资集团有限公司（以下简称"金誉集团"）函告，获悉其所持 有本公司的部分股份办理了解除质押手续，并于 2023 年 9 月 25 日将部分股份质 押给了国泰君安证券股份有限公司。具体事项如下： | 一、本次股东股份解除质押的情况 | | --- | | 股东名称 | 是否为第一 | 质押股数 | 质押开始 | 解除质押日 | 质权人 | 本次质押占 其所持股份 | 用途 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 大股东及一 | （股） | 日期 | 期 | | | | | | 致行动人 | | | | | 比例 | | | 广州市金誉 实业 ...

证券简称：智光电气 关于投资设立子公司暨购置土地的进展公告 股票代码：002169 公告编号：2023064 广州智光电气股份有限公司 关于投资设立子公司暨购置土地的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、基本情况 广州智光电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2022 年 12 月 8 日召开 的公司第六届十四次董事会，审议通过了《关于投资设立全资子公司暨购置土地 的议案》，同意公司以自有或自筹资金出资 2 亿元设立全资子公司广州智光数字 能源技术有限公司（以下简称"数字能源公司"），并以数字能源公司通过公开 招拍挂方式购置位于广州市增城区的一宗土地，土地面积约 205 亩，预计购置金 额约 1.33 亿元（具体位置、土地面积和交易金额，以最终实际出让文件为准）。 二、子公司设立情况 2022 年 12 月 10 日，公司已完成数字能源公司的设立登记手续，并取得广 州市增城区市场监督管理局颁发的《营业执照》。公司于 2022 年 12 月 10 日在 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）对外披露了《关于投资设立全资 ...

关于与专业投资机构共同投资的进展公告 股票代码：002169 证券简称：智光电气 公告编号：2023063 广州智光电气股份有限公司 关于与专业投资机构共同投资的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 广州智光电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 2 日召开 第六届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于与专业投资机构共同投资的议 案》。公司及全资子公司广州智光私募股权投资基金管理有限公司拟联合广州开 发区城市发展基金管理有限公司、黄埔投资控股(广州）有限公司、广州开发区 兴锐股权投资基金合伙企业（有限合伙）等共同发起设立产业投资基金——智光 城芯新能（广州）产业投资合伙企业（有限合伙）（暂定名，以工商核定为准， 以下简称"本基金"）。具体内容详见公司于 2023 年 8 月 8 日刊登在巨潮资讯 网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于与专业投资机构共同投资的公告》（公 告编号：2023055）。 近日，该产业基金已完成工商设立登记手续，并取得了广州市黄埔区市场监 督管理局颁发的营业执照。现将具体信息公 ...