业绩总结 - 2023年计提信用减值损失1588.37万元，含应收票据等[1] - 2023年计提资产减值损失196.73万元，含合同资产等[1] - 2023年计提资产减值准备合计1785.10万元[2] - 2023年计提减值预计减少净利润和权益1978.28万元[6]

审计委员会工作细则 广州智光电气股份有限公司 GUANGZHOU ZHIGUANG ELECTRIC CO.,LTD. 审计委员会工作细则 （2024 年 4 月修订） 二○二四年四月 1 | 第一章 | 总 | 则 | 3 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | 人员组成 | | 3 | | 第三章 | 职责权限 | | 4 | | 第四章 | 决策程序 | | 6 | | 第五章 | 议事规则 | | 7 | | 第六章 | 附 | 则 | 8 | 审计委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为强化广州智光电气股份有限公司（以下简称"公司"）董事会决策功 能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经营管理层的有效监督，完善公司治 理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董 事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规 范运作》《公司章程》及其他有关规定，公司特设立董事会审计委员会，并制定本 工作细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责审核公司 财务信息及其披露、监督并评估内外部审计工作和内部 ...

会计师事务所履职情况评估报告 证券代码：002169 证券简称：智光电气 公告编号：2024038 广州智光电气股份有限公司 会计师事务所履职情况评估报告 一、会计师事务所的基本情况 （一）资质条件 会计师事务所名称：华兴会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2013 年 12 月 9 日 组织形式：特殊普通合伙企业 注册地址：福建省福州市鼓楼区湖东路 152 号中山大厦 B 座 7-9 楼 首席合伙人：童益恭先生 2023 年度末合伙人（股东）数量：66 人 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 广州智光电气股份有限公司（以下简称"公司"）聘请华兴会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"华兴"）作为公司的 2023 年度审计机构。 根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司董事会及其 审计委员会对华兴 2023 年度审计工作的履职情况进行了评估。具体情况如下： 2023 年度末注册会计师人数：337 人 2023 年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过：173 人 2023 年收入总额：44,676.50 万元 2023 ...

募集资金存放与使用检查 - 公司内部审计部门至少每季度检查一次募集资金存放与使用情况[6] - 保荐人或独立财务顾问至少每半年现场检查一次，年度结束出专项核查报告[24] 资金支取通知 - 一次或十二个月内累计从专户支取超5000万元或募集资金净额20%，公司及银行应通知保荐人或顾问[9] 专户协议终止 - 银行三次未及时出具对账单或通知大额支取，公司可终止协议并注销专户[9] 项目重新论证 - 募集资金投资项目搁置超一年或投入未达计划50%，公司应重新论证[13] 节余资金使用 - 节余低于项目净额10%按规定程序使用，达10%需股东大会审议[15] - 节余低于500万元或1%可豁免程序，使用情况年报披露[15] 资金置换与管理 - 公司可在募集资金到账后六个月内置换自筹资金[16] - 闲置资金现金管理产品期限不超十二个月[18] 超募资金使用 - 用超募资金偿债或补流，十二个月内累计不超30%[19] 投资计划调整 - 项目年度实际使用与预计差异超30%，公司应调整计划[23] 闲置资金补充 - 闲置募集资金补充流动资金单次不超十二个月[17] 承诺限制 - 偿债或补流后十二个月内不进行高风险投资及为非控股子公司提供资助[19] 永久补充流动资金 - 部分募集资金用于永久补充流动资金要求到账超一年[21] 项目进展核查 - 董事会每半年度核查项目进展，出具报告并聘请会计师鉴证[23] 监事会监督 - 监事会有权监督募集资金使用，制止违法行为[25] 制度废止与施行 - 2022年4月16日《募集资金专项存储及使用管理制度》废止[28] - 本制度自2024年4月29日董事会审议通过起施行[27][29]

关于拟出售股票资产的公告 证券代码：002169 证券简称：智光电气 公告编号：2024035 广州智光电气股份有限公司 关于拟出售股票资产的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 广州智光电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开 第六届董事会第三十次会议，审议通过了《关于拟出售股票资产的议案》。现将 具体事项公告如下： 一、拟出售股票资产概述 1、为优化公司资产结构，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法 律法规和《公司章程》规定，公司同意授权经营管理层自董事会审议通过之日起 24 个月内在深圳证券交易所以竞价交易或大宗交易等深圳证券交易认可的方式 出售公司全资子公司广州智光私募股权投资基金管理有限公司持有的杭州广立 微电子股份有限公司（以下简称"广立微"）合计 1,216,215 股股份。授权期限 内，广立微因发生送股或资本公积转增股本等情况，拟出售的股票数相应增加。 2、本次拟出售资产事项不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重 组管理办法》规定的重大资产重组情况。 3、根据《深圳证券交易所股票上市规则》 ...

广州智光电气股份有限公司 GUANGZHOU ZHIGUANG ELECTRIC CO.,LTD. 薪酬与考核委员会工作细则 （2024 年 4 月修订） 二○二四年四月 2 | 第一章 | 总 则 | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 人员组成 | 错误!未定义书签。 | | 第三章 | 职责权限 | 错误!未定义书签。 | | 第四章 | 议事规则 | 错误!未定义书签。 | | 第五章 | 附则 | 错误!未定义书签。 | 第一章 总 则 第一条 为建立健全广州智光电气股份有限公司（以下简称"公司"）非独立董 事和高级管理人员的业绩考核与评价体系，制订科学、有效的薪酬管理制度，实 施公司的人才开发与利用战略，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理 准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律 、行政法规、部门规章、规范性文件及《广州智光电气股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的有关规定，公司董事会设立董事会薪酬与考核委员会 （以下简称"薪酬与考核委员会"），并 ...

广州智光电气股份有限公司 审计报告 一、审计意见 我们审计了广州智光电气股份有限公司(以下简称"智光电气")财务报 表,包括 2023年12月 31 日的合并及母公司资产负债表,2023年度的合并及 母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以 及相关财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编 制,公允反映了智光电气 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2023 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。 www.fihxcpa.com 华兴审字[2024]23012240018 号 广州智光电气股份有限公司全体股东: 尖会计师事务所(特殊普通合伙 IG CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTAN 目话(Tel):0591-8 华兴审字[2024]23012240018 号 华兴会计师事务所 (特殊普通合伙) 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的 "注册会计师对财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下 的责任。按照中国注册会计师职业道德守则,我们独立于智光电气 ...

2023 年度董事会工作报告 广州智光电气股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023年度，公司董事会紧密围绕公司发展战略部署和责任目标，积极夯实公 司经营质量，严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上 市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规以及《公司 章程》《董事会议事规则》等相关规定，本着对全体股东负责的精神，认真履行 有关法律、法规赋予的职权，积极有效地推进董事会各项决议的实施，不断提升 公司治理和规范运作水平，认真贯彻落实公司十四五发展战略。现将公司董事会 2023年主要工作情况报告如下： （1）将智光储能定位为公司在储能领域的领军企业，携手其他兄弟公司协 同进步，打造储能业务稳定快速发展的"火车头"； （2）以智光电气技术为公司稳健发展的基石，持续为集团发展赋予能量， 稳步提升现有业务规模，持续加强精细化管理，前瞻性地开展新产品研发，为公 司可持续发展提供有力支持； 1 一、公司经营情况 （一）总体经营情况 报告期内，公司实现营业收入 27.34 亿元，较上年同比上升 16.25%；公司实 现归属于上市公司股东的净利润为-1.57 亿元，扣除非经常 ...

关于使用部分自有资金购买理财产品的公告 证券代码：002169 证券简称：智光电气 公告编号：2024032 广州智光电气股份有限公司 关于使用部分自有资金购买理财产品的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 广州智光电气股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月25日召开的第 六届董事会第三十次会议、第六届监事会第十二次会议审议通过了《关于使用部分 自有资金购买理财产品的议案》，同意在保证日常经营运作资金需求、有效控制投 资风险的情况下，公司及下属子、孙公司使用余额不超过6亿元（含本数）的部分自 有资金购买安全性高、流动性好、风险可控、投资回报相对较好的理财产品，有效 期自董事会审议通过之日起12个月内，资金可以滚动使用，现将具体事宜公告如下： 一、投资概况 （三）投资品种 （一）投资目的 在保证公司及下属子、孙公司正常经营运作资金需求，并有效控制风险的情况 下，为了提高资金使用效率，增加公司收益，公司及下属子、孙公司拟使用部分自 有资金购买理财产品，增加公司收益。 （二）资金来源 公司及下属子、孙公司部分闲置自有资金。 公司将按照相关规定严格 ...

2023 年度监事会工作报告 2023 年度监事会工作报告 各位监事： 报告期内，公司监事会严格按照《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 以及《公司章程》和《监事会议事规则》等法律、法规及规章制度的规定履行监 督职责，监事会成员本着诚实守信、恪尽职守、勤勉尽责的工作态度，忠实、勤 勉、谨慎履职，在切实维护公司利益和全体股东的合法权益、促进公司依法规范 运作方面起到了积极的作用。监事会现将 2023 年度履职情况报告如下： 一、监事会会议的召开情况 2023 年度，公司监事会共召开 4 次会议，情况如下： | 会议时间 | | 会议届次 | 审议内容 | | --- | --- | --- | --- | | 2023 年 | 4 月 | 第六届监事会 | 1.《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》 | | 10 日 | | 第八次会议 | | | | | | 1.《2022 年度监事会工作报告》 | | | | | 2.《2022 年年度报告及其摘要》 | | | | | 年度财务决算报告》 3.《2022 | | | ...