证券简称：智光电气 证券代码：002169 关于召开公司 2023 年年度股东大会的通知 公告编号：2024036 广州智光电气股份有限公司 一、召开会议的基本情况 1.股东大会届次:2023年年度股东大会 2.股东大会的召集人:公司董事会 3.公司第六届董事第三十次会议审议通过了《关于提请公司召开2023年年度 股东大会的议案》，本次股东大会的召开符合《公司法》《证券法》《深圳证券 交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公 司章程》的规定。 4.会议召开日期和时间： 现场会议召开时间：2024年5月20日（星期一）下午14:30开始； 网络投票时间为： 关于召开公司2023年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024年5月20日， 上午9:15—9:25，9:30-11:30，下午 13:00—15:00； （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn） 进行网络投票的时间为2024年5月20日上午9∶1 ...

关于续聘会计师事务所的公告 证券代码：002169 证券简称：智光电气 公告编号：2024033 广州智光电气股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、续聘会计师事务所的说明 考虑公司业务发展情况和未来审计的需要，拟继续聘请华兴会计师事务所 （特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务审计机构，并提请授权公司经营管理层 根据公司实际业务情况和市场情况等与审计机构协商确定审计费用。 二、拟聘任会计师事务所的基本情况 截至 2023 年 12 月 31 日，华兴会计师事务所(特殊普通合伙)拥有合伙人 66 名、注册会计师 337 名，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 173 人。 1 关于续聘会计师事务所的公告 （一）机构信息 1、基本信息 华兴会计师事务所(特殊普通合伙)前身系福建华兴会计师事务所，创立于 1981 年，隶属福建省财政厅。1998 年 12 月，与原主管单位福建省财政厅脱钩， 改制为福建华兴有限责任会计师事务所。2009 年 1 月，更名为福建华兴会计师 事务所有限公司。2013 年 12 月 ...

2023 年度募集资金 存放与实际使用情况鉴证报告 华兴专字[2024]23012240040 号 广州智光电气股份有限公司 华兴会计师事务所(特殊普通合伙) 经审核,我们认为,除本期存在超出工程进度支付及募集资金替换,公司 于期后退回募集资金账户(详见专项报告之五、募集资金使用及披露中存在的 问题)外,智光电气董事会编制的募集资金专项报告符合《上市公司监管指引 计师事务所(特殊普通合 CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTAN 湖 东 路 152 号 中 山 大 厦 B 座 6-9 楼 电话(Tel):0591-87852574 传 Add: 6-9/F Block B.152 Hudong Road, Fuzhou, Fujian, China Http://www.fihxcpa.com 兴会计师事务所(特殊普通合伙) IG CERTIFIED PUBLIC ACCOUN 关于广州智光电气股份有限公司 2023年度募集资金存放与实际使用情况 鉴证报告 华兴专字[2024]23012240040号 广州智光电气股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对后附的广州智光电气股份有限公司(以下简称智光电 ...

关联交易金额 - 2024年采购专业环保技术服务预计500万元，上年0万元[1] - 2024年提供综合能源服务预计2500万元，上年378.9145万元[1] - 2024年发生电气装备或技术服务交易预计4000万元，上年173.4822万元[1] - 2024年物业租赁预计100万元，上年81.8727万元[2] - 2024年收取管理费预计200万元，上年37.4257万元[2] - 2024年接受资金支持预计50000万元，上年49380万元[2] 关联方信息 - 广州市金誉实业投资集团注册资本10000万，为控股股东[2] - 粤芯半导体注册资本236559.1397万，监事会主席任董事[3] - 智光研究院注册资本5000万，公司参股且副董任要职[4] 审议情况 - 2024年度日常关联交易预计事项已审议通过[7]

反腐败管理制度 广州智光电气股份有限公司 GUANGZHOU ZHIGUANG ELECTRIC CO.,LTD. 反腐败管理制度 二○二四年四月 1 | 1 | K | 4 | | --- | --- | --- | | | 1 | | 第一章 总则 第一条 为加强广州智光电气股份有限公司（以下简称"公司"）治理和内 部控制，有效防范和控制公司的腐败风险，打击腐败行为，确保公司经营目标的 实现和持续、稳定、健康发展，根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引、 《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —主板上市公司规范运作》等有关法律法规和公司章程规定，结合公司实际情况， 制定本制度。 第二条 反腐败制度的宗旨是推行公司诚信廉洁价值观，规范公司员工的职 业行为，促使其严格遵守相关法律法规、行业规范、职业道德及公司规章制度， 树立廉洁、勤勉、敬业的良好风气，防止损害公司及股东利益的行为发生。 第三条 本制度适用于公司各职能部门以及下属子（分）公司的全体员工。 第二章 腐败的定义 第四条 本制度所称腐败，是指公司人员在日常经营和管理中，为谋取或意 图谋取个人不正当利益，利用职务 ...

公司未来三年（2024-2026 年）股东回报规划 广州智光电气股份有限公司 未来三年（2024-2026 年）股东回报规划 为完善和健全广州智光电气股份有限公司（以下简称"公司"）持续、稳 定、合理的利润分配决策和监督机制，积极回报投资者，引导投资者树立长期投 资和理性投资理念，根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现 金分红有关事项的通知》（证监发[2012]37 号）、《上市公司监管指引第 3 号—上 市公司现金分红》（证监会公告[2023]61 号）和《公司章程》的相关规定及要求， 经综合考虑公司盈利能力、经营发展规划、股东回报、社会资金成本及外部融资 环境等因素，公司董事会制订了《广州智光电气股份有限公司未来三年 （2024-2026 年）股东回报规划》（以下简称"本规划"）： 一、制定本规划考虑的因素 公司制定本规划着眼于公司的长远和可持续发展，并在综合分析公司的经营 现状、社会资金成本、外部融资环境等因素的基础上，充分考虑公司的战略发展 规划及发展所处阶段、目前及未来三年盈利能力和规模、现金流状况、项目投资 资金需求和银行信贷及债权融资环境等情况，建立对投资者持续、稳定、科学的 回报 ...

财务数据关键指标变化 - 整体财务状况 - 2024年第一季度营业收入5.27亿元，较上年同期增长19.58%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为 - 6153.37万元，较上年同期下降159.48%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为 - 2.10亿元，较上年同期减少55.71%[5] - 总资产84.82亿元，较上年度末增长2.15%[5] - 2024年第一季度末资产总计84.82亿元，较期初83.03亿元增长2.15%[16] - 流动负债合计36.87亿元，较期初40.69亿元减少9.40%[16] - 非流动负债合计15.46亿元，较期初9.30亿元增长66.23%[16] - 营业总收入5.27亿元，较上期4.41亿元增长19.58%[17] - 营业总成本5.83亿元，较上期4.65亿元增长25.36%[17] - 其他收益1662.60万元，较上期546.16万元增长204.42%[17] - 投资收益8.83万元，较上期1.36亿元大幅减少99.94%[17] - 公允价值变动收益 -2679.74万元，上期为472.94万元[17] - 信用减值损失 -640.57万元，较上期 -304.60万元减少109.64%[17] - 资产减值损失 -35.22万元，上期为243.49万元[17] - 2024年第一季度营业利润为-7274.41万元，上年同期为12166.68万元[18] - 2024年第一季度净利润为-6204.35万元，上年同期为10131.41万元[18] - 2024年第一季度归属于母公司所有者的净利润为-6153.37万元，上年同期为10344.50万元[18] - 2024年第一季度基本每股收益为-0.0799元，上年同期为0.1344元[18] - 2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为-21036.02万元，上年同期为-13509.56万元[20] - 2024年第一季度投资活动产生的现金流量净额为-18698.93万元，上年同期为-2237.94万元[20] - 2024年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为59399.70万元，上年同期为6023.48万元[21] - 2024年第一季度现金及现金等价物净增加额为19664.22万元，上年同期为-9724.03万元[21] - 2024年第一季度期末现金及现金等价物余额为82981.53万元，上年同期为50559.20万元[21] 财务数据关键指标变化 - 资产项目 - 交易性金融资产较上期期末余额上升542.72%，主要因购买理财未到期余额增加[7] - 应收款项融资较上期期末余额下降37.08%，因票据到期或贴现背书增加[7] 财务数据关键指标变化 - 费用与收益项目 - 销售费用同比上升62.93%，因销售规模扩大、销售人员增加[8] - 投资收益同比下降99.94%，因上期有出售股权类投资收益，本期无[8] 财务数据关键指标变化 - 筹资活动 - 筹资活动现金流入同比上升127.56%，因控股子公司收到附条件增资款[8] - 筹资活动产生的现金流量净额同比上升886.14%，因控股子公司收到附条件增资款[8] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为62,514，表决权恢复的优先股股东总数为0[9] - 广州市金誉实业投资集团有限公司持股152,181,808股，持股比例19.32%[9] - 广州智光电气股份有限公司－2022年员工持股计划持股17,960,593股，持股比例2.28%[9] - 李永喜持股13,241,786股，持股比例1.68%[9] - 芮冬阳持股12,162,240股，持股比例1.54%[9] - 卢洁雯持股10,968,116股，持股比例1.39%[9] 公司业务决策 - 公司同意子公司岭南电缆开展期货套期保值业务，保证金及权利金不超15,000万元，最高合约价值不超80,000万元[12] - 公司拟回购股份，金额上限不超5,000万元时，回购数量约714.28万股，占总股本0.91%；金额下限不低于2,500万元时，回购数量约357.14万股，占总股本0.45%[13] - 公司联合多方发起设立产业投资基金，全体合伙人认缴出资15亿元，公司认缴3.75亿元，占比25%[14] - 公司首次对产业投资基金实缴出资205万元[14] 报告审计情况 - 公司第一季度报告未经审计[21]

第六届董事会第三十次会议决议公告 证券代码：002169 证券简称：智光电气 公告编号：2024024 广州智光电气股份有限公司 第六届董事会第三十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 广州智光电气股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第三十次会 议通知于 2024 年 4 月 15 日以书面、电话、传真、电子邮件等方式通知公司全体 董事，会议于 2024 年 4 月 25 日上午在公司会议室现场召开。会议由董事长李永 喜先生主持，应出席会议 9 人，实际出席会议 9 人，公司监事和高级管理人员列 席了会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经全体董事认真审 议，会议通过如下决议： 一、审议通过了《2023 年度总裁工作报告》 同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决结果为通过。 二、审议通过了《2023 年度董事会工作报告》 报告期内，公司董事会根据《公司法》《证券法》和《公司章程》等有关法 律法规及规章制度进行规范运作，并严格按照股东大会的决议和授权，认真执行 股东大会通过的各项决议。 同意 9 票，反对 0 票， ...

独立董事制度 广州智光电气股份有限公司 GUANGZHOU ZHIGUANG ELECTRIC CO.,LTD. 独立董事制度 （2024 年 4 月修订） 二○二四年四月 1 独立董事制度 第一章 总 则 第一条 为进一步规范和完善公司法人治理结构，充分发挥独立董事在公司治理 中的作用，促进公司独立董事尽责履职，依据《中华人民共和国公司法》（以下简 称《公司法》）、《上市公司独立董事管理办法》及《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所股票上市规则》及 《公司章程》等相关规定，制定本制度。 第二条 本制度适用于广州智光电气股份有限公司（以下简称"本公司"）。 第三条 本制度所称独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司 及公司主要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响其进 行独立客观判断的关系的董事。 | 第一章 | 总 则 | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 独立董事的独立性要求 | 3 | | 第三章 | 独立董事的任职条件 | 5 | | 第四章 | 独立董事的提名、选举和更换程序 | 5 | | ...

薪酬相关 - 2024年4月25日公司通过2023年薪酬确认及2024年薪酬方案[1] - 董事长李永喜2023年税前报酬170.64万元[1] - 2024年薪酬方案适用期为2024年1月1日 - 12月31日[5]