关于会计政策变更的公告 证券代码:002170 证券简称:芭田股份 公告编号:24-16 深圳市芭田生态工程股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 深圳市芭田生态工程股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开第 八届董事会第十一次会议和第八届监事会第十一次会议审议通过了《关于会计政策变更 的议案》，本次会计政策的变更无需提交股东大会审议。现将本次调整的具体情况公告 如下： 一、本次会计政策变更情况概述 本次会计政策变更后，公司将按照财政部修订并发布的解释 17 号文的相关规定执 行，其他未变更部分，仍按照财政部发布的《企业会计准则——基本准则》和各项具 体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。 关于会计政策变更的公告 二、本次会计政策变更对公司的影响 本次会计政策变更是公司根据财政部发布的相关规定进行的合理变更，变更后的 会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合相关法律法规的规 定和公司实际情况，不会对公司的财务状况、经营成果产生重大影响， ...

关于使用闲置自有资金购买理财产品和证券投资的公告 证券代码:002170 证券简称:芭田股份 公告编号:24-08 深圳市芭田生态工程股份有限公司 关于使用闲置自有资金购买理财产品和证券投资的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 3、投资品种 深圳市芭田生态工程股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开 了第八届董事会第十一次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品和 证券投资的议案》，为提高资金使用效率和收益水平，在不影响公司正常生产经营的情 况下，公司使用额度不超过人民币 6 亿元的闲置自有资金购买理财产品和证券投资， 具体以实际签订合同为准。投资期限为自董事会审议通过之日起至 2025 年 6 月 30 日。 其中，单项理财产品额度不超过人民币 3 亿元，证券投资额度不超过人民币 1 亿元。 在上述额度及期限内，资金可以滚动使用。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，该事项在董事 会决策权限内，无须提交公司股东大会审议批准。董事会授权公司董事长行使该项投 资决策权并签署相关文件，由公 ...

深圳市芭田生态工程股份有限公司内部控制规则落实自查表 证券代码：002170 证券简称：芭田股份 内部控制规则落实自查表 | 内部控制规则落实自查事项 | 是/否/不适用 | 说明 | | --- | --- | --- | | 一、内部审计和审计委员会运作 | | | | 1、内部审计部门负责人是否为专职，并由审 | 是 | | | 计委员会提名，董事会任免。 | | | | 2、公司是否设立独立于财务部门的内部审计 | 是 | | | 部门，是否配置专职内部审计人员。 | | | | 3、内部审计部门是否至少每季度向审计委员 | 是 | | | 会报告一次。 | | | | 4、内部审计部门是否至少每季度对如下事项 | --- | --- | | 进行一次检查： | | | | （1）募集资金的存放与使用 | 不适用 | | | （2）对外担保 | 是 | | | （3）关联交易 | 是 | | | （4）证券投资 | 不适用 | | | （5）风险投资 | 不适用 | | | （6）对外提供财务资助 | 不适用 | | | （7）购买和出售资产 | 是 | | | （8）对外投资 | 是 | | | （ ...

深圳市芭田生态工程股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 深圳市芭田生态工程股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 徐佳 各位股东及股东代表： 本人作为深圳市芭田生态工程股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，在任职期间严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》 《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规，以及《公 司章程》《独立董事工作制度》等规定，认真行权，依法履职，积极出席公司 2023 年度的相关会议，认真审议董事会各项议案，认真履行独立董事应尽的义 务和职责，充分地发挥了独立董事的作用，维护了公司的规范化运作及全体股东 尤其是公众股东的利益。 现将本人 2023 年度履职情况报告如下： 二、独立董事 2023 年度履职概述 一、独立董事的基本情况 （一）本人任职董事会专门委员会的情况 审计委员会：徐佳（主任委员）、孙立群、李伟相 薪酬与考核委员会：徐佳（主任委员）、吴悦娟、林维声 （二）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 徐佳先生，汉族，1972 年 9 月出生，中国国籍，无永久境外居留权。大学 本科，中国注册会计师，2005 年 9 月至 2016 ...

深圳市芭田生态工程股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 深圳市芭田生态工程股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 李伟相 各位股东及股东代表： 本人作为深圳市芭田生态工程股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，在任职期间严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》 《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规，以及《公 司章程》《独立董事工作制度》等规定，认真行权，依法履职，积极出席公司 2023 年度的相关会议，认真审议董事会各项议案，认真履行独立董事应尽的义 务和职责，充分地发挥了独立董事的作用，维护了公司的规范化运作及全体股东 尤其是公众股东的利益。 现将本人 2023 年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）本人任职董事会专门委员会的情况 审计委员会：徐佳（主任委员）、孙立群、李伟相 提名委员会：李伟相（主任委员）、吴悦娟、郑宇 （二）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 李伟相先生，汉族，1974 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，民商法 研究生。1995 年至 1997 年任哈尔滨信诚律师事务所律师；1997 年至 1999 年任 黑龙 ...

关于购买董监高责任险的公告 证券代码:002170 证券简称:芭田股份 公告编号:24-18 深圳市芭田生态工程股份有限公司 关于购买董监高责任险的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 深圳市芭田生态工程股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年 4 月 25 日召开了 第八届董事会第十一次会议、第八届监事会第十一次会议，审议了《关于购买董监高责 任险的议案》，为进一步完善公司风险管理体系，加强风险管控，促进公司董事、监事、 高级管理人员以及相关责任人员充分履职，根据《上市公司治理准则》的有关规定，公 司拟为公司和全体董事、监事、高级管理人员以及相关责任人员购买责任保险（以下简 称"董监高责任险"）。鉴于公司董事、监事均为被保险对象，属于利益相关方，全体 董事、监事均回避表决，该议案将直接提交公司 2023 年年度股东大会审议。现将相关 事项公布如下： 一、董监高责任险方案 1 （一）投保人：深圳市芭田生态工程股份有限公司 （二）被保险人：公司全体董事、监事、高级管理人员 （三）赔偿限额：7000 万元 （四）保费支出：30 万元 （五）保 ...

关于2024年度公司拟向金融机构申请授信融资的公告 证券代码:002170 证券简称:芭田股份 公告编号:24-12 为保证公司及控股子公司经营活动中融资业务的正常开展，简化审批手续，提高 经营效率，自 2023 年年度股东大会审议通过之日起至 2024 年年度股东大会召开之日， 公司及控股子公司拟向各家金融机构申请总额不超过 51 亿元的金融机构授信，并授权 董事长在金融机构综合授信额度总额范围内根据资金需求负责与金融机构签署相关协 议及文件，具体以实际授信金融机构及授信额度为准。适用期限自通过之日起至下次 股东大会审议新授权或以金融机构对相关标的的相关授信合同结束日期为止。 一、董事会意见 公司董事经过认真核查公司的经营管理情况、财务状况、投融资情况、偿付能力 等，认为此次公司申请授信额度的财务风险处于公司可控的范围之内，符合相关法律 法规要求及《公司章程》的规定，同意公司本次申请向各家金融机构授信额度事宜。 二、备查文件 深圳市芭田生态工程股份有限公司 关于 2024 年度公司拟向金融机构 申请授信融资的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 ...

关于公司实际控制人为公司融资提供担保暨关联交易的公告 证券代码:002170 证券简称:芭田股份 公告编号:24-15 深圳市芭田生态工程股份有限公司 关于公司实际控制人为公司融资提供担保 暨关联交易的公告 公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 深圳市芭田生态工程股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召 开第八届董事会第十一次会议和第八届监事会第十一次会议，会议审议通过了《关于 公司实际控制人为公司融资提供担保暨关联交易的议案》，现将有关事项公告如下： 一、关联交易概述 1、为满足业务发展的资金需求，黄培钊先生为公司在人民币 310,000 万元的额度 范围内向部分特需的银行提供担保，具体以实际签订合同为准，公司接受该担保，无 需支付任何担保费用。随着公司业务进一步发展，融资担保总额将根据市场情况进行 缩减。如公司为该担保提供反担保，需另行审议。 2、黄培钊先生为公司实际控制人。根据《深圳证券交易所股票上市规则（2023 年修订）》等相关规定，黄培钊先生为公司关联方，本次担保事项构成关联交易。 3、公司第八届董事会第十一次会 ...

未来三年（2024 年－2026 年）股东分红回报规划 深圳市芭田生态工程股份有限公司 未来三年（2024 年－2026 年）股东分红回报规划 为进一步规范和完善利润分配政策，增强利润分配的透明度，强化回报股东意识， 为股东提供持续、稳定、合理的投资回报，深圳市芭田生态工程股份有限公司（以下简 称"公司"）根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证 监发[2012]37 号）、《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》（证监会公告 [2023]61 号）等文件要求以及《公司章程》的相关规定，结合公司实际情况，公司制定 了《未来三年（2024-2026 年）股东分红回报规划》（以下简称"本规划"），具体内容如 下： 一、公司制定规划考虑的因素 公司制定的股东回报规划着眼于公司的长远和可持续发展，在综合分析公司经营 发展实际情况、股东要求和意愿、社会资金成本、外部融资环境等因素的基础上，充分 考虑公司的战略发展规划及发展所处阶段、目前及未来的盈利能力和规模、现金流量 状况、经营资金需求和银行信贷及债权融资环境等情况，建立对投资者持续、稳定、科 学的回报规划与机制，保持利润分配政策的一 ...

董事会对独立董事独立性评估的专项意见 2024 年 4 月 27 日 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等相关规定，并结 合独立董事出具的《独立董事关于独立性自查情况的报告》，深圳市芭田生态工程股 份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会就公司在任独立董事吴悦娟女士、徐 佳先生、李伟相先生的独立性情况进行评估并出具专项意见如下： 根据公司独立董事自查及其在公司的履职情况，董事会认为公司独立董事均能胜 任独立董事的职责要求，其未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主 要股东控制的公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可 能妨碍其进行独立客观判断的关系。公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件对独立董事独立性的相关要求。 深圳市芭田生态工程股份有限公司董事会 深圳市芭田生态工程股份有限公司 董事会对独立董事独立性评估的专项意见 ...