2023 年度社会责任报告 （芭田股份：002170） 2023 年 4 月 27 日 企业使命 喂育植物最佳营养，守护人类健康源头。 企业愿景 成为中国生态农业附加值最高的整合与运营企业。 企业精神 给植物吃好，让人类健康。（缺啥，补啥，吃好不浪 费，吃好人健康。） 深圳市芭田生态工程股份有限公司 2023 年度社会责任报告 本报告是深圳市芭田生态工程股份有限公司（以下简称"公司"或"芭田 公司"或"芭田股份"或"芭田"）向社会阐释公司的社会责任理念，在履行 社会责任方面所做的努力和探索。报告整体涵盖了公司近年来社会责任履行方 面的综合表现情况。 第一章 综述 芭田股份拥有行业领先的复合肥高效技术、灌溉施肥技术、包膜包裹控释 技术、农用聚磷酸铵技术、中微量元素有机螯合技术、有机碳肥技术、快速腐 熟发酵等多项技术，同时也秉承"喂育植物最佳营养，守护人类健康源头"的 企业使命，以"芭田，食物链营养专家。好肥料，是行善，是立德。"为品牌 文化，确立"缺啥，补啥，吃好不浪费，吃好人健康"科学施肥理念;以深圳松 岗、江苏徐州、广西贵港、贵州瓮安、湖北钟祥、辽宁沈阳等全国多个生产基 地为依托，打造芭田优势产业链，生产出 ...

深圳市芭田生态工程股份有限公司第八届监事会第十一次会议决议公告 第八届监事会第十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 深圳市芭田生态工程股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第十一次会 议于 2024 年 4 月 25 日（星期四）在公司本部会议室以现场方式和通讯方式结合召开。 本次会议的通知于 2024 年 4 月 15 日以电子邮件、微信、电话等方式送达。本届监事 会共有 3 名监事，应参加会议的监事 3 名，实际参加会议的监事 3 名。本次会议的召 开程序符合《公司法》《证券法》及《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》； 证券代码:002170 证券简称:芭田股份 公告编号:24-05 深圳市芭田生态工程股份有限公司 表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 监事会认为：董事会编制和审核的公司 2023 ...

关于公司实际控制人为公司融资提供担保暨关联交易的公告 证券代码:002170 证券简称:芭田股份 公告编号:24-15 深圳市芭田生态工程股份有限公司 关于公司实际控制人为公司融资提供担保 暨关联交易的公告 公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 深圳市芭田生态工程股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召 开第八届董事会第十一次会议和第八届监事会第十一次会议，会议审议通过了《关于 公司实际控制人为公司融资提供担保暨关联交易的议案》，现将有关事项公告如下： 一、关联交易概述 1、为满足业务发展的资金需求，黄培钊先生为公司在人民币 310,000 万元的额度 范围内向部分特需的银行提供担保，具体以实际签订合同为准，公司接受该担保，无 需支付任何担保费用。随着公司业务进一步发展，融资担保总额将根据市场情况进行 缩减。如公司为该担保提供反担保，需另行审议。 2、黄培钊先生为公司实际控制人。根据《深圳证券交易所股票上市规则（2023 年修订）》等相关规定，黄培钊先生为公司关联方，本次担保事项构成关联交易。 3、公司第八届董事会第十一次会 ...

2023 年度内部控制自我评价报告 深圳市芭田生态工程股份有限公司 2023年度内部控制自我评价报告 深圳市芭田生态工程股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及配套指引、深圳证券交易所发布的《上市公司 内部控制指引》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范 运作》等法律法规和规范性文件的要求，结合本公司（以下简称公司）内部控制制度 和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效 性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施 内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监 事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关 信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现 ...

关于会计政策变更的公告 证券代码:002170 证券简称:芭田股份 公告编号:24-16 深圳市芭田生态工程股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 深圳市芭田生态工程股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开第 八届董事会第十一次会议和第八届监事会第十一次会议审议通过了《关于会计政策变更 的议案》，本次会计政策的变更无需提交股东大会审议。现将本次调整的具体情况公告 如下： 一、本次会计政策变更情况概述 本次会计政策变更后，公司将按照财政部修订并发布的解释 17 号文的相关规定执 行，其他未变更部分，仍按照财政部发布的《企业会计准则——基本准则》和各项具 体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。 关于会计政策变更的公告 二、本次会计政策变更对公司的影响 本次会计政策变更是公司根据财政部发布的相关规定进行的合理变更，变更后的 会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合相关法律法规的规 定和公司实际情况，不会对公司的财务状况、经营成果产生重大影响， ...

深圳市芭田生态工程股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 深圳市芭田生态工程股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 李伟相 各位股东及股东代表： 本人作为深圳市芭田生态工程股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，在任职期间严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》 《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规，以及《公 司章程》《独立董事工作制度》等规定，认真行权，依法履职，积极出席公司 2023 年度的相关会议，认真审议董事会各项议案，认真履行独立董事应尽的义 务和职责，充分地发挥了独立董事的作用，维护了公司的规范化运作及全体股东 尤其是公众股东的利益。 现将本人 2023 年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）本人任职董事会专门委员会的情况 审计委员会：徐佳（主任委员）、孙立群、李伟相 提名委员会：李伟相（主任委员）、吴悦娟、郑宇 （二）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 李伟相先生，汉族，1974 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，民商法 研究生。1995 年至 1997 年任哈尔滨信诚律师事务所律师；1997 年至 1999 年任 黑龙 ...

关于购买董监高责任险的公告 证券代码:002170 证券简称:芭田股份 公告编号:24-18 深圳市芭田生态工程股份有限公司 关于购买董监高责任险的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 深圳市芭田生态工程股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年 4 月 25 日召开了 第八届董事会第十一次会议、第八届监事会第十一次会议，审议了《关于购买董监高责 任险的议案》，为进一步完善公司风险管理体系，加强风险管控，促进公司董事、监事、 高级管理人员以及相关责任人员充分履职，根据《上市公司治理准则》的有关规定，公 司拟为公司和全体董事、监事、高级管理人员以及相关责任人员购买责任保险（以下简 称"董监高责任险"）。鉴于公司董事、监事均为被保险对象，属于利益相关方，全体 董事、监事均回避表决，该议案将直接提交公司 2023 年年度股东大会审议。现将相关 事项公布如下： 一、董监高责任险方案 1 （一）投保人：深圳市芭田生态工程股份有限公司 （二）被保险人：公司全体董事、监事、高级管理人员 （三）赔偿限额：7000 万元 （四）保费支出：30 万元 （五）保 ...

关于2024年度公司拟向金融机构申请授信融资的公告 证券代码:002170 证券简称:芭田股份 公告编号:24-12 为保证公司及控股子公司经营活动中融资业务的正常开展，简化审批手续，提高 经营效率，自 2023 年年度股东大会审议通过之日起至 2024 年年度股东大会召开之日， 公司及控股子公司拟向各家金融机构申请总额不超过 51 亿元的金融机构授信，并授权 董事长在金融机构综合授信额度总额范围内根据资金需求负责与金融机构签署相关协 议及文件，具体以实际授信金融机构及授信额度为准。适用期限自通过之日起至下次 股东大会审议新授权或以金融机构对相关标的的相关授信合同结束日期为止。 一、董事会意见 公司董事经过认真核查公司的经营管理情况、财务状况、投融资情况、偿付能力 等，认为此次公司申请授信额度的财务风险处于公司可控的范围之内，符合相关法律 法规要求及《公司章程》的规定，同意公司本次申请向各家金融机构授信额度事宜。 二、备查文件 深圳市芭田生态工程股份有限公司 关于 2024 年度公司拟向金融机构 申请授信融资的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 ...

关于2024年度日常关联交易预计的公告 证券代码:002170 证券简称:芭田股份 公告编号:24-07 深圳市芭田生态工程股份有限公司 关于 2024 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 深圳市芭田生态工程股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年度发生日常关 联交易的关联方为时泽（深圳）作物科学有限公司（以下简称"时泽作物"）、温州喜 发实业有限公司（以下简称"温州喜发"）、精益和泰质量检测股份有限公司（以下简 称"精益和泰"）、广州新农财数据科技股份有限公司（以下简称"广州农财"）。 在此期间，公司与上述关联方在发生的关联交易实际总额为 6,324.50 万元。根据 公司业务运作情况，预计公司 2024 年度与以上关联方的日常关联交易金额不超过 11,015 万元。 根据深圳证券交易所《股票上市规则》、《主板上市公司规范运作》等有关法律法 规、规范性文件和《公司章程》的规定，以上日常关联交易预计需通过董事会审议。该 议案无需提交股东大会审议。 （二）预计日常关 ...

深圳市芭田生态工程股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 深圳市芭田生态工程股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 徐佳 各位股东及股东代表： 本人作为深圳市芭田生态工程股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，在任职期间严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》 《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规，以及《公 司章程》《独立董事工作制度》等规定，认真行权，依法履职，积极出席公司 2023 年度的相关会议，认真审议董事会各项议案，认真履行独立董事应尽的义 务和职责，充分地发挥了独立董事的作用，维护了公司的规范化运作及全体股东 尤其是公众股东的利益。 现将本人 2023 年度履职情况报告如下： 二、独立董事 2023 年度履职概述 一、独立董事的基本情况 （一）本人任职董事会专门委员会的情况 审计委员会：徐佳（主任委员）、孙立群、李伟相 薪酬与考核委员会：徐佳（主任委员）、吴悦娟、林维声 （二）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 徐佳先生，汉族，1972 年 9 月出生，中国国籍，无永久境外居留权。大学 本科，中国注册会计师，2005 年 9 月至 2016 ...