| 证券代码：002171 | 证券简称：楚江新材 | 公告编号：2024－065 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128109 | 债券简称：楚江转债 | | 安徽楚江科技新材料股份有限公司 第六届监事会第十八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 安徽楚江科技新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第六届 监事会第十八次会议通知于2024年5月14日以书面、传真或电子邮件等 形式发出，会议于2024年5月20日以通讯表决的方式召开。本次会议应 参会监事3人，实际参会监事3人，会议由监事会主席乐大银先生主持。 本次会议的召集、召开和表决程序及出席会议的监事人数符合法律、 法规和公司章程等有关规定。 票并在北京证券交易所上市相关事宜的议案。 本议案需提交公司股东大会审议。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，经投票表决，会议形成如下决议： （一）审议通过《关于控股子公司拟申请向不特定合格投资者公 开发行股票并在北交所上市相关事宜的议案》 表决结果：同意 3 票、弃权 0 票、反对 ...

| 证券代码：002171 | 证券简称：楚江新材 | 公告编号：2024-066 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128109 | 债券简称：楚江转债 | | 安徽楚江科技新材料股份有限公司 关于控股子公司拟申请向不特定合格投资者公开发行股票 并在北京证券交易所上市的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 1、截至本公告披露日，湖南顶立科技股份有限公司（以下简称"顶 立科技"或"发行人"）向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证 券交易所（以下简称"北交所"）上市辅导工作正在按计划推进中。 2、顶立科技向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市的 申请存在无法通过北交所发行上市审核或中国证券监督管理委员会 （以下简称"中国证监会"）注册的风险。 3、顶立科技存在因公开发行失败而无法在北交所上市的风险。 安徽楚江科技新材料股份有限公司(以下简称"公司"或"楚江新 材")将根据相关事项进展情况，按照法律法规的规定和要求及时履行 信息披露义务，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。 公司于 2024 年 ...

| 证券代码：002171 | 证券简称：楚江新材 | 公告编号：2024－063 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128109 | 债券简称：楚江转债 | | | | | | | | 2024 | | 年 | | | 1.1% | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 楚江 | | 保本 | 广发银行 | | 5 | 月 | 13 | 闲置 | | 或 | 无关 | | | | 浮动 | 股份有限 | | 日至 | | | | | 2.7% | | | 高精 | 结构性存款 | | | 10,000.00 | | | | 募集 | 是 | | 联关 | | 铜带 | | 收益 | 公司芜湖 | | 2024 | | 年 | 资金 | | 或 | 系 | | | | 型 | 分行 | | 8 | 月 | 12 | | | 2.85 | | | | | | | | 日 | | | | | % | | 二、投资风险提示及风险控制措施 安徽楚江科技新材料股份有限公司 关于使 ...

公司经营情况 - 公司为C919大飞机提供碳刹车预制体产品，碳陶刹车盘产品尚处于与国内汽车主机厂合作研发试制中[3] - 顶立科技高纯碳粉产品目前已实现小批量生产，因高纯碳粉产品本身制备工艺复杂、产业化配套有待完善等原因，导致产品量产尚需时间[3] - 公司研发投入主要用于精密铜带、铜导体材料、铜合金线材、精密特钢、碳纤维复合材料和高端热工装备及新材料六大类产品的技术改造升级、产品结构优化、新产品开发以及行业前瞻性技术研发等[7][8] - 公司现金分红比例已连续四年保持在当年实现归母净利润的30%以上[8] 财务数据 - 公司2024年一季度末存货金额31亿元，其中原材料8.2亿元，库存商品5亿元，原材料铜的加权平均价格约7万元/吨[16] - 公司累计研发投入约50亿元[10][13] 投资者关切 - 投资者关注公司股价长期低迷、增发计划、研发投入效果等问题[4][9][10][14][17] - 公司表示会扎实做好经营管理，努力提升业绩回馈投资者，并会根据具体情况审慎决策是否启动增发[4][9][11] - 公司独立董事表示会充分了解公司研发投入情况[16] 未来规划 - 公司将继续围绕"高质量发展，做行业龙头"的总体发展目标，推进重点项目建设，提升产业规模效益，持续加强技术创新，推动产品转型升级[7][18] - 公司会密切关注与主营业务相关的产业链上下游投资并购机会，并会结合战略规划、投资回报以及宏观环境和行业情况等因素作出审慎决策[4]

| | | 安徽楚江科技新材料股份有限公司 关于为子公司向银行申请授信额度提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 安徽楚江科技新材料股份有限公司（以下简称"公司"或"楚江 新材"）分别于 2023 年 4 月 26 日和 2023 年 5 月 19 日召开的第六届 董事会第九次会议和 2022 年年度股东大会，审议通过了《关于为子公 司及孙公司申请银行授信额度提供担保的议案》，同意公司为子公司 及孙公司向商业银行申请授信额度提供合计不超过 590,000 万元连带 责任担保。 其中：公司为本次被担保方全资子公司安徽楚江高新电材有限公 司（以下简称"楚江电材"）向商业银行申请授信额度提供合计不超 过 160,000 万元连带责任担保；公司为本次被担保方全资子公司安徽 楚江高精铜带有限公司（以下简称"楚江高精铜带"）向商业银行申 请授信额度提供合计不超过 83,000 万元连带责任担保。 上述担保情况的具体内容详见公司于 2023 年 4 月 28 日和 2023 年 5 月 20 日披露的《关于为子公司及孙公司申请银 ...

| 证券代码：002171 | 证券简称：楚江新材 | 公告编号：2024－061 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128109 | 债券简称：楚江转债 | | 安徽楚江科技新材料股份有限公司 关于为子公司向银行申请授信额度提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 安徽楚江科技新材料股份有限公司（以下简称"公司"或"楚江 新材"）分别于 2023 年 4 月 26 日和 2023 年 5 月 19 日召开的第六届 董事会第九次会议和 2022 年年度股东大会，审议通过了《关于为子公 司及孙公司申请银行授信额度提供担保的议案》，同意公司为子公司 及孙公司向商业银行申请授信额度提供合计不超过 590,000 万元连带 责任担保。 其中：公司为本次被担保方全资子公司安徽楚江高新电材有限公 司（以下简称"楚江电材"）向商业银行申请授信额度提供合计不超 过 160,000 万元连带责任担保；公司为本次被担保方全资子公司清远 楚江高精铜带有限公司（以下简称"清远高精铜带"）向商业银行申 请授信额度提供合 ...

2023 年独立董事述职报告 ——柳瑞清 安徽楚江科技新材料股份有限公司 各位股东及股东代表： 本人柳瑞清，作为安徽楚江科技新材料股份有限公司（以下简称 "公司"）的独立董事，严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规及《公司章程》的规 定，诚实、勤勉、忠实地履行独立董事职责，积极出席相关会议，认 真审议董事会各项会议议案，并对相关事项发表明确意见，有效发挥 独立董事职能，切实维护上市公司整体利益，保护全体股东尤其是中 小股东的合法权益。现将本人 2023 年履职情况作如下汇报： 一、独立董事基本情况 （一）个人情况 1957 年生，中国国籍，无境外居留权，教授。曾任江西理工大 学工程研究院副院长、江西省有色金属加工工程技术研究中心副主任 （2008 年至 2014 年），2020 年 12 月至今担任本公司独立董事。 （二）独立性情况的说明 作为公司独立董事，本人不在上市公司担任除董事外的其他职 务，并与其所受聘的上市公司及其主要股东、实际控制人不存在直接 或者间接利害关系，或者其他可能影响本人进行独立客 ...

| 证券代码：002171 | 证券简称：楚江新材 | 公告编号：2024－051 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128109 | 债券简称：楚江转债 | | 安徽楚江科技新材料股份有限公司 关于举行 2023 年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽楚江科技新材料股份有限公司(以下简称"公司") 《2023 年 年度报告》及《2023 年年度报告摘要》已于 2024 年 4 月 26 日披露， 为使广大投资者进一步了解公司的财务状况、经营情况及未来发展规 划，公司定于 2024 年 5 月 10 日（星期五）下午 15:00-17:00 在全景 网举办 2023 年度业绩网上说明会，本次业绩说明会将采用网络远程方 式举行，投资者可登陆全景网"投资者关系互动平台" （http://ir.p5w.net）参与本次年度业绩说明会。 出席本次业绩说明会的人员有：公司董事长、总裁姜纯先生；董 事、副总裁、董事会秘书王刚先生；财务总监黎明亮先生；独立董事 胡刘芬女士。 为充分尊重投资者，提升交流的针对性， ...

安徽楚江科技新材料股份有限公司 对会计师事务所 2023 年度履职情况评估报告 安徽楚江科技新材料股份有限公司（以下简称"公司"）聘请容 诚会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2023 年度审计的会计师 事务所。根据财政部、国务院国有资产监督管理委员会、中国证券监 督管理委员会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办 法》，公司对容诚会计师事务所（特殊普通合伙）2023 年度审计工作 的履职情况进行了评估，具体情况如下： 一、资质条件 1、会计师事务所基本情况 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所 （特殊普通合伙）更名而来，初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业 务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。注册地址为北京市 西城区阜成门外大街 22 号 1 幢外经贸大厦 901-22 至 901-26，首席 合伙人肖厚发。 2、人员信息 截至 2023 年 12 月 31 日，容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 共有合伙人 179 人，共有注册会计师 1395 人，其中 745 人签署过证 券服务业务审 ...