| 证券代码：002171 | 证券简称：楚江新材 | 公告编号：2024－043 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128109 | 债券简称：楚江转债 | | | | 安徽楚 江循环 金属再 | | | | | | 《财政部 税 务总局关于完 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 2 | 利用有 限公司 | 芜湖经济 技术开发 | 增值税即 | | 现 | 202 4 年 3 月 | 善资源综合利 用增值税政策 | 收 益 | 其 他 | 是 | 是 | | | （以下 | 区税务局 | 征即退 | 3,404,228.18 | 金 | 15 | 的公告》（财 | 类 | 收 | | | | | 简称 "楚江 | | | | | 日 | 政部税务总局 公告 2021 年 | | 益 | | | | | 循 环"） | | | | | | 第 40 号） | | | | | | 3 | 安徽楚 盛循环 金属再 利用有 限公司 | 芜湖经济 技术开发 | ...

| | | 1 安徽楚江科技新材料股份有限公司 关于使用部分暂时闲置募集资金购买理财产品的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽楚江科技新材料股份有限公司（以下简称"公司"或"楚江新材"） 于 2024 年 1 月 16 日召开第六届董事会第十八次会议和第六届监事会第十五 次会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》， 同意公司及子公司在不影响募集资金项目建设、募集资金使用的情况下，使 用2019年公开发行可转换公司债券的闲置募集资金不超过3亿元（含本数） 进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好，满足保本要求、产品投资期 限最长不超过 12 个月的理财产品，投资品种发行主体为商业银行及其他金 融机构，期限不超过 12 个月，在上述额度内，资金可以滚动使用。具体内 容详见公司于 2024 年 1 月 17 日在指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资 讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于使用部分暂时闲置募集资金进 行现金管理的公告》（公告编号：2024－009）。 根据上述决议，近日公司全资子公司楚 ...

| | | 安徽楚江科技新材料股份有限公司 关于为子公司向银行申请授信额度提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 安徽楚江科技新材料股份有限公司（以下简称"公司"或"楚江 新材"）分别于 2023 年 4 月 26 日和 2023 年 5 月 19 日召开的第六届 董事会第九次会议和 2022 年年度股东大会，审议通过了《关于为子公 司及孙公司申请银行授信额度提供担保的议案》，同意公司为子公司 及孙公司向商业银行申请授信额度提供合计不超过 590,000 万元连带 责任担保。 其中：公司为本次被担保方全资子公司芜湖楚江合金铜材有限公 司（以下简称"楚江合金"）向商业银行申请授信额度提供合计不超 过 30,000 万元连带责任担保。 上述担保情况的具体内容详见公司于 2023 年 4 月 28 日和 2023 年 5 月 20 日披露的《关于为子公司及孙公司申请银行授信额度提供担保 的公告》（公告编号：2023－046）和其他相关公告。 二、担保进展情况 （一）本次担保进展情况 根据全资子公司楚江合金的生产经营需要， ...

安徽楚江科技新材料股份有限公司（以下简称"公司"、"本公 司"或"楚江新材"）于 2024 年 2 月 24 日召开第六届董事会第十九 次会议和 2024 年 3 月 15 日召开 2024 年第一次临时股东大会，审议通 过了《关于以全资子公司股权向控股子公司增资暨关联交易的议案》。 同意公司将持有的全资子公司安徽鑫海高导新材料有限公司（以下简 称"安徽鑫海"）100%股权向控股子公司江苏鑫海高导新材料有限公 司（以下简称"江苏鑫海"）进行增资，本次增资完成后，江苏鑫海 取 得 安 徽 鑫 海 100% 的 股 权 ， 江 苏 鑫 海 的 注 册 资 本 由 人 民 币 210,250,000.00 元增加至人民币 419,215,496.00 元，公司对江苏鑫海 的持股比例由 64.23%变为 82.06%，本公司及全资子公司安徽楚江高 新电材有限公司（以下简称"楚江电材"）合计持有江苏鑫海 89.97% 的股份。具体内容详见公司于 2024 年 2 月 27 日在指定信息披露媒体 《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《第六届 董事会第十九次会议决议公告》（公告编号：202 ...

| 证券代码：002171 | 证券简称：楚江新材 | 公告编号：2024－039 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128109 | 债券简称：楚江转债 | | 安徽楚江科技新材料股份有限公司 关于使用部分暂时闲置募集资金购买理财产品的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽楚江科技新材料股份有限公司（以下简称"公司"或"楚江新材"） 于 2024 年 1 月 16 日召开第六届董事会第十八次会议和第六届监事会第十五 次会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》， 同意公司及子公司在不影响募集资金项目建设、募集资金使用的情况下，使 用2019年公开发行可转换公司债券的闲置募集资金不超过3亿元（含本数） 进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好，满足保本要求、产品投资期 限最长不超过 12 个月的理财产品，投资品种发行主体为商业银行及其他金 融机构，期限不超过 12 个月，在上述额度内，资金可以滚动使用。具体内 容详见公司于 2024 年 1 月 17 日在指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资 ...

| | | 安徽楚江科技新材料股份有限公司 关于公司完成工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽楚江科技新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 11 日召开第六届董事会第十六次会议和 2023 年 12 月 29 日召 开 2023 年第四次临时股东大会，审议通过了《关于变更已回购股份用 途的议案》、《关于变更公司注册资本的议案》、《关于修订<公司章 程>的议案》。具体内容详见公司于 2023 年 12 月 13 日披露的《第六 届董事会第十六次会议决议公告》（公告编号：2023-149）和 2023 年 12 月 30 日披露的《2023 年第四次临时股东大会决议公告》（公告编 号：2023-164）和其他相关公告。 2024 年 3 月 5 日，公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳 分公司办理完成了上述部分回购股份注销事宜。具体内容详见公司于 2024 年 3 月 7 日披露的《关于部分回购股份注销完成暨股份变动的公 告》（公告编号：2024－031）。 2024 年 3 月 20 日，公司完成 ...

| | | 安徽楚江科技新材料股份有限公司 关于为子公司向银行申请授信额度提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 安徽楚江科技新材料股份有限公司（以下简称"公司"或"楚江 新材"）分别于 2023 年 4 月 26 日和 2023 年 5 月 19 日召开的第六届 董事会第九次会议和 2022 年年度股东大会，审议通过了《关于为子公 司及孙公司申请银行授信额度提供担保的议案》，同意公司为子公司 及孙公司向商业银行申请授信额度提供合计不超过 590,000 万元连带 责任担保。 其中：公司为本次被担保方全资子公司安徽楚江高新电材有限公 司（以下简称"楚江电材"）向商业银行申请授信额度提供合计不超 过 160,000 万元连带责任担保；公司为本次被担保方全资子公司芜湖 楚江合金铜材有限公司（以下简称"楚江合金"）向商业银行申请授 信额度提供合计不超过 30,000 万元连带责任担保； 上述担保情况的具体内容详见公司于 2023 年 4 月 28 日和 2023 年 5 月 20 日披露的《关于为子公司及孙公司申请银行授 ...

| | | 安徽楚江科技新材料股份有限公司 关于为子公司向银行申请授信额度提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 安徽楚江科技新材料股份有限公司（以下简称"公司"或"楚江 新材"）分别于 2023 年 4 月 26 日和 2023 年 5 月 19 日召开的第六届 董事会第九次会议和 2022 年年度股东大会，审议通过了《关于为子公 司及孙公司申请银行授信额度提供担保的议案》，同意公司为子公司 及孙公司向商业银行申请授信额度提供合计不超过 590,000 万元连带 责任担保。 上述担保情况的具体内容详见公司于 2023 年 4 月 28 日和 2023 年 5 月 20 日披露的《关于为子公司及孙公司申请银行授信额度提供担保 的公告》（公告编号：2023－046）和其他相关公告。 二、担保进展情况 （一）本次担保进展情况 根据控股子公司鑫海高导的生产经营需要，近日公司对鑫海高导 向中国信托商业银行股份有限公司上海分行（以下简称"信托银行上 海分行"）申请 8,000 万元的综合授信额度事项提供连带责任担保， 1 公 ...

| | | 债券代码：128109 债券简称：楚江转债 安徽楚江科技新材料股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 3 月 15 日上午 9:15—9:25,9:30—11:30，下午 13:00－15:00。 通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为 2024 年 3 月 15 日 上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况。 3、本次股东大会审议的议案对中小投资者的表决单独计票。 一、会议召开情况 1、会议召开时间： （1）现场会议时间：2024 年 3 月 15 日 16:30 （2）网络投票时间：2024 年 3 月 15 日 2、现场会议地点：安徽省芜湖市鸠江区龙腾路 88 号公司会议室 3、会议召开方式：采取现场投票和网络投票相结合的方式 4、会议召集人：公司董事会 5、会议主持人：董事长姜纯先生 本次会议 ...

股东大会法律意见 书 安徽天禾律师事务所 关于安徽楚江科技新材料股份有限公司 二○二四年第一次临时股东大会的法律意见书 致：安徽楚江科技新材料股份有限公司 依据《证券法》、《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《安徽楚江科 技新材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，安徽 天禾律师事务所接受安徽楚江科技新材料股份有限公司（以下简称"公司"）的 委托，指派喻荣虎、李梦珵两名律师（以下简称"本所律师"）就公司于 2024 年 03 月 15 日召开的 2024 年第一次临时股东大会（以下简称"本次临时股东大 会"）出具法律意见书。 本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，参与了 本次临时股东大会并对公司提供的有关文件和事实进行了核查，现出具法律意见 如下： 一、本次临时股东大会的召集程序 经核查，本次临时股东大会由公司董事会召集。公司董事会于 2024 年 02 月 27 日在《证券时报》和公司指定的信息披露网站刊登了《安徽楚江科技新材 料股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知》。 本所律师认为，公司本次临时股东大会的召集程序符合法律、法规、规范性 文件和 ...