| 证券代码：002171 | 证券简称：楚江新材 | 公告编号：2024－057 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128109 | 债券简称：楚江转债 | | 安徽楚江科技新材料股份有限公司 关于拟续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 截至 2023 年 12 月 31 日，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）共 有合伙人 179 人，共有注册会计师 1395 人，其中 745 人签署过证券服 务业务审计报告。 二、拟聘任会计师事务所的基本信息 （一）机构信息 1、基本信息 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所 （特殊普通合伙）更名而来，初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 1 10 日改制为特殊普通合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的 会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。注册地址为北京市西城区 阜成门外大街 22 号 1 幢外经贸大厦 901-22 至 901-26，首席合伙人肖 厚发。 2、人员信息 安徽楚江科技新材料股份有限公司（以下简称"公司"或 ...

安徽楚江科技新材料股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履行监督职责 情况报告 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）经审计的 2022 年度收入总 额为 266,287.74 万元，其中审计业务收入 254,019.07 万元，证券期 货业务收入 135,168.13 万元。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运 作》等法律法规和安徽楚江科技新材料股份有限公司（以下简称"公 司"）的《公司章程》《公司董事会审计委员会工作细则》等文件的要 求，公司董事会审计委员会对会计师事务所审计资质及 2023 年审计 工作履行了监督职责，现将情况汇报如下： 一、会计师事务所的基本情况 - 1 - （一）会计师事务所基本情况 1、基本信息 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所 （特殊普通合伙）更名而来，初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业 务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。注册地址为北京市 西城区阜成门外大街 2 ...

东海证券股份有限公司 关于安徽楚江科技新材料股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金 暨关联交易之 2023年度募集资金存放和使用情况的专项核查意见 独立财务顾问 二〇二四年四月 释义 本核查意见中，除非文义另有所指，下列简称、名称或术语具有如下涵义： | 楚江新材/上市公司/收购 | 指 | 安徽楚江科技新材料股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 方 | | | | | | 《安徽楚江科技新材料股份有限公司发行股份及支付现金 购买资产之框架协议书》及其补充协议、《安徽楚江科技 | | 交易相关协议 | 指 | | | | | 新材料股份有限公司发行股份及支付现金购买资产的业绩 | | | | 补偿协议书》 | | 本次交易/本次重组 | 指 | 楚江新材本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资 | | | | 金暨关联交易 | | 天鸟高新/交易标的/标的 | 指 | 江苏天鸟高新技术股份有限公司、江苏天鸟高新技术有限 | | 公司 | | 责任公司 | | 交易对方/发行股份购买资 | 指 | 缪云良、曹文玉、曹全中、伍静益、曹国中、曹红梅 | | 产交易对方 | ...

| 证券代码：002171 | 证券简称：楚江新材 | 公告编号：2024-052 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128109 | 债券简称：楚江转债 | | 安徽楚江科技新材料股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 - 1 - 在董事会及股东大会审议通过本利润分配预案后至实施权益分派 股权登记日期间，若因可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融 资新增股份上市等原因导致股本发生变动的，公司将按照分配比例不 变的原则对分配总额进行调整。 二、本次利润分配预案的合法合规性 本次利润分配预案符合《公司法》、《企业会计准则》、《关于进一 步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》、《公司章程》等相关规定，符合公司确定的 利润分配政策，具备合法性、合规性。 三、本次利润分配预案的相关审批程序 安徽楚江科技新材料股份有限公司(以下简称"公司") 于 2024 年 4 月 24 日召开第六届董事会第二十次会议和第六届监事会第十七次 会议审 ...

安徽楚江科技新材料股份有限公司 未来三年（2024-2026 年度）股东分红回报规划 为进一步完善和健全安徽楚江科技新材料股份有限公司（以下简 称"公司"）股东回报机制，积极回报投资者，切实保护投资者合法 权益，现根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现 金分红有关事项的通知》（证监发〔2012〕37 号）和《上市公司监管 指引第 3 号——上市公司现金分红（2023 年修订）》等文件精神和《公 司章程》的相关规定，在关注公司自身发展的同时，高度重视股东的 合理投资回报，公司制定了未来三年（2024—2026 年度）股东分红 回报规划（以下简称"本规划"），具体内容如下： 一、制定本规划考虑的因素 公司从长远和可持续发展的角度出发，综合考虑公司盈利能力、 经营发展规划、现金流状况、股东合理投资回报、社会资金成本以及 外部融资环境等因素，建立对股东持续、稳定、科学的回报规划与机 制，以保证利润分配政策的连续性和稳定性。 二、本规划的制定原则 公司股利分配的形式主要包括现金、股票股利以及现金与股票股 利相结合三种。公司优先采用现金分红的方式。在具备现金分红的条 件下，公司应当采用现金分红进行利润分配。 ...

安徽楚江科技新材料股份有限公司 财务报表附注 审计报告 安徽楚江科技新材料股份有限公司 容诚审字[2024]241Z0010 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 安徽楚江科技新材料股份有限公司 财务报表附注 目 录 | 序号 | 内 容 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 审计报告 | 1-6 | | 2 | 合并资产负债表 | 7 | | 3 | 合并利润表 | 8 | | 4 | 合并现金流量表 | 9 | | 5 | 合并所有者权益变动表 | 10-11 | | 6 | 母公司资产负债表 | 12 | | 7 | 母公司利润表 | 13 | | 8 | 母公司现金流量表 | 14 | | 9 | 母公司所有者权益变动表 | 15-16 | | 10 | 财务报表附注 | 17-172 | 审 计 报 告 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 外经贸大厦 15 层 / 922-926 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn ...

| 证券代码：002171 | 证券简称：楚江新材 | 公告编号：2024－047 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128109 | 债券简称：楚江转债 | | 安徽楚江科技新材料股份有限公司 关于获得政府补助的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、获取补助的基本情况 | 南陵楚 | 2024 | 其 | 与南陵烟墩 | 收 | 江物流 | 南陵县烟 | 年 | 4 | 他 | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 2 | 扶持资金 | 821.03 | 现金 | 县签订的 | 益 | 是 | 否 | 有限公 | 墩政府 | 月 | 18 | 收 | 《协议书》 | 类 | | | | 司 | 日 | 益 | | | | | | | | | | | | | | | | 《关于下达 | 2023 | 年企 | | | ...

安徽楚江科技新材料股份有限公司 关于为子公司向银行申请授信额度提供担保的进展公告 | | | 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 安徽楚江科技新材料股份有限公司（以下简称"公司"或"楚江 新材"）分别于 2023 年 4 月 26 日和 2023 年 5 月 19 日召开的第六届 董事会第九次会议和 2022 年年度股东大会，审议通过了《关于为子公 司及孙公司申请银行授信额度提供担保的议案》，同意公司为子公司 及孙公司向商业银行申请授信额度提供合计不超过 590,000 万元连带 责任担保。 其中：公司为本次被担保方全资子公司安徽楚江高新电材有限公 司（以下简称"楚江电材"）向商业银行申请授信额度提供合计不超 过 160,000 万元连带责任担保；公司为本次被担保方全资子公司清远 楚江高精铜带有限公司（以下简称"清远高精铜带"）向商业银行申 请授信额度提供合计不超过 76,000 万元连带责任担保。 上述担保情况的具体内容详见公司于 2023 年 4 月 28 日和 2023 年 5 月 20 日披露的《关于为子公司及孙公司申请银 ...

一、获取补助的基本情况 安徽楚江科技新材料股份有限公司（以下简称"公司"或"楚江新材"） 及下属子公司于近期收到与收益相关的政府补助资金共计人民币 17,902,717.77元，具体情况公告如下： | | | | | | | | | | | 是 否 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | | | | | 计 | 与 | 是 | | | | | | | | | | | 入 | 日 | 否 | | | 获得补 | | | | | 补助 | | 补 | 的 | 常 | 具 | | | | | | 补助金额 | 补助 | | | 助 | | | 有 | | 序号 | 助的主 | 发放主体 | 补助项目 | （元） | 形式 | 到账 | 补助依据 | 类 | 会 | 经 | 可 | | | 体 | | | | | 日期 | | 型 | 计 | 营 | | | | | | | | | | | | 科 | 活 | 持 | | | | | | | | | | | | | 续 | | | ...

| | | 债券代码：128109 债券简称：楚江转债 （一）可转债发行情况 经中国证券监督管理委员会"证监许可[2020]353 号"文核准， 公司于 2020 年 6 月 4 日公开发行了 1,830 万张可转换公司债券，每 张面值 100 元，发行总额 18.30 亿元，期限六年。 （二）可转债上市情况 | 证券代码：002171 | 证券简称：楚江新材 | | --- | --- | | 债券代码：128109 | 债券简称：楚江转债 | | 转股价格：8.22元/股 | | | 转股期限：2020年12月10日至 | 2026年6月3日 | 安徽楚江科技新材料股份有限公司 2024 年第一季度可转换公司债券转股情况的公告 根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所可转 换公司债券业务实施细则》的有关规定，安徽楚江科技新材料股份有 限公司（以下简称"公司"） 现将 2024 年第一季度可转换公司债券 转股及公司股本变动的情况公告如下： 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、可转换公司债券发行上市概况 特别提示： 经深圳证券交易所 ...