会议召开情况 - 2024年召开十一次董事会会议和四次股东大会[3] - 2024年独立董事参加三次专门会议并表决同意[10] - 2024年度召开2次董事会审议3项关联交易事项[15] 委员会履职情况 - 2024年审计委员会应出席7次会议，实出席7次[7] - 2024年薪酬与考核委员会应出席1次会议，实出席1次[9] 重大事项审议 - 2024年2月22日审计委员会审议收购安徽大岭峡谷饮料51%股权议案[7] - 2024年4月25日薪酬委审议高管和监事薪酬议案[9] - 2024年4月25日董事会审议支付担保费用关联交易[15] - 2024年6月7日董事会审议子公司增资关联交易[15] 信息披露情况 - 2024年度披露多份报告及内控自评报告[16] 独立董事工作 - 2024年独立董事与各方充分沟通，关注信披等[11][12] - 2024年独立董事审核议案提建议，加强法规学习[13] - 2024年度独立董事现场工作达15个工作日[14]

会议召开情况 - 2024年召开十一次董事会会议和四次股东大会[4] - 2024年审计等五个委员会按要求召开会议，独立董事均全勤出席[8][9][10][11] - 2024年召开2次董事会审议3项关联交易事项[18] - 2024年召开3次独立董事专门会议审议相关议案[13] 其他事项 - 2024年独立董事累计现场工作时间达15个工作日[16] - 2024年公司披露多份报告[19] 市场扩张和并购 - 2024年涉及收购安徽大岭峡谷饮料有限公司51%股权议案[8]

会议情况 - 2024年召开十一次董事会会议和四次股东大会[4] - 2024年召开2次董事会审议3项关联交易事项[13] 独立董事情况 - 2024年独立董事亲自出席一次董事会会议[4] - 2024年累计现场工作时间未达15个工作日[11] - 2024年被选举为第九届董事会独立董事[11] - 2025年将参与独立董事专门会议[8] 报告披露 - 2024年披露《2023年年度报告》等报告及《2023内部控制自我评价报告》[14] 独立董事工作 - 2024年对其他董事和高管人员薪酬进行研究[7] - 2024年在财务报告审计和年报编制中与相关方充分沟通[9]

会议情况 - 2024年召开十一次董事会会议和四次股东大会，独立董事均出席[4] - 2024年独立董事应出席提名委员会会议2次，实际出席2次[7] - 2024年召开2次董事会审议3项关联交易事项[11] 工作时间 - 2024年独立董事累计现场工作时间达15个工作日[10] 报告披露 - 2024年披露《2023年年度报告》《2024年第一季度报告》等报告[12]

报告审议与发布 - 《2024年年度报告》全文及摘要于2025年4月11日经公司第九届董事会第三次会议审议通过[1] - 《2024年年度报告》全文及摘要于2025年4月15日刊登于巨潮资讯网站，摘要同时刊登在《证券时报》[1] 报告说明会安排 - 公司定于2025年4月25日15:00 - 17:00举行年度报告说明会[1] - 年度报告说明会采用网络远程方式，在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行[1] - 投资者可登录“全景•路演天下”参与公司年度报告说明会[1] - 公司总经理李静女士等将在网上与投资者进行沟通[2]

2024年监事会工作情况 - 列席11次董事会会议[2] - 列席4次股东大会[2] - 召开5次监事会会议[2] - 参加3次临时股东大会及2023年年度股东大会[5] 公司情况 - 内部控制制度较完善，三会运作规范[3] - 财务制度健全，财务状况和经营成果良好[4] - 关联交易坚持公开公平原则，定价合理[6] - 严格执行内幕信息知情人登记管理制度，未发生内幕交易[9] 2025年展望 - 监事会将加强自身建设，提高履职能力[10][11]

审计机构续聘 - 2024年4月25日董事会、监事会审议通过续聘2024年度审计机构议案[1] - 2024年5月17日该议案经2023年年度股东大会审议通过[1] 审计情况 - 立信会计师事务所对公司2024年度财务报告及内控有效性审计[2] - 认为财务报表按准则编制，公允反映财务状况等[2] - 认为公司保持有效财务报告内控并出具无保留意见报告[3] 审计委员会工作 - 核查评价立信具备审计资质和能力[4] - 审议通过续聘议案并同意提交董事会[4] - 与注册会计师沟通2024年度审计预审情况[4] - 2025年4月11日会议审议通过2024年度财务报告等议案[4] - 认为立信年报审计表现良好，按时完成工作[5]

项目投资 - 公司拟投资3500万元开展张家港澳洋老年病医院项目，计划核定床位约105张[1] 租赁信息 - 项目租优居壹佰房屋，面积14152平方米，租期3年，租金550万元/年[2] - 租赁合同2025年6月30日起至2028年6月30日，按季度支付[9] 主体数据 - 澳洋老年病医院2024年7月22日成立，注册资本500万元[3] - 优居壹佰2012年9月10日成立，注册资本13500万元[5] - 优居壹佰2024年底资产506093251.07元，负债440748607.45元，净资产65344643.62元[6] - 优居壹佰2024年营收25864391.84元，营业利润 - 4778572.05元，净利润 - 4876984.00元[6] 费用构成 - 澳洋老年病医院项目装修改造、设备购置及其他费用分别约1000万、1000万、1500万元[6] 关联交易 - 截止2025年3月31日，公司与优居壹佰关联交易总金额741.07万元[13] - 独立董事同意租赁议案提交董事会，关联董事应回避表决[14]

会计政策变更 - 公司根据财政部规定变更会计政策[2] - 2024年12月6日财政部发布《企业会计准则解释第18号》[3] - 变更后按《企业会计准则解释第18号》执行[3] 影响与决策 - 变更对财务成果无重大影响[2] - 审计委员会同意本次变更[5]

子公司财务数据 - 江苏澳洋医药物流有限公司最近一期资产负债率为72.49%[1] - 2024年澳洋顺康医院资产负债率44.78%[26] - 2024年澳洋顺康医院营业收入35355295.33元[26] - 2024年澳洋顺康医院利润总额1424235.09元[26] - 2024年澳洋顺康医院净利润1064302.44元[26] 担保额度 - 2025年度公司为子公司融资担保总额度不超16.74亿元[2] - 公司为张家港澳洋医院2024 - 2025年担保总额不超132700万元[28] - 公司为江苏澳洋医药物流2024 - 2025年担保总额不超31700万元[30] - 公司为张家港澳洋唯恩医疗美容医院2024 - 2025年担保总额不超1500万元[31] - 公司为澳洋顺康2024 - 2025年担保总额不超1500万元[32][33] 担保使用金额 - 为张家港澳洋医院有限公司担保实际使用金额不超13.27亿元[2] - 为江苏澳洋医药物流有限公司担保实际使用金额不超3.17亿元[4] - 为张家港澳洋唯恩医疗美容医院有限公司担保实际使用金额不超1500万元[7] 银行担保金额 - 澳洋医院在江苏银行苏州分行担保金额6000万元[3] - 澳洋医院在上海浦东发展银行苏州分行担保金额8000万元[3] - 医药物流在中国农业银行张家港分行担保金额5700万元[6] - 医药物流在中国工商银行张家港分行担保金额7500万元[6] - 唯恩医美在上海浦东发展银行苏州分行担保金额500万元[7] 担保余额及占比 - 截至2025年3月31日，张家港澳洋医院担保余额77692.68万元，本次新增17700万元，占上市公司最近一期净资产比例986.25%[12] - 截至2025年3月31日，江苏澳洋医药物流担保余额9019.55万元，本次新增 - 6200万元，占比235.60%[12] - 截至2025年3月31日，张家港澳洋唯恩医疗美容医院担保余额0万元，本次新增 - 500万元，占比11.15%[12] - 截至2025年3月31日，张家港市澳洋顺康医院担保余额0万元，本次新增 - 1500万元，占比11.15%[12] - 截至2025年3月31日，公司及其子公司累计对外担保余额88712.23万元，占2024年度经审计合并报表总资产43.25%，净资产659.46%[35] 子公司基本信息 - 张家港澳洋医院成立于2004年9月27日，注册资本23000万元，公司持股100%[14][15] - 江苏澳洋医药物流成立于2008年3月14日，注册资本25000万元，公司持股100%[17][18] - 张家港澳洋唯恩医疗美容医院成立于2014年6月27日，注册资本1000万元，公司持股70%[20][21] - 澳洋顺康医院注册资本300万元，公司持股100%[23][24] 其他 - 担保事项需经公司股东大会审议，且经出席会议股东所持表决权三分之二以上通过[10] - 各被担保方信用良好，均未发生贷款逾期情况[16][19][22] - 截至报告披露日，公司及子公司无逾期、违规、涉诉及败诉担保情形[35]