业绩总结 - 公司2024年度财报于2025年4月11日获无保留意见审计报告[2] 资金往来 - 澳洋集团2024年期初余额168.71万元，累计发生231.70万元，偿还35.88万元，期末余额364.53万元[7] - 吉林澳洋房地产2024年累计发生0.18万元，偿还0.09万元，期末余额0.09万元[7] - 吉林澳洋华建房地产2024年累计发生378.82万元，偿还377.82万元，期末余额1.00万元[7] - 江苏澳洋材料科技2024年期初余额55.14万元，偿还55.14万元[7] - 苏州弘毅环境科技2024年期初余额0.74万元，累计发生2.42万元，偿还3.05万元，期末余额0.11万元[7] - 江苏澳洋纺织实业2024年期初余额14.78万元，累计发生49.71万元，偿还42.82万元，期末余额21.67万元[7] - 江苏澳洋环境科技2024年累计发生0.15万元，偿还0.13万元，期末余额0.02万元[7] 应收款项 - 江苏澳洋生态园林应收账款为36.15[8] - 江苏澳洋优居壹佰养老产业应收账款为0.09，其他应收款为3.63[8] - 江苏澳洋置业应收账款为17.18[8] - 江苏澳洋医疗产业发展其他应收款为12150.00[8] - 阜宁澳洋科技其他应收款为7.92[9] - 江苏澳洋生物科技其他应收款为100.11，其中100.00为往来款[9] - 张家港澳洋医院港城康复医院其他应收款为1776.74，其中往来款为1700.00[9] - 新疆雅澳科技其他应收款为1530.00，为应收股利[9] - 徐州澳洋华安康复医院其他应收款为242.16，应收账款为198.83[9] - 总计其他应收款为16546.52，应收账款为16135.82[9]

内部控制相关 - 审计公司对澳洋健康2024年12月31日财务报告内部控制有效性进行审计[2] - 董事会负责建立健全和评价内部控制有效性[3] - 审计公司负责发表审计意见并披露非财务报告内控重大缺陷[4] - 内控有不能防错风险，推测未来有效性有风险[5] - 审计公司认为澳洋健康该日保持有效财务报告内控[6]

会议召开情况 - 2024年召开十一次董事会会议和四次股东大会[3] - 2024年独立董事参加三次专门会议并表决同意[10] - 2024年度召开2次董事会审议3项关联交易事项[15] 委员会履职情况 - 2024年审计委员会应出席7次会议，实出席7次[7] - 2024年薪酬与考核委员会应出席1次会议，实出席1次[9] 重大事项审议 - 2024年2月22日审计委员会审议收购安徽大岭峡谷饮料51%股权议案[7] - 2024年4月25日薪酬委审议高管和监事薪酬议案[9] - 2024年4月25日董事会审议支付担保费用关联交易[15] - 2024年6月7日董事会审议子公司增资关联交易[15] 信息披露情况 - 2024年度披露多份报告及内控自评报告[16] 独立董事工作 - 2024年独立董事与各方充分沟通，关注信披等[11][12] - 2024年独立董事审核议案提建议，加强法规学习[13] - 2024年度独立董事现场工作达15个工作日[14]

会议召开情况 - 2024年召开十一次董事会会议和四次股东大会[4] - 2024年审计等五个委员会按要求召开会议，独立董事均全勤出席[8][9][10][11] - 2024年召开2次董事会审议3项关联交易事项[18] - 2024年召开3次独立董事专门会议审议相关议案[13] 其他事项 - 2024年独立董事累计现场工作时间达15个工作日[16] - 2024年公司披露多份报告[19] 市场扩张和并购 - 2024年涉及收购安徽大岭峡谷饮料有限公司51%股权议案[8]

会议情况 - 2024年召开十一次董事会会议和四次股东大会[4] - 2024年召开2次董事会审议3项关联交易事项[13] 独立董事情况 - 2024年独立董事亲自出席一次董事会会议[4] - 2024年累计现场工作时间未达15个工作日[11] - 2024年被选举为第九届董事会独立董事[11] - 2025年将参与独立董事专门会议[8] 报告披露 - 2024年披露《2023年年度报告》等报告及《2023内部控制自我评价报告》[14] 独立董事工作 - 2024年对其他董事和高管人员薪酬进行研究[7] - 2024年在财务报告审计和年报编制中与相关方充分沟通[9]

会议情况 - 2024年召开十一次董事会会议和四次股东大会，独立董事均出席[4] - 2024年独立董事应出席提名委员会会议2次，实际出席2次[7] - 2024年召开2次董事会审议3项关联交易事项[11] 工作时间 - 2024年独立董事累计现场工作时间达15个工作日[10] 报告披露 - 2024年披露《2023年年度报告》《2024年第一季度报告》等报告[12]

报告审议与发布 - 《2024年年度报告》全文及摘要于2025年4月11日经公司第九届董事会第三次会议审议通过[1] - 《2024年年度报告》全文及摘要于2025年4月15日刊登于巨潮资讯网站，摘要同时刊登在《证券时报》[1] 报告说明会安排 - 公司定于2025年4月25日15:00 - 17:00举行年度报告说明会[1] - 年度报告说明会采用网络远程方式，在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行[1] - 投资者可登录“全景•路演天下”参与公司年度报告说明会[1] - 公司总经理李静女士等将在网上与投资者进行沟通[2]

2024年监事会工作情况 - 列席11次董事会会议[2] - 列席4次股东大会[2] - 召开5次监事会会议[2] - 参加3次临时股东大会及2023年年度股东大会[5] 公司情况 - 内部控制制度较完善，三会运作规范[3] - 财务制度健全，财务状况和经营成果良好[4] - 关联交易坚持公开公平原则，定价合理[6] - 严格执行内幕信息知情人登记管理制度，未发生内幕交易[9] 2025年展望 - 监事会将加强自身建设，提高履职能力[10][11]

审计机构续聘 - 2024年4月25日董事会、监事会审议通过续聘2024年度审计机构议案[1] - 2024年5月17日该议案经2023年年度股东大会审议通过[1] 审计情况 - 立信会计师事务所对公司2024年度财务报告及内控有效性审计[2] - 认为财务报表按准则编制，公允反映财务状况等[2] - 认为公司保持有效财务报告内控并出具无保留意见报告[3] 审计委员会工作 - 核查评价立信具备审计资质和能力[4] - 审议通过续聘议案并同意提交董事会[4] - 与注册会计师沟通2024年度审计预审情况[4] - 2025年4月11日会议审议通过2024年度财务报告等议案[4] - 认为立信年报审计表现良好，按时完成工作[5]

项目投资 - 公司拟投资3500万元开展张家港澳洋老年病医院项目，计划核定床位约105张[1] 租赁信息 - 项目租优居壹佰房屋，面积14152平方米，租期3年，租金550万元/年[2] - 租赁合同2025年6月30日起至2028年6月30日，按季度支付[9] 主体数据 - 澳洋老年病医院2024年7月22日成立，注册资本500万元[3] - 优居壹佰2012年9月10日成立，注册资本13500万元[5] - 优居壹佰2024年底资产506093251.07元，负债440748607.45元，净资产65344643.62元[6] - 优居壹佰2024年营收25864391.84元，营业利润 - 4778572.05元，净利润 - 4876984.00元[6] 费用构成 - 澳洋老年病医院项目装修改造、设备购置及其他费用分别约1000万、1000万、1500万元[6] 关联交易 - 截止2025年3月31日，公司与优居壹佰关联交易总金额741.07万元[13] - 独立董事同意租赁议案提交董事会，关联董事应回避表决[14]