会议信息 - 2023年年度股东大会于2024年5月17日14:00召开[1][2][16] - 网络投票时间为2024年5月17日，交易系统9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00，互联网投票系统9:15 - 15:00[2][13][14] - 股权登记日为2024年5月14日[3] - 会议登记时间为股权登记日次日至大会召开前正常工作时间[8] - 会议登记地点为江苏省张家港市杨舍镇塘市澳洋国际大厦A座董事会秘书室[8] 议案相关 - 特别表决议案需经出席股东所持表决权的三分之二以上通过[5] - 股东大会提案包括《2023年度董事会工作报告》等多项议案[4][7][17] - 议案涉及2023年度利润分配预案等内容[17] - 有关于澳洋健康未来三年（2024 - 2026年）股东分红回报规划的议案[18] - 包含为子公司提供担保、向控股股东支付保费预计暨关联交易等议案[17][18] - 有《公司章程（2024年4月）》等制度议案[18] - 包含《2023年度监事会工作报告》等议案[20] 投票相关 - 中小投资者指除董监高及合计持股5%以上股东外的其他股东[5] - 普通股投票代码为"362172"，简称"澳洋投票"[12] - 委托人可在“同意”“反对”或“弃权”方框内划“√”做出投票指示[20] - 委托人为法人的，应当加盖单位印章[21] 信息披露 - 会议相关议案已在2024年4月16日、4月27日登载于《证券时报》及巨潮资讯网[5]

业绩总结 - 立信会计师事务所于2024年4月25日对公司2023年度财务报表出具无保留意见审计报告[2] - 应收账款总计22346.08万元，其他应收款总计38553.53万元，总计44936.82万元[8] 应收账款情况 - 澳洋集团有限公司三笔应收账款期初余额分别为0.16、0.00、0.00，2023年度累计发生额分别为48.25、4.76、247.37，偿还累计发生额分别为39.50、4.76、87.58，期末余额分别为8.91、0.00、159.79[6] - 吉林澳洋房地产开发有限公司应收账款期初0.00，2023年度累计发生2.13，偿还2.13，期末0.00[6] - 吉林澳洋华建房地产开发有限公司两笔应收账款期初0.00，2023年度累计发生额分别为451.31、0.02，偿还累计发生额分别为451.31、0.02，期末余额均为0.00[6] - 江苏澳洋生态园林股份有限公司医疗服务与药品销售经营性往来应收账款为2.69万元，占比41.4%[7] - 南通市阳光澳洋护理院有限公司药品销售经营性往来应收账款为10.12万元，占比50.07%[7] 其他应收款情况 - 澳洋集团有限公司其他应收款期初0.00，2023年度累计发生2200.00，偿还2200.00，期末0.00[6] - 吉林澳洋山参交易市场有限公司其他应收款期初0.00，2023年度累计发生0.81，偿还0.81，期末0.00[6] - 江苏澳洋材料科技有限公司其他应收款期初5640.00，2023年度累计发生25956.89，偿还31596.89，期末55.14[6] - 江苏澳洋医疗产业发展有限公司其他应收款为12150.00万元，用于债权转让[8] - 江苏澳洋医美产业发展有限公司其他应收款为45.00万元，为往来款[8] - 苏州澳洋数字技术有限公司其他应收款为339.98万元，加上260.02万元后总计600.00万元[8] - 吉林澳洋生物科技有限公司其他应收款为744.32万元，为往来款[8] - 江苏澳洋生物科技有限公司其他应收款为3385.38万元，为往来款[8] - 张家港澳洋医院有限公司港城康复医院其他应收款为1700.00万元，加上5000.00万元后总计5103.42万元[8] - 新疆雅澳科技有限责任公司其他应收款为1530.00万元，为应收股利[8] 人员情况 - 主管会计工作负责人负责汇总表第3页[10] - 存在会计机构负责人[11] - 公司有法定代表人[12]

未来展望 - 制定2024 - 2026年股东分红回报规划[1] 分红策略 - 每年现金分配利润不少于当年合并报表归属母公司可供分配利润的10%[5] - 连续三年现金累计分配利润不少于三年年均可分配利润的30%[5] - 可根据情况采用股票股利方式分配利润[6] 实施条件 - 现金分红需满足可分配利润为正等条件，重大支出指累计支出达最近一期经审计净资产30%且超5000万元[5] 决策流程 - 利润分配预案由董事会制订，经董事会审议通过提交股东大会审议[7] - 调整利润分配政策议案需经出席股东大会的股东所持表决权的2/3以上通过[8]

第八届监事会第十二次会议决议公 证券代码：002172 证券简称：澳洋健康 公告编号：2024-10 江苏澳洋健康产业股份有限公司 第八届监事会第十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 江苏澳洋健康产业股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）第八届监事 会第十二次会议于 2024 年 4 月 15 日以通讯方式发出会议通知，于 2024 年 4 月 25 日上午在公司会议室以现场会议方式召开。会议应出席监事 3 名，实际出席 会议监事 3 名。会议由公司监事会主席顾慎侃先生主持，符合《公司法》及公司 《章程》的有关规定。会议经认真审议，通过如下议案： 一、审议通过《2023年度监事会工作报告》 该议案尚需提交公司股东大会审议。 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。 二、审议通过《2023年度财务决算报告》 该议案尚需提交公司股东大会审议。 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。 三、审议通过《2023年年度报告》全文及摘要 监事会认为：董事会编制和审核的2023年度报告的程序符合法律、行政法规 和中国证监会的规定，报告内容真 ...

独立董事任职资格 - 独立董事占董事会成员比例不得低于三分之一，且至少包括一名会计专业人士[2] - 特定自然人股东及其亲属不得担任独立董事[7] - 特定股东任职人员及其亲属不得担任独立董事[7] - 候选人最近36个月内不得受相关处罚[10] - 候选人最近36个月内不得受证券交易所公开谴责或3次以上通报批评[10] 独立董事提名与任期 - 董事会、监事会、特定股东可提出候选人[12] - 连任时间不得超过六年，期满36个月内不得被提名[15] 独立董事履职与解除 - 连续两次未出席董事会且不委托出席，董事会应提议解除职务[15] - 提前解除应披露理由和依据[16] - 辞职或被解除致比例不符应60日内补选[16][17] 独立董事职权行使 - 行使部分职权需全体过半数同意并披露[20] - 部分事项需过半数同意后提交董事会审议[22] - 专门会议由过半数推举一人召集主持[24] 独立董事工作要求 - 每年现场工作不少于15日[26] - 工作记录及公司资料保存至少10年[27] - 年度述职报告最迟在发年度股东大会通知时披露[29] - 特定情形应向深交所报告[30] 公司支持与保障 - 为独立董事履职提供条件和人员支持[32] - 保障知情权，定期通报运营情况并提供资料[33] - 及时发董事会通知，不迟于规定期限提供资料并保存至少十年[34] - 两名以上独立董事提延期，董事会应采纳[33] - 履职遇阻碍可报告[35] - 履职涉及信息应及时披露，否则独立董事可申请或报告[34][35] - 承担聘请专业机构及行使职权费用[36] - 可建立责任保险制度[37] - 给予相适应津贴，标准由董事会制订、股东大会审议并在年报披露[38] 制度实施与解释 - 制度自股东大会审议通过之日起实施，由董事会负责解释[38][39]

公司制度 - 2024年4月25日召开第八届董事会第十八次会议，审议通过多项制度[1] - 修订《董事会审计委员会工作细则（2024年4月）》等制度，制定《独立董事专门会议工作制度（2024年4月）》[20] 股份收购 - 收购本公司股份第（六）项情形需符合股价跌幅或价格条件[3] - 不同情形收购股份的决议方式、回购期限及后续处理不同[4][5][6] 组织架构 - 董事任期3年，兼任特定职务董事不超总数二分之一[8] - 监事会由3名监事组成，职工代表比例不低于三分之一[8] 利润分配 - 董事会、股东大会审议利润分配方案有表决要求[9] - 调整利润分配政策需董事会专题论述并经股东大会特别决议[10] - 公司交纳所得税后利润分配顺序及现金分红要求[14][16] - 不同发展阶段及资金安排下现金分红比例不同[16][18] - 不进行现金分红，董事会需专项说明[18]

会议召开情况 - 2023年召开七次董事会会议和四次股东大会[3] - 2023年独立董事应出席提名委员会会议1次，实际出席1次[5] - 2023年公司召开2次董事会审议2项关联交易事项[10] 独立董事意见 - 2023年1月19日对为全资子公司提供反担保等事项发表同意意见[6] - 2023年3月23日对公司董事等薪酬等事项发表独立意见[6] - 2023年4月11日对向特定对象发行股票相关事项发表独立意见[7] - 2023年8月26日对控股股东等占用公司资金情况专项说明[7] - 2023年10月25日对拟出售全资子公司股权暨关联交易发表意见[7] - 2023年12月26日对变更公司总经理议案发表独立意见[7] 议案审议情况 - 2023年3月24日审议预计2023年度日常关联交易议案[10] - 2023年10月25日审议拟出售全资子公司股权暨关联交易议案[10] - 2023年3月23日审议通过续聘2023年度审计机构议案[11] - 2023年4月14日续聘议案经2022年度股东大会批准[11] - 2023年12月25日审议通过变更公司总经理议案[12] 未来展望 - 2024年独立董事将继续履行义务维护股东权益[13]

业绩总结 - 2023年澳洋集团营收8483.77万元，营业利润 -8418.22万元，净利润 -8545.94万元[5] - 2024年1 - 3月营收1935.41万元，营业利润 -661.49万元，净利润 -661.49万元[5] 财务数据 - 2023年末澳洋集团资产149023.29万元，负债48520.08万元，净资产100503.21万元[5] - 2024年3月末资产147752.10万元，负债47910.38万元，净资产99841.72万元[5] 关联信息 - 2024年澳洋集团为公司担保，费率年化0.1%[1][8] - 年初至3月31日与澳洋集团关联交易220.29万元，未付担保费[12] - 澳洋集团直接持股公司30.74%[5] 股东情况 - 澳洋集团注册资本60000万元，沈学如出资32875.043万元，占股54.7917%[4] 交易评估 - 独立董事认为关联交易合理，未损害公司和中小股东权益[13]

内部控制评价 - 公司对2023年12月31日内部控制有效性自我评价[1] - 已在重大方面保持有效财务报告内控，未发现非财内控重大缺陷[3] - 自评价基准日至报告发出日无影响评价结论因素[4] 评价范围与业务 - 合并范围内公司100%纳入评价，业务含医疗等服务[5] 缺陷评价标准 - 财务报告内控缺陷评价有定量标准[8] - 非财务报告内控缺陷评价定量标准参照财务报告[10] 缺陷情况 - 报告期未发现财务及非财内控重大及重要缺陷[12][13] 其他事项 - 公司无其他内控相关重大事项说明[14]

业绩总结 - 2023年营业总收入217,376.76万元，同比增长7.54%[3] - 2023年营业利润8,198.62万元，同比增长884.84%[3] - 2023年归属于上市公司股东的净利润4,968.16万元[3] 财务状况 - 2023年末合并报表未分配利润为 -1,973,084,497.91元，母公司为 -2,133,715,420.99元[7] 未来规划 - 2024年拟向银行申请综合授信额度控制在17亿元以内[9] 人事薪酬 - 2024年总经理基本薪酬4.17万/月，副总经理3.5 - 3.75万/月等[11] - 2024年度独立董事津贴为6万元[12] 其他事项 - 按实际担保金额年化0.1%向澳洋集团支付担保费[16] - 2024年5月17日召开2023年度股东大会[25] - 会议应出席董事9名，实际出席9名[1]