公司基本信息 - 公司于2007年9月21日在深圳证券交易所上市，首次发行4400万股[6] - 公司注册资本为765,732,360元[9] - 公司发起设立时发行5000万股，澳洋集团持股70%[18] - 公司股份全部为普通股，共计765,732,360股[19] 股份相关规定 - 董监高任职期间每年转让股份不得超25%[30] - 1%以上股份股东特定情形可请求监事会或董事会诉讼[36] - 5%以上表决权股东质押股份需书面报告[39] 股东大会相关 - 审议一年内购买、出售重大资产超总资产30%事项[42] - 交易涉及资产总额占总资产50%以上等需审议[42] - 审议与关联人成交超3000万元且占净资产绝对值超5%关联交易[44] - 年度股东大会每年召开一次，应于上一会计年度结束后六个月内举行[46] 董事会相关 - 董事会由9名董事组成[102] - 交易涉及资产总额占总资产10%以上等情形应提交审议并披露[107] - 董事会每年至少召开两次会议，提前十日书面通知[115] 利润分配相关 - 分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金[148] - 每年以现金方式分配的利润应不低于当年合并报表归属母公司可供分配利润的5%[155] 其他规定 - 公司在会计年度结束之日起四个月内披露年度报告[146] - 解聘或不再续聘会计师事务所时，需提前30天事先通知[164]

审计机构续聘 - 2023年3月23日董事会、监事会审议通过续聘2023年度审计机构议案[1] - 2023年4月14日续聘议案经2022年年度股东大会审议通过[1] - 审计委员会审议通过续聘立信会计师事务所为2023年度审计机构议案[4] 审计情况 - 立信会计师事务所对公司2023年度财务报告及内控有效性审计[2] - 认为财务报表编制合规，内控有效并出具无保留意见报告[2][3] - 2024年4月25日审计委员会会议审议通过相关报告议案[4]

2023 年度利润分配预案的公告 证券代码：002172 证券简称：澳洋健康 公告编号：2024-11 江苏澳洋健康产业股份有限公司 2023 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏澳洋健康产业股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月25日召开的 第八届董事会第十八次会议和第八届监事会第十二次会议审议通过了《 2023年度利润分配的预案》，现将具体情况公告如下： 一、2023年度利润分配预案的具体内容 经立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的信会师报字[2024]第ZA12142号 《审计报告》确认，2023年度公司合并报表中归属于母公司股东的净利润为 49,681,623.57元，期末未分配利润-1,973,084,497.91元，其中母公司实现净利润 17,159,142.79元，期末未分配利润为-2,133,715,420.99元。 公司2023年度母公司实现净利润为17,159,142.79，且母公司2023年度的未分 配利润为-2,133,715,420.99，不具备分红条件，公司2023年度拟不派发现金 ...

审计机构续聘 - 公司拟续聘立信为2024年度审计机构，待股东大会审议[1] - 2024年4月25日审计委员会同意续聘[8] - 2024年4月25日董事会9票赞成通过续聘议案[8] 审计机构情况 - 2023年末立信合伙人278名、注会2533名、从业人员10730名[2] - 2023年立信业务收入50.01亿元，审计收入35.16亿元[2] - 2023年立信为671家上市公司提供年报审计服务，收费8.32亿元[3] 审计费用 - 2023年度立信为公司提供年报审计费用170万元，较上年增13.33%[6]

业绩总结 - 2023年度公司营业收入为217,376.76万元，同比增长7.54%[6][29] - 本期净利润为5026.34万元，上期净亏损1572.29万元，实现扭亏为盈[29] - 公司经营活动产生的现金流量净额本期为5430.3万元，上期为 - 3380.29万元，同比增长260.64%[38] 财务状况 - 2023年12月31日，公司资产负债率为96.66%[6] - 2023年末资产总计22.41亿元，较上年末27.08亿元下降17.23%[18] - 2023年末所有者权益合计7480.62万元，较上年末2679.68万元增长179.17%[20] 资金压力 - 未来12个月内到期的金融负债金额为133,821.13万元，高于货币资金等余额74,952.73万元[6] 未来展望 - 2024年4月16日，控股股东以80,000,000股订立不可撤销承诺支持公司资金需求[68] 资产变动 - 2023年末在建工程9510.26万元，较上年末896.91万元增长960.33%[18] - 2023年末应收票据2913.96万元，较上年末2.04亿元下降85.70%[18] - 2023年末货币资金7.07亿元，较上年末9.84亿元下降28.12%[18] 成本费用 - 本期销售费用为4923.92万元，上期为4480.59万元，同比增长9.90%[29] - 本期财务费用为3289.92万元，上期为6496.85万元，同比下降49.36%[29] 税收情况 - 公司本期税金及附加为1101.18万元，上期为1155.81万元，同比下降4.72%[29] 投资收益 - 本期投资收益为2076.62万元，上期损失1588.65万元，实现由亏转盈[29] 现金流情况 - 公司经营活动现金流入小计本期为20.46亿元，同比下降11%[38] - 公司投资活动现金流出小计本期为6835.07万元，同比下降64.91%[38] 股本变动 - 2023年上年年末股本为776,481,362元，本期期末余额为765,732,360元[46] 应收账款 - 2023年末应收账款小计340,777,781.70元，上年年末为364,434,689.28元[175] - 本期计提坏账准备2,861,237.34元，转销或核销65,168.10元[181] 其他应收款 - 其他应收款项小计期末余额为1.2538210752亿美元，上年年末余额为1.6142280432亿美元[192] 预付款项 - 预付款项期末余额为19,509,470.45元，全部为1年以内，上年年末余额为17,015,764.78元[187] 应收款项融资 - 应收款项融资期末余额为13,014,542.29元，上年年末余额为4,628,230.93元[184]

会议召开情况 - 2023年召开七次董事会会议和四次股东大会[3] - 2023年召开2次董事会审议2项关联交易事项[12] 独立董事履职情况 - 独立董事2023年多次对多项事项发表意见[8] - 2024年将继续履行独立董事义务维护股东权益[15] 议案审议情况 - 审计委员会审议通过多项议案[5] - 2023年多次审议关联交易、续聘审计机构、变更总经理等议案[12][13] 报告披露情况 - 2023年公司披露多项报告[12] 股东沟通情况 - 2023年积极与中小股东沟通交流[10]

董事会构成 - 董事会由9名董事组成，设董事长1人，副董事长1人[5] 会议召开 - 董事会每年至少召开两次会议，提前10日书面通知[12] - 特定主体可提议召开临时会议，董事长10日内召集主持[12] - 临时会议提前3日书面通知[14] 选举罢免 - 董事长和副董事长由全体董事过半数选举产生和罢免[11] 会议通知变更 - 提前一日书面通知，不足一日会议顺延或获认可后按期召开[15] 委托出席 - 一名董事不得接受超两名董事委托，也不委托已接受两名委托的董事[17] 会议方式 - 可现场、非现场或结合召开，非现场按情况算出席人数[18] 提案表决 - 除一致同意外，不得对未通知提案表决[19] 会议举行与决议 - 过半数董事出席方可举行，决议经全体董事过半数通过[27] - 临时会议保障表达意见可用通讯、视频决议[28] 关联关系 - 关联董事不得表决，无关联董事不足3人提交股东大会[28] 特殊事项审议 - 担保和特定回购事项需出席会议三分之二以上董事审议通过[30] 暂缓表决 - 二分之一以上与会董事或两名以上独立董事可要求暂缓表决[29] 表决结果通知 - 现场宣布，其他情况董事会秘书下一工作日之前通知[28] 会议记录 - 记录真实准确完整，出席人员签名[30] 会议档案 - 由董事会秘书保存，期限不少于10年[32][33] 规则生效 - 经董事会审议并提交股东大会批准后生效，修改亦同[37]

会议召开 - 公司定期或不定期召开独董专门会议，提前三天通知并提供资料，全体一致同意可不受时限限制[3] - 过半数独董推举一人召集主持，召集人不履职时，两名以上独董可自行召集并推举代表主持[3] - 需半数以上独董出席方可举行[4] 参会要求 - 独董不能亲自出席应书面委托并提交授权委托书[6] 表决规则 - 会议表决一人一票，审议事项经全体独董过半数同意方可通过[8] - 关联交易等事项经审议且过半数同意后，方可提交董事会[9] - 独董行使特别职权需经审议且过半数同意，公司及时披露[7] 会议记录 - 应制作会议记录，独董签字确认，记录至少保存十年[8][9] 其他 - 公司保障会议召开，承担聘请专业机构及行使职权费用[10][11] - 出席会议独董对所议事项有保密义务[12]

2023 年度监事会工作报告 江苏澳洋健康产业股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年，江苏澳洋健康产业股份有限公司（以下简称"澳洋健康"或"公 司"）监事会根据《公司法》《证券法》《公司章程》和《监事会议事规则》的 规定，认真履行监事会职责，积极开展各项工作，组织召开监事会、列席董事会 和股东大会，检查公司依法运作情况，对董事、高级管理人员履行职责的情况进 行了监督，为公司规范运作提供了有力保障。具体工作情况报告如下： 一、报告期内监事会工作情况 | | | | | | | 《公司章程》 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | | 《公司股东大会议事规则》 | | | | | | | | 《公司监事会议事规则》 | | 2023 | 年 | 4 月 | 10 | 日 | 八次（临时）会 | 《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》 | | | | | | | | 《关于公司 年度向特定对象发行股票方案的议案》 2023 | | | | | | | | 《关于公司 2023 年度向特定对象发行股票预案的议案》 | ...

证券代码：002172 证券简称：澳洋健康 公告编号：2024-19 江苏澳洋健康产业股份有限公司 关于变更会计政策的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次会计政策变更是公司根据中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"） 相关规定进行的相应变更，不会对上市公司营业收入、净利润、净资产等财务成果 产生重大影响。 一、会计政策变更概述 1、变更原因及变更日期 关于变更会计政策的公告 财政部于2022年11月发布了《关于印发〈企业会计准则解释第16号〉的通知》 （财会[2022]31号）（以下简称"《会计准则解释第16号》"），对"关于单项交易 产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理"会计政策内 容进行了明确规定，自2023年1月1日起施行。公司依据前述规定对会计政策作出相 应变更，并于2023年1月1日起执行。 财政部于2023年11月9日发布了《企业会计准则解释第17号》，就"关于流动负 债与非流动负债的划分""关于供应商融资安排的披露"和"关于售后租回交易的 会计处理"等国际准则趋同问题进行了澄清。该解释自 ...