董事会提名 - 公司董事会提名贾闻轩为第八届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 被提名人及其直系亲属持股、任职等符合规定[9] - 被提名人近十二个月及三十六个月无相关不良情形[11][13] - 被提名人担任独立董事的境内上市公司数量不超三家[13] - 被提名人在公司连续担任独立董事未超六年[13] 提名人责任 - 提名人保证声明真实准确完整，承担法律责任[13] - 提名人授权报送声明内容，承担相应法律责任[14] - 若被提名人不符任职情形，提名人及时报告督促辞职[14]

业绩总结 - 2023年营收274,709,011.88元，较2022年增长0.40%[4] - 2023年净利润43,936,431.45元，较2022年减少59.09%[4] - 2023年扣非净利润776,915.40元，较2022年减少96.89%[4] - 2023年经营现金流净额25,945,475.67元，较2022年减少43.03%[4] - 2023年末总资产714,469,620.91元，较2022年末增长8.19%[4] - 2023年末净资产579,847,378.91元，较2022年末增长18.60%[4] 其他新策略 - 2023年度拟不进行分红、转增及送股[7] - 第八届监事会由3名监事组成，任期三年[8] - 提请授权董事会办理不超3亿且不超净资产20%的定增[9] - 同意续聘中兴财光华为2024年度审计机构[8]

人员数据 - 2023年底中兴财光华有合伙人183人，从业人员3091人，注册会计师824人，359名签署过证券服务业务[1] 业绩数据 - 2023年中兴财光华业务收入110,263.59万元，审计业务收入96,155.71万元，证券业务收入41,142.94万元[3] - 2023年出具2022年度上市公司年报审计客户91家，财务报表审计收费10,133.00万元，资产均值159.39亿元[3] 决策事项 - 2023年4月20日董事会通过续聘会计师事务所议案，5月12日股东大会通过[3] - 2024年4月26日审计委员会通过2023年年度报告等议案并同意提交董事会审议[6] 财务评价 - 中兴财光华认为公司财务报表按准则编制，公允反映2023年财务状况等，公司保持有效内控[5]

广西东方智造科技股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范公司行为，提高股东大会议事效率，保证股东大会会议程 序及决议的合法性，充分维护全体股东的合法权益，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称 "《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规 则》"）、《上市公司章程指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下 简称"《股票上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号 -主板上市公司规范运作》（以下简称"《主板上市公司规范运作》"）及《广 西东方智造科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有 关法律、行政法规和规范性文件的规定，特制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、《股东大会规则》、《上市 公司章程指引》、《股票上市规则》、《主板上市公司规范运作》、《公司章 程》和本规则的相关规定召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事 应当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第四条 股东大会分为年度股东大会和 ...

业绩报告 - 公司2024年4月27日披露2023年年度报告及其摘要[1] 业绩说明会 - 公司2024年5月10日15:00 - 16:00举办2023年年度网上业绩说明会[1] - 业绩说明会通过“互动易”平台举行，投资者可登录“云访谈”栏目参与[1] - 出席人员有董事长兼董秘王宋琪等[1] 问题征集 - 公司提前征集2023年年度业绩说明会问题并将在会上解答[2]

监事会组成 - 监事会不少于三名监事，职工代表比例不低于1/3[2] - 监事任期每届三年，连选可连任[2] 会议召开 - 定期会议至少每6个月召开一次，提前十日通知[6][7] - 临时会议提议后，主席三日内通知，提前五日通知[7] 会议表决与决议 - 会议需过半数监事出席，一事一表决，一人一票制[8][10] - 决议需全体监事过半数通过，结束一日内备案[11] 档案保存 - 监事会会议档案保存期限至少十年[11]

财务内控情况 - 2023年12月31日公司财务报告内控有效，无重大缺陷[4] - 报告期内无财务、非财务报告内控重大、重要缺陷[23] 业务与风险 - 纳入评价范围业务有量具量仪、智能物流分拣等[5] - 重点关注高风险领域有公司治理、人力资源等[5] 资金与交易 - 财务部对资金集中管理，报告期无违规事项[11] - 2023年度关联交易符合规定[12] 缺陷标准 - 明确财务报告内控一般、重要、重大缺陷标准[15][20] - 指出财务报告重大、重要缺陷迹象[17][18]

业绩数据 - 2023年营收274,709,011.88元，与上年基本持平[9] - 2023年净利润43,936,431.45元，综合毛利率30.06%[9] - 2023年底总资产714,469,620.91元，同比增8.19%[9] - 2023年底所有者权益579,847,378.91元，同比增18.60%[9] - 2023年量具量仪业务收入266,517,639.29元[10] - 2023年物流分拣设备业务收入6,228,511.85元[10] - 2023年园区管理服务业务收入1,834,510.67元[10] 会议情况 - 2023年董事会召开6次会议，审议23项议案[3] - 2023年董事会组织召开2次股东大会[6] - 2023年审计委开4次会，提名委、薪酬委各开1次会[7] 未来展望 - 2024年围绕经营和为股东创造价值开展工作[12] - 严格履行信息披露义务，健全制度完善运作体系[12] - 优化治理结构，提升规范化运作水平[12] - 加强内控建设，完善风险防范机制[13]

薪酬标准 - 独立董事津贴每人每年不超100,000元（税前）[10] - 非独立董事未兼行政职务津贴不超独立董事标准[10] - 股东和职工监事津贴每人每年不超36,000元（税前）[10] - 监事会主席津贴标准同独立董事[10] 薪酬发放 - 董事、监事津贴按月或按年发放[12] - 离任按实际任期算津贴，不足一月按实际天数发[12] 决策机制 - 董事、监事报酬事项由股东大会决定[6] - 董事会薪酬与考核委员会制定董事薪酬方案[6] - 监事会制定监事薪酬数额和发放方案[6] 调整依据 - 董事、监事薪酬调整依据含公司生产经营状况等[16]

承诺书 二〇二四年四月二十六日 本人 季千雅 尚未取得独立董事资格证书，承诺参加最近 一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格 证书。上市公司 广西东方智造科技股份有限公司 将公告本人的 上述承诺。 承诺人：季千雅 ...