股东大会基本情况 - 会议未出现否决议案且未变更历史决议 [1] - 采用现场+网络投票结合方式召开 现场会议于2025年5月21日14:30在江苏南通举行 [2][3] - 网络投票通过深交所系统进行 覆盖当日9:15-15:00全时段 [3] 股东参与情况 - 合计1,131名股东参与 代表2.63亿股(占总股本20.6147%) 其中现场投票股东1人持股2.45亿股(19.2053%) [3] - 中小股东1,130人参与 代表1,799万股(1.4093%) 全部通过网络投票 [4] - 公司董事、监事、高管及律师均列席会议 [5][6] 议案表决结果 核心经营议案 - 董事会工作报告获98.4974%赞成票 中小股东赞成率78.0208% [8][9] - 年度报告及摘要获98.2412%通过 中小股东赞成率74.2729% [12][13] - 财务决算报告获98.4414%支持 中小股东赞成率77.2011% [14][16] 利润分配与融资 - 年度利润分配方案获98.5153%通过 中小股东赞成率78.2826% [17][18] - 简易程序定向增发授权获98.3136%赞成 中小股东赞成率75.3316% [26][27] 高管薪酬相关 - 董事及高管薪酬方案获98.2756%通过 中小股东赞成率74.7770% [19][20] - 监事薪酬方案获98.2906%赞成 中小股东赞成率74.9965% [21][22] 法律程序合规性 - 律师确认会议程序符合《公司法》及《公司章程》要求 [6][28] - 法律意见书与股东大会决议作为备查文件存档 [29]

会议信息 - 股东大会召集人为公司董事会，2025年4月29日发布通知[2] - 现场会议于2025年5月21日14:30召开，网络投票同日9:15 - 15:00[3] 参会股东 - 现场1名股东或代表，代表股份245,210,042股，占总股份19.2053％[4] - 网络投票股东1,130人，代表股份17,993,865股，占比1.4093％[4] 议案表决 - 《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》同意259,249,007股，占比98.4974％[6] - 《关于公司2024年度监事会工作报告的议案》同意258,589,007股，占比98.2466％[8] - 《关于公司2024年度报告及其摘要的议案》同意258,574,607股，占比98.2412％[11] - 《关于公司2024年度财务决算报告的议案》同意259,101,507股，占比98.4414％[13] - 《关于2024年度利润分配的议案》同意259,296,107股，占比98.5153％[15] - 提案6.00总表决同意258,665,307股，占比98.2756％[17] - 提案6.00中小股东表决同意13,455,265股，占比74.7770％[18] - 提案7.00总表决同意258,704,807股，占比98.2906％[20] - 提案7.00中小股东表决同意13,494,765股，占比74.9965％[21] - 提案8.00总表决同意259,025,807股，占比98.4126％[22] - 提案8.00中小股东表决同意13,815,765股，占比76.7804％[23] - 提案9.00总表决同意258,765,107股，占比98.3136％[24] - 提案9.00中小股东表决同意13,555,065股，占比75.3316％[25]

股东情况 - 出席会议股东1131人，代表股份263203907股，占比20.6147％[3] - 中小股东1130人，代表股份17993865股，占比1.4093％[4] 议案表决 - 多项议案同意比例超98％，如2024年度董事会工作报告议案同意占比98.4974％[6] - 中小股东对部分议案同意占比76.7804％，反对占比16.9569％，弃权占比6.2627％[23][24] 提案表决 - 提案9.00总表决同意占比98.3136％，反对占比1.4593％，弃权占比0.2272％[25] - 提案9.00中小股东表决同意占比75.3316％，反对占比21.3456％，弃权占比3.3228％[26] 会议合法性 - 律师认为公司2024年年度股东大会召集及召开程序合法有效[27]

会议基本信息 - 2025年5月9日下午16点 - 17点以网络远程方式在深圳证券交易所“互动易平台”举办2024年度业绩说明会，面向全体投资者 [1] - 接待人员有董事长王宋琪、董事兼总经理陈斌等 [1] 融资与分红情况 - 以简易程序向特定对象发行股票事项须经2024年年度股东会审议通过，截至目前无具体发行计划 [1] - 2024年合并报表及母公司单体报表未分配利润为负，暂不满足分红条件 [2] 业绩相关情况 - 2024年度扣非前归母净利润同比下降，因非经常性损益从2023年的4315.95万元降至2024年的349.50万元；扣非后净利润1311.75万元，较去年同期增长 [2] - 2024年实现营业收入32552.11万元，同比增长18.50%；归属于上市公司股东的净利润1661.25万元；综合毛利率达32.95%，同比上升2.98个百分点 [3][6] - 2025年一季度营收增长但利润不及预期，未触及ST情形 [2] ESG与市值管理 - 未披露ESG报告，但重视相关工作并在定期报告披露重要信息 [2] - 市值管理做好信息披露和投资者关系管理两方面工作，截至目前无回购计划 [2][3] 业务板块情况 智能制造业务 - 精密数显量具量仪业务表现稳健 [2][5][6] - 真空镀膜设备应用于食品和药品包装领域，有望成新营收增长点 [5] - 智能物流分拣设备方面，全资子公司名客智造截至25年4月底累计签署订单约6700万元，后续将扩大客户群体和丰富业务模式 [6] 产业园区综合管理服务业务 - 包括代建管理、营销、商业租赁、物业管理等服务业务，各板块有一定增长 [2] 其他情况 - 控股股东科翔高新需补足2.11亿元，公司正与其沟通，若不还钱将采取合法措施督促履约 [4] - 关于行业整体和其他企业业绩表现及行业未来发展前景，可参照2024年年度报告 [6]

股东大会信息 - 2025年5月21日召开2024年度股东大会[2] - 现场会议下午14:30开始，网络投票时间多时段[2] - 股权登记日为2025年5月16日[3] 会议地点及议案 - 会议地点为江苏省南通市如皋市解放路3号[4] - 议案9.00须2/3以上表决权通过，其他过半数[6] 登记及费用 - 登记时间为2025年5月20日特定时段[9] - 登记地址同会议地点[9] - 会期半天，股东食宿交通费用自理[11] 投票相关 - 网络投票代码362175，简称东方投票[22] - 深交所交易和互联网投票系统投票时间[22] - 互联网投票需身份认证及按流程操作[23]

业绩总结 - 2024年营收325,521,084.54元，较2023年增长18.50%[4] - 2024年净利润16,612,516.55元，较2023年降62.19%[4] - 2024年扣非净利润13,117,479.10元，较2023年增1,588.41%[4] - 2024年经营现金流净额55,841,209.06元，较2023年增115.23%[4] - 2024年末总资产761,200,497.14元，较2023年末增6.54%[4] - 2024年末净资产596,459,895.46元，较2023年末增2.86%[4] 其他新策略 - 2024年度拟不分红，因未分配利润为负[7] - 董事会提请授权办理向特定对象发行不超3亿元股票[9] 会议情况 - 2025年4月28日召开监事会会议，3名监事全参加[2] - 会议审议议案大多3票同意通过，监事薪酬议案3票回避[3][7]

独立董事提名 - 公司董事会提名罗旖旎为第八届董事会独立董事候选人[2] - 被提名人承诺参加最近一期独立董事培训[3] 任职要求 - 被提名人需有经济管理高级职称且在会计等岗位有5年以上全职经验[5] - 满足一系列独立性条件，如亲属持股、任职限制等[7][10] 提名人责任 - 提名人保证声明真实准确完整，否则担责[11] - 若被提名人不符要求，提名人将报告并督促辞职[11]

独立董事变动 - 独立董事陈守忠连续任职6年将离任，未持股[2] - 公司4月28日开会审议补选独立董事议案[2] - 董事会提名罗旖旎为候选人，提请2024年股东大会审议[2] 候选人情况 - 罗旖旎1991年出生，有财务审计经验[5] - 未持股，未取得资格证，承诺参加培训[3][6] - 与大股东无关联，任职需深交所审核[3][6]

业绩相关 - 中兴财光华对公司2024年财报及内控有效性出具标准无保留意见报告[4][5] 会议情况 - 2024年监事会召开4次正式会议，各次议案均全票通过[2][3] 未来展望 - 2025年监事会将监督检查董事会和高管经营行为[6] 合规情况 - 报告期内公司无利用内幕信息违规交易行为[5]

会计政策变更 - 2025年4月28日会议通过会计政策变更议案[3] - 自2024年1月1日起按《企业会计准则解释第18号》执行[3] - 变更涉及投资性房地产和保证类质量保证会计处理[4] 数据调整 - 2023年度营业成本调整后为192,374,815.96元[5] - 2023年度销售费用调整后为14,692,607.85元[5] 决策通过 - 审计、董事会、监事会均同意本次变更[6][7][9]