股票代码：002175 股票简称：东方智造 公告编号：2023-029 广西东方智造科技股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2023 年第一次临时股东大会 （二）召集人：广西东方智造科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会。2023 年 8 月 28 日，公司召开第七届董事会第十六次会议，决定于 2023 年 9 月 13 日召开 2023 年第一次临时股东大会。 （三）会议召开的合法合规性：本次股东大会的召集、召开程序符合有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。 （四）召开时间 现场会议开始时间：2023 年 9 月 13 日（星期三）下午 14 点 30 分。 网络投票时间：通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）交易系统进行 网络投票时间为 2023 年 9 月 13 日上午 9:15-9:25，9:30—11:30，下午 13:00 —15:00；通过深交所互联网投票系统投票的时间为 2023 年 9 月 ...

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 股票代码：002175 股票简称：东方智造 公告编号：2023-028 广西东方智造科技股份有限公司 第七届监事会第十次会议决议的公告 2、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于为全资子公司提 供担保的议案》。 为确保子公司生产经营的实际需要，公司将为全资子公司未来城建设管理 （南通）有限公司总额不超过1000万元的银行贷款提供连带责任担保。具体担保 条款以相关方签订的最终合同为准。具体信息详见同日披露的相关公告。 三、备查文件 一、监事会会议召开情况 广西东方智造科技股份有限公司（以下简称"公司"）第七届监事会第十次 会议于 2023 年 8 月 22 日以邮件、电话、短信及微信的方式发出会议通知，2023 年 8 月 28 日下午 14 点在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议由监事长洪 志国先生主持，本公司监事共 3 名，实际参加会议的监事 3 名，本次会议的召集、 召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及本公司章程的规定。 二、监事会会议审议情况 监事会审议并通过了下列决议： 1 ...

1、关于控股股东及其关联方资金占用以及公司对外担保情况的专项说明和 独立意见 广西东方智造科技股份有限公司 独立董事关于第七届董事会第十六次会议相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司独立董事规则》、《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号-主板上市公司规范运作》、《公司章程》 等法律法规及公司规章制度的有关规定，我们作为广西东方智造科技股份有限公 司（以下简称"公司"）的独立董事，对公司第七届董事会第十六次会议相关议 案进行了审议，基于我们的独立判断，经认真研讨，现发表独立意见如下： 陈守忠 根据《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要 求》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号-主板上市公司规范运作》及《公司章程》的有关规定，我们对公司 报告期内的控股股东及其关联方资金占用情况及对外担保的情况进行了核查，现 发表相关说明和独立意见如下： 丁建安 （此页无正文，为《广西东方智造科技股份有限公司独立董事关于第七届董事会 第十六次会议相关事项的独立意见》签字页） 独立董事： 寿 祺 （1）报告期内，公司与控股股东及 ...

广西东方智造科技股份有限公司 | 其他关联资 | 资金往来 | 往来方与 上市公司 | 上市公司核 | 2023 年期初 | 2023 年 1 - 6 月 往来累计发生 | 2023 年 1-6 月往来 | 2023 年 1 - 6 | 2023 年 6 月 | 往来 | 往来性 质（经营 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 算的会计科 | | | 资金的 | 月偿还累计 | 30 日往来资 | 形成 | 性往来、 | | 金往来 | 方名称 | 的关联关 | 目 | 往来资金余额 | 金额（不含利 | 利息 | 发生金额 | 金余额 | 原因 | 非经营 | | | | 系 | | | 息） | （如 | | | | 性往来） | | | | | | | | 有） | | | | | | 控股股东、 | | | | | | | | | | | | 实际控制人 | | | | | | | | | | | | 及其附属企 | | | | | | | | | | | | 业 | | | | | ...

一、担保情况概述 证券代码：002175 证券简称：东方智造 公告编号：2023-026 广西东方智造科技股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2023 年 8 月 28 日，广西东方智造科技股份有限公司（以下简称"公司"） 召开了第七届董事会第十六次会议，审议通过了《关于为全资子公司提供担保的 议案》。现将有关情况公告如下： 经营范围：许可项目：建设工程设计（依法须经批准的项目，经相关部门批 准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准） 一般项目：工程管理 55 为满足子公司生产经营的实际需要，公司拟为全资子公司未来城建设管理 （南通）有限公司（以下简称"未来城建设"）总额不超过 1000 万元人民币的 银行贷款提供连带责任担保。担保额度授权期限自公司第七届董事会第十六次会 议审议批准之日起一年内，担保条款以公司实际签署担保协议为准。在上述额度 范围内，公司授权管理层具体实施相关事宜。 由于未来城建设是合并报表范围内的全资子公司，根据《深圳证券交易所股 票上市规则》的相关规定，本次担保不构成关联交 ...

证券代码：002175 证券简称：东方智造 编号： 2023-001 | | □特定对象调研 □分析师会议 | | --- | --- | | 投资者关系活动 | □媒体采访 √ 业绩说明会 | | | □新闻发布会 □路演活动 | | 类别 | □现场参观 | | | □其他 | | 参与单位名称及 | 公司2022年度业绩说明会采用网络远程方式进行，面向全体投资者 。 | | 人员姓名 | | | 时间 | 2023年5月12日下午16点-17点 | | 地点 | 深圳证券交易所"互动易平台"http://irm.cninfo.com.cn"云访谈"栏 目 | | 上市公司接待人 | 董事长兼董事会秘书王宋琪先生、董事兼总经理陈斌先生、董事兼 | | 员姓名 | 副总经理彭敏女士、独立董事陈守忠先生、财务总监陈伟先生 公司董事会已于2023年4月21日披露了2022年年度报告全文及 | | | 摘要。为了让广大投资者更深入全面地了解公司经营情况，公司于 2023年5月12日(星期五)下午16:00-17:00举办2022年年度业绩说 明会，就公司发展战略、生产经营等情况与投资者进行充分交流， | | | ...

第一季度营收与利润情况 - 2023年第一季度营业收入5040.21万元，同比减少24.13%[5] - 归属于上市公司股东的净利润74.85万元，同比减少91.40%[5] - 2023年第一季度营业总收入为5040.21万元，上年同期为6643.23万元[14] - 2023年第一季度净利润为47.34万元，上年同期为870.72万元[15] - 2023年第一季度基本每股收益为0.0006元，上年同期为0.0068元[16] 第一季度现金流量情况 - 经营活动产生的现金流量净额-880.33万元，同比减少55.99%[5] - 经营活动现金流量净额为 -880.33 万元，同比减少 55.99%[9] - 投资活动现金流量净额为 -1583.04 万元，同比减少 297.51%[9] - 筹资活动现金流量净额为 -62.95 万元，同比增加 96.76%[9] - 2023年第一季度经营活动产生的现金流量净额为 - 880.33万元，上年同期为 - 564.35万元[17] - 2023年第一季度投资活动产生的现金流量净额为 - 1583.04万元，上年同期为 - 398.24万元[18] - 2023年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为 - 62.95万元，上年同期为 - 1940.05万元[18] - 2023年第一季度末现金及现金等价物余额为9874.53万元，上年末为12420.53万元[18] 资产与负债情况 - 本报告期末总资产6.76亿元，较上年度末增长2.42%[5] - 2023 年 3 月 31 日资产总计 67640.21 万元，较年初增加 1600.17 万元[13] - 2023 年 3 月 31 日流动负债合计 6055.95 万元，较年初减少 716.79 万元[13] - 2023 年 3 月 31 日非流动负债合计 11076.46 万元，较年初增加 1095.36 万元[13] - 应收账款期末余额 4005.92 万元，较年初减少 556.74 万元[12] - 预付款项期末余额 1805.52 万元，较年初增加 1361.89 万元[12] - 2023年第一季度末负债合计为18777.98万元，上年末为17225.15万元[14] - 2023年第一季度末所有者权益合计为48862.23万元，上年末为48814.89万元[14] 财务科目变动情况 - 应收款项融资期末数379.09万元，较期初增长75.12%，因收到银行承兑汇票增加[8] - 预付款项期末数1805.52万元，较期初增长306.99%，主要因预付装修款[8] - 使用权资产期末数3242.47万元，较期初增长1382.53%，因租赁房产增加[8] - 税金及附加期末数127.46万元，较期初增长77.51%，因报告期计提房产税增加[8] - 其他收益期末数95.30万元，较期初增长50.31%，因报告期收到政府补助增加[8] - 营业外支出期末数3.58万元，较期初增长11290.87%，因报告期捐赠支出增加[8] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为 58324 户[9] - 科翔高新技术发展有限公司持股 19.21%，为控股股东，宋小忠、范美蓉合计控制公司 22.39%股份，为共同实际控制人[9][10] 审计情况 - 公司第一季度报告未经审计[18]

财务数据概述 - 2022年营业收入273,610,636.43元，较2021年增长17.02%[11] - 2022年归属于上市公司股东的净利润107,405,442.95元，较2021年减少73.76%[11] - 2022年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润24,955,680.07元，较2021年增长158.90%[11] - 2022年经营活动产生的现金流量净额45,545,689.14元，较2021年增长516.71%[11] - 2022年基本每股收益0.0841元/股，较2021年减少73.77%[11] - 2022年稀释每股收益0.0841元/股，较2021年减少73.77%[11] - 2022年末加权平均净资产收益率为27.60%[13] - 2022年末总资产为660,400,432.78元，较上年末增长7.12%[13] - 2022年末归属于上市公司股东的净资产为488,891,615.34元，较上年末增长50.48%[13] - 2022年四个季度营业收入分别为66,432,286.18元、73,032,423.15元、74,269,164.37元、59,876,762.73元[15] - 2022年非经常性损益合计为82,449,762.88元[16] - 2022年公司实现营业收入2.74亿元，同比增长17.02%，净利润1.07亿元，扣非净利润0.25亿元且转正[25] - 2022年计量器具制造业营业收入2.48亿元，同比增33.06%，毛利率33.06%，同比降0.46%[27][28] - 国内销售营业收入2.24亿元，同比增34.70%；国外销售营业收入4962.56万元，同比增39.19%[28][29] - 直销模式营业收入2.74亿元，同比增35.51%，营业成本1.76亿元，同比增17.02%[27][29][30] - 计量器具生产量210.99万把，同比降4.63%；销售量201.22万把，同比增2.33%；库存量60.37万把，同比增19.32%[30] - 前五名客户合计销售金额9627.07万元，占年度销售总额比例35.19%[32] - 前五名供应商合计采购金额2437.89万元，占年度采购总额比例25.79%[32][33] - 2022年销售费用1196.73万元，同比增13.41%；管理费用4329.15万元，同比降23.26%；财务费用 - 181.06万元，同比降105.45%；研发费用530.68万元，同比降9.01%[33] - 2022年经营活动现金流入小计300166045.21元，同比增长11.06%，经营活动现金流出小计254620356.07元，同比减少9.45%，经营活动产生的现金流量净额45545689.14元，同比增长516.71%[42][43] - 2022年投资活动现金流入小计931274.56元，同比减少90.76%，投资活动现金流出小计11752663.22元，同比减少7.45%，投资活动产生的现金流量净额-10821388.66元，同比增长313.56%[43] - 2022年筹资活动现金流入小计60008073.20元，同比减少60.94%，筹资活动现金流出小计49591384.53元，同比减少62.92%，筹资活动产生的现金流量净额10416688.67元，同比减少47.61%[43] - 2022年现金及现金等价物净增加额47063113.21元，同比增长741.36%[43] - 非主营业务中，信用减值损失金额为72886519.52元，占利润总额比例为64.41%，主要是冲回原计提的信用减值损失[45] - 2022年末货币资金为124205325.26元，占总资产比例18.81%，较年初比重增加6.30%，主要系经营性现金净流入增加所致[46] - 2022年末合同资产为1009174.64元，占总资产比例0.15%，系新增产业园区综合管理业务按合同约定确认收入，尚未与客户开票结算所致[46] - 2022年末预计负债为86464959.14元，占总资产比例13.09%，较年初比重减少12.79%，主要系履行债务清偿义务减少预计负债及计提诉讼损失所致[46] - 2022年末公司合并资产总计660,400,432.78元，较年初的616,512,487.56元增长约7.12%[188][189][190] - 2022年末公司合并流动资产合计271,049,179.69元，较年初的212,274,937.89元增长约27.69%[188] - 2022年末公司合并非流动资产合计389,351,253.09元，较年初的404,237,549.67元下降约3.68%[189] - 2022年末公司合并负债合计172,251,534.47元，较年初的291,631,734.21元下降约40.93%[189][190] - 2022年末公司合并所有者权益合计488,148,898.31元，较年初的324,880,753.35元增长约49.94%[190] - 2022年末母公司资产总计528,795,561.52元，较年初的558,114,779.10元下降约5.25%[190][191] - 2022年末母公司流动资产合计34,227,860.70元，较年初的464,079,666.80元下降约92.62%[190] - 2022年末母公司非流动资产合计494,567,700.82元，较年初的94,035,112.30元增长约425.94%[190][191] - 2022年末母公司流动负债合计27,424,471.40元，较年初的56,980,912.53元下降约51.87%[191] - 2022年末母公司长期股权投资为486,200,000.00元，较年初的85,200,000.00元增长约470.66%[190] - 2022年营业总收入2.74亿元，较2021年的2.34亿元增长17.02%[192] - 2022年营业总成本2.40亿元，较2021年的2.68亿元下降10.32%[192] - 2022年营业利润1.13亿元，较2021年的4.14亿元下降72.69%[193] - 2022年净利润1.07亿元，较2021年的4.09亿元下降73.94%[193] - 2022年基本每股收益0.0841元，较2021年的0.3206元下降73.77%[194] - 2022年母公司营业收入2459.58万元，较2021年的16.36万元大幅增长[195] - 2022年母公司营业利润7132.82万元，较2021年的4.18亿元下降82.94%[195] - 2022年母公司净利润7139.91万元，较2021年的4.18亿元下降82.93%[195] - 2022年负债合计1.15亿元，较2021年的2.19亿元下降47.45%[192] - 2022年所有者权益合计4.14亿元，较2021年的3.40亿元增长21.79%[192] - 2022年综合收益总额为7139.91万元，2021年为4.18亿元[196] - 2022年基本每股收益和稀释每股收益均为0.0559元，2021年为0.3276元[196] - 2022年经营活动现金流入小计3.00亿元，现金流出小计2.55亿元，现金流量净额4554.57万元；2021年现金流入小计2.70亿元，现金流出小计2.81亿元，现金流量净额 - 1092.97万元[196][197] - 2022年投资活动现金流入小计931.27万元，现金流出小计1175.27万元，现金流量净额 - 1082.14万元；2021年现金流入小计1008.17万元，现金流出小计1269.83万元，现金流量净额 - 261.66万元[197] - 2022年筹资活动现金流入小计6000.81万元，现金流出小计4959.14万元，现金流量净额1041.67万元；2021年现金流入小计1.54亿元，现金流出小计1.34亿元，现金流量净额1988.16万元[197] - 2022年汇率变动对现金及现金等价物的影响为192.21万元，2021年为 - 74.15万元[197] - 2022年现金及现金等价物净增加额4706.31万元，期末余额1.24亿元；2021年净增加额559.37万元，期末余额7714.22万元[197] - 2022年母公司经营活动现金流量净额 - 996.69万元，2021年为 - 2964.35万元[198] - 2022年母公司投资活动现金流量净额 - 900.27万元，2021年为721.72万元[198] - 2022年母公司筹资活动现金流量净额 - 627.62万元，2021年为6024.95万元[198] - 本年金额为678594363、260880880、0000645[199] - 期初余额为72464502、525753753、0000698[199] - 本期增减变动金额为107458578、405010742、268475（减少以“－”号填列）[199] - 综合收益总额为107405742、662950392[199] - 所有者投入和减少资本为107458578、566054190、4[200] 利润分配 - 公司计划2022年不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[2] - 公司计划年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[100] 业务发展历程 - 2014年4月切入数字电视运营平台等业务，2015年7月切入动画创作等业务，2019年下半年剥离文化传媒板块子公司，2020年底构建双主业模式[9][10] 控股股东变更 - 2019年1月控股股东变更为南通东柏，2019年9月无控股股东，2021年12月控股股东变更为科翔高新[11] 会计师事务所聘请 - 公司聘请中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为会计师事务所[12] - 境内会计师事务所为中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙），报酬120万元，审计服务连续年限4年[140] - 2022年聘请该所担任内部控制审计会计师事务所，支付费用20万元[140] 经营战略与业务调整 - 2022年公司及时调整经营战略，调整进、出口结构比例，管理机制相应调整[18] - 2022年公司持续进行品牌和产品升级换代，推出“工业现场测量物联网系统”等新产品[18] - 报告期内公司以“精密数显量具量仪”以及“产业园区综合管理服务”为双主业[19] 业务结构与市场情况 - 精密数显量具量仪业务收入2.48亿元，同比增长6.35%；产业园区综合管理服务业务收入0.24亿元[25] - 计量器具制造业收入占比90.66%，产业园综合管理服务收入占比8.81%，其他收入占比0.53%[26] - 国内销售占比81.86%，同比增长16.18%；国外销售占比18.14%，同比增长20.99%[26] 公司行业地位与研发能力 - 公司是国内数显量具量仪行业龙头，多项产品产销量居国内之首，技术达国际先进水平[21] - 自主研发“绝对位置测量容栅位移测量方法等”“IP67防水芯片”“工业现场测量物联网系统”等技术和产品[21] - 高端品牌“1989”全系列上线，销售收入逐年扩大[23] - 公司主持或参与几十项国家标准、行业标准制定与修订，是国家量具标委会副主任委员单位[24] - 公司坚持“生产一代、开发一代、储备一代”科研方针和“自主创新为主”研发模式[22] - 混合定位电磁感应式位移传感器研发已取得国家明专利，PCT专利获日本、欧洲、俄罗斯授权，产品批量生产试制中[33] - 数显千分表开发已取得发明专利，量程0 - 6.5mm，分辨率0.001/0.00005”，允许误差0.003mm，已批量生产销售[35] - 公司研发人员数量从2021年的99人增至2022年的102人，变动比例为3.03%，研发投入金额从2021年的14699440.94元降至2022年的10295876.34元，变动比例为-29.96%[42] - 公司产品耐磨性和耐腐蚀性相比现有提升5 - 1

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 广西东方智造科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会已于 2023 年 4 月 21 日披露了 2022 年年度报告及其摘要。为了让广大投资者更深入全面地了 解公司经营情况，公司拟定于 2023 年 5 月 12 日（星期五）下午 16:00-17:00 举 办 2022 年年度业绩说明会，就公司发展战略、生产经营等情况与投资者进行充 分交流，广泛听取投资者的意见和建议。 本次年度业绩说明会将通过深圳证券交易所提供的"互动易"平台举行，投 资者可以登录"互动易"网站（http://irm.cninfo.com.cn）进入"云访谈"栏 目参与本次年度业绩说明会。 届时出席本次业绩说明会的人员有：董事长兼董事会秘书王宋琪先生、董事 兼总经理陈斌先生、董事兼副总经理彭敏女士、独立董事陈守忠先生、财务总监 陈伟先生。 股票代码：002175 股票简称：东方智造 公告编号：2023-013 广西东方智造科技股份有限公司 关于召开 2022 年度业绩说明会的公告 欢迎广大投资者积极参与！ 特此公告。 广西东方智造科技股份 ...