会议时间 - 2025年第二次临时股东会现场会议时间为2025年11月03日14:30[2] - 网络投票时间为2025年11月03日9:15 - 9:25，9:30 - 11:30，13:00 - 15:00（深交所系统）和9:15至15:00（深交所互联网系统）[2] - 会议登记时间为2025年10月28日至2025年10月31日[8] - 股权登记日为2025年10月27日[2] 会议地点 - 会议地点为江西省宜春市环城南路581号公司办公楼5楼会议室[3] 议案信息 - 《关于调整公司治理结构并修订<公司章程>的议案》为特别决议事项，需三分之二以上表决权通过[7] - 《关于董事会换届选举非独立董事的议案》应选4人[6][19] - 《关于董事会换届选举独立董事的议案》应选3人[6][19] - 《关于修订公司部分治理制度的议案》子议案数为8个[19] 投票信息 - 普通股投票代码为"362176"，投票简称为"江特投票"[14] - 深交所交易系统投票时间为2025年11月03日9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00[15] - 深交所互联网投票系统开始投票时间为2025年11月03日9:15至15:00[16] - 总议案为除累积投票提案外的所有提案[19]

证券代码：002176 证券简称：江特电机 公告编号：2025-054 江西特种电机股份有限公司 第十届董事会第二十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 江西特种电机股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 17 日 10:00 在公司五楼会议室以现场结合通讯方式召开了第十届董事会第二十五次会议。董 事长胡春晖先生主持召开了本次会议，本次会议应参加表决的董事 6 名，实际参 加表决董事 6 名，公司 3 名监事及部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召 集、召开程序符合《公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于调整公司治理结构并修订<公司章程>的议案》 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引（2025 年修订稿）》 《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律法规、部门规章、规范性文件的规定， 结合公司实际情况，为进一步提升公司治理效能，精简管理流程，公司拟作出 ...

业务开展原则 - 以正常生产经营为基础，规避和防范汇率风险[5] - 与有资格金融机构交易，合约金额、交割期与外币情况匹配[7] 审议规则 - 特定金额条件需董事会审议后提交股东会[9] 部门职责 - 财务部制订方案、出具报表等[11] - 证券部拟定议案和信息披露[11] - 内部审计部门审查监督[11] 风险应对 - 汇率波动时财务部分析上报方案[14] - 重大风险财务部提交报告，达标准及时公告[14] - 亏损达标准2个交易日内向深交所报告并公告[16] 档案管理 - 业务档案由财务部保管10年[16][18]

（一）合法合规原则：严格遵守国家法律法规、监管规定及《公司章程》的 要求； （二）公开透明原则：及时、准确、完整地披露董事及高级管理人员离职相 关信息； （三）平稳过渡原则：确保董事及高级管理人员离职不影响公司正常经营和 治理结构的稳定性； 江西特种电机股份有限公司 董事及高级管理人员离职管理制度 （2025 年 9 月制定） 第一章 总则 第一条 为规范江西特种电机股份有限公司（以下简称"公司"）董事及高 级管理人员离职程序，确保公司治理结构的稳定性和连续性，维护公司及股东的 合法权益，公司根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华 人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司治理准则》《深圳证券 交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板 上市公司规范运作》《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管 理规则》等法律法规、规范性文件及《江西特种电机股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司全体董事（包括非独立董事、独立董事、职工代 表董事）及高级管理人员的离职情 ...

江西特种电机股份有限公司 子公司管理制度 （2025 年 9 月修订） 第一章 总 则 第一条 为加强对江西特种电机股份有限公司（以下简称"公司"或"母公司"）子 公司的管理控制，规范公司内部运作机制，维护公司和投资者合法权益，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、 法规、规范性文件以及《江西特种电机股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的有关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称子公司是指公司根据总体产业构架及业务发展需要而投资 设立的具有独立法人资格主体的公司，包括： （一）全资子公司，是指公司直接或间接投资且在该子公司中持股比例为100%。 （二）控股子公司，是指公司持股在50%以上，或未达到50%但能够决定其董事 会半数以上成员的组成，或者通过协议或其他安排能够实际控制的子公司。包括全 资子公司的控股子公司、控股子公司的全资子公司和控股子公司。 第九条 母公司向子公司委派或推荐的董事、监事及高级管理人员人选由母公司 管理层确定。 第十条 公司委派或推 ...

业务原则与适用范围 - 商品期货和衍生品业务制度适用于套期保值目的[2] - 业务遵循合法、审慎、安全、有效原则[3] - 下属控股子公司开展业务参照本制度执行[30] 决策与审批 - 套期保值领导小组为决策机构，下设执行组和风控组[6] - 预计动用交易保证金和权利金上限等条件需股东会审议[9] - 可对未来12个月内业务合理预计并审议，额度期限不超12个月[10] 业务操作 - 执行组拟订方案，领导小组审批或监督管理[12][14] - 交易人员下达指令交易，风控组监控风险[12][15][27] 风险管理与监督 - 相关人员遵守保密制度，泄密担责[17] - 监审部不定期检查业务[21] - 操作人员报告交易情况并提交业务报告[23] 信息披露 - 按深交所规则履行信息披露义务[25] - 特定损益情况和亏损情形需披露[25] 责任承担 - 按规定操作风险公司承担，越权操作个人担责[27] - 违规操作致损公司有权追讨[28]

内幕信息管理机构与责任人 - 董事会是公司内幕信息的管理机构，董事长为主要责任人[2] - 董事会秘书负责办理公司内幕信息知情人的登记入档和报送事宜[3] 自查与报送 - 公司应在年报、半年报和重大事项公告后五个交易日内对内幕信息知情人买卖证券情况自查，问题 2 个工作日报送监管机构[10] - 内幕信息依法公开披露后五个交易日内报送知情人档案及备忘录至交易所[12] 档案与记录保存 - 内幕信息知情人档案及重大事项进程备忘录至少保存十年[12] 登记与记录要求 - 内幕信息知情人登记需一事一记，及时记录并由知情人确认[13] - 重大事项进程备忘录应记载环节和进展，相关人员签名确认[15] 行政管理部门相关 - 行政管理部门人员接触内幕信息应按要求登记[15] - 内幕信息流转涉及行政管理部门，按一事一记登记名称、原因和时间[16] 其他规定 - 公司应明确告知知情人保密义务和责任[18] - 制度由董事会负责修改、解释，自审议通过生效[18]

（2025 年 9 月制定） 第一章 总则 江西特种电机股份有限公司 互动易平台信息发布及回复内部审核制度 第一条 为充分利用深圳证券交易所（以下简称"深交所"）搭建的互动易 平台，规范江西特种电机股份有限公司（以下简称"公司"）通过互动易平台与 投资者交流，建立公司与投资者良好沟通机制，持续提升公司治理水平，根据《上 市公司信息披露管理办法》（以下简称"《信披办法》"）、《上市公司投资者关 系管理工作指引》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》（以下简称"《规范运作指引》"） 等法律法规和制度规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所指"互动易平台"是指深圳证券交易所为上市公司与投资 者之间搭建的自愿性、交互式信息发布和进行投资者关系管理的综合性网络平台， 是上市公司法定信息披露的有益补充。其具体网址为：http://irm.cninfo.com.cn。 第二章 总体要求 第三条 互动易平台管理是公司投资者关系管理的重要组成部分，公司通过 互动易平台发布信息或回复投资者提问，应当坚守诚信原则，严格遵守《信披办 法》《规范运作指引》 ...

投资者关系管理制定 - 公司制定投资者关系管理制度以加强与投资者沟通[2] 管理对象 - 管理对象包括投资者和特定对象，特定对象含持有公司5%以上股份股东及其关联人等[5] 沟通内容与方式 - 沟通内容涵盖发展战略、经营管理等多方面信息[8] - 多渠道多方式开展工作，如官网、股东会等[6] 互动易平台管理 - 董事会秘书负责查看互动易提问并及时处理[6] - 发布信息及回复提问应谨慎客观，不得误导投资者[9] - 不得发布涉及未公开重大信息等不宜公开内容[9] - 董事会秘书需审核互动易平台发布或回复的信息[10] 其他信息披露 - 应在定期报告公布网址和咨询电话，变更及时公告[10] - 网站设投资者关系专栏收集和答复诉求[11] 活动规范 - 交流内容应以已公开披露信息为准，不得泄露未公开重大信息[12] - 为中小股东、机构投资者现场参观等提供便利，股东会应提供网络投票方式[13] 业绩说明会 - 年度报告披露后应及时召开业绩说明会，提前征集投资者提问[14] 活动记录 - 活动结束后应及时编制活动记录表并刊载[16] 组织协调 - 董事会秘书负责组织和协调投资者关系管理工作[18] 档案保存 - 管理档案保存期限不得少于3年[20] 投资者说明会 - 召开应采取便于参与的方式，会前发布公告[22] - 参与人员应包括董事长等[22] - 年度报告披露后十五个交易日内举行年度报告业绩说明会[23] 现金分红沟通 - 股东会审议现金分红方案前，应与中小股东充分沟通[23] 调研管理 - 接受调研应妥善开展接待工作并履行信息披露义务[25] - 公司、调研机构及个人不得利用调研活动从事违法违规行为[25] - 控股股东等接受调研前应告知董事会秘书，原则上董秘全程参加[25] - 与调研机构及个人直接沟通，应要求其出具资料并签署承诺书[25] - 承诺书内容包括不打探未公开信息、不泄露及利用信息等[25][26] - 应形成书面调研记录，有条件可录音录像[26] - 调研机构及个人发布文件前应告知公司，有错应改正[26] - 文件涉及未公开重大信息，公司应报告并公告，要求对方保密[26] 媒体调研参照执行 - 接受新闻媒体等调研或采访参照规定执行[26] 制度解释与实施 - 本制度由公司董事会负责解释，自审议通过之日起实施[28]

股份管理 - 本办法适用于大股东、特定股东、董事、高管等持有和买卖公司股票管理[4] - 董事、高管应在相关事项发生后2个交易日内委托公司申报个人及其亲属身份信息[8] 转让限制 - 董事和高管自实际离任之日起6个月内不得转让股份，任期届满前离职的，在就任时确定的任职期间和任满后6个月内，每年转让股份不得超所持总数25%[11] - 董事和高管所持股份不超过1000股时，可一次性全部卖出[11] - 董事和高管股份在公司上市1年内不得转让[29] 额度计算 - 每年第一个交易日，中深登记以董事和高管上年最后一个交易日登记股份量为基数，按25%计算本年度可转让股份法定额度[12] 股份锁定 - 公司上市已满一年，董事和高管证券账户内年内新增无限售条件股份按75%自动锁定；未满一年则按100%自动锁定[13] 减持定义 - 大股东减持指控股股东、持股5%以上股东减持（集中竞价交易股份除外）[15] - 特定股东减持指大股东以外持有公司首次公开发行前股份、非公开发行股份的股东减持[15] 减持限制 - 集中竞价交易减持，90自然日内减持股份总数不得超公司股份总数1%[17] - 大宗交易减持，90自然日内减持股份总数不得超公司股份总数2%[17] - 协议转让减持，单个受让方受让比例不得低于公司股份总数5%[17] 禁止减持情形 - 公司或大股东涉嫌违法犯罪，处罚或判决后未满6个月，大股东不得减持[19] - 大股东被交易所公开谴责未满3个月，不得减持[20] - 公司控股股东、实际控制人因公司涉嫌违法，处罚或判决未满6个月不得减持[21] - 董事、高管离职后6个月内不得减持[24] 减持程序 - 大股东等减持需提前15个交易日报告备案并公告，减持时间区间不超3个月[27] 变动公告 - 董事和高管股份变动需在2个交易日内公告[34]