证券代码：002176 证券简称：江特电机 公告编号：2023-015 江西特种电机股份有限公司 关于控股股东进行股票质押式回购交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 江西特种电机股份有限公司（以下简称"公司"）于近日接到公司控股股东江 西江特电气集团有限公司（以下简称"江特电气"）通知，获悉其办理了股票质押 式回购交易业务，具体事项如下： 一、股东股份质押的基本情况 | 1、本次股份质押情况 | | --- | | | 是否为控 股股东或 | 本次质押 | 占其所持 | 占公司总 | 是否 | 是否为 | 质押起始 | 质押到 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 股东名称 | 第一大股 | 数量（股） | 股份比例 | 股本比例 | 为限 | 补充质 | 日 | 期日 | 质权人 | 用途 | | | 东及其一 | | | | 售股 | 押 | | | | | | | 致行动人 | | | | | | | | | | | 江 ...

证券代码：002176 证券简称：江特电机 公告编号：2023-014 江西特种电机股份有限公司 关于对全资孙公司增资及累计对外投资的公告 本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对 公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 一、对外投资概述 1、根据经营发展需要，江西特种电机股份有限公司（以下简称"公司"）全资 子公司江西江特矿业发展有限公司现拟以自有资金人民币 2,000 万元对全资孙公司 宜丰县江腾锂业有限公司（以下简称"江腾锂业"）进行追加投资。 2、根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定，本次增资 事项在董事会审批权限内，无需提交股东大会审议。 3、本次对外投资事项不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办 法》规定的上市公司重大资产重组。 三、投资目的及对公司的影响 3、注册地：江西省宜春市宜丰县同安乡人民街 4、法定代表人：杜显彦 5、注册资本：10,000 万元 6、主营业务：一般项目：选矿，矿物洗选加工，非金属矿物制品制造，非金属 矿及制品销售，建筑用石 ...

证券代码：002176 证券简称：江特电机 公告编号：2023-013 江西特种电机股份有限公司 第十届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 二、董事会会议审议情况 审议通过《关于对全资孙公司增资的议案》 根据经营发展需要，公司全资子公司江西江特矿业发展有限公司现拟以自有资 金人民币 2,000 万元对全资孙公司宜丰县江腾锂业有限公司进行追加投资。 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。 具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn）上的相关公 告。 特此公告。 江西特种电机股份有限公司 董事会 二〇二三年三月二十五日 一、董事会会议召开情况 江西特种电机股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 3 月 24 日 10：00 在公司五楼会议室以现场结合通讯方式召开了第十届董事会第七次会议。胡春晖先 生主持召开了本次会议，本次会议应参加表决的董事 7 名，实际参加表决董事 7 名， 公司 3 名监事及部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开程序符合《公 ...

证券代码：002176 证券简称：江特电机 公告编号：2023-012 江西特种电机股份有限公司 关于第一期员工持股计划锁定期届满的提示性公告 本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对 公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 2、截至本公告日，本员工持股计划持股数量为 2,232,175 股，占公司总股本的 0.13%。本员工持股计划未出现或用于抵押、质押、担保、偿还债务等情形；未出现 累计持有公司股票数量总额超过公司股本 10%以及任一持有人持有的员工持股计划 份额对应的公司股票数量超过公司股本总额 1%的情形；未出现员工持股计划持有人 之外的第三人对员工持股计划的股票和资金提出权利主张情形。 二、本员工持股计划锁定期届满的后续安排 本员工持股计划锁定期届满，但尚在本员工持股计划存续期内。在员工持股 计划存续期内，将根据需要进行公司股票的交易。 除中国证监会、深交所等监管机构另有规定外，本员工持股计划将严格遵守 市场交易规则，在下列期间不得买卖公司股票： 1、公司年度报告、半年度报告公告前三十日内； 2、公司季度报告、业绩预告、业绩快报公告前十个交易日内； 3、自可能 ...

证券代码：002176 证券简称：江特电机 公告编号：2023-010 江西特种电机股份有限公司 第十届董事会第六次会议决议公告 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于参与竞拍探矿权的议案》 公司现有两个采矿权和五个探矿权，为丰富公司的矿产资源种类，进一步增加 公司的矿产资源储备，进一步提升公司锂板块的盈利能力，董事会同意公司在董事 会审批权限范围内以自有或自筹资金参与竞拍某锂矿探矿权。 表决结果：6 票同意，0 票反对，1 票弃权，0 票回避。 董事李文君对该议案投了弃权票，理由为：建议进一步加快现有探矿权探转采 工作及后续推进。 本次竞拍能否成功存在不确定性。公司将根据竞拍事项的进展情况及时履行信 息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。 2、审议通过《关于新建年产 3 万吨碳酸锂项目的议案》 表决结果：6 票同意，1 票反对，0 票弃权，0 票回避。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 江西特种电机股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 2 月 2 日 10：00 在公司五楼会议室以现场结合通讯方式召开了 ...

证券代码：002176 证券简称：江特电机 公告编号：2023-011 江西特种电机股份有限公司 关于新建年产 3 万吨碳酸锂项目的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 江西特种电机股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 2 月 2 日召开第十 届董事会第六次会议，审议通过《关于新建年产 3 万吨碳酸锂项目的议案》，现将 相关内容公告如下： 一、对外投资概述 鉴于近年来新能源汽车与储能等领域的高速发展，公司碳酸锂产品需求持续 旺盛，长期处于供不应求状态。高安市拥有较大规模且成熟的焙烧和卤水制备产 能以及充足的能评指标，能够高效且低成本进行碳酸锂生产。为提升公司碳酸锂 产能，公司拟在江西省高安市投资新建年产 3 万吨碳酸锂项目。董事会同意授权 公司经营管理层负责本次投资事项的各项具体实施工作，包括但不限于签署本次 投资各项文件、办理相关手续等。 上述事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规 定的重大资产重组。根据《深交所股票上市规则》及《公司章程》有关规定，本 次投资事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议 ...

江西特种电机股份有限公司 2017 年年度报告全文 江西特种电机股份有限公司 2017 年年度报告 2018 年 04 月 1 江西特种电机股份有限公司 2017 年年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完 整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人朱军、主管会计工作负责人龙良萍及会计机构负责人(会计主管人员)龙良萍 声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 | --- | |---------------------------------------------------------------------------------------------| | | | 公司 2018 设定的经营目标并不代表公司对 2018 年度的盈利预测，能否实现或超额完成 | | 还取决于市场状况的变化、自身的努力等多种因素，存在较大的不确定性；公司商誉余额较 | | 大，相关公司如果业绩出现下滑，存在商誉减值测试的可能，对公司业绩将产生不确定性； ...

江西特种电机股份有限公司 2019 年年度报告全文 江西特种电机股份有限公司 2019 年年度报告 2020 年 04 月 1 江西特种电机股份有限公司 2019 年年度报告全文 第一节重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连 带的法律责任。 公司负责人梁云、主管会计工作负责人杨晶及会计机构负责人(会计主管人 员)黄斌声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司 2020 年设定的经营目标并不代表公司对 2020 年度的盈利预测，能否 实现或超额完成还取决于市场状况的变化、自身的努力等多种因素，存在较大 的不确定性；由于公司连续两年经审计的年度净利润为负值，公司股票交易实 行退市风险警示，若公司 2020 年度经审计的净利润继续为负值，根据《深圳证 券交易所股票上市规则》的有关规定，公司股票将被暂停上市；若公司在法定 披露期限内披露经审计的暂停上市后首个年度报告若业绩继续亏损，公司股票 将面临被终止上市的风险。公司锂电新能源产业受国家政策影响 ...

公司财务表现 - 公司2018年营业收入为294.94亿，较上年下降11.65%[8] - 公司2018年净利润为-175.92亿，较上年下降772.27%[8] - 公司2018年扣非净利润为-180.82亿，较上年下降838.53%[8] - 公司2018年经营活动现金流净额为-91.62亿，较上年下降4.62%[8] - 公司2018年基本每股收益为-1.20元，较上年下降766.67%[8] - 公司2018年加权平均净资产收益率为-56.87%，较上年下降63.63%[8] - 公司2018年末总资产为974.12亿，较上年末增长6.31%[8] - 公司2018年末净资产为348.37亿，较上年末下降13.25%[8] - 公司2018年第一季度营业收入为77.07亿元，第二季度为89.83亿元，第三季度为64.58亿元，第四季度为63.47亿元[11] - 公司2018年第一季度归属于上市公司股东的净利润为19.79亿元，第二季度为10.73亿元，第三季度为-0.76亿元，第四季度为-20.57亿元[11] - 公司2018年第一季度经营活动产生的现金流量净额为-36.76亿元，第二季度为13.15亿元，第三季度为-25.68亿元，第四季度为-42.32亿元[11] 公司业务板块 - 公司主要从事锂产业、汽车产业及智能机电产业三大业务板块，其中锂产业包括锂矿开采、锂云母加工碳酸锂生产，汽车产业包括电动商务车、新能源客车等产品，智能机电产业主要销售起重冶金电机、电梯扶梯电机等产品[13] 公司发展战略 - 公司抓住国家大力发展新能源产业机遇，形成并持续巩固了锂电新能源产业链[58:1] - 公司加快了电机产品的升级步伐，重点发展伺服电机、新能源汽车电机等智能节能电机[58:1] - 公司已完成了锂电产业的布局，形成了较为完整的锂电新能源产业链[58:1] - 公司将抓住国家锂电新能源产业快速发展契机，快速释放经济效益[58:1] - 公司围绕“升级、转型”的发展主线和“做强做精电机产业，向智能电机发展，快速发展锂电新能源产业”的发展战略[58:2] 公司资金运作 - 公司完成非公开发行股票，募集资金13.4亿元，用于增加碳酸锂产能和优化新能源汽车生产线[16] - 公司货币资金余额比年初增长194.77%，主要是非公开发行募集资金增加所致[18] - 公司预付账款余额比年初增长72.03%，主要报告期内预付材料款增加所致[18] - 公司2018年末货币资金占总资产比例为15.31%，较上年末增长9.79%[35] - 公司2018年末应收账款占总资产比例为8.06%，较上年末下降5.37%[36] - 公司2018年末存货占总资产比例为8.21%，较上年末下降1.03%[36] - 公司2018年末固定资产占总资产比例为18.72%，较上年末增长2.83%[37] - 公司2018年末短期借款占总资产比例为25.83%，较上年末增长9.07%[38] 公司研发投入 - 公司研发费用较上年同期增长39.99%，主要是报告期内研发投入增加所致[18] - 公司研发投入中涉及多个电机产品的试制和批量生产阶段[24] - 公司2018年研发投入金额为225,402,271.31元，同比增长39.99%[31] 公司现金流 - 公司2018年经营活动现金流入小计为3,327,387,908.77元，同比增长16.85%[32] - 公司2018年投资活动产生的现金流量净额较上年同期下降63.84%，主要是募投项目工程、设备投入增加所致[32] - 公司2018年筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加259.05%，主要是借款融资额增加所致[32] - 公司2018年现金及现金等价物净增加额为976,472,162.25元，同比增长303.67%[32]

证券代码：002176 证券简称：江特电机 公告编号：2023-006 江西特种电机股份有限公司 第十届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。 具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn）上的《关于 前期会计差错更正的公告》。 公司独立董事就该事项发表了独立意见。 三、备查文件 江西特种电机股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 1 月 19 日 8：30 在公司五楼会议室以现场结合通讯方式召开了第十届董事会第五次会议。胡春晖先 生主持召开了本次会议，本次会议应参加表决的董事 7 名，实际参加表决董事 7 名， 公司 3 名监事及部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开程序符合《公 司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于前期会计差错更正的议案》 董事会认为：公司于 2019 年度发现控股子公司宜春银锂 2017 年度、2018 年 ...