股价表现与资金流向 - 10月21日公司股价盘中上涨2.11%至10.16元/股，成交额1.88亿元，换手率1.10%，总市值173.36亿元 [1] - 当日主力资金净流入200.13万元，特大单净买入124.74万元（买入1158.79万元，卖出1034.05万元），大单净买入75.39万元（买入2703.79万元，卖出2628.40万元） [1] - 公司今年以来股价上涨37.11%，近5个交易日上涨5.07%，近20日下跌0.78%，近60日上涨36.56% [1] - 今年以来公司已2次登上龙虎榜，最近一次为8月13日 [1] 公司基本面与业务构成 - 公司主营业务收入构成为：电机产品49.80%，锂矿采选及锂盐制造业47.21%，其他(补充)2.45%，其他主营产品0.54% [1] - 2025年1-6月公司实现营业收入9.75亿元，同比增长35.85% [2] - 2025年1-6月公司归母净利润为-1.14亿元，同比减少78.24% [2] 股东结构与机构持仓 - 截至6月30日公司股东户数为20.45万，较上期减少3.34%，人均流通股8343股，较上期增加3.45% [2] - 十大流通股东中，香港中央结算有限公司持股2887.10万股（第四大股东），较上期增加621.59万股 [3] - 南方中证1000ETF（512100）持股1575.93万股（第六大股东），较上期增加298.73万股 [3] - 华夏中证1000ETF（159845）持股929.13万股（第七大股东），较上期增加221.21万股 [3] - 广发中证1000ETF（560010）持股744.80万股（第八大股东），较上期增加159.37万股 [3] 公司背景与行业分类 - 公司成立于1995年5月11日，于2007年10月12日上市，位于江西省宜春市 [1] - 公司主营业务涉及锂云母采选及碳酸锂加工、特种电机研发、生产和销售 [1] - 公司所属申万行业为电力设备-电机Ⅱ-电机Ⅲ，概念板块包括固态电池、新能源、风能、锂电池、三元锂电等 [1] 分红历史 - 公司A股上市后累计派现9967.72万元，但近三年累计派现0.00元 [3]

公司股权变更进展 - 公司实际控制人间接增持股份所涉及的江特电气20名股东股权转让工商变更手续已全部完成 [1] - 此前19名自然人股东的工商变更已于2025年9月25日完成，剩余1名法人股东江西天昊投资有限公司的变更手续现已办妥 [1]

股权变动 - 2025年9月9日公司披露实际控制人间接增持股份提示性公告[1] - 伍佰英里科技受让江特电气36.92%股权[1] - 2025年9月25日19名自然人股东股权转让工商变更完成[1] - 截至公告日江西天昊投资有限公司股权转让工商变更完成[2] - 本次转让涉及的20名股东工商变更手续全部完成[2]

公司治理变动 - 公司于2025年10月17日召开第十届董事会第二十五次会议，审议通过董事会换届选举相关议案 [1] - 会议选举王新、胡春晖、王文林、朱文希为公司第十一届董事会非独立董事候选人 [1] - 会议选举卢力平、陈代雄、王芸为公司第十一届董事会独立董事候选人，其中王芸为会计专业人士 [1]

章程修订背景与目的 - 为适应法律法规及公司发展需要，江西特种电机股份有限公司拟对《公司章程》进行修订 [1] - 修订旨在进一步完善公司治理结构，提升运营效率 [1] - 修订涉及公司组织架构、股东与股东大会、董事会、利润分配等多项重要条款 [1] 章程结构调整 - 《公司章程》的章节结构有所变动，部分章节名称及条款顺序进行了调整 [2] - 例如，"股东大会"统一调整为"股东会" [2] - 部分涉及"监事会""监事"的表述根据情况修改为"审计委员会"或"审计委员会成员" [2] 公司治理主要条款修订 - 明确代表公司执行事务的总经理为法定代表人，总经理辞任视为同时辞去法定代表人，公司需在30日内确定新法定代表人 [3] - 对股东权利义务、股东会职权、召集程序、提案与通知等方面进行细化，明确股东查阅、复制公司材料的要求 [3] - 董事会组成维持7名董事，其中独立董事3名，对董事会职权、议事规则、专门委员会职责等进一步明确 [3] 股份、资本与利润分配修订 - 对股份发行、增减、回购及转让等规定进行完善，如公司可为他人取得本公司或母公司股份提供财务资助，但有额度及决策程序限制 [3] - 公司减少注册资本程序及相关规定进一步明确，公司合并通知债权人的方式增加国家企业信用信息公示系统 [3] - 利润分配原则、条件、形式等基本政策未变，但新增不进行利润分配的情形，如分红年度审计报告为非无保留意见等 [3]

公司治理 - 公司于2025年10月17日召开第十届第二十五次董事会会议 [1] - 会议审议了关于董事会换届选举独立董事的议案 [1] - 会议以现场结合通讯方式在公司五楼会议室召开 [1]

人员承诺 - 陈代雄承诺参加最近一次独立董事培训并取得深交所认可的独立董事资格证书[1] - 陈代雄作出承诺的时间为2025年10月11日[2] 公司行动 - 江西特种电机股份有限公司将公告陈代雄的上述承诺[1]

董事会提名 - 公司董事会提名卢力平为第十一届董事会独立董事候选人[2] - 被提名人已通过第十届董事会提名委员会或独立董事专门会议资格审查[2] 资格条件 - 被提名人具备上市公司运作知识，有五年以上相关工作经验[14] - 被提名人及其直系亲属无违规持股和任职情况[16][17] - 被提名人近十二个月无不利情形，近三十六个月无相关处罚[22][27] - 被提名人担任独立董事的境内上市公司不超三家，在公司任职未超六年[28][29]

独立董事提名 - 公司董事会提名陈代雄为第十一届董事会独立董事候选人[2] - 被提名人承诺参加培训并取得深交所认可资格证书[7] 合规情况 - 被提名人及其直系亲属持股和任职符合规定[18][19] - 被提名人近十二个月及三十六个月内无违规情形[20][26] 其他规定 - 被提名人担任独立董事的境内上市公司不超三家[28] - 被提名人在公司连续任职未超六年[30] 责任声明 - 提名人保证声明真实准确完整，承担法律责任[30] - 提名人授权报送声明内容，承担相应法律责任[30]

股份相关 - 公司已发行股份数为170,632.5581万股，均为普通股[4] - 发行面额股每股面值人民币1元[4] - 为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助，累计总额不得超过已发行股本总额的10%[5] - 因特定情形收购本公司股份，合计持有的本公司股份数不得超过已发行股份总额的10%，并应在3年内转让或注销[6] 交易与审议标准 - 审议公司在一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产30%的事项[13] - 审议公司与关联人发生成交金额超3000万元，且占公司最近一期经审计净资产绝对值超5%的关联交易[13] - 单笔担保额超过公司最近一期经审计净资产10%需提交股东会审议[13] - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产的50%以上需关注[15] 会议相关 - 年度股东会应于上一会计年度结束后6个月内举行[16] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东可请求召开会议[17] - 独立董事提议召开临时股东会，董事会应在10日内反馈[17] - 董事会同意召开临时股东会，应在5日内发出通知[17] 董事相关 - 公司董事会由7名董事组成，其中独立董事3名[29] - 董事会设董事长1人，可设副董事长1人，由董事会以全体董事过半数选举产生[29] - 非独立董事连续两次未亲自出席且不委托他人出席董事会会议，董事会应建议股东会撤换[27] - 独立董事连续两次未亲自出席且不委托其他独立董事代为出席，董事会应在30日内提议召开股东会解除其职务[27] 利润分配 - 公司每年以现金方式分配的利润应不低于当年可分配利润的10%，最近三年现金累计分配利润不少于最近三年年均可分配利润的30%[40] - 公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排，现金分红在本次利润分配中占比最低达80%[40] - 当公司当年末资产负债率高于70%时可不进行利润分配[41] 章程修订 - 公司拟修订《公司章程》[2] - 将原《公司章程》中“股东大会”调整为“股东会”[47] - 将原《公司章程》中“监事会”“监事”删除或修改为“审计委员会”或“审计委员会成员”[47] - 将原《公司章程》中“或”调整为“或者”[47]