股东大会安排 - 公司于2024年4月23日决定5月20日召开2023年年度股东大会[7] - 2024年4月25日公司在指定媒体刊登股东大会通知[7] - 现场会议于2024年5月20日14:30在广州召开，由董事长杨文江主持[8] - 网络投票时间为2024年5月20日9:15 - 15:00[8] 出席股东情况 - 现场出席股东及代理人1人，代表24,434,219股，占比3.2100%[10] - 网络投票股东29名，代表100,678,656股，占比13.2265%[10] - 中小投资者28人，代表2,471,301股，占比0.3247%[10] - 出席股东大会股东共30人，代表125,112,875股，占比16.4365%[10] 议案表决情况 - 《关于2023年度董事会工作报告的议案》同意124,053,375股，占比99.1532%[15] - 《关于2023年度监事会工作报告的议案》同意123,847,275股，占比98.9884%[16] - 《关于2023年度财务决算报告的议案》同意123,844,575股，占比98.9863%[17] - 《关于2023年度利润分配预案的议案》同意123,515,575股，占比98.7233%[19] - 《关于2023年年度报告及其摘要的议案》同意124,346,975股，占比99.3878%[20] - 《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》同意123,162,275股，占比98.4409%[21] - 《关于使用闲置自有资金进行证券投资的议案》同意123,044,475股，占比98.3468%[23] - 《关于续聘2024年度审计机构的议案》同意124,159,175股，占比99.2377%[24] - 《关于董事薪酬方案的议案》同意123,538,775股，占比98.7419%[25] - 《关于监事薪酬方案的议案》同意123,844,475股，占比98.9862%[26] - 《关于变更公司注册地址、修订<公司章程>的议案》同意124,649,175股，占比99.6294%[28] - 《关于修订<监事会议事规则>的议案》同意123,950,275股，占比99.0708%[32] - 《关于修订<利润分配管理制度>的议案》同意124,138,075股，占比99.2209%[33] - 《关于修订<董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》同意123,347,275股，占比98.5888%[34] - 《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》同意124,440,275股，占比99.4624%[35] - 《关于修订<关联交易决策制度>的议案》同意124,135,275股，占比99.2186%[36] 人员选举情况 - 《选举杨文江为公司第八届董事会非独立董事》同意123,340,457股，占比98.5833%[39] - 《选举谭骅为公司第八届董事会非独立董事》同意122,729,459股，占比98.0950%[41] - 《选举朱维彬为公司第八届董事会独立董事》同意122,750,713股，占比98.1120%[45] - 《选举李克福为公司第八届监事会股东代表监事》同意123,705,575股，占比98.8752%[49] - 《选举邱淼为公司第八届监事会股东代表监事》同意122,749,794股，占比98.1112%[51]

2023 年年度股东大会决议公告 证券代码：002177 证券简称：御银股份 公告编号：2024-025号 广州御银科技股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 会议召开和出席情况 （一）会议召开 1、召开时间 （1）现场会议的召开时间：2024 年 5 月 20 日（星期一）下午 14:30。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为 2024 年 5 月 20 日 9:15—9:25，9:30－11:30，13:00－15:00；通过深圳证券 交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2024 年 5 月 20 日 9:15 至 15:00 任意时 间。 2、现场会议召开地点：广州市天河区高唐路 234 号 9 楼会议室 3、会议表决方式：现场投票与网络投票相结合的方式 4、会议召集人：公司董事会 特别提示： 1、本次股东大会无否决提案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 5、现场会议主持人：董事长杨文江先生。 6、本次股东大会会议召开符合有关 ...

会议信息 - 公司第八届监事会第一次会议于2024年5月20日17:30召开[2] - 会议应出席监事3人，实出席3人[2] 选举结果 - 选举李克福为公司第八届监事会主席，任期三年[3] - 选举议案表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票[3] 主席情况 - 李克福1968年生，2003年4月加入公司[8] - 截至公告披露日，李克福未持有公司股份[8] - 李克福与持有公司5%以上股份的股东等无关联关系[8] - 李克福任职资格符合相关规定[8]

第七届董事会第二十一次会议决议公告 证券代码：002177 证券简称：御银股份 公告编号：2024-004 号 广州御银科技股份有限公司 第七届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广州御银科技股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第二十一次会 议于 2024 年 4 月 23 日下午 14:00 在公司会议室以现场表决的方式召开，召开本 次会议的通知及相关资料已于 2024 年 4 月 12 日以邮件方式送达各位董事。本次 会议由董事长杨文江先生主持，应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人，公司监事、 高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及 有关法律、行政法规的要求，会议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于 2023 年度总经理工作报告的议案》 公司具体内容详见刊载于巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上的《2023 年度总经理工作报告》。 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 2、审议通过 ...

关于董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告 证券代码：002177 证券简称：御银股份 公告编号：2024-014号 广州御银科技股份有限公司 关于董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州御银科技股份有限公司（以下称"公司"）根据《公司章程》《董事、监 事、高级管理人员薪酬管理制度》等相关制度，结合公司实际经营需要并参照行 业及地区的薪酬水平，公司于 2024 年 4 月 23 日召开第七届董事会第二十一次会 议、第七届监事会第十三次会议，分别审议了《关于董事薪酬方案的议案》《关 于高级管理人员薪酬方案的议案》及《关于监事薪酬方案的议案》，经董事会薪 酬与考核委员会提议，拟定了公司董事、监事及高级管理人员薪酬方案，具体情 况公告如下： 一、 适用对象：公司的董事、监事、高级管理人员。 二、 生效日期及适用期限： 1、董事、监事薪酬方案尚需提交股东大会审议。经公司股东大会审议通过 之日起生效，至新的薪酬方案通过股东大会审议后失效。 2、高级管理人员薪酬方案自本次董事会审议通过后生效，至新的薪酬方案 通过后自动失 ...

广州御银科技股份有限公司 内部控制审计报告 华兴审字[2024]24000470020 号 华兴会计师事务所 (特殊普通合伙) www.fihxcpa.com 会计师事务所(特殊普通合伙 NG CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANT 8 152号中山大厦B座6-9楼 ong Road. Fuzhou. Fujian. China 电话(Tel):0591-87852574 Http://www.fjhxcpa.com 内部控制审计报告 华兴审字[2024]24000470020号 广州御银科技股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们 审计了广州御银科技股份有限公司(以下简称"御银股份")2023年12月 31 目的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》《企业内部控制 评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是御银服 份董事会的责任。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由 于情况的变化可能导致内部控制变得不恰 ...

董事会审计委员会对 2023 年度年审会计师事务所履行监督职责情况报告 1 董事会审计委员会对 2023 年度年审会计师事务所履行监督职责情况报告 （二）聘任会计师事务所履行的程序 公司于 2023 年 4 月 28 日、2023 年 5 月 22 日分别召开第七届董事会第十二 次会议和 2022 年年度股东大会，审议通过了《关于续聘 2023 年度审计机构的议 案》，同意续聘华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构。 公司独立董事就前述事项发表了事前认可意见及同意的独立意见。 广州御银科技股份有限公司 董事会审计委员会对 2023 年度年审会计师事务所 履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等规定和要 求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会 审计委员会对会计师事务所 2023 年度履行监督职责的情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事 ...

广州御银科技股份有限公司 2023年度独立董事述职报告（张华） 证券代码：002177 证券简称：御银股份 广州御银科技股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 本人张华作为广州御银科技股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会 独立董事，2023年本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上 市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—— 主板上市公司规范运作》等有关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》《独 立董事工作制度》的相关要求，从公司整体利益出发，谨慎行使独立董事权利， 诚信、忠实、勤勉尽责地履行独立董事职责，积极出席董事会、股东大会及其他 相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司相关事项重点关注，维护了公司整 体利益及全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人在任职期间的履职情况 汇报如下： 一、独立董事的基本情况 张华，1965年生，经济学硕士。曾在国家开发银行广东省分行、广东金手指 投资顾问有限公司、广州市宝鑫控股集团有限公司、君华集团有限公司、广州市 英智财华投资有限公司、广州德瑞投资有限责任公司、深圳东盈瑞通投资管理合 伙企业（有限合伙）、珠海太 ...

关于 2023 年度证券投资情况的专项说明 证券代码：002177 证券简称：御银股份 公告编号：2024-007号 广州御银科技股份有限公司 关于 2023 年度证券投资情况的专项说明 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》有关规定的要求，广州御银 科技股份有限公司（以下称"公司"）董事会对 2023 年度证券投资情况进行了认 真核查，现将有关情况说明如下： 一、 证券投资情况概述 公司于 2023 年 4 月 28 日召开的第七届董事会第十二次会议、第七届监事会 第七次会议及 2023 年 5 月 22 日召开的 2022 年年度股东大会审议通过《关于 2023 年度使用闲置自有资金进行委托理财的议案》《关于 2023 年度使用闲置自有资 金进行证券投资的议案》：在不影响公司正常经营及投资风险可控的前提下，为 持续提高公司自有资金的运作效率和收益水平，同意公司（含合并报表范围内子 公司）使用部分自有闲置资金用于委托理财、证券投资 ...

一、被提名人已经通过 广州御银科技股份有限公司第 七 届董事会提 名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系 或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □否 独立董事提名人声明与承诺（朱维彬） 证券代码：002177 证券简称：御银股份 公告编号：2024-016号 广州御银科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人 广州御银科技股份有限公司董事会 现就提名 朱维彬 为 广州御 银科技股份有限公司第 八 届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人 已书面同意作为 广州御银科技股份有限公司第 八 届董事会独立董事候选 人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学 历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作 出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具 体声明并承诺如下事项： 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不 得担任公司董 ...