业绩预告期间 - 业绩预告期间为2024年1月1日至6月30日[3] 财务数据关键指标变化 - 归属于上市公司股东的净利润盈利900.00万元–1350.00万元，上年同期为3125.21万元，比上年同期下降56.80% –71.20%[5] - 扣除非经常性损益后的净利润盈利800.00万元–1200.00万元，上年同期为410.37万元，比上年同期增长94.95% –192.42%[6] - 基本每股收益盈利0.0118元/股–0.0177元/股，上年同期为0.0411元/股[6] 业绩预告数据性质 - 本次业绩预告相关财务数据未经注册会计师审计[7] - 本次业绩预告是财务部门初步测算结果，2024年半年度报告将详细披露具体财务数据[12] 业绩变动原因 - 业绩变动主要原因是公司资产处置收益同比减少[8] 非经常性损益影响 - 本报告期内预计非经常性损益对净利润的影响金额为200.00万元至400.00万元，主要是获得投资收益所致[9]

权益分派 - 2023年年度以761,191,294股为基数，每10股派现金红利0.14元（含税）[1] - 扣税后，QFII等每10股派0.126元[3] 时间安排 - 股权登记日为2024年7月9日[4] - 除权除息日为2024年7月10日[4] 其他信息 - 咨询地址、联系人、电话及传真[7] - 公告日期为2024年7月2日[10]

股权情况 - 杨文江持有公司股份122,641,574股，占总股本16.11%[1][2][3] - 杨文江本次质押股份11,300,000股，占其所持股份9.21%[1][2][3] - 杨文江质押股份占公司总股本1.48%[1][2][3] 质押详情 - 杨文江质押起始日为2024年6月11日，到期日为2024年12月6日[2] - 杨文江质权人为华安证券股份有限公司，质押用途为偿还债务[2] 其他信息 - 公告披露日期为2024年6月13日[6]

公司变更 - 2024年4月23日、5月20日分别召开会议审议通过变更注册地址等议案[1] - 近日完成工商变更登记及备案手续，取得通知书[2] 公司信息 - 注册资本761,191,294元人民币[2] - 成立日期为2001年04月26日[2]

人事变动 - 杨文江当选公司第八届董事会董事长，任总经理，任期三年[3][6] - 谭骅任副总经理和董事会秘书，任期三年[7][9] - 陈国军任财务总监，任期三年[8] - 陈穗娟任证券事务代表，任期三年[12] - 刘明燕任审计部负责人，任期三年[12] 股权情况 - 杨文江持股122,641,574股，占总股本16.11%[15] - 谭骅、陈国军未持股[16][18] - 陈穗娟、刘明燕未持股[19][21] 其他 - 公司第八届董事会设四个专门委员会，任期至届满[4] - 广州御银科技第八届董事会第一次会议于2024年5月20日召开[2]

会议信息 - 公司第八届监事会第一次会议于2024年5月20日17:30召开[2] - 会议应出席监事3人，实出席3人[2] 选举结果 - 选举李克福为公司第八届监事会主席，任期三年[3] - 选举议案表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票[3] 主席情况 - 李克福1968年生，2003年4月加入公司[8] - 截至公告披露日，李克福未持有公司股份[8] - 李克福与持有公司5%以上股份的股东等无关联关系[8] - 李克福任职资格符合相关规定[8]

2023 年年度股东大会决议公告 证券代码：002177 证券简称：御银股份 公告编号：2024-025号 广州御银科技股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 会议召开和出席情况 （一）会议召开 1、召开时间 （1）现场会议的召开时间：2024 年 5 月 20 日（星期一）下午 14:30。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为 2024 年 5 月 20 日 9:15—9:25，9:30－11:30，13:00－15:00；通过深圳证券 交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2024 年 5 月 20 日 9:15 至 15:00 任意时 间。 2、现场会议召开地点：广州市天河区高唐路 234 号 9 楼会议室 3、会议表决方式：现场投票与网络投票相结合的方式 4、会议召集人：公司董事会 特别提示： 1、本次股东大会无否决提案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 5、现场会议主持人：董事长杨文江先生。 6、本次股东大会会议召开符合有关 ...

股东大会安排 - 公司于2024年4月23日决定5月20日召开2023年年度股东大会[7] - 2024年4月25日公司在指定媒体刊登股东大会通知[7] - 现场会议于2024年5月20日14:30在广州召开，由董事长杨文江主持[8] - 网络投票时间为2024年5月20日9:15 - 15:00[8] 出席股东情况 - 现场出席股东及代理人1人，代表24,434,219股，占比3.2100%[10] - 网络投票股东29名，代表100,678,656股，占比13.2265%[10] - 中小投资者28人，代表2,471,301股，占比0.3247%[10] - 出席股东大会股东共30人，代表125,112,875股，占比16.4365%[10] 议案表决情况 - 《关于2023年度董事会工作报告的议案》同意124,053,375股，占比99.1532%[15] - 《关于2023年度监事会工作报告的议案》同意123,847,275股，占比98.9884%[16] - 《关于2023年度财务决算报告的议案》同意123,844,575股，占比98.9863%[17] - 《关于2023年度利润分配预案的议案》同意123,515,575股，占比98.7233%[19] - 《关于2023年年度报告及其摘要的议案》同意124,346,975股，占比99.3878%[20] - 《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》同意123,162,275股，占比98.4409%[21] - 《关于使用闲置自有资金进行证券投资的议案》同意123,044,475股，占比98.3468%[23] - 《关于续聘2024年度审计机构的议案》同意124,159,175股，占比99.2377%[24] - 《关于董事薪酬方案的议案》同意123,538,775股，占比98.7419%[25] - 《关于监事薪酬方案的议案》同意123,844,475股，占比98.9862%[26] - 《关于变更公司注册地址、修订<公司章程>的议案》同意124,649,175股，占比99.6294%[28] - 《关于修订<监事会议事规则>的议案》同意123,950,275股，占比99.0708%[32] - 《关于修订<利润分配管理制度>的议案》同意124,138,075股，占比99.2209%[33] - 《关于修订<董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》同意123,347,275股，占比98.5888%[34] - 《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》同意124,440,275股，占比99.4624%[35] - 《关于修订<关联交易决策制度>的议案》同意124,135,275股，占比99.2186%[36] 人员选举情况 - 《选举杨文江为公司第八届董事会非独立董事》同意123,340,457股，占比98.5833%[39] - 《选举谭骅为公司第八届董事会非独立董事》同意122,729,459股，占比98.0950%[41] - 《选举朱维彬为公司第八届董事会独立董事》同意122,750,713股，占比98.1120%[45] - 《选举李克福为公司第八届监事会股东代表监事》同意123,705,575股，占比98.8752%[49] - 《选举邱淼为公司第八届监事会股东代表监事》同意122,749,794股，占比98.1112%[51]

董事会审计委员会对 2023 年度年审会计师事务所履行监督职责情况报告 1 董事会审计委员会对 2023 年度年审会计师事务所履行监督职责情况报告 （二）聘任会计师事务所履行的程序 公司于 2023 年 4 月 28 日、2023 年 5 月 22 日分别召开第七届董事会第十二 次会议和 2022 年年度股东大会，审议通过了《关于续聘 2023 年度审计机构的议 案》，同意续聘华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构。 公司独立董事就前述事项发表了事前认可意见及同意的独立意见。 广州御银科技股份有限公司 董事会审计委员会对 2023 年度年审会计师事务所 履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等规定和要 求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会 审计委员会对会计师事务所 2023 年度履行监督职责的情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事 ...

一、被提名人已经通过 广州御银科技股份有限公司第 七 届董事会提 名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系 或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □否 独立董事提名人声明与承诺（朱维彬） 证券代码：002177 证券简称：御银股份 公告编号：2024-016号 广州御银科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人 广州御银科技股份有限公司董事会 现就提名 朱维彬 为 广州御 银科技股份有限公司第 八 届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人 已书面同意作为 广州御银科技股份有限公司第 八 届董事会独立董事候选 人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学 历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作 出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具 体声明并承诺如下事项： 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不 得担任公司董 ...