股东大会信息 - 公司2025年2月24日召开第一次临时股东大会[6] - 现场会议于2月24日14:30在广州市天河区高唐路234号9楼会议室召开[7] - 本次股东大会召集人为公司董事会，采取现场与网络投票结合方式[11][14] 参会股东情况 - 现场出席1人，代表22,917,719股，占比3.0108%[9] - 参与网络投票1,256人，代表103,316,881股，占比13.5731%[9] - 中小投资者1,255人，代表11,204,826股，占比1.4720%[9] - 出席股东共1,257人，代表126,234,600股，占比16.5838%[9] 议案表决情况 - 补选独立董事议案，同意124,252,995股，占比98.4302%[15] - 补选独立董事议案，反对1,258,400股，占比0.9969%[15] - 补选独立董事议案，弃权723,205股，占比0.5729%[15] - 中小投资者对补选议案，同意9,223,221股，占比82.3147%[15] - 中小投资者对补选议案，反对1,258,400股，占比11.2309%[15] - 中小投资者对补选议案，弃权723,205股，占比6.4544%[15] 选举结果 - 郑蕾当选为第八届董事会独立董事[16] 会议合规情况 - 本次股东大会召集、召开程序及表决程序、票数符合规定，结果合法有效[17][19] - 出席本次股东大会人员和召集人资格合法有效[19]

第八届董事会第四次会议决议公告 证券代码：002177 证券简称：御银股份 公告编号：2025-002号 广州御银科技股份有限公司 第八届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 董事会会议召开情况 广州御银科技股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第四次会议 于 2025 年 1 月 20 日 10:30 在公司会议室以现场表决方式召开，召开本次会议的 通知及相关资料已于 2025 年 1 月 16 日以邮件方式送达各位董事。本次会议应出 席董事 5 人，实际出席董事 5 人，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本 次会议由董事长杨文江先生主持，会议召开符合《公司法》《公司章程》及有关 法律、行政法规的要求，会议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于补选第八届董事会独立董事的议案》 根据《上市公司独立董事管理办法》要求，独立董事在同一家上市公司连续 任职时间不得超过六年。公司独立董事张华先生担任公司独立董事的六年任期已 届满，申请辞去公司第八届董事会独立董事职务，同时一并辞去其所任董事会提 ...

股东大会信息 - 公司决定召开2025年第一次临时股东大会[1] - 现场会议2025年2月24日14:30召开，网络投票时间为同日[1] - 股权登记日为2025年2月19日[3] 会议审议 - 会议审议《关于补选第八届董事会独立董事的议案》等提案[4] 登记与投票 - 登记时间为2025年2月20 - 21日8:30 - 11:30，14:00 - 17:00[6] - 投票代码为"362177"，投票简称为"御银投票"[11] - 深交所交易系统和互联网投票系统投票时间为2025年2月24日[12][13] 其他 - 授权委托有效期自签署至本次股东大会结束[17] - 公告发布时间为2025年1月20日[10]

公司决策 - 2025年1月20日同意取消御银智能科技减资、御联软件注销[1][3][7] 公司股权与资本 - 御银智能科技注册资本3000万，公司持股100%[1][2] - 御联软件注册资本1100万，公司持股100%[6] 决策影响 - 取消减资和注销对业务及财务无重大影响，不损股东利益[9][10]

关于子公司完成工商变更登记的公告 证券代码：002177 证券简称：御银股份 公告编号：2024-042号 广州御银科技股份有限公司 关于子公司完成工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州御银科技股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到全资子公司广 州御银智能科技有限公司、广州御银自动柜员机技术有限公司、广州御银自动柜 员机科技有限公司、广州御银产业园有限公司的通知，分别对其经营范围、法定 代表人或组织机构成员进行相应变更。上述全资子公司均已完成了工商变更登记 手续，并取得换发的《营业执照》。现将具体内容公告如下： 一、本次变更事项 | 登 | 记 | 事 | 项 | 变更前内容 | 变更后内容 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 法 定 代 表 | | | 人 陈国军 | | 张成虎 | | 组织结构情况 | | | | 执行董事兼经理：陈国军 | 董事：张成虎 | | | | | | 监事：张成虎 | | | | | | | 信息系统集成服务；信息技术咨询服务；软件 | 软件 ...

减持情况 - 2024年12月6日杨文江减持7,611,800股，占总股本1.00%[2][3][5][6] - 杨文江持股比例由16.11%降至15.11%[2][3][4][7] - 杨文江计划3个月内减持不超22,835,737股，不超总股本3%[2] 持股与质押 - 截至披露日，杨文江持有115,029,774股，占总股本15.11%[1][5][8] - 累计质押股份11,300,000股，占其所持股份9.82%，占总股本1.48%[5]

文章核心观点 - 御银股份今日涨停，全天换手率48.22%，成交额18.45亿元，振幅12.01% [1] 龙虎榜数据 - 机构净买入394.30万元 [1][2] - 营业部席位合计净买入1740.03万元 [1] 深交所公开信息 - 当日该股因日涨幅偏离值达8.76%上榜 [2] - 机构专用席位净买入394.30万元 [2] 数据宝统计 - 上榜的前五大买卖营业部合计成交3.97亿元 [2] - 买入成交额为2.09亿元 [2] - 卖出成交额为1.88亿元 [2] - 合计净买入2134.32万元 [2]

股份情况 - 杨文江持有公司股份122,641,574股，占总股本16.11%[2][3] - 杨文江质押股份数量为11,300,000股，占总股本1.48%[2][3] - 杨文江未质押股份80,681,180股，占未质押股份比例72.46%[2] 质押详情 - 延期购回股份数量11,300,000股，占其所持股份比例9.21%[2] - 质押起始日为2024年6月11日，延期后到期日为2025年3月6日[2] - 质权人为华安证券，质押用途为延期购回[2] 风险情况 - 本次系延期购回，不涉及新增融资[4] - 杨文江质押股份不存在平仓风险[4]

独立董事变动 - 2024年11月28日公司收到独立董事张华书面辞职报告[1] - 张华因连续任职满六年申请辞职，辞职后不再担任公司任何职务[1] - 张华未持股且无未履行承诺事项[1] - 辞职报告待股东大会选举新任独立董事生效，选举前张华继续履职[2] - 公司将尽快完成独立董事补选工作[2]

控股股东减持计划 - 御银股份控股股东暨实际控制人杨文江计划减持 截至公告披露日杨文江持有公司122,641,574股占总股本16.11% 计划在2024年12月6日至2025年3月5日减持不超过22,835,737股占公司股份总数不超过3% 其中集中竞价减持不超过7,611,912股(不超过总股本1%) 大宗交易减持不超过15,223,825股(不超过总股本2%) [1] 公司业绩情况 - 2024年第三季度御银股份实现营业收入1731.27万元同比下滑1.90% 归属于上市公司股东净利润294.34万元同比增长115.62% 扣除非经常性损益净利润413.82万元同比增长62.82% [2] - 2024年前三季度御银股份实现营业收入5127.28万元同比下滑1.56% 归属于上市公司股东净利润1256.02万元同比增长1.18% 扣除非经常性损益净利润1218.56万元同比增长83.37% 经营活动产生现金流量净额2595.80万元同比增长68.81% [2] 公司基本情况 - 御银股份是位于广东省广州市的以从事通用设备制造业为主的企业 2001年成立 注册资本76119.1294万人民币 实缴资本1878.41万人民币 [2]