分红方案 - 2025年度中期分红前提为净利润、未分配利润为正且现金流满足需求[1][2] - 分红金额不超相应期间净利润50%[2] 授权安排 - 董事会提请股东大会授权制定方案，期限至2025年年度股东大会[2][3] - 授权含制定方案、完成分红等事项[3] 审议安排 - 分红安排需提请2024年年度股东大会审议[5]

公司活动信息 - 投资者关系活动类别为业绩说明会 [2] - 活动于2025年4月30日15:30 - 17:00采用网络远程方式在深圳证券交易所“互动易平台”进行，面向全体投资者 [2] - 上市公司接待人员包括董事长兼总经理杨文江等7人 [2] 行业与公司业务发展 - 公司立足实际，保持战略定力，深化高质量发展路径，保障核心主业稳健发展同时探索新赛道，构建多元化利润池 [2] - 产业园作为驱动区域经济转型升级的重要载体，公司将顺应行业趋势，结合政策与市场需求，打造差异化园区服务品牌 [3] - 随着现金使用频率减少与移动支付普及，金融机构数字化转型使传统金融设备行业需求缩减，公司积极外延拓展 [3] 公司财务情况 - 2024年度公司归属上市公司股东的净利润为10,906,913.40元，较上年同期下降29.40% [3] - 2024年度公司归属上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为9,839,626.08元，较上年同期增长11.97% [3] 公司未来盈利驱动 - 公司坚持“内生深耕、外延拓展”思路，主业通过精益化管理提升效益，为转型提供现金流保障 [3] - 公司动态构建市场适应机制，积极寻求发展新机遇 [3]

广州御银科技股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 编制单位：广州御银科技股份有限公司 单位：万元 | 非经营性资 | 资金占用方名 | 占用方与上 | 上市公司 | 2024 | 年期初 | 2024 年度占 用累计发生 | 2024 年度占 | 2024 | 年度偿 | 2024 年期末 | 占用形成原 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 金占用 | 称 | 市公司的关 | 核算的会 | | 占用资金余 | 金额（不含 | 用资金的利 | | 还累计发生 | 占用资金余 | 因 | 占用性质 | | | | 联关系 | 计科目 | | 额 | | 息(如有) | | 金额 | 额 | | | | | | | | | | 利息） | | | | | | | | 控股股东、实 | | | | | | | | | | | | | | 际控制人及 | | | | | | | | | | | | | | 其附属企业 | | | | | | | | ...

业绩影响 - 2024年拟计提资产减值准备10321886.78元[2] - 计提和核销资产减少2024年利润总额11636963.50元[7] 减值明细 - 信用减值准备 -1622564.43元[2] - 资产减值准备11944451.21元[2] 报废处置 - 报废存货影响利润总额906765.81元[4] - 报废固定资产影响利润总额408310.91元[4]

报告期内，公司召开了 4 次监事会会议，均以现场表决方式召开。会议的通 知、召集、召开和表决程序均符合有关法律法规和《公司章程》及《监事会议事 规则》的规定，形成的决议合法有效。2024 年监事会会议召开的具体情况如下： （一）公司于 2024 年 4 月 23 日召开了第七届监事会第十三次会议，会议审 议并通过了如下议案： 广州御银科技股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年，广州御银科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会根据《公 司法》《证券法》《公司章程》及《监事会议事规则》等有关法律、法规的要求， 本着对全体股东负责的精神，认真履行有关法律、法规赋予的职权，积极有效地 开展工作，对公司经营活动、财务状况、内部控制以及董事、高级管理人员履行 职责情况等方面实施了有效监督，督促公司加强信息披露的管理及内控制度建设， 较好地保障了公司股东权益、公司利益，促进了公司的规范运作。现将公司监事 会在 2024 年度的工作报告如下： 一、监事会会议的召开情况 1、审议通过《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》； 第 1 页 共 5 页 2、审议通过《关于 2023 年度财务决算报告的议案》 ...

业绩总结 - 2024年华兴会计师事务所收入总额37037.29万元，审计业务35599.98万元，证券业务19714.90万元[2] - 2024年为91家上市公司提供年报审计，收费11906.08万元，同行业客户6家[2][3] 人员数据 - 截至2024年12月31日，华兴有合伙人71名、注会346名，签过证券审计报告182人[2] 审计安排 - 2024年续聘华兴为审计机构，2025年多会议审议相关议案[3][6][7][8] - 审计委员会认为华兴按时完成2024年审计，行为规范，报告客观[9]

关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告 证券代码：002177 证券简称：御银股份 公告编号：2025-015号 广州御银科技股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、投资种类：银行、信托、证券、基金、期货、保险资产管理机构、金融资 产投资公司、私募基金管理人等专业理财机构发行的安全性较高、流动性较好的中 低风险理财产品。 2、投资金额及期限：公司及子公司使用部分闲置自有资金进行委托理财，总 额度不超过（含）人民币 90,000 万元，使用期限为自股东大会审议通过本次议案 之日起至2025年年度股东大会召开之日有效，不超过12个月，在此额度及期限内， 资金可以循环滚动使用。 3、特别风险提示：公司选择委托理财产品属于中低风险投资品种，但金融市 场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动及其他不可抗力的影响。 第 1 页 共 4 页 鉴于广州御银科技股份有限公司（以下称"公司"）于 2024 年 4 月 23 日召开的 第七届董事会第二十一次会议及第七届监事会第十三次会议审议 ...

关于举行 2024 年度网上业绩说明会的公告 证券代码：002177 证券简称：御银股份 公告编号：2025-019号 广州御银科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于2025年4月23日在巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn上披露了《2024年年度报告》及《2024年年度报告摘要》。 为便于广大投资者进一步了解公司2024年年度经营情况，公司定于2025年4月30日（星期 三）15:30至17:00举办2024年年度报告网上业绩说明会。本次年度业绩说明会将采用网络远程 的方式举行，投资者可登陆深圳证券交易所"互动易"平台(http://irm.cninfo.com.cn)，进入"云访 谈"栏目参与本次年度业绩说明会。届时公司董事长兼总经理杨文江先生，董事、副总经理兼 董事会秘书谭骅先生，财务总监陈国军先生，董事梁行先生，独立董事朱维彬先生，独立董事 郑蕾女士将在网上与投资者进行沟通。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司2024年度业绩说明会提前向投资者公开 征 集 问 题 ， 广 泛 听 取 投 资 者 的 意 见 和 建 议 。 投 资 者 可 提 前 登 录 " 互 动 ...