关于续聘 2025 年度审计机构的公告 证券代码：002177 证券简称：御银股份 公告编号：2025-018号 广州御银科技股份有限公司 关于续聘2025年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州御银科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月21日召开第八 届董事会第五次会议及第八届监事会第四次会议，审议通过了《关于续聘2025 年度审计机构的议案》，同意继续聘任华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公 司2025年度财务审计和内部控制审计机构，聘期一年。现将有关事宜公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 第 1 页 共 4 页 关于续聘 2025 年度审计机构的公告 通信和其他电子设备制造业、电气机械和器材制造业、化学原料和化学制品制造 业、医药制造业、专用设备制造业等）及信息传输、软件和信息技术服务业，批 发和零售业，科学研究和技术服务业，水利、环境和公共设施管理业，房地产业， 电力、热力、燃气及水生产和供应业，交通运输、仓储和邮政业，农、林、牧、 渔业等，审计收费总额（含税）为11,906.08万元，其中本公司 ...

广州御银科技股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 广州御银科技股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 广州御银科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合广州御银科技股份有限公司（以 下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基 础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效 性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述 ...

2024 年度会计师事务所履职情况评估报告 广州御银科技股份有限公司 2024 年度会计师事务所履职情况评估报告 广州御银科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘请华兴会计师事务所(特 殊普通合伙)作为公司 2024 年度年报审计机构。根据财政部、国资委及证监会颁 布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对华兴会计师事 务所(特殊普通合伙)2024 年审计过程中的履职情况进行评估。经评估，公司认为 华兴会计师事务所(特殊普通合伙)资质等方面合规有效，履职保持独立性，勤勉 尽责，公允表达意见，具体情况如下： 一、资质条件 华兴会计师事务所(特殊普通合伙)前身系福建华兴会计师事务所，创立于 1981 年，隶属福建省财政厅。1998 年 12 月，与原主管单位福建省财政厅脱钩， 改制为福建华兴有限责任会计师事务所。2009 年 1 月，更名为福建华兴会计师 事务所有限公司。2013 年 12 月，转制为福建华兴会计师事务所(特殊普通合伙)。 2019 年 7 月，更名为华兴会计师事务所（特殊普通合伙）。华兴会计师事务所(特 殊普通合伙)为特殊普通合伙企业，注册地址为福建省福州市鼓楼区湖东路 152 号 ...

关于召开 2024 年年度股东大会的通知 证券代码：002177 证券简称：御银股份 公告编号：2025-020号 广州御银科技股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州御银科技股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第五次会议 决定召开公司2024年年度股东大会，现将本次股东大会的有关事项公告如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024年年度股东大会 2、会议召集人：公司董事会，2025年4月21日公司第八届董事会第五次会议 审议通过了《关于召开2024年年度股东大会的议案》 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会召开符合《公司法》《证券法》 《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和《公司章程》的有关规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间为：2025年5月16日（星期五）14:30 （2）网络投票时间为：2025年5月16日。其中通过深圳证券交易所交易系统 进行网络投票的具体时间为2025年5月16日9:15—9:25 ...

证券代码：002177 证券简称：御银股份 公告编号：2025-012号 广州御银科技股份有限公司 第八届监事会第四次会议决议公告 第八届监事会第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 广州御银科技股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第四次会议于 2025 年 4 月 21 日 14:30 在公司会议室以现场表决的方式召开。召开本次会议的 通知及相关资料已于 2025 年 4 月 11 日以电子邮件方式送达各位监事。本次会议 应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，会议由监事会主席李克福先生主持。会议 召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过了《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》 具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的 《2024 年度监事会工作报告》。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 此项议案尚需提交公司股东大会审议。 2、审议通过了《关于 2024 年度财务决算报告的议案 ...

会议安排 - 第八届董事会第五次会议于2025年4月21日14:00召开[2] - 定于2025年4月30日举行2024年度报告网上业绩说明会[19] - 公司定于2025年5月16日召开2024年年度股东大会[20] 资金使用 - 同意使用不超过9亿元自有资金进行委托理财，期限12个月[12] - 同意使用不超过2亿元自有闲置资金进行证券投资，期限12个月[14] 议案表决 - 《关于2024年度总经理工作报告的议案》等多议案表决通过[3][5][6][7][8][18][20][21] 备查文件 - 包含第八届董事会第五次会议决议和审计委员会2025年第三次会议决议[22]

关于 2024 年度利润分配预案的公告 证券代码：002177 证券简称：御银股份 公告编号：2025-013号 广州御银科技股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、审议程序 （一）基本内容 1、分配基准：2024 年度 2、根据华兴会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见审计报 告，2024 年度公司实现归属于上市公司股东的净利润 10,906,913.40 元，公司合 并报表可供分配利润 811,449,881.54 元。公司 2024 年度母公司实现净利润 -10,356,962.64 元。根据《公司章程》的规定，按 2024 年度母公司实现净利润的 10%提取法定盈余公积金 0.00 元，加年初未分配利润 678,807,966.83 元，减去本 年已派发现金股利 10,656,670.89 元。截至 2024 年 12 月 31 日，母公司可供分配 利润 657,794,333.30 元。按照合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则， 本期利润分配以母公司报表 2024 年 ...

内部控制审计报告 w 广州御银科技股份有限公司 华兴审字[2025]24012930026 号 华兴会计师事务所（特殊普通合伙） 内部控制审计报告 华兴审字[2025]24012930026号 地址:福建省福州市湖东路152号中山大厦B座6-9楼 Add : 6-9/F Block B,152 Hudong Road,Fuzhou,Fujian,China 电话(Tel):0591-87852574 Http://www.fjhxcpa.com 广州御银科技股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了广州御银科技股份有限公司（以下简称"御银股份"）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》《企业内部控 制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是御 银股份董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性 发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限 ...

财务数据 - 2024年度公司营业收入为66,874,744.79元，较2023年的70,058,989.82元有所下降[5][20] - 2024年净利润10,906,913.40元，较2023年的15,448,735.66元降低[20] - 2024年基本每股收益和稀释每股收益均为0.01元/股，2023年均为0.02元/股[20] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为34,003,963.78元，2023年为24,995,782.69元[22] - 2024年投资活动产生的现金流量净额为 - 79,977,487.53元，2023年为 - 429,239,838.43元[22] - 2024年筹资活动产生的现金流量净额为 - 10,656,670.89元，2023年为0元[22] - 2024年12月31日资产总计161.64亿元，2024年1月1日为167.24亿元[28] - 2024年12月31日负债总计7.31亿元，2024年1月1日为10.80亿元[28] - 2024年度营业收入3046.52万元，2023年度为3051.33万元[31] - 2024年度营业成本1240.81万元，2023年度为923.29万元[31] - 2024年度投资收益177.04万元，2023年度为4780.47万元[31] - 2024年度营业利润亏损1376.43万元，2023年度盈利2486.02万元[31] - 2024年度利润总额亏损1442.07万元，2023年度盈利2596.89万元[31] - 2024年度净利润亏损1035.70万元，2023年度盈利3111.12万元[31] 审计相关 - 审计认为公司财务报表在所有重大方面按企业会计准则编制，公允反映2024年财务状况、经营成果和现金流量[2] - 因营业收入是关键业绩指标，存在管理层操纵收入确认风险，将营业收入确认作为关键审计事项[5] - 因其他非流动金融资产金额重大且公允价值需管理层判断，将其公允价值确定为关键审计事项[7] - 因投资性房地产金额重大且减值迹象需管理层判断和估计，将其减值确定为关键审计事项[9] 公司历史与股本 - 公司2001年4月26日成立，注册资本1500万元[38] - 2003年2月28日整体变更为股份公司，股本总额3020万元[38] - 2007年10月向社会公众公开发行1900万股，发行后股本总额7456.8万元[39] - 截至报告期末，累计发行股本总数76119.1294万股，注册资本76119.1294万元[39] 会计政策 - 公司在客户取得商品控制权时确认收入，需识别单项履约义务[162] - 公司收入主要来源于ATM技术、金融服务和经营租赁[168] - 政府补助分为与资产相关和与收益相关两类[173,174] - 公司取得资产、负债时确定计税基础，存在暂时性差异按规定确认递延所得税资产或负债[184] 其他 - 财务报表于2025年4月21日经公司第八届董事会第五次会议批准[44] - 同一控制下企业合并增加子公司及业务，编制合并报表时调整期初数，将合并当期期初至期末相关数据纳入报表[62] - 非同一控制下企业合并增加子公司及业务，编制合并资产负债表不调整期初数，将购买日至期末相关数据纳入报表[62]

业绩总结 - 2024年度非流动资产处置损益为 -338,618.68元[7] - 2024年度计入当期损益的政府补助为3,299.89元[7] - 2024年度非金融企业持有金融资产和金融负债产生的损益为1,135,268.30元[7] - 2024年度单独进行减值测试的应收款项减值准备转回为54,400.00元[7] - 2024年度除各项之外的其他营业外收支为404,554.92元[7] - 2024年度增值税减免损益为72,608.25元[8] - 2024年度非经常性损益所得税为264,225.36元[8] - 2024年度非经常性损益影响净利润为1,067,287.32元[8] 审计情况 - 华兴会计师事务所认为2024年度非经常性损益明细表公允反映情况[3] - 编制明细表是公司管理层责任，事务所发表鉴证意见[2]