权益分派 - 2024年年度以总股本761,191,294股为基数，每10股派现金股利0.01元（含税）[1] - 境外机构等每10股派0.009元[3] - 不同持股期限补缴税款标准不同[4] 时间安排 - 股权登记日为2025年5月29日[4] - 除权除息日为2025年5月30日[4] - A股股东现金红利2025年5月30日划入资金账户[6] 分派对象 - 截止2025年5月29日收市后登记在册全体股东[5] 咨询信息 - 咨询地址为广州市天河区高唐路234号9楼证券部[7] - 咨询电话为020 - 29087848[7] - 传真电话为020 - 29087850[7]

利润分配方案基本情况 - 2025年第一季度归属于上市公司股东的净利润为6,571,541.16元 [1] - 截至2025年3月31日合并报表期末可供分配利润为818,021,422.70元 [1] - 母公司期末可供分配利润为761,191,294元 [1] - 以总股本761,191,294股为基数每10股派发现金股利0.02元（含税） [1] - 拟分配现金股利金额1,522,382.58元占第一季度净利润的23.17% [1] 分配方案合规性 - 方案符合《公司法》《上市公司监管指引第3号》及《公司章程》规定 [2][4] - 现金分红比例不超过相应期间归属于上市公司股东净利润的50% [2] - 方案已通过2024年年度股东大会授权无需再次提交审议 [2] 决策程序与机构意见 - 董事会和监事会分别于2025年5月16日审议通过该方案 [1][4] - 审计委员会认为方案合理平衡股东回报与公司长远发展 [3] - 监事会确认方案符合公司经营状况和发展战略 [4] 资金与经营影响 - 分配后剩余未分配利润将结转至下一年度 [1] - 方案不会对公司经营性现金流产生重大影响 [4] - 保持适度留存收益以支持公司未来发展需求 [3][4]

北京市金杜（广州）律师事务所 关于广州御银科技股份有限公司 2024 年年度股东大会之 法律意见书 致：广州御银科技股份有限公司 北京市金杜（广州）律师事务所（以下简称本所）接受广州御银科技股份有 限公司（以下简称公司）委托，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证 券法》）、《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、中国证券监督 管理委员会《上市公司股东会规则》（以下简称《股东会规则》）等中华人民共 和国境内（以下简称中国境内，为本法律意见书之目的，不包括中国香港特别行 政区、中国澳门特别行政区和中国台湾地区）现行有效的法律、行政法规、规章 和规范性文件和现行有效的《广州御银科技股份有限公司章程》（以下简称《公 司章程》）有关规定，指派本所律师出席了公司于2025年5月16日召开的2024年 年度股东大会（以下简称本次股东大会），并就本次股东大会相关事项出具本法 律意见书。 公司已向本所保证，公司已向本所披露一切足以影响本法律意见书出具的事 实并提供了本所为出具本法律意见书所要求公司提供的原始书面材料、副本材料、 复印材料、承诺函或证明，并无隐瞒记载、虚假陈述和重大遗漏之处；公司提供 给本所的文件和 ...

2024 年年度股东大会决议公告 证券代码：002177 证券简称：御银股份 公告编号：2025-027号 广州御银科技股份有限公司 2024 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无否决提案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、 会议召开和出席情况 （一）会议召开 1、召开时间 （1）现场会议的召开时间：2025 年 5 月 16 日（星期五）下午 14:30。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为 2025 年 5 月 16 日 9:15－9:25，9:30－11:30，13:00－15:00；通过深圳证券 交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 5 月 16 日 9:15 至 15:00 任意时 间。 （二）出席情况 1、股东出席会议的总体情况 第 1 页 共 6 页 通过现场和网络投票的股东 439 人，代表股份 121,159,777 股，占公司有表 2024 年年度股东大会决议公告 决权股份总数的 15.917 ...

会议信息 - 公司第八届监事会第六次会议于2025年5月16日17:00召开[2] - 会议通知及资料于2025年5月13日以电子邮件送达监事[2] - 应出席监事3名，实际出席3名[2] - 会议由监事会主席李克福主持[2] 利润分配 - 审议通过2025年第一季度利润分配方案议案[3] - 监事会认为方案与公司经营和战略契合，程序合法合规[3] - 利润分配方案表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票[3]

第八届董事会第七次会议决议公告 证券代码：002177 证券简称：御银股份 公告编号：2025-028 号 广州御银科技股份有限公司 第八届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广州御银科技股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第七次会议于 2025 年 5 月 16 日 17:00 在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，召开本次 会议的通知及相关资料已于 2025 年 5 月 13 日以邮件方式送达各位董事。本次会 议应出席董事 5 人，实际出席董事 5 名，其中杨文江先生以通讯表决方式出席会 议。经全体董事共同推举，本次会议由董事谭骅先生主持，公司监事及高级管理 人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及有关法 律、行政法规的要求，会议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于 2025 年第一季度利润分配方案的议案》 根据 2025 年第一季度财务报表（未经审计），公司 2025 年第一季度实现归 属于上市公司股东的净利润为 6,571,541.16 ...

关于 2025 年第一季度利润分配方案的公告 证券代码：002177 证券简称：御银股份 公告编号：2025-030号 广州御银科技股份有限公司 关于 2025 年第一季度利润分配方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州御银科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年5月16日分别召 开了第八届董事会第七次会议及第八届监事会第六次会议审议通过了《关于2025 年第一季度利润分配方案的议案》，2025年度中期现金分红规划已经2024年年度 股东大会授权，故本次议案无需再提请股东大会审议。现将相关事宜公告如下： 一、本次利润分配方案的基本情况 根据 2025 年第一季度财务报表（未经审计），公司 2025 年第一季度实现归 属于上市公司股东的净利润为 6,571,541.16 元，截至 2025 年 3 月 31 日，合并报 表期末 可供分配利润 为 818,021,422.70 元 ； 母公司 期 末 可供分配利润 658,247,949.64 元。根据"利润分配应当以公司合并报表、母公司报表中可供分 配利润孰低的原则"， 公 司 2 ...

股东大会信息 - 公司2024年年度股东大会定于2025年5月16日14:30召开[3] - 股权登记日为2025年5月13日[4] - 会议地点为广州市天河区高唐路234号9楼会议室[5] 股东与提案 - 杨文江持股115,029,774股，占总股本15.11%，其临时提案获董事会同意[2] - 2024年年度股东大会提案有9项[6] 投票相关 - 采取现场与网络投票结合，同一股份选一种表决方式[4] - 深交所交易系统与互联网投票时间为5月16日9:15 - 15:00[19][20] 会议登记 - 登记时间为2025年5月14 - 15日8:30 - 11:30，14:00 - 17:00[9] - 登记方式有现场、信函、邮件或传真，不接受电话登记[9] 授权委托 - 可委托他人参加股东大会并代为行使表决权[24] - 授权委托有效期至本次年度股东大会结束[25]

第八届监事会第五次会议决议的公告 证券代码：002177 证券简称：御银股份 公告编号：2025-025号 广州御银科技股份有限公司 第八届监事会第五次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 广州御银科技股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第五次会议由 全体监事于 2025 年 4 月 30 日 17:00 以通讯表决的方式临时召开。召开本次会议 的通知及相关资料已于同日以电子邮件方式送达各位监事。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，会议由监事会主席李克福先生主持。会议召开程序符 合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 审议通过了《关于提请股东大会授权董事会制定 2025 年度中期分红方案的 议案》 经审核，监事会认为：关于提请股东大会授权董事会制定 2025 年度中期分 红方案的事宜符合《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市 公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等法律法规、规范性文件及《公司 章程》等相关规定，可以简化审批程序，提高 ...

第八届董事会第六次会议决议公告 证券代码：002177 证券简称：御银股份 公告编号：2025-024 号 广州御银科技股份有限公司 第八届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广州御银科技股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第六次会议 由全体董事提议于 2025 年 4 月 30 日 17:00 以通讯表决方式临时召开，召开本次 会议的通知及相关资料已于同日以邮件方式送达各位董事。本次会议由董事长杨 文江先生主持，应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人。本次会议的召集与召开符 合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会制定 2025 年度中期分红方 案的议案》 在确保公司持续稳健经营及长远发展的前提下，进一步提高分红频次，增强 投资者回报，公司拟进行 2025 年度中期分红（2025 年第一季度、半年度、第三 季度），合计派发现金红利总金额不超过相应期间归属于上市公司股东净利润 50%。提请股东大会授 ...