股东大会安排 - 公司于2023年12月13日决定12月29日召开2023年第三次临时股东大会[6] - 2023年12月14日刊登《股东大会通知》，同日控股股东杨文江提议增加临时提案，其持股16.11%[7] - 2023年12月15日取消原拟审议的提案编码2.00议案[9] - 2023年12月16日刊登《股东大会补充通知》[9] - 现场会议于2023年12月29日14:30召开，网络投票时间为当天9:15 - 15:00[10] 出席情况 - 现场出席股东及股东代理人1人，代表有表决权股份24,434,219股，占比3.2100%[11] - 参与网络投票股东29名，代表有表决权股份101,142,669股，占比13.2874%[12] - 中小投资者28人，代表有表决权股份2,935,314股，占比0.3856%[12] - 出席股东人数共计30人，代表有表决权股份125,576,888股，占比16.4974%[12] 议案表决 - 补选朱维彬为独立董事候选人议案，同意124,864,777股，占比99.4329%，中小投资者同意2,223,203股，占比75.7399%[17] - 变更经营范围、修订《公司章程》议案，同意124,985,477股，占比99.5290%，中小投资者同意2,343,903股，占比79.8519%[18] - 各议案反对票中，股东反对股数在646,611 - 825,911股之间，占比在0.5149% - 0.6577%之间；中小投资者反对股数在646,611 - 705,211股之间，占比在22.0287% - 28.1371%之间[27][29][30][31][32][33] - 各议案弃权票均为68,300股，股东弃权占比均为0.0544%，中小投资者弃权占比均为2.3268%[27][29][30][31][32][33] 合法性 - 本次股东大会召集人为公司董事会，召集人资格符合规定[14] - 本次股东大会采取现场与网络投票结合表决方式[15] - 公司本次股东大会表决程序及表决票数符合规定，表决结果合法有效[34] - 公司本次股东大会召开程序、出席人员和召集人资格、表决程序和结果均合法有效[35]

2023 年第三次临时股东大会决议公告 证券代码：002177 证券简称：御银股份 公告编号：2023-091号 一、 会议召开和出席情况 （一）会议召开 1、召开时间 广州御银科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无否决提案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 第 1 页 共 7 页 通过现场和网络投票的股东 30 人，代表股份 125,576,888 股，占上市公司总 （1）现场会议的召开时间：2023 年 12 月 29 日（星期五）下午 14:30。 3、会议表决方式：现场投票与网络投票相结合的方式 4、会议召集人：公司董事会 5、现场会议主持人：董事长杨文江先生。 6、本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规则性文 件和《公司章程》的相关规定。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为 2023 年 12 月 29 日 9:15—9:25，9:30－11:30，13:00－15:00 ...

民生证券股份有限公司 关于广州御银科技股份有限公司 2023 年定期现场检查报告 独立财务顾问：民生证券股份有限公司 公司简称：御银股份 财务顾问主办人：王雷 020-88831255 财务顾问主办人：何子杰 020-88831255 现场检查人员：王雷、何子杰 现场检查对应期间：2023 年度 现场检查时间：2023 年 12 月 25 日-2023 年 12 月 26 日 一 现场检查事项 现场检查意见 是 否 不适用 （一） 公司治理 现场检查手段：查阅公司现行公司章程、公司治理的相关制度文件；查阅三会会议决议及会议记录、独立董 事和董事会专门委员会的履职记录等。 1 公司章程和公司治理制度是否完备、合规 √ 2 公司章程和三会规则是否得到有效执行 √ 3 三会会议记录是否完整，时间、地点、出 席人员及会议内容等要件是否齐备，会议 资料是否保存完整 √ 4 三会会议决议是否由出席会议的相关人 员签名确认 √ 5 公司董监高是否按照有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和本所相关业 务规则履行职责 √ 6 公司董监高如发生重大变化，是否履行了 相应程序和信息披露义务 √ 7 公司控股股东或者实际控制人 ...

民生证券股份有限公司 关于广州御银科技股份有限公司 2023 年持续督导 二、上市公司的配合情况 本次持续督导培训的工作过程中，上市公司积极予以配合，保证了培训工作的有序进行， 达到了良好效果。 培训情况报告 民生证券股份有限公司（以下简称"民生证券"）作为广州御银科技股份有限公司（以 下简称"御银股份"、"上市公司"）2022 年度重大资产重组的独立财务顾问，根据《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》、《深圳证券交易所股票上市 规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作（2023 年修订）》等法律法规的要求，对公司实际控制人、董事、监事、高级管理人员以及部分中 层管理人员等进行了现场培训，培训情况如下： 一、培训的时间和主要内容 （一）独立财务顾问：民生证券股份有限公司 （二）培训时间：2023 年 12 月 25 日 （三）培训地点：广州市天河区高唐路 234 号 8 楼会议室 （四）培训对象：实际控制人、董事、监事、高级管理人员以及部分中层管理人员通过 现场和远程视频相结合的方式进行了培训。 （五）培训内容：（1）持续督导工作介绍；（2）持续 ...

关于全资子公司变更公司名称、注册地址及经营范围并完成工商变更登记的公告 1 变 更 事 项 变更前内容 变更后内容 公 司 名 称 广州御银金融电子设备有限公司 广州御银产业园有限公司 住 所 广州高新技术产业开发区瑞发路 12 号自编一栋第三层 广州市黄埔区春分路 88 号自编 1 栋 301 房 经 营 范 围 电工机械专用设备制造;电子工业专 用设备制造;具有独立功能专用机械 制造;自动售货机、售票机、柜员机及 零配件的批发;自动售货机、售票机、 柜员机及零配件的零售;信息系统集 成服务;集成电路设计;密钥管理类设 备和系统制造;安全系统监控服务;安 全技术防范产品批发;安全技术防范 产品零售;安全技术防范产品制造;安 全智能卡类设备和系统制造;安全技 术防范系统设计、施工、维修;受金融 企业委托提供非金融业务服务;电子、 通信与自动控制技术研究、开发;计算 器及货币专用设备制造;计算机技术 开发、技术服务;计算机应用电子设备 制造;计算机信息安全设备制造;信息 电子专用设备制造; 电子元器件与机电组件设备制造; 专用设 备制造（不含许可类专业设备制造）; 电工机械专用设备制造; 货币专用设备制造; 货 ...

对外投资管理制度 广州御银科技股份有限公司 对外投资管理制度 第一章 总 则 第一条 为了规范广州御银科技股份有限公司（以下称"公司"）对外投资 运作和管理，有效控制公司对外投资风险，提高资金运作效率，保障公司对外投 资的保值、增值。根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、法规和规范性文件及公司章程等有关 规定，特制定本制度。 第二条 本制度所称对外投资是指公司为获取未来收益而将一定数量的货币 资金、股权、实物、无形资产等作价出资，对外进行各种形式的投资活动。公司 通过收购、出售或其他方式导致公司对外投资资产增加或减少的行为适用本制度。 公司从事证券投资、衍生品交易、委托理财，不适用本制度，按照公司相应 管理制度的规定进行审议和管理。 第三条 公司对外投资行为必须符合国家有关法律法规及产业政策，符合公 司发展战略，有利于增强公司竞争能力，有利于合理配置公司资源，创造良好经 济效益，促进公司可持续发展。 第二章 对外投资权限 第四条 投资项目的审批权限：投资项目必须经过全面的可行性论 ...

经营范围与章程修订 - 拟变更经营范围，变更后增加集成电路制造等业务[5][6] - 修订《公司章程》及附件，相关议案将提交2023年第三次临时股东大会审议[8] - 修订后《公司章程》规定公司发行股票每股面值为1元人民币[18] 制度修订 - 公司修订22项制度，21项需董事会审议通过后生效，7项还需股东大会审议通过后生效[11] - 制度修订后的全文于2023年12月14日、2023年12月16日披露于巨潮资讯网[11][13] 董事与独立董事相关 - 董事会由五名董事组成，其中独立董事二名[30] - 独立董事需具备5年以上法律、经济等工作经验，原则上最多在3家境内上市公司兼任[22] - 董事会、监事会、单独或合并持有公司已发行股份1%以上的股东可提出独立董事候选人并经股东大会选举决定[24] 交易决策权限 - 交易成交金额等多项指标占公司相关经审计值一定比例及金额时，董事会有权决策或需提交股东大会审批[30] - 公司与关联自然人、法人交易超一定金额需董事会批准[32] 财务报告与利润分配 - 公司需按规定时间报送年度、中期、季度财务会计报告[22] - 调整利润分配政策的议案需经多方同意且经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过[23] 股东大会与股东权益 - 公司在特定情形发生之日起两个月内召开临时股东大会[1] - 股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者表决单独计票并及时公开披露[39] 其他规定 - 修订规则依据新增《上市公司独立董事管理办法》[1] - 董事会应设立审计委员会，可按需设战略、提名和薪酬与考核委员会[2]

会议情况 - 公司第七届董事会第十九次会议于2023年12月15日召开，5位董事实到[2] 议案审议 - 审议通过变更经营范围等三项议案，前两项需提交2023年第三次临时股东大会审议[3][5][6] - 取消原经营范围议案，提交更新版及投资管理制度议案[6]

公司基本信息 - 公司于2007年11月1日在深圳证券交易所上市，首次发行1900万股[8] - 公司注册资本为761191294元，经批准发行普通股总数为761191294股[10][19] 股份相关规定 - 公司收购股份后合计持有的本公司股份数不得超已发行股份总额的10%，并应在3年内转让或注销[25] - 董事、监事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持本公司股份总数的25% [28] - 董事等6个月内买卖股票所得收益归公司所有，股东有权要求董事会收回[29] 股东权益与诉讼 - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东可请求监事会或董事会诉讼[36] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份应当日书面报告公司[39] 股东大会相关 - 股东大会决定公司经营方针等重大事项，选举和更换非职工代表董事、监事并决定报酬[43] - 公司一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%需股东大会审议[44] - 单笔担保额超最近一期经审计净资产10%等多种担保情况需董事会审议后提交股东大会审议[45] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东可请求召开临时股东大会[47][52] - 单独或合计持有公司3%以上股份的股东可在股东大会召开十日前提出临时提案[57] 董事相关 - 董事任期为三年，可连选连任，兼任经理等职务的董事及职工代表担任的董事总计不得超过公司董事总数的二分之一[92] - 公司董事会成员中应当包括至少三分之一独立董事，其中至少包括一名会计专业人士[98] 利润分配 - 公司分配税后利润时提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[171] - 最近三年现金累计分配利润不少于年均可分配利润的30%[178] 其他规定 - 公司实行内部审计制度，审计制度和人员职责经董事会批准实施[185] - 公司聘用有“从事证券相关业务资格”的会计师事务所，聘期一年可续聘，由股东大会决定[187]

股东大会信息 - 公司定于2023年12月29日召开2023年第三次临时股东大会[1] - 现场会议时间为12月29日14:30 - 17:00[5] - 网络投票时间为12月29日9:15 - 15:00[5] 股权相关 - 控股股东杨文江持股122,641,574股，占总股本16.11%[2] - 会议股权登记日为2023年12月26日[6] 提案相关 - 2023年12月15日董事会取消原提案编码2.00议案[4] - 提案1.00涉及中小投资者利益，单独计票披露[9] - 提案2.00 - 5.00为特别决议事项，须三分之二以上表决通过[9] 其他 - 登记时间为12月27 - 28日8:30 - 11:30，14:00 - 17:00[10] - 会议地点为广州市天河区高唐路234号8楼会议室[6] - 网络投票代码为"362177"，投票简称为"御银投票"[17] - 授权委托有效期自签署至本次股东大会结束[24]