股东大会议事规则 广州御银科技股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总 则 第一条 为了维护全体股东的合法权益，保证公司股东大会规范、高效运作， 确保股东平等有效地行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公 司法》）、《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司治理准则》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》（以下简称《主板 规范运作指引》）、《上市公司股东大会规则》《广州御银科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）以及国家其他相关法律、法规，制定本规则。 第二章 股东大会的性质和职权 第二条 股东大会是公司的最高权力机构。 第三条 股东大会依法行使下列职权： （一）决定公司的经营方针和投资计划； （二）选举和更换非由职工代表担任的董事、监事，决定有关董事、监事的 报酬事项； （三）审议批准董事会的报告； （四）审议批准监事会报告； （五）审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案； （六）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （七）对公司增加或者减少注册资本作出决议； （八）对发行公司债券作出决议； （九）对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形 ...

关于全资子公司注销完成的公告 证券代码：002177 证券简称：御银股份 公告编号：2024-024号 特此公告。 广州御银科技股份有限公司 董事会 2024年4月24日 广州御银科技股份有限公司 关于全资子公司注销完成的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州御银科技股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到全资子公司御 银（中国）科技国际有限公司（以下简称"御银国际"）注销完成的通知。御银 国际已办妥相关注销手续，不再纳入公司合并财务报表范围，不会对公司整体业 务的发展和经营成果产生实质性影响，不存在损害公司及股东特别是中小股东利 益的情形。 上述注销事项已经公司于2023年6月19日召开的第七届董事会第十三次会议 审议通过。具体内容详见公司于2023年6月20日在《证券时报》《中国证券报》《上 海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于注销全资子公司的 公告》（公告编号：2023-052）。 第 1 页共 1 页 ...

业绩总结 - 2023年度公司实现营业收入7,005.90万元，同比增长2.94%[33] - 2023年度归属于上市公司股东的净利润1,544.87万元，同比下降71.48%[33] - 2023年末公司总资产173,133.47万元，较上年末增长0.19%[33] - 2023年末归属于上市公司股东的净资产169,792.38万元，较上年末增长0.92%[33] - 2023年三季度公司对前海股交计提公允价值变动损益 - 2,137.11万元[33] 市场扩张和并购 - 公司拟将持有的海晟金租9.00%股份转让给南海集团，交易价格为3.06亿元[12] - 截至2022年3月31日，海晟金租经审计所有者权益为295,840.08万元，收益法评估结果为326,582.40万元，增值率为10.39%[13] - 截至报告出具日，南海集团已完成全部价款支付[15] - 截至报告出具日，标的股份已过户登记至南海集团名下[17] 未来展望 - 公司拟加强经营管理和内控，提升经营效率应对回报摊薄[20] - 公司将严格执行利润分配政策，强化投资者回报机制[20] - 公司将继续实行可持续、稳定、积极的利润分配政策，强化中小投资者权益保障机制[21] 其他新策略 - 本次交易系公司剥离与主营业务无关金融资产，交易后主要从事产业园运营和智能金融设备行业相关运营服务[30] 资产数据 - 公司自有三大产业园区，御银科技园建筑面积约3.57万平方，小炬人创芯园约3.25万平方，御银产业园约6.19万平方[31] - 截至2023年12月31日，御银科技园、小炬人创芯园、御银产业园对外出租经营面积分别约3.24万平方、2.25万平方、2.63万平方[31]

第一章 总 则 第一条 为了规范广州御银科技股份有限公司（以下简称公司）经理人员的 行为，确保经理人员忠实履行职责，勤勉高效地工作，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）和《广州御银科技股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"），制定本细则。 总经理工作细则 广州御银科技股份有限公司 总经理工作细则 第二条 本细则所称经理人员，包括总经理、副总经理。本细则规定包括公 司总经理的责任、总经理及副总经理的职权及分工、总经理办公会等在内。 第三条 公司设总经理一名，副总经理若干名，由董事会聘任或者解聘。 第四条 总经理对董事会负责，副总经理对总经理负责。 第五条 《公司章程》规定的关于不得担任董事的情形，同样适用于公司的 经理人员。 第二章 经理人员的责任 第六条 公司经理人员应当遵守法律、行政法规和公司章程的规定，履行诚 信和勤勉的义务。经理及其他高级管理人员必须在公司领取薪酬，不得在控股股 东处领取薪酬。 在公司控股股东、实际控制人单位担任除董事以外其他职务的人员，不得担 任公司的高级管理人员。 第七条 经理人员应当遵守法律、行政法规和公司章程，对公司负有下列忠 实义务： （一）不得利用 ...

广州御银科技股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年，广州御银科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会根据《公 司法》《证券法》《公司章程》及《监事会议事规则》等有关法律、法规的要求， 本着对全体股东负责的精神，认真履行有关法律、法规赋予的职权，积极有效地 开展工作，对公司经营活动、财务状况、内部控制以及董事、高级管理人员履行 职责情况等方面实施了有效监督，督促公司加强信息披露的管理及内控制度建设， 较好地保障了公司股东权益、公司利益，促进了公司的规范运作。现将公司监事 会在 2023 年度的工作报告如下： 一、监事会会议的召开情况 报告期内，公司召开了 6 次监事会会议。会议的通知、召集、召开和表决程 序均符合有关法律法规和《公司章程》及《监事会议事规则》的规定，形成的决 议合法有效。2023 年，历次监事会会议召开的具体情况如下： （一）公司于 2023 年 4 月 28 日召开了第七届监事会第七次会议，会议审议 并通过了如下议案： 1、审议通过《关于 2022 年度监事会工作报告的议案》； 10、审议通过《关于 2023 年第一季度报告的议案》。 第七届监事会第七次会议决议公告刊登在 ...

广州御银科技股份有限公司 控股股东和实际控制人行为规范 控股股东和实际控制人行为规范 第一章 总 则 第一条 为进一步规范广州御银科技股份有限公司（以下简称"公司" ）控 股股东和实际控制人的行为，完善公司法人治理结构，切实维护公司整体利益， 保护广大股东特别是中小股东合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《上市 公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 （以下简称"《主板规范运作指引》"）和《广州御银科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）等有关规定，特制定本规范。 第二条 控股股东，是指其持有的股份占公司股本总额 50%以上的股东；持 有股份的比例虽然不足 50%，但依其持有的股份所享有的表决权已足以对股东大 会的决议产生重大影响的股东。 公司无控股股东的，公司第一大股东及其最终控制人应当比照控股股东履行 本规范的规定。 第三条 控股股东、实际控制人及其他关联人与公司相关的行为，参照本规 范的相关规定执行。 第二章 一般原则 第四条 控股股东对公司及其他股东负有诚信义务，应当善意使用其控 ...

关于完成工商变更登记的公告 广州御银科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 15 日、2023 年 12 月 29 日分别召开第七届董事会第十九次会议及 2023 年第三次临时股东大 会审议通过《关于变更经营范围、修订<公司章程>（更新修订版）的议案》，具 体内容详见公司分别于 2023 年 12 月 16 日、2023 年 12 月 30 日披露于巨潮资讯 网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告（公告编号：2023-087、2023-088、 2023-091）。 近日，公司已办理完成相关工商变更登记及《公司章程》备案手续，并取得 广州市市场监督管理局出具的《准予变更登记（备案）通知书》。本次备案事项 主要为修订后的公司经营范围和《公司章程》，经营范围变更事项具体如下所示： | 变更事项 | 变更前内容 | 变更后内容 | | --- | --- | --- | | 经营范围 | 融资租赁服务；自动售货机、售票机、柜员机及零配 | 货币专用设备制造；货币专用设备销售; 通用设备制 | | | 件的批发；自动售货机、售票机、柜员机及零配件的 | 造（不含特种设 ...

股票情况 - 御银股份股票2024年1月2 - 4日连续三日收盘价格涨幅偏离值累计超20%，属异常波动[3] 信息披露 - 公司未发现前期披露信息需更正、补充[4] - 近期公共传媒未报道影响股价的未公开重大信息[4] - 公司不存在违反信息公平披露的情形[7] 经营与事项 - 近期公司经营及内外部环境未发生重大变化[4] - 控股股东及实控人无应披露未披露重大事项[4] - 异常波动期间控股股东、实控人未买卖公司股票[4] - 董事会确认无应披露未披露事项[5] - 董事会未获悉影响股价的未披露信息[6] 信息披露媒体 - 公司指定《证券时报》等为信息披露媒体[7]

第七届董事会第二十次会议决议公告 证券代码：002177 证券简称：御银股份 公告编号：2023-092号 广州御银科技股份有限公司 第七届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 董事会会议召开情况 广州御银科技股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第二十次会 议于2023年12月29日17:00在公司会议室以现场表决方式召开，经全体董事一致 同意，豁免本次会议通知期限要求。本次会议由董事长杨文江先生主持，应出席 董事5人，实际出席董事5人，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会 议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。 1、审计委员会委员：朱维彬先生、张华先生、梁行先生；主任委员为朱维 彬先生。 2、提名委员会委员：张华先生、朱维彬先生、杨文江先生；主任委员为张 华先生。 二、董事会会议审议情况 （一）经过审议通过了《关于调整第七届董事会专门委员会委员的议案》 经2023年第三次临时股东大会审议通过《关于补选朱维彬先生为第七届董事 会独立董事候选人的议案》，补选朱维彬先生为公司第七届董事会独立董事，同 ...

股东大会安排 - 公司于2023年12月13日决定12月29日召开2023年第三次临时股东大会[6] - 2023年12月14日刊登《股东大会通知》，同日控股股东杨文江提议增加临时提案，其持股16.11%[7] - 2023年12月15日取消原拟审议的提案编码2.00议案[9] - 2023年12月16日刊登《股东大会补充通知》[9] - 现场会议于2023年12月29日14:30召开，网络投票时间为当天9:15 - 15:00[10] 出席情况 - 现场出席股东及股东代理人1人，代表有表决权股份24,434,219股，占比3.2100%[11] - 参与网络投票股东29名，代表有表决权股份101,142,669股，占比13.2874%[12] - 中小投资者28人，代表有表决权股份2,935,314股，占比0.3856%[12] - 出席股东人数共计30人，代表有表决权股份125,576,888股，占比16.4974%[12] 议案表决 - 补选朱维彬为独立董事候选人议案，同意124,864,777股，占比99.4329%，中小投资者同意2,223,203股，占比75.7399%[17] - 变更经营范围、修订《公司章程》议案，同意124,985,477股，占比99.5290%，中小投资者同意2,343,903股，占比79.8519%[18] - 各议案反对票中，股东反对股数在646,611 - 825,911股之间，占比在0.5149% - 0.6577%之间；中小投资者反对股数在646,611 - 705,211股之间，占比在22.0287% - 28.1371%之间[27][29][30][31][32][33] - 各议案弃权票均为68,300股，股东弃权占比均为0.0544%，中小投资者弃权占比均为2.3268%[27][29][30][31][32][33] 合法性 - 本次股东大会召集人为公司董事会，召集人资格符合规定[14] - 本次股东大会采取现场与网络投票结合表决方式[15] - 公司本次股东大会表决程序及表决票数符合规定，表决结果合法有效[34] - 公司本次股东大会召开程序、出席人员和召集人资格、表决程序和结果均合法有效[35]