股份冻结情况 - 股东胡黎明47,869,137股延华智能股份被司法冻结，占其所持股份100%，占总股本6.72%[1][2] - 冻结起始日为2024年5月30日，到期日为2027年5月29日[1] 影响及措施 - 股份冻结对公司经营无重大影响，不影响治理、生产和控制权[4] - 公司提示股东告知相关情况，按要求履行信息披露义务[4]

监管问询 - 公司董事会于2024年5月20日收到深交所2023年年报问询函[1] - 深交所要求公司于2024年5月27日前报送并披露问询函回复[1] - 公司申请延期至2024年6月3日前披露问询函回复公告[1]

会议决策 - 2024年5月21日召开第五届监事会第二十四次（临时）会议，审议通过监事会换届选举议案[1] - 议案须提交股东大会审议，采用累积投票方式逐项表决[2] 候选人信息 - 大股东提议孟广伟、第五届监事会提议马连福为第六届非职工代表监事候选人[1][2] - 孟广伟任职中信天津分公司，马连福就职于南开大学[5][9] - 两人目前均未持有公司股票[7][10]

股东大会信息 - 公司将于2024年6月6日召开2023年年度股东大会[2] - 股权登记日为2024年5月31日[5] - 现场会议召开时间为2024年6月6日15:00 - 17:00[6] - 网络投票时间为2024年6月6日[6] 议案情况 - 本次股东大会将审议十二项议案[13] - 议案1至9为普通决议事项，须二分之一以上表决权通过[14] - 议案10选非独立董事4人，议案11选独立董事3人，议案12选非职工代表监事2人[13][14] 股东登记 - 参与现场会议股东登记时间为2024年6月4日9:00 - 16:00[17] - 截止2024年5月31日收市后持股股东可登记参会[42] 其他信息 - 第一大股东华融津投持有公司17.41%的股份[3] - 中小投资者指除董监高及5%以上股份股东外的其他股东[15] - 网络投票代码为362178，投票简称为延华投票[27][28]

监事会换届 - 公司第六届监事会由3名监事组成，含2名非职工代表和1名职工代表[1] - 2024年5月21日审议通过孟广伟、马连福为非职工代表监事候选人[1] - 2024年5月22日选举陶珺为职工代表监事[2] 人员信息 - 孟广伟、马连福、陶珺无关联关系且未持股[8][11][12] - 孟广伟、马连福、陶珺有各自任职经历[7][11][12] 过渡安排 - 新任监事就任前，现任监事仍履职[4]

会议情况 - 公司第五届董事会第四十一次（临时）会议于2024年5月22日通讯召开[1] - 应出席董事7人，实际出席7人[1] - 会议审议通过《关于2023年年度股东大会增加临时提案的议案》[1] 股东情况 - 股东华融津投持股17.41% [1] - 华融津投提请在2023年年度股东大会增加临时提案[1] 公告情况 - 《关于2023年年度股东大会增加临时提案暨股东大会补充通知的公告》已刊登[2]

财务数据 - 报告期末应收账款余额45,645.52万元，坏账准备余额29,805.38万元[1] - 报告期末合同资产余额32,091.30万元，坏账准备余额7,654.00万元[3] - 报告期末其他应收款余额12,798.32万元，3年以上账龄余额11,004.39万元[5][6] - 报告期末存货账面余额6,958.46万元，减值准备余额967.71万元[7] - 报告期末对5家联营企业长期股权投资余额4,000.01万元，减值准备余额11,664.12万元[8] 司法判决与抵偿 - 2023年法院判令中汇乾鼎支付股权转让款1.845亿元及费用[11] - 中汇乾鼎以八家公司100%股权抵偿部分义务，评估价值10,890.99万元[11] 信息披露要求 - 公司需在2024年5月27日前报送材料并披露，抄送派出机构[14]

股权结构 - 公司持有东方延华93.6%的股份[4] 财务数据 - 2023年末东方延华资产20568.93万元，负债9159.43万元，营收8131.49万元，利润500.57万元[6] - 2024年Q1东方延华资产19906.59万元，负债8473.65万元，营收1683.69万元，利润21.07万元[6] 担保情况 - 公司为东方延华1000万元续贷提供连带责任保证担保[1] - 公司十二个月内对东方延华担保不超8000万元[2] - 此次担保后担保金额4598万元，可用额度3402万元[12] - 公司对控股子/孙公司担保金额11298万元，占净资产25.10%；余额10013.625万元，占比22.24%[12]

财务表现 - 2024年第一季度，延华智能营业收入为149,729,406.60元，同比增长7.13%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为-4,993,149.63元，同比下降361.81%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为-54,081,564.55元，同比增长44.20%[5] - 总资产为1,538,128,898.04元，较上年末下降4.25%[5] 投资情况 - 投资收益较上期增加511.37%，主要因对联营企业的长期股权投资确认投资损失减少[9] 财务费用 - 所得税费用较上期减少299.42%，主要因递延所得税费用减少[9] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额较上期增加44.20%，主要因支付供应商款减少[9] - 投资活动产生的现金流量净额较上期减少169.33%，主要因支付债务重组股权所产生的相关费用[10] - 筹资活动产生的现金流量净额较上期减少239.13%，主要因取得借款收到的现金减少和使用受限的保证金增加[11] 股东情况 - 公司2024年第一季度持有无限售条件股份数量最多的股东为华融（天津自贸试验区）投资有限，持股数量为123,983,721.00股[13] 股票交易 - 公司2024年第一季度股票交易出现异常波动，连续两个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%[15] 资产情况 - 公司2024年第一季度流动资产中，货币资金期末余额为266,400,135.44元，较期初余额有所下降[18] - 上海延华智能科技(集团)股份有限公司2024年第一季度报告显示，资产总计为1,538,128,898.04元，较上期下降了68,297,298.96元[19] 营业情况 - 公司2024年第一季度营业总收入为149,735,780.12元，较上期增长了9,962,170.04元[20] - 公司2024年第一季度净利润为-5,745,229.61元，较上期净利润下降了7,554,146.28元[21] 现金流量变化 - 上市公司本期经营活动产生的现金流量净额为-54,081,564.55元，较上期减少96,911,990.07元[23] - 上市公司投资活动产生的现金流量净额为-36,421,444.91元，较上期减少13,522,905.82元[24] - 上市公司筹资活动产生的现金流量净额为-8,162,598.03元，较上期增加5,866,747.45元[24]

公司基本信息 - 公司股票代码为002178，股票上市证券交易所为深圳证券交易所[6] - 公司注册地址为上海市普陀区西康路1255号6楼602室，办公地址为上海市普陀区西康路1255号普陀科技大厦6、7、17楼[6] - 公司主营业务包括工程管理、云平台服务、机电设备安装建设工程等领域，实际控制人为潘晖先生[9] - 公司控股股东变更为雁塔科技，持有公司总股本的比例为18.82%[10] 财务表现 - 公司2023年营业收入为675,512,460.15元，较2022年增长7.91%[13] - 公司2023年净利润为22,506,370.84元，较2022年增长115.38%[13] - 公司2023年扣除非经常性损益的净利润为10,518,218元，较2022年增长87.67%[13] - 公司2023年末总资产为1,606,426,197.00元，较2022年末下降1.51%[13] - 公司2023年末净资产为450,173,540.84元，较2022年末增长6.72%[13] 行业发展趋势 - 未来我国智慧医疗将进入高速增长期，电子病历、互联网医院、医保IT建设仍将处于高景气度时期[24] - 医疗信息化市场呈繁荣增长态势，医疗机构对数字化的需求持续提升，数字化已成为医疗机构高质量发展的重要组成部分[25] 公司业务拓展 - 公司在数字建筑领域持续发力，致力于提升建筑水平和品质，助推建筑业转型升级[28] - 公司作为智慧城市、智慧医疗建设、运营和服务的综合提供商，持续拓展业务领域，提供全生命周期建设、运营和管理服务[29] 技术创新 - 公司推出了HISV21版医院信息系统全新升级，已在多家二、三级医院上线运行[30] - 公司研发了V21版HIS、基于云平台架构的新一代云HIS等新产品，推广效果显著[38] 资金运作 - 公司2023年现金及现金等价物净增加额为-7,934,453.96元，同比增长76.17%[107] - 公司报告期内投资收益为-19,086,000.22元，占利润总额比例为65.61%[118] 公司治理 - 公司严格按照法律法规要求，完善公司治理结构，提高公司治理水平，符合中国证监会发布的上市公司治理规范性文件的要求[151] - 公司董事会下设审计、提名、薪酬与考核和战略四个专门委员会，并按照规则运作，符合法律法规的要求[151]