会议情况 - 2024年4月26日公司第七届监事会第六次会议通讯召开，3名监事全出席[2] - 各项议案表决3票同意，0票反对，0票弃权[2][3][4][5][6][8][9][11][12][13][14] 资金处理 - 同意将募投项目节余19,152.13万元永久性补充流动资金[9] 报告与议案 - 多份报告和议案需提交2023年度股东大会审议[2][3][5][7][8][9][12] - 《2023年度利润分配预案》等需特别决议审议[4][13] 业绩相关 - 2023年度不进行利润分配[4] - 立信对2023年度财报出具标准无保留意见审计报告[3] - 2023年度募集资金存放与使用合规[8] 其他事项 - 同意2023年度计提资产减值准备[11] - 同意本次会计政策变更[14]

独立董事情况 - 公司董事会每年评估独立董事独立性并出具专项意见[1] - 全体独立董事具备岗位资格，符合任职要求[1] - 独立董事无其他职务，与公司无利害关系[1]

审计机构续聘 - 2024年4月26日会议审议通过续聘立信为2024年度审计机构[1] - 2024年4月27日董事会全票通过续聘，期限一年[10] - 本次聘任需经2023年度股东大会审议通过后生效[11] 审计费用 - 2023年度公司向立信支付审计费用505.10万元，2024年费用待协商[5]

（独立董事：肖永平） 纳思达股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 本人作为纳思达股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在2023年度 任职期间，本人根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立 董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规 范运作》等法律法规及《公司章程》《独立董事制度》等相关要求，诚信、勤勉、 独立地履行职责，有效发挥独立董事的作用，切实维护了公司整体利益和全体股东 特别是中小股东的合法权益。 现就2023年度本人履行独立董事职责情况述职如下： 一、基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 肖永平，男，1966年出生，博士研究生学历。曾任武汉大学法学院讲师、副教 授、教授、副院长、院长。现任武汉大学法学院教授、博士生导师，武汉大学国际 法研究所所长、国际法治研究院院长，武汉中科水生环境工程股份有限公司、深圳 国华网安科技股份有限公司独立董事，本公司独立董事。 本人符合相关法律法规、监管规章关于上市公司独立董事任职资格条件的规定， 已由深圳证券交易所备案审查。 （二）不存在影响独立性的情况 本人未在公司担任除独 ...

会议时间 - 现场会议2024年5月21日14:30召开[4] - 网络投票时间为2024年5月21日[4][5] - 股权登记日为2024年5月16日[6] 会议方式 - 现场与网络投票结合，重复表决以首次为准[6] 议案审议 - 审议10项议案，4、10为特别决议需2/3以上通过[7][9] 登记时间 - 现场会议登记时间为2024年5月20日8:30 - 11:30，14:30 - 17:30[11] 投票代码及时间 - 普通股投票代码362180，简称为纳思投票[16] - 深交所交易系统投票时间2024年5月21日9:15 - 9:25等[17] - 深交所互联网投票系统投票时间2024年5月21日9:15 - 15:00[18] 备查文件 - 第七届董事会十五次和监事会十四次会议决议[13]

业绩总结 - 2023年度计提各项资产减值准备938,253.50万元[2] - 预计减少2023年度归母净利润608,720.57万元[13] - 减少2023年末归母所有者权益608,720.57万元[13] 减值详情 - 信用减值损失5,590.32万元，含应收账款坏账4,857.02万元等[2] - 资产减值损失932,663.18万元，含商誉减值815,860.06万元等[2] 审批情况 - 审计、独立董事、董事会、监事会同意计提减值准备[14][15][16][18] 备查文件 - 包含第七届董事会等多次会议决议[19]

内部控制 - 审计公司认为纳思达于2023年12月31日在重大方面保持有效财务报告内部控制[6] - 董事会认为公司按要求在重大方面保持有效财务报告内部控制，未发现非财务报告内部控制重大缺陷[10] - 纳入评价范围单位营业收入占公司合并报表对应项目的100%[11] - 公司通过风险检查、内部审计等对内部控制自我评价[11] - 公司财务和非财务报告均未发现内控设计或执行重大和重要缺陷[40] 公司管理 - 公司建立规范治理结构和议事规则，明确各层级机构设置和职责权限[12] - 公司根据战略规划和业务现状优化组织架构，明确部门职责[15] - 公司建立人力资源发展战略体系和人事管理内控制度[16] - 公司建立风险管理体系，提高风险防范能力[20] - 公司资金管理组集中管理资金，强化对子公司资金监控[22] 制度建设 - 公司更新完善采购和供应商管理制度[23] - 公司对资产制定管理规定，明确职责权限和岗位分离要求[24] - 公司制定销售业务制度和流程，通过CRM和EC系统管控[26] - 公司制定会计政策和财务管理制度，保证财务信息质量[27] - 公司使用档案管理系统对合同统一规范化管理[28] 缺陷认定 - 公司采用定量和定性标准结合认定财务报告内部控制缺陷[34][35] - 财务报告重大缺陷认定特征包括董事等舞弊、财务报告重大差错更正等[36] - 财务报告重要缺陷认定特征包括未依准则选应用会计政策等[36] - 非财务报告缺陷认定以对业务流程有效性影响程度和发生可能性判定[39] 其他 - 市场主体涉及金额为15450万元整[43]

业绩相关 - 2023年度不进行利润分配，原因详见2024年4月27日专项说明[5] - 2021年非公开发行募投项目结项，节余19,152.13万元补充流动资金[13] 议案通过情况 - 2023年度多项议案均以9票同意，0票反对，0票弃权通过[1][3][5][6][7][9][10][17][18][21][22] - 《董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》以6票同意通过[16] - 《关于回购注销部分限制性股票的议案》以8票同意通过[19] 审计与核查 - 立信对2023年度财报出具标准无保留意见审计报告[4] - 立信出具2023年度内部控制审计报告[8] - 华泰联合和国新证券出具2023年度募集资金核查意见，立信出具鉴证报告[10] - 华泰联合出具部分募投项目结项及资金补充核查意见[13] 其他事项 - 独立董事提交2023年度述职报告，将在股东大会述职[2] - 董事会编制履职评估报告，同意制定选聘制度[14][15] - 对473名激励对象217.6663万股限制性股票回购注销[20] - 公司拟于2024年5月21日召开2023年度股东大会[22]

市场扩张和并购 - 2020年7月28日纳思达签订购买奔图电子100%股权协议，2021年完成工商变更登记[12][13] - 截至2023年12月31日，纳思达对奔图电子持股比例为100%[13] 业绩总结 - 2021 - 2023年扣非归母净利润承诺累计160,333.60万元，实现累计189,765.71万元[18] - 2021 - 2023年扣非归母净利润累计完成率118.36%，业绩承诺人无需补偿[18]

业绩总结 - 2023年公司营业总收入240.62亿元，同比下滑6.94%，归属上市公司股东净利润 -61.85亿元，同比下滑432.02%[8] - 奔图电子2023年营业收入38.86亿元，同比下降18.38%，净利润5.55亿元，同比下降27.22%，打印机销量同比下降约22.06%[8] - 利盟国际2023年营业收入20.77亿美元，同比下滑约11.12%，EBITDA1.67亿美元，同比下降32.88%[10] - 极海微2023年营业收入14.22亿元，同比下降26.27%，净利润1.73亿元，同比下降75.76%[12] - 2023年通用耗材业务营业收入55.88亿元，同比下降8.72%；净利润约1.33亿元，同比下降约63.38%；出货量1.87亿支，同比下滑1.59%[13] - 2023年营业收入240.62亿元，同比下降6.94%；归属于上市公司股东的净利润 -76.12亿元，同比下降508.61%[16] - 2023年经营活动产生的现金流量净额28.69亿元，同比增长154.05%[16] - 2023年末总资产382.73亿元，同比下降16.85%；归属上市公司股东的净资产80.61亿元，同比下降49.22%[16] - 2023年度可供股东分配的利润为 -18.75亿元，利润分配预案为不派现、不送股、不转增[17] 用户数据 - 无 未来展望 - 2024年打印机业务将扩大市场份额，发挥产业链和成本优势，提升核心技术能力[38] - 海外市场加强发展中国家海外分子公司建设，国内市场打造奔图为大众品牌，信创市场完善服务体系[38] - 2024年公司围绕打印机、集成电路、通用耗材三大主体业务经营，实现业绩稳健增长[43] - 公司未来围绕打印机全产业链和集成电路两大业务板块，推动产品高价值化[43] - 公司愿景是成为打印行业领先的科技服务型企业，打造全球知名品牌[43] 新产品和新技术研发 - 奔图电子2023年研发总投入4.35亿元，同比增长40.49%，占营业收入11.19%[10] - 打印芯片领域极海微将保持领先，深耕自主知识产权产品研发[40] - 非打印芯片领域极海微坚持国产替代战略，“工控 + 汽车”双轮驱动布局[41] 市场扩张和并购 - 公司出资2.89亿美元在香港设立全资子公司纳思达合利信有限公司[24] 其他新策略 - 通用打印耗材业务作为行业龙头，巩固专利产品优势，扩充高端产品线[42] - 通用打印耗材业务对内整合资源，对外与整机厂商合作，拓展市场[42] 其他重要事项 - 2023年董事会召开9次会议，组织并召集4次股东大会，提请审议通过22项议案[6] - 公司向35名激励对象授予限制性股票23.08万股，总股本由14.16046938亿股变更为14.16277738亿股[20][22] - 公司回购注销6名已离职激励对象持有的15780股限制性股票，总股本变更为14.16261958亿股[20] - 2023年公司及子公司对外担保审批总额为180.11亿元，实际使用总额为88.05亿元，分别占2023年末经审计净资产的178.52%、87.27%[26] - 2023年公司股东大会、董事会、监事会及专业委员会会议共召开36次，审议议案141项[32] - 2023年公司公开披露投资者调研6次，参与调研投资机构271余家，投资人370余人，内部接待投资机构调研逾10次，与17家卖方机构沟通，发布48篇研报及点评[32] - 报告期内公司通过深交所互动易平台回答投资者提问106条[33] - 2023年2月27日公司召开第七届董事会第五次会议等，审议通过变更部分公司经营范围及修订《公司章程》相关条款的议案[29] - 2023年7月5日公司第七届董事会第九次会议等，审议通过增加注册资本及修订《公司章程》相关条款的议案[29] - 2023年12月6日公司召开第七届董事会第十二次会议等，审议通过减少注册资本及修订《公司章程》相关条款的议案[29] - 经2022年度股东大会审议通过，续聘立信会计师事务所为公司2023年度财务报告及内部控制审计机构[31] - 2023年2月27日公司召开第七届董事会第五次会议，审议通过2023年度日常关联交易预计的议案[28] - 2023年8月30日公司召开第七届董事会第十次会议，审议通过增加2023年度日常关联交易预计的议案[28] - 2023年12月6日召开第七届董事会第十二次会议，审议包括回购公司股份、减少注册资本等6项议案[37] - 利盟国际2023年银行贷款利息支出同比增加0.34亿美元[10] - 利盟国际2023年末总资产30.25亿美元，较2022年末减少11.09亿美元[11] - 利盟国际2023年净利润 -12.68亿美元，较2022年减少12.88亿美元[11] - 极海微2023年芯片销量4.88亿颗，同比增长6.8%，非打印耗材芯片销量同比增长19.82%[12] - 公司对相关子公司计提资产减值损失总计93.83亿元，减少2023年度归属于母公司所有者的净利润60.87亿元[13]