中长期事业合伙人计划之第一期员工持股计划（草案） 证券简称：纳思达 证券代码：002180 纳思达股份有限公司 中长期事业合伙人计划之 第一期员工持股计划（草案） 二〇二四年一月 中长期事业合伙人计划之第一期员工持股计划（草案） 声 明 本公司及全体董事、监事保证本员工持股计划草案及其摘要不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带 的法律责任。 1 中长期事业合伙人计划之第一期员工持股计划（草案） 风险提示 1、本员工持股计划须经公司股东大会批准后方可实施，本员工持股计划能 否获得公司股东大会批准，存在不确定性； 2、本员工持股计划设立后将由公司自行管理，能否达到预计规模、目标存 在不确定性； 1、本员工持股计划及摘要系依据《公司法》《证券法》《关于上市公司实 施员工持股计划试点的指导意见》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1 号——主板上市公司规范运作》及其他有关法律、法规、规范性文件，以及 《公司章程》和《全面薪酬管理制度》等公司规章制度的规定制定。 2、本员工持股计划与公司中长期事业合伙人计划项下其他各期员工持股计 划互相独立，遵循依法合规、自愿参与、风险自担 ...

中长期事业合伙人计划之第一期员工持股计划管理办法 证券简称：纳思达 证券代码：002180 纳思达股份有限公司 中长期事业合伙人计划之第一期员工持股 计划管理办法 二〇二四年一月 2024年股票期权激励计划实施考核管理办法 为规范纳思达股份有限公司（以下简称"公司"）中长期事业合伙人计划之第一 期员工持股计划的实施，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《关于上市公 司实施员工持股计划试点的指导意见》（以下简称"《指导意见》"）、《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》（以下简称"《自 律监管指引第1号》"）等相关法律、行政法规、规章、规范性文件及《公司章程》 和《全面薪酬管理制度》等公司规章制度的相关规定，特制定本管理办法。 公司实施本员工持股计划，严格按照法律、行政法规的规定履行程序，真实、准 确、完整、及时地实施信息披露。任何人不得利用员工持股计划进行内幕交易、操纵 证券市场等证券欺诈行为。 2、自愿参与原则 公司实施本员工持股计划遵循员工自愿参与的原则，不存在以摊派、强行分配等 方式强制员工参与的情形 ...

证券代码：002180 证券简称：纳思达 公告编号：2024-004 纳思达股份有限公司 职工代表大会关于中长期事业合伙人计划之第一期员工持股计划 的决议公告 纳思达股份有限公司 董 事 会 二〇二四年一月十二日 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 纳思达股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 10 日召开了职工代 表大会，就公司拟实施的中长期事业合伙人计划之第一期员工持股计划（以下简称 "本员工持股计划"）征求公司职工代表意见，会议应到职工代表 29 人，实到 29 人。经全体与会职工代表民主讨论，大会表决通过了以下事项： 1、本员工持股计划的内容符合有关法律、法规及规范性文件的规定，遵循依法 合规、自愿参与、风险自担的原则，不存在损害公司及全体股东利益的情形，亦不 存在摊派、强行分配等强制员工参加本员工持股计划的情形。 2、本员工持股计划是基于面向未来长期的发展和治理，构建创新的核心管理团 队持股的长期激励机制，有效激励核心管理的创业拼搏精神，通过赋予参与对象权 利义务，建立事业合伙人"共识、共创、共担、共享"的合 ...

二〇二四年一月 中长期事业合伙人计划 中长期事业合伙人计划 证券简称：纳思达 证券代码：002180 纳思达股份有限公司 中长期事业合伙人计划 第一章 总则 第一条 依据 本计划根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》以及其他法律、 法规、规范性文件和《公司章程》和《全面薪酬管理制度》等公司规章制度制定，遵循 公平、公正、公开的原则，旨在建立和完善公司员工与公司股东的利益共享机制，提高 职工的凝聚力和公司竞争力，确保公司未来发展战略和经营目标的实现。 第二条 目的 基于面向未来长期的发展和治理，构建创新的核心管理团队持股的长期激励机制， 有效激励核心管理的创业拼搏精神，通过赋予参与对象权利义务，建立事业合伙人"共 识、共创、共担、共享"的合伙机制，将有效推动与促进公司"经理人"向"合伙人"身份的转 变，凝聚一批具备共同价值观的奋斗者和创业者，促进公司长期稳健发展，实现公司利 益最大化。 事业合伙人计划的实质是"业绩型股票（股权）"（以下简称"激励标的"），且通过"事 业合伙人计划"的安排以及"事业合伙人"特质而更长期化，实现责任共担、价值共享。具 体而言，本计划的推出具有以下目的： （一） 进一步 ...

全面薪酬管理制度 第一章 总则 第一条 目的 为了提高薪酬激励效能，建立有效的薪酬激励和约束机制，构建有利于公 司长期、稳健发展的全面薪酬激励体系，激发员工的主动性、积极性和创造 性，促进公司可持续发展，依据《劳动法》、《劳动合同法》、《民法典》等 相关法律法规和《公司章程》、《董事会薪酬与考核委员会议事规则》等相关 规定，特制订本制度。 第二条 薪酬理念 2.1 战略导向：关注公司战略，促进公司战略目标实现；对影响公司战略 目标实现的关键部门、关键岗位实行适当的薪酬倾斜。 2.2 价值导向：以岗位评估确定岗位价值，并以岗位价值确定薪酬基准水 平；薪酬基准水平的调整与岗位价值紧密链接。 全面薪酬管理制度 纳思达股份有限公司 2.3 业绩导向：员工现有岗位的岗位价值和员工业绩表现是决定员工薪酬 水平和奖金的核心因素。 2.4 市场导向：公司持续关注外部市场或行业薪酬水平，确保公司核心员 工薪酬水平具备一定的市场竞争力。 第三条 薪酬管理原则 3.1 一体化：公司薪酬体系遵循"统一理念、统一体系，统一管理"的原 则，在公司及下属各分子公司之间实行公司薪酬的一体化管理。 3.2 市场化：公司薪酬体系尊重、借鉴高科技 ...

证券代码：002180 证券简称：纳思达 公告编号：2024-007 纳思达股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 一、会议召开的基本情况 1、本次召开的股东大会为临时股东大会，为纳思达股份有限公司（以下简称" 公司"、"本公司"）2024年第一次临时股东大会。 2、股东大会的召集人：公司董事会。 2024年1月10日，公司第七届董事会第十三次会议根据《上市公司股东大会规则》 等相关规定决议召开2024年第一次临时股东大会，审议第七届董事会第十三次会议及 第七届监事会第十二次会议提交的应由股东大会审议的各项议案。 3、会议召开的合法、合规性： 本次股东大会会议召开符合《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《 公司章程》《股东大会议事规则》等有关规定。 4、会议召开的日期、时间： 1）现场会议召开时间为：2024年1月30日（星期二）下午14:30。 2）网络投票时间为：2024年1月30日；其中，通 ...

纳思达股份有限公司 董事会关于中长期事业合伙人计划之第一期员工持股计划（草 6、第一期员工持股计划的持有人系根据《公司法》《证券法》《员工持股计 划指导意见》《上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规范性文件及《公 司章程》和《全面薪酬管理制度》等公司规章制度的相关规定确定。持有人按照 依法合规、自愿参与、风险自担的原则参加本员工持股计划，不存在以摊派、强 行分配等方式强制员工参与的情形。 综上所述，公司董事会认为：公司第一期员工持股计划履行的法定程序完整， 符合相关法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定，本次向深圳 证券交易所提交的法律文件合法有效。 （以下无正文） 案）的合规性说明 纳思达股份有限公司（以下简称"公司"）根据《公司法》《证券法》《关于 上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》（以下简称"《员工持股计划指导意 见》"）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运 作》（以下简称"《上市公司规范运作指引》"）等法律法规、规范性文件以及《纳 思达股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，制定《公司中 长期事业合伙人计划之第一期员工持股计划（草 ...

根据《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办 法》"）《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》（以下简称"《指导意 见》"）《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规和规范性文件的要求及《公司章程》 的有关规定，我们作为纳思达股份有限公司（以下简称"公司"）的监事会成员，对 公司第七届监事会第十二次会议相关事项进行了认真核查，发表意见如下： 一、关于《公司 2024 年股票期权激励计划（草案）》及其摘要的审核意见 1、未发现公司存在《管理办法》等法律、法规和规范性文件规定的禁止实施股 票期权激励计划的情形，公司具备实施本次股票期权激励计划的主体资格。 纳思达股份有限公司 监事会关于第七届监事会第十二次会议相关事项的核查意见 2、《公司2024年股票期权激励计划（草案）》及其摘要的内容符合《公司法》 《证券法》《管理办法》等有关法律、法规及规范性文件的规定；本次股票期权激 励计划合法、合规，有利于公司的持续发展，不存在损害公司及全体股东利益的情 形。 3、公司不存在向激励对象依本次股票期权激励计划提供贷款、 ...

纳思达股份有限公司 第七届监事会第十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 纳思达股份有限公司（以下简称"公司"）第七届监事会第十二次会议于 2024 年 1 月 10 日以通讯方式召开，会议通知于 2023 年 12 月 28 日以电子邮件的方式送达各 位监事，应到监事三名，实际出席会议监事三名，三名监事参与了表决,关联监事就 关联事项进行了回避表决。本次会议由公司监事会主席李东飞先生主持，会议的召开 和表决程序符合《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》的有关规定，会议审议并 通过了如下议案： 一、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议并通过了《关于<公司 2024 年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》 经核查，监事会认为：《公司 2024 年股票期权激励计划（草案）》及其摘要的内 容符合《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规及规范 性文件的规定；本激励计划合法、合规，有利于公司的持续发展，不存在损害公司及 全体股东利益的情形，经公司股东大会批准后，即可按照有关法律法规、 ...

纳思达股份有限公司 第七届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 纳思达股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第十三次会议于 2024 年 1 月 10 日以通讯方式召开，会议通知于 2023 年 12 月 28 日以电子邮件的方式送 达各位董事，应到董事九名，实际出席会议董事九名，九名董事参与了表决，关联 董事就关联事项进行了回避表决。本次会议由公司董事长汪东颖先生主持，公司监 事会全体成员及公司全体高级管理人员均列席会议。会议的召开和表决程序符合《公 司法》《公司章程》《董事会议事规则》的有关规定，会议审议并通过了如下议案： 一、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议并通过了《关于制定<全 面薪酬管理制度>的议案》 为了提高公司的薪酬激励效能，建立有效的薪酬激励和约束机制，构建有利于 公司长期、稳健发展的全面薪酬激励体系，激发员工的主动性、积极性和创造性， 促进公司可持续发展，董事会同意根据《公司法》《劳动法》《劳动合同法》《民 法典》《上市公司治理准则》等相关法律法规和《公司章程》《董事 ...