募集资金情况 - 2015年配套募集资金总额7.5亿元，净额7.214338亿元[4] - 2017年募集资金总额14.325亿元，净额14.072521亿元[5] - 2021年发行股份购买珠海奔图电子100%股权，交易价66亿元，配套募集资金总额50亿元[7][8] - 截至2023年12月31日，累计募集资金总额71.825亿元，实际到账71.046859亿元[12] - 截至2023年末累计已使用募集资金62.18047亿元，其中本年使用2.531928亿元[12] - 尚未使用的募集资金余额4.181427亿元[12] - 2023年度募集资金总额为718,250.00万元，本年度投入25,319.28万元[56] 资金使用与变更 - 2015年5亿元用于SoC项目，2.214338亿元补充流动资金[4] - 2017年分别用于智能化生产改造、美国再生耗材生产基地和美国研发中心项目[5] - 2021年8.36亿元用于激光打印机项目，25亿元补充流动资金及偿债，16.4亿元支付收购对价等[8] - 2018年变更“核高基CPU在信息技术领域的创新应用之SoC项目”实施主体和投资规模，新增项目[23] - 2018年将“美国再生耗材基地项目”变更为“激光打印机高端装备智能制造一期工程首期项目”[24] - 2019年变更“8位自主架构CPU和32位指令架构通用CPU集成电路芯片研制及产业化项目”实施主体[25] - 终止“美国研发中心”和“美国再生耗材生产基地项目”，41606.46万元用于永久补充流动资金[28][59][64] - “智能化生产改造项目”结项，47941.94万元节余资金永久性补充流动资金[29][44][64] - “8位自主架构CPU和32位指令架构通用CPU集成电路芯片研制及产业化项目”结项，7308.92万元节余资金永久性补充流动资金[30][45][64] - “支付中介机构费用及相关税费”和“支付收购标的资产的现金对价”项目结项，2982.32万元节余资金永久性补充流动资金[32][47][65][66] - 变更“高性能高安全性系列激光打印机研发及产业化项目”部分募集资金至“合肥奔图打印机及耗材生产基地项目二期”，计划使用21339.87万元[33][59][67] 资金管理与理财 - 节余资金用于永久补充流动资金共4.684962亿元[12] - 募集资金理财及利息收入扣除手续费净额2851.68万元[12] - 期末暂未到期收回的闲置募集资金用于买理财产品支出2亿元，账户余额2.466595亿元[12] - 2022年使用2972.11万元闲置募集资金暂时补充流动资金，2023年3月15日全部提前归还[37] - 计划使用最高额度不超过5亿元暂时闲置募集资金进行现金管理[38] - 购买多期中信银行结构性存款，涉及金额及预期收益率不同[38][39][40] - 公司计划使用不超4亿元闲置募集资金进行现金管理[40] 项目效益与进度 - 核高基CPU在信息技术领域的创新应用之SoC项目截至期末投资进度为90.57%，本年度实现效益7,719.58万元[56][62] - 8位自主架构CPU和32位指令架构通用CPU集成电路芯片研制及产业化项目截至期末投资进度为98.69%，本年度效益为 - 27,668.83万元[56][62] - 智能化生产改造项目截至期末投资进度为100%，本年度实现效益2,028.68万元[56] - 激光打印机高端装备智能制造一期工程首期项目截至期末投资进度为100%，本年度实现效益40,130.27万元[56] - 高性能高安全性系列激光打印机研发及产业化项目截至期末投资进度为64.09%，本年度效益为0.00万元[56][62] - 合肥奔图打印机及耗材生产基地项目二期截至期末投资进度为8.83%，本年度效益为0.00万元[56][63] - 支付收购标的资产的现金对价、支付中介机构费用截至期末投资进度为98.38%，本年度效益为0.00万元[56] 其他 - 2015 - 2023年签订多份募集资金监管协议[14][15][16][19] - 2023年1 - 12月，6个募集资金专户销户[21] - 报告期内变更用途的募集资金总额为24,002.90万元，累计变更用途的募集资金总额为189,614.97万元，比例为26.40%[56] - 已累计投入募集资金总额为663,870.87万元[56] - 打印机一期首期制造基地土地面积30万平方米，规划建筑面积40.56万平方米，已全部投入使用并结项[59] - 合肥奔图打印机及耗材生产基地项目二期预计于2026年8月30日完成[63] - 项目合计金额为276,988.24，已使用233,053.54，节余27,982.31[63] - 2023 - 2024年多次召开会议审议募集资金相关议案[66][67][68][69]

资金使用 - 公司计划用不超4亿闲置募集资金现金管理，授权12个月[1] - 2024年4月17日，用2.3亿买理财产品，收益1.05%-2.50%[2] 产品信息 - 该理财产品2024年4月22日起息，5月22日到期[3] 风险管控 - 公司分析跟踪回收情况，审计部监督，相关方有权检查[4] 过往操作 - 2023年6月7日、7月25日及2024年3月6日曾买理财产品[6][8][10]

资产交易 - 境外子公司利盟国际出售并租回菲律宾宿务部分房产[3] - 出售金额约7408.45万美元，租回金额约45.87万美元/月[4] - 交易标的总面积43366平方米，含车位[6] 财务数据 - LP1账面净值1701万美元，LP2账面净值817万美元[8] 交易条款 - 购买方付2000万比索定金，余额电汇[11] - 租赁期10年，可续展5年，租金月付且续租年增5%[13] 交易目的与影响 - 拓宽融资渠道满足资金需求[14] - 影响2024财报，租赁协议有履行风险[14]

审计机构相关 - 公司2023年4月6日董事会和监事会通过续聘立信为2023年度审计机构议案，4月27日股东大会审议通过[2] - 原签字注册会计师杜小强因工作调整不再担任，现委派廖慕桃和叶宽继续提供审计服务[3] 新审计人员情况 - 廖慕桃2013年成为注册会计师，2011年开始从事上市公司审计业务，2023年开始为公司服务[4] - 廖慕桃近三年签署过2家上市公司审计报告，未受相关处罚及处分[4][5] 审计工作影响 - 立信及相关人员无违反独立性情形，变更交接有序，不影响2023年度审计工作[5][6]

回购计划 - 拟用自有资金回购A股，价不超40.23元/股，资金2 - 4亿元[3] - 回购用于员工持股或股权激励，期限自2023.12.6起不超12个月[3] 回购执行情况 - 2024.1.31 - 2.29回购500万股，占总股本0.35%，支付94254927.81元[4] - 2024.1.31 - 2.29最高成交价20.05元/股，最低18元/股[4] - 2024.3.1 - 3.31未实施回购，将按规择机回购并披露信息[6][7]

回购计划 - 拟用1 - 2亿元自有资金回购A股，价不超61元/股，用于员工持股或激励，期限不超12个月[3] 回购执行情况 - 2023.5.30 - 2024.2.29回购5534152股，占总股本0.39%，支付1.85亿元[5] - 2024年3月未实施回购[5] - 2023.7.3回购12.66万股，成交约443.36万元[6] - 2023.7.26成交4000股，约12.96万元；7.27成交1000股，约3.21万元[6] 合规情况 - 首次回购前五日累计成交量5586.89万股，每五日回购未超25%（1396.72万股）[8] - 回购未在禁止期和违规时间进行，价格低于当日涨幅限制[7][8] 未来策略 - 加强法规学习，后续严格遵守规定并及时披露信息[8]

股东大会安排 - 公司于2024年3月11日决定3月27日召开2024年第二次临时股东大会[6] - 2024年3月12日公司在指定媒体刊登股东大会通知[6] 参会股东情况 - 现场出席2人，代表有表决权股份410,096,616股，占比29.2631%[8] - 参与网络投票63名，代表有表决权股份134,650,713股，占比9.6082%[8] - 中小投资者64人，代表有表决权股份134,653,413股，占比9.6084%[9] - 出席股东共65人，代表有表决权股份544,747,329股，占比38.8713%[9] 议案表决情况 - 《关于2024年度日常关联交易预计的议案》同意134,647,913股，占比99.9959%[13] - 《关于公司及子公司开展2024年度金融衍生品套期保值业务的议案》同意544,741,829股，占比99.9990%[14] - 《关于修订<公司章程>相关条款的议案》同意544,741,829股，占比99.9990%[15] - 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》同意532,844,261股，占比97.8149%[17] - 《关于修订<董事会议事规则>等多项制度议案》同意532,844,261股，占比97.8149%[18] 决议情况 - 《关于修订<公司章程>相关条款的议案》为特别决议事项获通过[16] - 股东大会表决程序及票数符合规定，结果合法有效[26] - 股东大会召集和召开程序、人员和召集人资格、表决程序和结果均合法有效[27]

公司基本信息 - 公司于2007年10月18日核准首次发行1400万股人民币普通股，11月13日在深交所上市[6] - 公司注册资本为1416261958元[8] - 公司股份总数为1416261958股，均为普通股[13] 股东与股份 - 公司发起人为庞江华等5人，认购股份数分别为2285.14万股等[13] - 公司董事等任职期间每年转让股份不得超所持总数25% [18] - 公司董事等所持股份上市1年内及离职半年内不得转让[18] 股东大会 - 年度股东大会每年召开1次，应于上一会计年度完结后6个月内举行[32] - 单独或合计持有公司10%以上股份股东书面请求，2个月内召开临时股东大会[33] - 股东大会普通决议需出席股东所持表决权1/2以上通过，特别决议需2/3以上通过[54] 董事会 - 董事会由9名董事组成，其中独立董事3人，设董事长1人[81] - 董事会获授权决策公司资金等运用事项，权限为公司最近一期净资产值20%以内[88] - 董事会每年至少在上下两个半年度各召开一次定期会议[90] 监事会 - 监事会由3名监事组成，职工代表比例不低于1/3[112] - 监事会定期会议每6个月召开一次，临时会议在特定情况发生10日内召开[113] 财务与利润分配 - 公司在会计年度结束4个月内报送年报等[116][117] - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金[117] - 每年现金分配利润不低于当年可分配利润的10%，三年累计不少于年均可分配利润的30%[121] 其他 - 公司聘用会计师事务所聘期1年，可续聘[129] - 公司合并等自决议之日起10日内通知债权人，并于30日内在报纸上公告[135] - 持有公司全部股东表决权10%以上的股东可请求法院解散公司[140]

股东情况 - 出席股东大会股东及代表65人，代表股份544,747,329股，占比38.8713%[6] - 截至2024年3月22日，公司有股东30,444名，机构3,323名，个人27,121名[6] - 现场出席会议股东及代表2人，代表股份410,096,616股，占比29.2631%[6] - 网络投票股东63人，代表股份134,650,713股，占比9.6082%[6] - 出席会议中小股东及代表64人，代表股份134,653,413股，占比9.6084%[6] 议案表决 - 《关于2024年度日常关联交易预计的议案》同意134,647,913股，占比99.9959%[8] - 《关于公司及子公司开展2024年度金融衍生品套期保值业务的议案》同意544,741,829股，占比99.9990%[9] - 《关于修订<公司章程>相关条款的议案》同意544,741,829股，占比99.9990%[10] - 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》同意532,844,261股，占比97.8149%[11] - 《关于修订<董事会议事规则>的议案》同意532,844,261股，占比97.8149%[12] - 《关于修订<独立董事制度>》同意532,844,261股，占97.8149%；反对11,899,068股，占2.1843%；弃权4,000股，占0.0007%[14] - 中小股东对《关于修订<独立董事制度>》同意122,750,345股，占91.1602%；反对11,899,068股，占8.8368%；弃权4,000股，占0.0030%[14] - 《关于修订<关联交易决策制度>》同意532,844,261股，占97.8149%；反对11,899,068股，占2.1843%；弃权4,000股，占0.0007%[15] - 《关于修订<累积投票制实施细则>》同意532,844,261股，占97.8149%；反对11,899,068股，占2.1843%；弃权4,000股，占0.0007%[18] - 《关于修订<募集资金管理制度>》同意532,844,261股，占97.8149%；反对11,899,068股，占2.1843%；弃权4,000股，占0.0007%[19] - 中小股东对《关于修订<关联交易决策制度>》等三议案同意122,750,345股，占91.1602%；反对11,899,068股，占8.8368%；弃权4,000股，占0.0030%[17][18][19] 其他 - 律师事务所为北京市金杜（广州）律师事务所，律师为吴伟涛、梁嘉怡[20] - 律师认为股东大会召集、召开及表决合法有效[20] - 备查文件有2024年第二次临时股东大会决议[21] - 备查文件有北京市金杜（广州）律师事务所法律意见书[22]

股票期权激励计划授予情况 - 2024年3月11日完成《公司2024年股票期权激励计划》股票期权授予登记工作[2] - 授予不超过4034.04万份股票期权，分三期行权[3] - 授予日期为2024年3月11日，授予人数2102人，行权价格22.26元/股[3] 激励对象获授情况 - 董事兼总经理孔德珠获授177.62万份，占授予总数4.40%，占公司总股本0.13%[9] - 中层管理人员224人获授1791.73万份，占授予总数44.42%，占公司总股本1.27%[9] - 核心骨干人员1872人获授1860.13万份，占授予总数46.11%，占公司总股本1.31%[9] 激励计划相关时间与比例 - 激励计划有效期最长不超过70个月，等待期为15、27、39个月[10] - 三个行权期行权比例分别为30%、30%、40%[12] 业绩考核情况 - 考核年度为2024 - 2026年，以2023年营业收入为基数考核增长率[12] - 2024 - 2026年业绩完成度分别为15%、32%、52%，公司层面业绩考核行权系数分别为15%、147%、299%[13] 行权系数规则 - 各考核年度营业收入A≥Am或B≥Bm时，公司层面业绩考核行权系数为100%；A<Am且B<Bm时，为0%[13] - 绩效评定为B及以上，个人层面绩效考核行权系数为100%；B - 为50%；C为0[14] - 激励对象当年可行权份额=个人当年计划行权份额×公司层面业绩考核行权系数（M）×业务单元层面业绩考核行权系数（N）×个人层面绩效考核行权系数（P）[14] 期权信息 - 期权简称：纳思JLC3，期权代码：037423，截至公告披露日已完成授予登记[15] - 本次授予的激励对象名单、授予数量及授予价格与2024年3月12日公告一致[16]