证券代码：002181 证券简称：粤传媒 公告编号：2025-015 广东广州日报传媒股份有限公司 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 二、备查文件 （一）第十一届董事会第三十次会议决议； 第十一届董事会第三十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 广东广州日报传媒股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第三十次会议的 通知及材料于 2025 年 3 月 31 日以电子邮件等形式发出，会议于 2025 年 4 月 3 日以通讯方 式召开。本次会议应参会董事九人，实际参会董事九人。本次会议的召开和表决程序符合 《公司法》《公司章程》等有关规定，会议合法有效。本次会议以书面投票表决方式形成了 如下决议： 一、 审议通过了《关于公司核销2024年度已处置减值资产的议案》 董事会认为：公司核销已处置减值纸张资产原值239,088.35元，已计提存货跌价减值准 备合计78,094.43元，账面净额160,993.92元，对公司2024年度净利润无影响；本次核销的固 定资产原值113,000元，累计折旧71,522.40元，资产账 ...

证券代码：002181 证券简称：粤传媒 公告编号：2025-007 广东广州日报传媒股份有限公司 第十一届董事会第二十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 广东广州日报传媒股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第二十九次会议通 知及材料于 2025 年 3 月 21 日以电子邮件等形式发出，会议于 2025 年 4 月 2 日在粤传媒大 厦 31 楼会议室以现场会议方式召开。本次会议应参会董事九人，实际参会董事九人，会议 由董事长李桂文先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召开和表决程 序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。本次会议以书面投票表决方式形 成如下决议： 一、审议通过了《关于公司 2024 年度总经理工作报告的议案》 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 二、审议通过了《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》 《 2024 年 度 董 事 会 工 作 报 告 》 详 见 公 司 2025 年 4 月 4 日 刊 载 于 巨 潮 资 讯 网 （www.cninfo.com ...

业绩总结 - 2024年度归属股东净利润29994436.60元[2] - 2024年母公司净利润334520428.33元[2] - 最近三个会计年度平均净利润25615792.74元[5] 利润分配 - 2024年末总股本1161058174股，每10股派0.68元，预计分配78951955.83元[3] - 本年度现金分红78951955.83元，近三年累计172997667.93元[5] - 利润分配预案待股东大会审议[2]

公司基本信息 - 公司股票简称粤传媒，代码002181，上市证券交易所为深圳证券交易所[14] - 公司法定代表人为李桂文，注册地址为广州市海珠区芳园路138号30楼3001室，邮编510308[14] - 董事会秘书为吴倩，证券事务代表为张乃菁，联系电话均为020 - 88630181[15] - 公司披露年度报告的证券交易所网站为http://www.szse.cn/，媒体为《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）[16] - 公司统一社会信用代码为91440000197576715Y[17] 股本结构与股东情况 - 截至2011年末，公司总股本为350,161,864股，大洋实业持有公司132,129,820股股份，持股比例37.73%，为第一大股东[18] - 2012年公司非公开发行股票后总股本变更为692,002,640股，广传媒直接持有公司341,840,776股股份，占总股本的49.40%，成为第一大股东[18] - 截至2024年末，广传媒持有公司553,075,671股股份，占公司总股本的47.64%；大洋实业持有公司211,407,711股股份，占公司总股本的18.21%[18] 利润分配 - 公司经董事会审议通过的利润分配预案为以1,161,058,174为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.68元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本[4] - 每10股派息数0.68元（含税），分配预案的股本基数为1161058174股，现金分红金额78951955.83元[156] - 现金分红总额（含其他方式）占利润分配总额的比例为100%，可分配利润1075531938.14元[156] 重大资产重组 - 2012年公司完成重大资产重组，发行341,840,776股股份购买广传媒持有的广报经营100%股权、大洋传媒100%股权及新媒体100%股权[17] 财务数据关键指标变化 - 2024年营业收入596,730,378元，较2023年增长6.77%[19] - 2024年归属于上市公司股东的净利润29,994,436.6元，较2023年增长258.78%[19] - 2024年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润26,166,038.16元，较2023年增长298.62%[19] - 2024年末总资产5,149,522,240.61元，较2023年末减少2.70%[20] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产4,221,663,694.1元，较2023年末减少0.78%[20] - 2024年加权平均净资产收益率0.71%，较2023年增加0.51个百分点[20] - 2024年非经常性损益合计3,828,398.44元[25] - 2024年将持有交易性金融资产等产生的公允价值变动损益等涉及金额119,452.06元界定为经常性损益[27] - 2024年第一至四季度营业收入分别为110,636,374.49元、151,748,438.45元、143,487,122.93元、190,858,442.13元[23] - 2024年第一至四季度归属于上市公司股东的净利润分别为 -13,382,753.08元、 -34,546,103.01元、9,895,822.21元、68,027,470.48元[23] - 2024年净利润30,456,427.81元，2023年为8,293,785.83元[79] - 投资收益98,785,582.26元，占利润总额比例267.81%[81] - 2024年末货币资金210,455,745.82元，占总资产比4.09%，较年初比重减少8.92%[83] - 2024年末应收账款133,400,394.21元，占总资产比2.59%，较年初比重增加0.55%[83] - 2024年末投资性房地产613,617,829.77元，占总资产比11.92%，较年初比重减少0.40%[83] - 2024年末长期股权投资586,406,109.05元，占总资产比11.39%，较年初比重减少0.11%[83] - 固定资产金额为521,388,996.79元，占比10.12%，较上期占比下降0.08%[84] - 在建工程期初为0元，期末为239,392.40元，占比均为0.00%[84] - 使用权资产金额为87,857,248.28元，占比1.71%，较上期占比上升0.03%[84] - 长期借款金额为320,700,000.00元，占比6.23%，较上期占比下降2.17%，公司提前偿还粤传媒大厦项目专门贷款本金12,500万元[84] - 一年内到期的非流动资产金额为610,921,430.58元，占比11.86%，较上期占比上升8.78%[84] - 其他非流动金融资产本期购买金额为50,000,000.00元，期末数为50,000,000.00元[86] - 金融资产本期购买金额为190,000,000.00元，出售金额为140,000,000.00元，期末数为50,000,000.00元[86] - 应收款项融资本期购买金额为3,559,051.89元，出售金额为3,053,181.63元，期末数为505,870.26元[86] - 报告期投资额为128,440,000.00元，上年同期投资额为70,675,356.07元，变动幅度为81.73%[88] - 2024年研发投入1,995,840.30元，占营收比例0.33%，同比降22.39%[74] - 2024年经营活动现金流入小计647,848,941.19元，同比增长4.14%；现金流出小计670,969,591.87元，同比增长6.84%；现金流量净额-23,120,650.68元，同比减少292.42%[76] - 2024年投资活动现金流入小计1,117,978,531.88元，同比减少12.93%；现金流出小计1,380,342,324.14元，同比增长73.74%；现金流量净额-262,363,792.26元，同比减少153.59%[76] - 2024年筹资活动现金流入小计470,500,000.00元，同比增长2,882.57%；现金流出小计660,386,975.36元，同比增长308.95%；现金流量净额-189,886,975.36元，同比减少30.32%[76] - 2024年现金及现金等价物净增加额-475,371,418.30元，同比减少240.67%[76] 行业市场情况 - 2024年中国互联网广告市场规模预计达6509亿元，同比增长13.55%；营销市场规模预计达7765亿元，同比增长15.04%；广告与营销市场规模合计约14274亿元，同比增长14.35%[31] - 2024年图书、期刊、报纸总印数分别为118亿册（张）、18亿册和249亿份，报纸总印数同比下降4.6%；整体图书零售市场码洋规模为1129亿，恢复至2019年的88%[32] - 2024年国家文化产业示范基地总数达到384家，“十四五”期间国家级文化产业示范园区预计达50家左右，国家文化产业示范基地预计达500个左右[33] - 少儿类和教辅类在2024年图书零售市场码洋比重分别为28.16%和25.33%[32] 各条业务线数据关键指标变化 - 公司拥有近40000平方米印刷厂房，印刷业务包括报纸和商业印刷，2024年商业印刷获十年G7成就证[36] - 《广州日报》在2024年度全国报纸印刷质量评比中第19年连续保持“精品级报纸”称号[36] - 2024年广报阡陌间文化创意产业园获多项认证及荣誉，粤传媒大厦获LEED V4.1 O+M预认证[38][39] - 2024年公司销售电商业务持续深耕微信平台运营，开展乡村振兴类农产品销售业务[40] - 2024年公司展陈全年共执行项目66个[50] - 2024年视频板块全年共完成506个视频项目[51] - 2024年G视频在第24届IAI传鉴国际广告奖荣获6项大奖，入选Top40榜单第27位，全年共获各类奖项37个，其中国家级奖项9个，2021年成立以来累计获各类奖项68个，其中国家级奖项19个[51] - 2024年大洋传媒“岭南少年”IP举办的赛事吸引广东省200多所学校、超16万人次参与，并在10所学校建立“岭南少年诗词小记者站”[53] - 2024年公司携手广州高山文化培训学校筹办广报高山学校，已布局花都、越秀、荔湾三大校区，总容纳量超1500人[43] - 2024年整合营销传播服务收入158,942,093.05元，占比26.64%，同比减少8.15%[62] - 2024年报刊广告及发行收入148,998,169.48元，占比24.97%，同比减少7.36%[62] - 2024年印刷业务收入116,178,245.11元，占比19.47%，同比减少7.62%[62] - 2024年商品销售收入19,303,797.96元，占比3.23%，同比增长47.04%[62] - 2024年物业运营收入90,303,190.11元，占比15.13%，同比增长81.74%[62] - 2024年广报阡陌间文化创意产业园平均出租率为94%[56] - 2024年底粤传媒大厦整体出租率为89.16%，成功引进67家优质企业和单位入驻[56] - 庆祝新中国成立75周年大型音乐会吸引超600万线上用户观看，2025新年音乐会全平台累计观看人数近900万[55] - 2024年先锋报业举办的首届“百年名校足球精英交流赛”全网传播收获过千万级曝光[55] - 2024年数字营销及会展活动成本127,631,071.55元，占比29.39%，同比降4.17%[65][67] - 2024年报刊广告及发行成本76,153,188.15元，占比17.54%，同比降6.46%[65][67] - 2024年商业印刷成本107,541,586.14元，占比24.77%，同比降7.20%[65][67] - 2024年商品销售成本17,317,574.10元，占比3.99%，同比增53.37%[65][67] - 2024年租赁及管理服务成本71,383,893.20元，占比16.44%，同比增42.31%[65] - 2024年其他成本34,167,136.72元，占比7.87%，同比增130.18%[65][67] 公司业务发展与规划 - 2025年公司将从整合营销传播业务、印刷业务等七个方面开展工作，提升经营业务盈利水平和质量[101][102][103] - 2025年公司将全力提升粤传媒大厦品质和出租率，实施“招商与运营一体化”策略增加多元化经营收益[106] - 2024年销售及配送项目基础上稳中有进，争取2025年定制化业务收入再创新突破[108] - 大洋传媒探索做大旅游业务，广粤文化扩大广州亚洲美食节IP影响力，先锋报业持续打造各类赛事IP[104] - 大洋网提升政务新媒体平台资源整合能力，推动前沿技术与内容产品、应用场景深度融合[105] - 广报高山学校优化教学管理和运营策略，发展传媒艺考项目提升营业收入[107] 公司风险提示 - 公司传统业务呈下滑态势，转型产品处于发展阶段，业务增速不确定[111] - 原材料价格大幅上涨会加大成本，影响毛利率和盈利能力[112] - 公司业务受国家和地区政策调控影响，需加强研究和风险防控[113] - 公司处于转型关键期，新业务开拓可能未达预期，需完善运营机制[114] 公司治理结构 - 公司董事会有9位董事，其中独立董事3名[120] - 公司监事会由3名监事组成，其中股东代表监事2人、职工代表监事1人[121] - 公司完成19项重要制度的修订工作[121] - 若控股股东下属单位出现同业竞争情况，需在书面通知发出后30天内，按合理条件促使业务机会优先提供给上市公司或下属公司[126] - 公司不存在单独或合计持有公司有表决权股份总数10%以上的股东请求召开临时股东大会的情形[120] - 公司与控股股东在人员、资产、财务、机构和业务方面做到“五独立”[120][123] - 公司指定《中国证券报》《证券时报》为信息披露报纸，巨潮资讯网为信息披露网站[122] -

广东广州日报传媒股份有限公司 2024年度审计报告 司农审字[2025]24006700018号 目 录 | 审计报告……………………………………………… | 1-5 | | --- | --- | | 合并资产负债表……………………………………… | 1-2 | | 合并利润表…………………………………………… | 3 | | 合并现金流量表……………………………………… | 4 | | 合并所有者权益变动表……………………………… | 5-6 | | 母公司资产负债表…………………………………… | 7-8 | | 母公司利润表………………………………………… | 9 | | 母公司现金流量表…………………………………… | 10 | | 母公司所有者权益变动表…………………………… | 11-12 | | 财务报表附注………………………………………… | 13-127 | 审 计 报 告 司农审字[2025]24006700018号 广东广州日报传媒股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了广东广州日报传媒股份有限公司（以下简称粤传媒）财务报表， 包括2024年12月31日的合并及母公司资产负债表 ...

广东广州日报传媒股份有限公司 关于非经营性资金占用及其他关联方 资金往来情况的专项审核说明 司农专字[2025]24006700038 号 目 录 报告正文……………………………………………………1-2 附件一： 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明 司农专字[2025]24006700038号 广东广州日报传媒股份有限公司全体股东： 我们接受委托，依据《中国注册会计师审计准则》审计了广东广州日报传媒股 份有限公司（以下简称"粤传媒公司"）财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并 及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、 合并及母公司所有者权益变动表以及财务报表附注，并于 2025 年 4 月 2 日出具了"司 农审字[2025]24006700018 号"的无保留意见审计报告。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往 来、对外担保的监管要求》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号—— 业务办理》的相关规定，粤传媒公司管理层编制了后附的广东广州日报传媒股份有 限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他 ...

广东广州日报传媒股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 本人陈玉罡作为广东广州日报传媒股份有限公司(以下简 称"公司")独立董事，在2024年度任职期间，严格按照《公司 法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相 关法律法规和《公司章程》《公司独立董事工作规则》的相关规 定，诚实守信、勤勉尽责地履行独立董事职责，在董事会中充分 发挥"参与决策、监督制衡、专业咨询"的作用，切实维护了公 司、全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人2024年度履 职情况报告如下： 一、 独立董事的基本情况 （一）个人基本情况 陈玉罡先生：中共党员，博士研究生，中山大学管理学院教 授。历任中山大学讲师、副教授、教授。现兼任广州招宝投资咨 询有限公司顾问、珠海估值狗投资管理合伙企业（有限合伙）合 伙人；2019 年 8 月至今，任本公司独立董事。 （二）独立性说明 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第 六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。 1 二、 独立董事年度履职概况 2024 年度，本人积极参加了公司董事会、董事会专门委员 ...

独立董事评估 - 公司董事会对独立董事2024年度独立性评估并出具意见[1] - 三位独立董事无兼职、无持股、无任职且无利害关系[1] - 董事会认为三位独立董事符合独立性要求[1]

范海峰先生：财务管理学博士。华南农业大学经济管理学院 会计学系副教授，硕士生导师，广东省管理会计师协会成员，中 级会计师，曾就职于中国建设银行郴州市分行和南华大学。现 任广州珠江钢琴集团股份有限公司独立董事、珠海精实测控技 术股份有限公司（非上市公司）和广东暨博医疗集团有限公司 （非上市公司）独立董事。2022年8月至今，任本公司独立董事。 （二）独立性说明 - 1 - 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第 六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职概况 广东广州日报传媒股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 本人范海峰作为广东广州日报传媒股份有限公司(以下简 称"公司")独立董事，在2024年度任职期间，严格按照《公司 法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相 关法律法规和《公司章程》《公司独立董事工作规则》的相关规 定，诚实守信、勤勉尽责地履行独立董事职责，在董事会中充分 发挥"参与决策、监督制衡、专业咨询"的作用，切实维护了公 司、全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人2024 ...

广东广州日报传媒股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （二）独立性说明 本人段淳林作为广东广州日报传媒股份有限公司(以下简 称"公司")独立董事，在2024年度任职期间，严格按照《公司 法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相 关法律法规和《公司章程》《公司独立董事工作规则》的相关规 定，诚实守信、勤勉尽责地履行独立董事职责，在董事会中充分 发挥"参与决策、监督制衡、专业咨询"的作用，切实维护了公 司、全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人2024年度履 职情况报告如下： 一、 独立董事的基本情况 （一）个人基本情况 段淳林女士：武汉大学广告学博士学位。1996年9月至今就 职于华南理工大学，教授，博士生导师。曾任华南理工大学新闻 与传播学院副院长，现任华南理工大学新闻与传播学院博士后 科研流动站站长、华南理工大学广东省新媒体与品牌传播创新 应用重点实验室主任，广东省大数据与计算机广告工程技术中 心主任，华南理工"兴华人才"工程品牌传播学术带头人、华南 理工品牌研究所所长，中国广告教育学会常务理事，中国广告 - 1 - 协 ...