内部控制评价 - 公司对2024年12月31日内部控制有效性进行评价[1] - 纳入评价范围单位资产和营收占合并报表对应总额100%[6] 缺陷标准 - 财务报告内控重大、重要、一般缺陷资产及利润潜在错报标准[8] - 非财务报告内控重大、重要、一般缺陷损失金额标准[11] 缺陷情况 - 报告期及2023年度无财务和非财务报告内控重大缺陷[14][15][16]

关联交易 - 2024年公司日常关联交易实际发生总金额9492.96万元，预计2025年为16368万元[1] - 2025年向关联人出售商品或提供劳务预计金额4832万元，已发生236.61万元，上年发生2449.7万元[3] - 2025年向关联人购买商品或接受劳务预计金额11536万元，已发生818.45万元，上年发生7043.26万元[4] - 2024年向关联人出售商品或提供劳务实际发生额2449.7万元，预计9091.06万元，占比4.10%，差异-73.06%[6] - 2024年向关联人购买商品或接受劳务实际发生额7043.26万元，预计12061.03万元，占比16.22%，差异-41.60%[6] 子公司业绩 - 广州日报社2024年营业收入21162.91万元，净利润1105.97万元[9] - 广州传媒控股有限公司2024年营业收入188.68万元，净利润14111.03万元[10][11] - 信息时报社2024年营业收入5023.05万元，净利润4.35万元[12] - 广州看世界杂志社有限公司2024年营业收入329.49万元，净利润3.05万元[13] - 南风窗杂志社2024年营业收入1616.77万元，净利润24.9万元[14] - 广州市广报实业发展有限公司2024年营业收入3759.03万元，净利润2184.09万元[15] - 广州广报文化发展有限公司2024年营业收入5378.02万元，净利润348.05万元[17] - 广州市时报微信息科技有限公司2024年营业收入3534.54万元，净利润5.94万元[19] - 广州南风窗传媒有限公司2024年营业收入4562.09万元，净利润24.57万元[20] - 广报经营2024年营业收入593.8万元，净利润 - 607.02万元[22] - 德同广报（珠海）私募基金管理有限公司2024年营业收入270.97万元，净利润1158.36万元[22] - 广州地铁传媒有限公司2024年营业收入40863.82万元，净利润 - 4121.36万元[24] 股权结构 - 广州传媒控股有限公司持有公司47.64%的股权，广州大洋实业投资有限公司持有18.21%[25] 费用支付 - 广报经营按每月见报广告收入总额20%向广州日报社支付广告发布费[29] - 广州大洋传媒有限公司每年按300万元（含税）向广州传媒控股有限公司支付十三家系列报刊授权经营费[30] 租赁情况 - 公司租入广州日报社66处物业，租赁期至2032年9月30日[32] - 承租广州市海珠区阅江西路366号3层302、316铺物业，租期2023年9月1日至2028年8月31日[34] - 向广州日报社承租花都区相关房屋及地块，租赁期限2024年3月1日至2036年2月29日[34] - 广州日报报业经营有限公司出租物业给广州市广报美寓投资有限公司，租赁期限12年，起租2024年4月1日[34] - 德同广报（珠海）私募基金管理有限公司承租粤传媒大厦706室、707室，租期2024年10月1日至2026年9月30日[34] 其他业务 - 广州日报社子公司委托公司控股子公司刊登广告或购买服务，按市场价协议定价[35] - 广州广报商业管理有限公司获广州日报社授权在广东省内无偿使用“广州日报”商号[35] - 公司为德同广报（珠海）私募基金管理有限公司提供咨询服务，协议2022年5月生效[36] - 大洋网与广州广报文化发展有限公司签订合同提供服务[37] 会议审议 - 2025年3月21日独立董事专门会议审议通过《关于公司2025年度日常关联交易预计的议案》并提交董事会[40]

委托理财计划 - 公司拟用不超23.50亿元自有资金委托理财[2] - 额度一年内可滚动使用，购买行为一年内有效[2][5] - 投资中低风险及以下等级产品，期限不超三年[3][5] 风险应对 - 针对市场风险选可控品种并监督检查[8] - 针对资金风险建台账并核对余额[9] - 针对人员风险岗位分离并保密[10]

财报披露 - 公司于2025年4月4日在巨潮资讯网披露2024年年度报告全文及摘要[1] 说明会安排 - 公司将于2025年4月11日15:00 - 17:00在全景网举行2024年度报告网上说明会[1] - 说明会采用网络远程方式，投资者可登陆全景网“投资者关系互动平台”参与[1] - 出席人员有董事长李桂文等[1] 问题征集 - 公司提前向投资者公开征集说明会问题[2] - 投资者可在2025年4月10日前将问题发至指定邮箱[2] - 公司将在说明会上回答普遍关注问题[2]

人员数据 - 司农事务所截至2024年12月31日从业人员346人，合伙人32人，注册会计师148人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师73人[2] 客户数据 - 司农事务所2024年度上市公司审计客户家数36家[3] 审计结论 - 司农事务所认为公司2024年度财务报表编制合规，公允反映状况，保持有效内控[4] - 年审注册会计师认为公司财务报表编制合规，公允反映状况，保持有效内控[7] 审计流程 - 2025年1月10日司农与审计委员会及管理层沟通审计事宜[6] - 2025年2月24日审计项目组提交审计报告初稿[7] - 2025年3月21日审计委员会与年审注册会计师再次沟通[7] 审计决策 - 审计委员会核查评价后同意续聘司农为2024年度审计机构[6]

审计相关 - 审计意见为标准无保留意见，签署日期2025年04月02日[3] - 审计机构为广东司农会计师事务所，文号司农审字[2025]24006700018号[3] - 注册会计师为安霞、张祥帮[3] 财务数据 - 公司资产总计期末余额51.4952224061亿元，期初余额52.9246969579亿元[23][24][25] - 公司负债合计期末余额8.9965828564亿元，期初余额10.3457182298亿元[24][25] - 公司所有者权益合计期末余额42.4986395497亿元，期初余额42.5789787281亿元[25] - 2024年营业总收入5.97亿元，2023年5.59亿元[31] - 2024年营业总成本6.59亿元，2023年6.45亿元[31] - 2024年净利润3045.64万元，2023年829.38万元[32] - 2024年归属母公司股东的净利润2999.44万元，2023年836.02万元[32] - 2024年基本每股收益0.0258，2023年0.0072[33] 股本变动 - 截止2024年12月31日，公司累计发行股本总数11.61058174亿股，注册资本11.61058174亿元[68] - 1992年依法设立，股本9800万股[60] - 1993年增资重组，股本52000万股，后变更为31990万股[61] 会计政策 - 企业合并成本小于被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额计入营业外收入[83] - 企业合并的中介及管理费用计入当期损益，证券交易费用计入初始确认金额[84] - 控制以对被投资方有权力、享可变回报且能影响回报金额为基础确定合并范围[85] 税收政策 - 增值税税率为5%、6%、9%、13%，企业所得税税率为0%、20%、15%、25%等[195] - 大洋网2023年12月28日至2026年12月28日享受15%的企业所得税优惠税率[196] - 广报经营、大洋传媒、先锋报业、广报新媒体自2024年起免征企业所得税[196]

会计政策变更 - 公司于2025年4月2日通过会计政策变更议案[2] - 按《准则解释第17号》《准则解释第18号》要求执行[4] 政策影响 - 变更对当期财务、经营、现金流无重大影响[12] - 不涉及以前年度追溯调整[12] 审核意见 - 审计、董事会、监事会认为变更合规，无损公司及股东利益[13][15][16]

会议情况 - 2024年度监事会召开六次会议[2] - 报告期内监事参加1次股东大会、列席董事会10次[3] 议案表决 - 多项议案表决结果均为3票同意，0票反对，0票弃权[8][10][13][15][18][21][24] 资金使用 - 公司及分子公司用不超23.50亿元自有资金委托理财[22]

会议信息 - 公司第十一届监事会第十八次会议通知及材料于2025年3月31日发出，4月3日通讯召开[1] - 会议应参会监事3人，实际参会3人[1] 审议结果 - 会议审议通过《关于公司核销2024年度已处置减值资产的议案》[1] - 表决结果为3票同意，0票反对，0票弃权[2]

证券代码：002181 证券简称：粤传媒 公告编号：2025-015 广东广州日报传媒股份有限公司 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 二、备查文件 （一）第十一届董事会第三十次会议决议； 第十一届董事会第三十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 广东广州日报传媒股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第三十次会议的 通知及材料于 2025 年 3 月 31 日以电子邮件等形式发出，会议于 2025 年 4 月 3 日以通讯方 式召开。本次会议应参会董事九人，实际参会董事九人。本次会议的召开和表决程序符合 《公司法》《公司章程》等有关规定，会议合法有效。本次会议以书面投票表决方式形成了 如下决议： 一、 审议通过了《关于公司核销2024年度已处置减值资产的议案》 董事会认为：公司核销已处置减值纸张资产原值239,088.35元，已计提存货跌价减值准 备合计78,094.43元，账面净额160,993.92元，对公司2024年度净利润无影响；本次核销的固 定资产原值113,000元，累计折旧71,522.40元，资产账 ...