人员聘任 - 提名委员会审阅高级管理人员相关议案[1] - 拟聘任刘晓梅为总经理、财务总监[2] - 拟聘任郭献军等为副总经理，吴倩为董事会秘书[2] - 同意将议案提交十二届董事会一次会议审议[2]

证券代码：002181 证券简称：粤传媒 公告编号：2025-041 广东广州日报传媒股份有限公司 关于公司董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、 证券事务代表、内部审计部门负责人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 广东广州日报传媒股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 15 日召开了公司 2025 年第一次临时股东大会，顺利完成董事会换届并选举产生了公司第十二届董事会非独立董事 5 名 和独立董事 3 名，与公司第三届第一次职工代表大会选举产生的 1 名职工代表董事（公告编号： 2025-036），共同组成公司第十二届董事会。同日，公司召开第十二届董事会第一次会议，选举产 生了第十二届董事会董事长、董事会专门委员会主任委员和委员，聘任了公司高级管理人员（总 经理、副总经理、财务总监、董事会秘书）、证券事务代表和内部审计部门负责人。现将具体情况 公告如下： 以上各位董事简历详见附件。 二、 公司第十二届董事会各专门委员会委员 - 1 - (一) 董事会战略委员会委员：李桂文（主任委员/召集人）、刘中华、刘瑛、李光、吴宇、叶 ...

广东省广州市天河区珠江新城华夏路 10 号富力中心 23 楼整层及 31 楼 01、04 单元 邮编：510623 23/F, Units 01 & 04 of 31/F, R&F Center, 10 Huaxia Road, Zhujiang New Town, Tianhe District Guangzhou, Guangdong 510623, P. R. China 电话/Tel : +86 20 2826 1688 传真/Fax : +86 20 2826 1666 www.zhonglun.com 北京市中伦（广州）律师事务所 关于广东广州日报传媒股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的 法律意见书 二〇二五年八月 北京 • 上海 • 深圳 • 广州 • 武汉 • 成都 • 重庆 • 青岛 • 杭州 • 南京 • 海口 • 东京 • 香港 • 伦敦 • 纽约 • 洛杉矶 • 旧金山 • 阿拉木图 Beijing • Shanghai • Shenzhen • Guangzhou • Wuhan • Chengdu • Chongqing • Qingdao • Hangzhou • Na ...

证券代码：002181 证券简称：粤传媒 公告编号：2025-039 广东广州日报传媒股份有限公司 2025年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 特别提示： 1. 本次股东大会会议未出现增加、变更提案的情况；未出现否决议案的情况； 2. 本次股东大会会议不涉及变更前次股东大会决议； 3. 本次会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式进行。 一、会议召开情况 (一) 现场会议召开日期、时间为：2025年8月15日（星期五）下午15:00开始 网络投票时间为：通过证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年8月15日上 午9:15-9:25，9:30-11:30和下午13:00-15:00；通过证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025年8月15日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。 (二) 现场会议召开地点：广州市海珠区芳园路138号粤传媒大厦32层会议室 (三) 召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式 (四) 召集人：公司董事会 (五) 现场会议主持人：公司董事长李桂文先生 ...

证券代码：002181 证券简称：粤传媒 公告编号：2025-040 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 广东广州日报传媒股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 15 日召开 2025 年第 一次临时股东大会，顺利完成董事会换届并选举产生了公司第十二届董事会。为保证公司新一届 董事会工作的衔接性和连贯性，会议通知与会议资料于 2025 年 8 月 15 日以现场及通讯方式向全 体董事送达，经全体董事一致同意豁免本次会议通知期限，公司于同日下午以现场结合通讯的方 式，在广州市海珠区芳园路 138 号粤传媒大厦 32 层会议室召开第十二届董事会第一次会议。本 次会议由董事长李桂文先生主持，会议应参会董事 9 人，实际参会董事 9 人，公司部分高级管理 人员列席会议。本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》的规定，会议合法有效。本次会议 以书面投票表决方式通过了如下决议： 一、 审议通过了《关于选举公司第十二届董事会董事长的议案》 董事会同意选举李桂文先生为公司第十二届董事会董事长，任期三年，自本次董事会通过之 日起至第十二届董事会任期 ...

板块整体表现 - 出版板块当日上涨0.61%，领先个股包括中南传媒（涨2.25%）、果麦文化（涨2.20%）和龙版传媒（涨1.50%）[1] - 上证指数上涨0.83%至3696.77点，深证成指上涨1.6%至11634.67点，板块表现与大盘基本同步[1] - 板块内16只个股上涨，4只下跌，涨幅最高为中南传媒2.25%，跌幅最大为新华文轩-0.32%[1][2] 个股交易数据 - 中南传媒成交额2.16亿元，成交量16.61万手，收盘价13.20元[1] - 中文在线成交额8.88亿元居首，成交量34.85万手[1] - 天舟文化成交量36.48万手居首，成交额1.86亿元[2] - 新华传媒成交额2.36亿元，成交量33.73万手[2] 资金流向分析 - 出版板块主力资金净流出1.96亿元，游资资金净流入1358.77万元，散户资金净流入1.82亿元[2] - 中南传媒主力净流入4030.92万元（占比18.67%），但游资净流出3113.19万元[3] - 皖新传媒获主力净流入542.25万元，游资净流入555.99万元，实现双向资金流入[3] - 城市传媒游资净流入391.64万元（占比7.88%），主力净流入343.48万元[3] - 山东出版主力净流入325.47万元，游资净流入345.11万元，资金流入比例接近[3]

资产处置交易 - 公司全资子公司广报经营拟通过广州产权交易所和广东联合产权交易中心公开挂牌转让报废的报印生产设备及附属设备等29项固定资产及一批备件 [1] - 转让资产底价设定为不低于评估价值104.0726万元 [1] - 此次资产处置旨在盘活现有资产并提升资产运营效率 [1]

资产转让 - 子公司广报经营拟公开挂牌转让29项报印固定资产及一批备件，首挂底价不低于1040726元[3] - 交易采取公开挂牌转让，未确定交易对方及价格，未签协议[11] 资产数据 - 固定资产评估值1069506元，含3%、13%增值税[7] - 固定资产账面价值原值182625760.08元，净额4419114.91元，评估值1040726元，减值率 -76.45%[9] 损失预估 - 固定资产报废处置预计损失3415544.17元，约占2024年归母净利润11.39%[13]

出版板块整体表现 - 8月8日出版板块整体下跌0.32%，世纪天鸿领跌且跌幅达3.93% [1] - 当日上证指数下跌0.12%至3635.13点，深证成指下跌0.26%至11128.67点 [1] - 板块内10只个股上涨，10只个股下跌，呈现分化态势 [1][2] 个股涨跌及成交情况 - 涨幅前列个股包括粤传媒（涨1.55%至7.22元）、凤凰传媒（涨0.90%至11.20元）、新华文轩（涨0.58%至15.72元） [1] - 跌幅显著个股包括世纪天鸿（跌3.93%至11.49元）、中文在线（跌3.70%至25.26元）、新经典（跌2.70%至18.76元） [2] - 成交额最高个股为中文在线（10.13亿元）和世纪天鸿（3.47亿元），果麦文化成交额达2.82亿元 [1][2] 资金流向分析 - 出版板块主力资金净流出4.01亿元，游资资金净流入8852.03万元，散户资金净流入3.13亿元 [2] - 凤凰传媒获主力净流入1698.52万元（占比10.32%），粤传媒获主力净流入1393.81万元（占比3.10%） [3] - 新经典同时获主力净流入524.13万元（占比5.40%）和游资净流入522.85万元（占比5.38%） [3]

案件进展 - 2017年5月起诉股权转让纠纷，案件受理[3] - 2017年11月案件中止审理[3] - 2020年12月案件恢复诉讼[4] - 2021年4月变更诉讼请求，金额暂计5.36亿[5] - 2021年12月一审判决[5] - 2022年6月原股东等上诉，最高院受理[6] - 2023年11月最高院终审维持原判[6] 财务影响 - 2025年8月6日收到执行款72,597,280.05元[8] - 执行款增加本年度净利润54,447,960.04元[2][10]