经审核，监事会认为：公司本次计提资产减值准备依据充分，符合《企业会 计准则》和公司相关制度的规定，符合公司实际情况，公允地反映了公司的资产 价值和经营成果，公司董事会就该项议案的决策程序符合相关法律法规的有关规 定，同意本次计提资产减值准备。 监事：贾滢澜、陈志旻、戴梅 2023 年 10 月 27 日 上海海得控制系统股份有限公司监事会 关于计提资产减值准备的审核意见 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规 范运作》等法律法规及《公司章程》等有关规定，作为上海海得控制系统股份有 限公司（以下简称"公司"）的监事，对公司计提资产减值准备事项进行了认真 的核查，并发表意见如下： ...

二、本次会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于计提资产减值准 备的议案》 证券代码：002184 证券简称：海得控制 公告编号：2023-063 上海海得控制系统股份有限公司 第八届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 上海海得控制系统股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十三次会议 于 2023 年 10 月 27 日以通讯方式召开。本次董事会会议通知已于 2023 年 10 月 20 日以 专人送达或电子邮件方式发出。会议应到董事 7 名，实到 7 名，由公司董事长许泓先生 主持，公司监事及高级管理人员列席会议。本次会议的召开时间、方式符合《公司法》 及《公司章程》的有关规定，做出的决议合法、有效。经认真审议，本次会议通过如下 议案： 一、本次会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《2023 年第三季度报告》 《 2023 年 第 三 季度报告》 会同本公告同 日 刊登于巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。 《 关 于 计 提 资 产 ...

证券代码：002184 证券简称：海得控制 公告编号：2023-066 上海海得控制系统股份有限公司 关于计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海海得控制系统股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 27 日 召开的第八届董事会第十三次会议审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》。 现根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理：4.1 定期 报告披露相关事宜》的规定，将具体情况公告如下： 一、本次计提资产减值准备情况概述 1、本次计提资产减值准备的原因 2、本次计提资产减值准备的资产范围、总金额和计入的报告期间 经过公司及下属子公司对 2023 年 9 月 30 日各类资产进行全面清查和资产 减值测试后，2023 年 1-9 月共计提各项资产减值准备 2,624.79 万元，明细如下 表： | 资产名称 | 资产减值准备金额 | 占 年度经审计归属于上 2022 | | --- | --- | --- | | | （万元） | 市公司股东的净利润的比例 | | 一、信用减值损失（损失 以 ...

经审核，监事会认为董事会编制和审核公司 2023 年第三季度报告的程序符 合法律、行政法规和中国证监会的规定，符合公司章程和公司内部管理制度的各 项规定。报告的内容和格式真实、准确、完整地反映出公司的实际情况，不存在 任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 《 2023 年 第 三 季 度 报 告 》 会 同 本 公 告 同 日 刊 登 于 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。 证券代码：002184 证券简称：海得控制 公告编号：2023-064 上海海得控制系统股份有限公司 第八届监事会第十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海海得控制系统股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第十三 次会议于 2023 年 10 月 27 日以通讯方式召开。本次监事会会议通知已于 2023 年 10 月 20 日以专人送达或电子邮件方式发出。会议应到监事 3 名，实到 3 名。本 次会议的召开时间、方式符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，做出的决 议合法、有效。经认真审议，本次会议 ...

股票代码：002184 上市地点：深圳证券交易所 股票简称：海得控制 上海海得控制系统股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金 暨关联交易报告书（草案）（修订稿） | 项目 | 交易对方 | | --- | --- | | 发行股份及支付现 金购买资产 | 沈畅、聂杰、厦门鹭芝阁企业管理咨询合伙企业（有限合 伙）、厦门鹭芝海企业管理合伙企业（有限合伙）、郜建 新、莫作明、彭仲斌、叶樱 | | 募集配套资金 | 不超过 35 名符合条件的特定对象 | 独立财务顾问 本公司控股股东、实际控制人、全体董事、监事、高级管理人员承诺：如本 次交易因涉嫌上市公司或本人所提供或者披露的信息存在虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证券监督管理委员会立案调查的， 在案件调查结论明确之前，则暂停转让本人在上市公司拥有权益的股份（以下简 称"锁定股份"）（如有），并于收到立案稽查通知的两个交易日内将暂停转让的 书面申请和股票账户提交上市公司董事会，由上市公司董事会代其向证券交易所 和登记结算公司申请锁定；未在两个交易日内提交锁定申请的，授权上市公司董 事会核实后直接向证券交易所和登记结算公 ...

申万宏源证券承销保荐有限责任公司、 华兴证券有限公司 关于 上海海得控制系统股份有限公司发行股份及支付现 金购买资产并募集配套资金暨关联交易 之 独立财务顾问报告 （修订稿） 独立财务顾问 签署日期：二〇二三年九月 独立财务顾问声明与承诺 申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称"申万宏源承销保荐"）、华 兴证券有限公司（以下简称"华兴证券"）受上海海得控制系统股份有限公司委 托，担任本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事宜的独 立财务顾问，就该事项向上海海得控制系统股份有限公司全体股东提供独立意见， 并制作本独立财务顾问报告。 本独立财务顾问严格按照《公司法》《证券法》《重组办法》《格式准则 26 号》 《财务顾问办法》《股票上市规则》等法律规范的相关要求，以及上海海得控制 系统股份有限公司与交易对方签署的《发行股份及支付现金购买资产协议》《发 行股份及支付现金购买资产协议之补充协议》《发行股份及支付现金购买资产协 议之补充协议（二）》，上海海得控制系统股份有限公司及交易对方提供的有关资 料、上海海得控制系统股份有限公司董事会编制的《上海海得控制系统股份有限 公司发行股份及支付现金购买资 ...

证券代码：002184 证券简称：海得控制 公告编号：2023-062 上海海得控制系统股份有限公司 关于延期回复《关于上海海得控制系统股份有限公司发行股份购买资 产并募集配套资金申请的审核问询函》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海海得控制系统股份有限公司（以下简称"公司"）拟通过发行股份及支 付现金的方式购买上海行芝达自动化科技有限公司75%的股权，同时，公司拟向 不超过35名符合条件的特定投资者发行股份募集配套资金（以下简称"本次重 组"）。 2023年8月16日，公司收到深圳证券交易所上市审核中心下发的《关于上海 海得控制系统股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金申请的审核问询 函》（审核函〔2023〕130013号）（以下简称"审核问询函"），要求公司在收到审 核问询函之日起30日内披露问询意见回复并将回复文件通过深圳证券交易所审 核系统提交。针对审核问询函所涉及的问题，公司会同相关中介机构进行了认真 分析与核查，就相关问题进行了回复，具体内容详见公司2023年9月14日披露于 巨潮资讯网（http://www.cninf ...

《关于上海海得控制系统股份有限公 司发行股份购买资产并募集配套资金 申请的审核问询函》回复之 专项核查报告 目 录 | 内 容 | 页 | 码 | | --- | --- | --- | | 问题 1 | 2 | | | 问题 3 | 43 | | | 问题 4 | 69 | | | 问题 5 | 88 | | | 问题 6 | 104 | | | 问题 7 | 112 | | | 问题 8 | 116 | | 众华会计师事务所(特殊普通合伙) 《关于上海海得控制系统股份有限公司 发行股份购买资产并募集配套资金申请的 审核间询函》回复之专项核查报告 众会字(2023)第 08775 号 深圳证券交易所: 贵所上市审核中心于 2023年8月16日出具的《关于上海海得控制系统股份 有限公司发行股份购买资产并募集配套资金申请的审核问询函》(审核函(2023) 130013 号)(以下简称"审核问询函")已收悉。众华会计师事务所(特殊普通 合伙）(以下简称"我们"、"会计师")对审核问询函中涉及会计师核查并发 表明确意见的问题逐一进行了核查,现将核查意见汇报如下: 如无特别说明,本审核间询函回复中采用与《上海海得控制 ...

股票代码：002184 上市地点：深圳证券交易所 股票简称：海得控制 上海海得控制系统股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金 本公司控股股东、实际控制人、全体董事、监事、高级管理人员承诺：如本 次交易因涉嫌上市公司或本人所提供或者披露的信息存在虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证券监督管理委员会立案调查的， 在案件调查结论明确之前，则暂停转让本人在上市公司拥有权益的股份（以下简 称"锁定股份"）（如有），并于收到立案稽查通知的两个交易日内将暂停转让的 书面申请和股票账户提交上市公司董事会，由上市公司董事会代其向证券交易所 和登记结算公司申请锁定；未在两个交易日内提交锁定申请的，授权上市公司董 事会核实后直接向证券交易所和登记结算公司报送本人的身份信息和账户信息 并申请锁定；上市公司董事会未向证券交易所和登记结算公司报送本人的身份信 息和账户信息的，授权证券交易所和登记结算公司直接锁定相关股份。如最终有 效的调查结论认定存在违反法律法规或本承诺内容的情形，本人承诺锁定股份自 愿用于相关投资者赔偿安排。 暨关联交易报告书（草案）摘要（修订稿） | 项目 交易对方 | ...

申万宏源证券承销保荐有限责任公司、 华兴证券有限公司 关于深圳证券交易所 《关于上海海得控制系统股份有限公司发行股份购买资产 并募集配套资金申请的审核问询函》回复 之 专项核查意见 独立财务顾问 签署日期：二〇二三年九月 深圳证券交易所： 申万宏源证券承销保荐有限责任公司、华兴证券有限公司（以下简称"独立 财务顾问"）接受上海海得控制系统股份有限公司（以下简称"公司"、"上市 公司"或"海得控制"）委托，担任海得控制本次发行股份及支付现金购买资产 并募集配套资金暨关联交易（以下简称"本次交易"）的独立财务顾问。海得控 制于 2023 年 8 月 16 日收到贵所上市审核中心下发的《关于上海海得控制系统股 份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金申请的审核问询函》（审核函〔2023〕 130013 号）（以下简称"审核问询函"），公司会同本次重组中介机构对审核 问询函所涉及的问题进行了认真分析与核查，并对相关问题进行了回复。其中， 审核问询函要求补充披露的事项均已在《上海海得控制系统股份有限公司发行股 份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》 （以下简称"重组报告书"）中进行补充披 ...