业绩总结 - 2023年末母公司净利润45,256,468.38元[4] - 2023年末可供股东分配利润1,012,894,258.41元[4] - 2023年度现金分红占净利润比例58.40%[4] 利润分配 - 每10股派发现金红利0.3元，合计派21,121,167.96元[4] - 股利分配后未分配利润余额991,773,090.45元[4] 公司决策 - 2024年向银行申请不超30亿综合授信额度[5] - 多项议案会议通过，决定召开2023年度股东大会[2][3][5][6][7]

监事会会议 - 2023年监事会召开五次会议[2] - 各次会议审议通过多项议案[2][3] 监事会评价 - 公司运作规范，董高履职尽责[4] - 财务制度健全，报告真实[5] - 调整业绩承诺期方案利于公司及股东[9] 激励计划 - 第一期股票期权激励计划第三个行权期未达成，同意注销[10]

会议情况 - 公司第七届监事会第七次会议于2024年3月22日召开[2] - 应到监事三人，实到三人[2] 议案通过 - 多项议案以3票同意，0票反对，0票弃权通过[2][3] 报告评价 - 监事会认为2023年度报告内容真实准确完整[3] - 内部控制自我评价报告真实客观反映情况[4]

业绩承诺 - 友谊集团2021、2023、2024年度净利润承诺分别不低于15145万、15423万、15863万元[2] 业绩完成情况 - 2023年度扣非后归母净利润15473.61万元，占承诺金额100.33%[9] - 2021 - 2023年累计业绩承诺完成率100.48%[9] - 2021年度业绩实现率100.64%[11] 补偿规则 - 业绩未达标，广商资本、基金按顺序以股份或现金补偿[3] - 标的资产减值，广商资本与基金另行补偿差额[7] 核查意见 - 国泰君安核查2023年度业绩承诺实现情况[15] - 意见日期为2024年3月22日[16]

业绩说明会安排 - 公司2023年度报告于2024年3月23日在巨潮资讯网披露[1] - 2024年4月10日15:00 - 17:00举行2023年度业绩说明会[1] - 业绩说明会通过深交所“互动易”平台举行[1] 参与方式 - 投资者可登录“互动易”网站“云访谈”栏目参与[1] - 可访问指定网址进入说明会页面提问[3] 出席人员 - 董事长王晖、副总经理苏兆忠和独立董事郭天武出席[1] 问题处理 - 公司提前征集业绩说明会问题[3] - 将在会上回答投资者普遍关注的问题[3]

关联交易议案 - 2024年第一次独立董事专门会议审核《关于公司2024年度日常关联交易计划的议案》[1] - 全体独立董事同意将议案提交第七届董事会第十三次会议审议[1] - 关联交易为日常经营产生，以公允价为基础，不损公司及股东利益[1]

财务审计 - 审计广州市广百股份有限公司2023年12月31日财务报告内部控制有效性[2] - 公司董事会负责建立健全和有效实施内部控制并评价其有效性[3] - 注册会计师对财务报告内部控制有效性发表审计意见[4] 审计结果 - 公司于2023年12月31日在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制[6] 报告日期 - 审计报告日期为2024年03月22日[11]

股权交易 - 2021年3月24日公司收到发行股份购买资产并募集配套资金的批复[4] - 2021年5月27日完成友谊集团100%股权过户及工商变更登记[4] 人员承诺 - 广百股份及董监高承诺交易信息真实准确完整，否则担责[4][7] - 广百股份董监高信息涉嫌违规被调查，结论形成前不转股并锁定[7] - 广百股份复牌至重组完毕，董监高不减持股票[7] - 广百股份董高承诺确保填补回报措施履行等多项内容[7] 公司承诺 - 若提供信息涉嫌虚假被调查，公司两交易日内锁股用于赔偿[11] - 广百股份复牌至重组完毕，公司不减持股份[11] - 交易完成后控股股东避免同业竞争、规范关联交易等[11][13] - 交易完成后18个月内，控股股东不转广百股份股份[13] 股东情况 - 广商资本等股东履行出资义务，股权无纠纷[14][15] - 广商资本等保证交易信息真实准确完整[15] - 广商资本等及主要管理人员无相关违法违规情况[15][17] - 广商资本、广商基金认购股份有锁定期规定[17] - 中银投资、建投华文股份转让有时间限制[19] 补偿承诺 - 广州商控等对友谊集团相关罚款等损失进行补偿[19][21] - 公司对友谊集团房产相关问题损失进行补偿[21] 其他承诺 - 广商基金合伙人在锁定期内不转让财产份额等[21][22] - 若锁定期承诺不符法规，承诺方调整[21][22] - 公司督促承诺人履行承诺并披露信息[22]

审计机构相关 - 公司聘请中审众环为2023年度审计机构[1] - 2023年末中审众环合伙人216人、注册会计师1244人、签过证券服务审计报告注会720人[2] - 2023年8月28日股东大会通过续聘中审众环议案[2] 审计工作情况 - 中审众环对公司2023年财报及内控有效性审计并出具无保留意见报告[4] - 中审众环核查资金占用和业绩承诺完成情况并出专项报告[4] 报告日期 - 报告日期为2024年3月23日[6]

人事变动 - 2024年3月副总经理、董秘钟芬退休辞职，不再任职且无股份[2] - 2024年3月1日董事会同意聘任苏兆忠为董秘至第七届任期届满[2] 新董秘信息 - 苏兆忠1968年9月生，本科、会计师，任多职[4] - 苏兆忠无股份、无不适任情形、无关联关系，有资格证[4]