独立董事候选人资格 - 李志宏通过第七届董事会提名委员会或独立董事专门会议资格审查[2] - 具备五年以上相关工作经验[9] - 直系亲属无相关股份及任职问题[10][12] - 近十二个月无不适宜任职情形[13] - 近三十六个月未受相关谴责或批评[15] - 担任独立董事境内上市公司不超三家[19] - 在该公司连续任职未超六年[19] 候选人承诺 - 保证声明及材料真实准确完整，愿担责[19] - 任职不符资格将及时报告并辞职[20]

独立董事提名 - 郭天武被提名为广百股份第八届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 本人及直系亲属持股和任职情况符合要求[10][12] - 具备五年以上相关工作经验[9] - 担任独立董事公司数量及任期合规[19] 审查情况 - 通过第七届董事会提名委员会或独董专门会议资格审查[2] - 不存在不得担任董事情形，符合相关任职条件[3][4]

公司章程修订 - 2025年12月5日董事会审议通过修订《公司章程》及其附件议案[2] - 不再设监事会，职权由审计委员会行使，废止《监事会议事规则》[2] - 增加职工董事规定，统一“股东大会”表述为“股东会”[3] - 新增“控股股东及实际控制人”内容，修改“党建工作”章节[3][4] - 同步修改《股东会议事规则》和《董事会议事规则》[4] 后续安排 - 修订事项需提交股东大会审议，通过后办理工商变更登记[5]

人员数据 - 截至2024年末从业人员超6000人，合伙人239名，注册会计师1359名，签署过证券服务业务审计报告的超400人[2] 业绩数据 - 2024年度业务收入26.14亿元，审计业务收入21.03亿元，证券业务收入4.82亿元[3] 客户数据 - 2024年年报上市公司审计客户297家，收费3.86亿元；挂牌公司客户166家，收费4156.24万元；广百股份同行业上市公司审计客户14家[3][4] 风险数据 - 累计赔偿限额9亿元，2024年末职业风险基金1877.29万元[4] 处罚数据 - 近三年受行政处罚4次等，67名从业人员受罚[4] 项目数据 - 项目合伙人李继明近3年签署4份、复核5份上市公司审计报告等[4] - 项目质量复核合伙人陈连锋近三年签署4份上市公司审计报告等[5] 费用数据 - 本期审计费用116万元，较上一期减少2万元[6] 续聘数据 - 董事会审议续聘议案6票同意，尚需股东大会审议[7]

董事会提名 - 广州市广百股份有限公司董事会提名郭天武为第八届董事会独立董事候选人[2] 任职要求 - 被提名人需满足相关法律、法规和业务规则规定[2] - 具备上市公司运作基本知识，有五年以上相关工作经验[10] - 担任独立董事的境内上市公司数量不超过三家[20] - 在公司连续担任独立董事未超过六年[20]

股份相关 - 公司设立时发行股份总数为12000万股[3] - 公司已发行股份数为700,894,633股[3] - 公司财务资助累计总额不得超已发行股本总额的10%[3] - 董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持有本公司同一类别股份总数的25%[4] 公司治理 - 法定代表人辞任，公司将在30日内确定新法定代表人[2] - 董事会由7名董事组成，其中职工董事1人，独立董事3人[1][19][20] - 监事会由3名监事组成，设主席1人，可设副主席[27] 股东权益 - 连续180日以上单独或合计持有公司3%以上股份的股东可查阅公司会计账簿、会计凭证[6] - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东可向公司提提案[11][38] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东可请求召开临时股东会[9][10][38] 交易决策 - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产50%以上需提交股东大会审议[21][49] - 公司与关联人交易金额3000万元以上且占公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上的重大关联交易需提交审议[21] - 公司合并支付价款不超净资产10%，可不经股东会决议，但需董事会决议[33] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，应提取利润的10%列入法定公积金[31] - 法定公积金累计额为注册资本的50%以上可不提取[31] - 公司股东会对利润分配方案作出决议后，或董事会制定方案后，须在两个月内完成股利（或股份）的派发事项[31] 会议相关 - 年度股东会每年召开一次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[37] - 临时股东会应在出现情形后2个月内召开[9][37] - 股东会网络投票时间有明确规定[12][14]

会议时间 - 2025年第二次临时股东大会现场会议12月23日15:30开始[3] - 网络投票12月23日9:15 - 15:00（不同系统时间有别）[3][14][16] 股权登记 - 股权登记日为2025年12月17日[3] 提案情况 - 提案1修订公司章程须三分之二以上表决权通过[6] - 提案2、3分别以累积投票选3名董事和3名独立董事[7] 股东登记 - 股东登记时间为12月22日10:00 - 12:00、15:00 - 17:00[9] 投票信息 - 投票代码362187，简称为广百投票[12]

会议决策 - 2025年12月5日通讯召开第七届董事会第二十五次会议[2] - 通过修订公司章程及其附件议案[2] - 通过换届选举第八届董事会董事、独立董事议案[3][4] - 独立董事津贴自2026年1月1日起每人每年10万元税前[4] - 通过公司高管人员年度薪酬议案，蔡劲松回避表决[5] - 续聘致同会计师事务所为2025年度审计机构[5] - 通过召开2025年第二次临时股东大会议案[5][6]

零售板块市场表现 - 零售板块在12月3日盘初出现调整 [1] - 茂业商业股价触及跌停 [1] - 东百集团股价下跌超过6% [1] - 国光连锁、步步高、广百股份等公司股价均出现下跌 [1]

新股与权益提示 - 新股精创电气上市，发行价格为12.10元[1] - 天普股份要约收购申报期为2025年11月20日至12月19日[1] - *ST苏吴退市整理期起始日为2025年12月9日[1] 股票交易异常与风险警示 - 江龙船艇等超过80只股票发布异常波动公告，涵盖主板及科创板[1][2][3][4] - *ST元成等至少15只股票面临可能强制退市或暂停上市风险[4] - 数字人可能终止上市[4] 基金交易提示 - 纳指科技ETF等超过20只跨境ETF因溢价发布停牌或风险提示[6] - 港股通科技30ETF份额拆分日为2025年12月5日[6] 可转债与债券操作 - 亿纬转债等6只可转债转股价格调整在12月上旬实施[6] - 宏发转债等8只可债券赎回登记日在12月中下旬集中[6] - 希望转债等5只债券最后交易日在12月中下旬[6] - 美锦转债等超过15只债券进入回售申报期，多在12月上旬[6][7][8] 债券市场动态 - 23海旅02等5只债券提前摘牌日设在12月上中旬[8]