会议情况 - 公司第七届董事会第十二次会议于2024年3月1日通讯召开[2] - 会议通知2024年2月27日以书面及邮件发出[2] - 应到董事7名，实到7名[2] 人事变动 - 以7票同意通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》[2] - 聘任苏兆忠为董事会秘书，任期至第七届董事会届满[2] 人员信息 - 苏兆忠1968年9月出生，本科，会计师[5] - 曾任广州友谊集团财务部部长等职[5] - 现任公司副总经理等职，未持股，无关联关系[5]

人事变动 - 钟芬因工作调整辞去财务负责人职务，仍任副总经理、董秘[2] - 董事会同意聘任苏兆忠为副总经理兼财务负责人[2] 新财务负责人信息 - 苏兆忠1968年9月生，本科，会计师[5] - 曾任广州友谊集团财务部部长等职[5] - 未持股，无不适任情形，与大股东无关联[5]

会议情况 - 公司第七届董事会第十一次会议于2024年1月1日通讯召开[2] - 会议通知2023年12月27日以书面及邮件发出[2] - 应到董事七名，实到七名[2] 人事变动 - 7票同意聘任苏兆忠为副总经理兼财务负责人[2] - 苏兆忠任期至第七届董事会任期届满[2] 人员信息 - 苏兆忠1968年9月出生，本科，会计师[5] - 苏兆忠未持股，与大股东无关联关系[5]

财务状况 - 公司第三季度营业收入为43.23亿元，同比增长16.68%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为1.00亿元，同比增长144.92%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为1.97亿元，同比减少15.75%[5] - 公司递延所得税资产增加至7.17亿元，递延所得税负债增加至5.81亿元[6] 资产负债表 - 公司2023年第三季度流动资产总额为3,726,033,370.57元，较年初略有下降[22] - 公司2023年第三季度流动负债合计为2,659,386,329.34元，较年初略有下降[23] 应收账款及预付款项 - 应收账款对比期初增加48.51%，主要是销售额增加导致月末应收银行的信用卡款增加[8] - 预付款项对比期初增加61.64%，主要是为电器销售旺季备货而增加预付供应商款[8] 应付账款及预收款项 - 应付票据对比期初增加66.19%，主要是为电器销售旺季备货增加银行承兑汇票支付供应商款[9] - 预收款项对比期初减少100%，主要是期初预收租户租金已逐月转为收入[9] 利润表 - 公司对联营企业和合营企业的投资收益对比上年同期增加359.39%[10] - 公司公允价值变动收益对比上年同期增加98.77%，主要是受市场行情波动影响[11] - 营业利润对比上年同期增加153.44%，主要是公司优化门店经营和严控费用支出[12] - 净利润对比上年同期增加144.83%，主要受营业利润同比增加所致[12] - 综合收益总额对比上年同期增加168.00%，主要受营业利润增加所致[12] 现金流量表 - 经营活动产生的现金流量净额为197,521,980.50元，较上一期减少234,440,953.26元[27] - 投资活动产生的现金流量净额为-625,442,196.93元，较上一期减少68,310,715.60元[27] - 筹资活动产生的现金流量净额为-410,270,149.29元，较上一期减少1,254,519,423.90元[28] - 期末现金及现金等价物余额为1,252,790,840.26元，较期初减少838,190,365.72元[28] 其他 - 公司与广州市广商资本管理有限公司签订了《盈利预测补偿协议之补充协议（二）》，将业绩承诺期限顺延至2023年度、2024年度[19] - 标的公司2021年、2023年及2024年实现的净利润数额依次不低于15,145万元、15,423万元及15,863万元[19] - 公司购买了广州天河万科广场商业物业及车位，交易金额为人民币88,000万元[21]

独立董事关于公司第七届董事会第十次会议 相关事项的独立意见 作为广州市广百股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 我们依据《上市公司独立董事管理办法》《上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、法规和规范性文件以及《公 司章程》的有关规定，就公司第七届董事会第十次会议相关事项发表 独立意见如下： 该事项已由公司董事会薪酬与考核委员会提交公司第七届董事 会第十次会议审议通过。我们认为公司高级管理人员年度薪酬方案符 合公司实际，程序合规，没有损害公司和股东的利益。同意公司高管 人员年度薪酬事项。 独立董事：郭天武、李志宏、石水平 二〇二三年十月二十七日 一、关于公司高管人员年度薪酬事项 ...

2023 年 9 月 29 日 广州市广百股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第九次会议于 2023 年 9 月 28 日以通讯方式召开。会议通知于 2023 年 9 月 25 日以书面及电子 邮件方式发出。本次会议应到董事七名，实到七名，符合《公司法》和《公司章 程》有关规定，合法有效。会议审议并通过如下决议： 一、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权通过《关于购买天河万科广场物业的 议案》。同意公司以人民币 88,000 万元（不含交易税费）购买天河万科广场物业， 授权公司管理层办理相关协议签署、资产购买等后续事项；同意公司向银行贷款 人民币 4.4 亿元，其余以自有资金支付购买价款，授权公司管理层办理银行贷款 相关事宜。 具体内容详见 公 司 刊登于《证券时报》和巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的《关于购买天河万科广场物业的公告》（公告编号： 2023-033）。 特此公告。 广州市广百股份有限公司董事会 证券代码：002187 证券简称：广百股份 公告编号：2023－032 广州市广百股份有限公司 第七届董事会第九次会议决议公告 本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内 ...

证券代码：002187 证券简称：广百股份 公告编号：2023－033 广州市广百股份有限公司 关于购买天河万科广场物业的公告 本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整， 公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、交易概述 1、交易基本情况 2023 年 9 月 28 日，广州市广百股份有限公司（以下简称"公司"）与广州 市万旭房地产有限公司（以下简称"广州万旭"）签署《广州天河万科广场商业 及车位整售协议》，公司以人民币 88,000 万元（不含交易税费）向广州万旭购 买天河万科广场 58,975.38 平方米（建筑面积）商业物业及 461 个产权车位、790 个使用权车位（以下简称"标的物业"）。 本次交易不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规 定的重大资产重组。 企业类型：有限责任公司(法人独资) 2、本次交易履行的审批程序 2023 年 9 月 28 日，公司第七届董事会第九次会议审议并以一致赞成票通过 《关于购买天河万科广场物业的议案》，同意公司本次购买天河万科广场物业事 项。 根据《公司章程》及有关法律法规的规定，本次交易属于董事会权限范围内， 无 ...

深圳市全景网络有限公司 证券代码：002187 证券简称：广百股份 广州市广百股份有限公司投资者关系活动记录表 | 投资者关系活动 | □特定对象调研□分析师会议 | | --- | --- | | 类别 | □媒体采访√业绩说明会 | | | □新闻发布会□路演活动 | | | □现场参观 | | | □其他（请文字说明其他活动内容） | | 参与单位名称及 | 投资者网上提问 | | 人员姓名 | | | 时间 | 2023 年 9 月 19 日 (周二) 下午 15:45~17:00 | | 地点 | 公司通过全景网"投资者关系互动平台"（https://ir.p5w.net） | | | 采用网络远程的方式召开业绩说明会 | | 上市公司接待人 | 1、副总经理（代行总经理职责）蔡劲松 | | 员姓名 | 2、副总经理、财务负责人、董事会秘书钟芬 | | | 3、财务管理中心总监梁桂芳 投资者提出的问题及公司回复情况 | | | 公司就投资者在本次说明会中提出的问题进行了回复： 1、2023 年广州友谊能否确保完成业绩承诺，广百股份在目 | | | 前经济环境下如何应对下行压力，对广百的未来的有没有具 ...

证券代码：002187 证券简称：广百股份 公告编号：2023－031 广州市广百股份有限公司 关于股权激励计划部分股票期权注销完成的公告 本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整， 公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 广州市广百股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 28 日召开第 七届董事会第八次会议以及第七届监事会第五次会议，审议通过了《关于获授期 权未达到行权条件予以注销的议案》，鉴于公司 2022 年的业绩考核未达到第三个 行权期的行权条件，同意将第一期股票期权激励计划第三个行权期 64.20 万份股 票期权予以注销。具体内容详见公司刊登于《证券时报》和巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的《关于获授期权未达到行权条件予以注销的公告》（公 告编号：2023-029）。 2023 年 9 月 6 日，经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认， 公司已完成上述股票期权的注销事宜。 本次注销部分股票期权事宜符合《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管 理办法》和公司《第一期股票期权激励计划》及《公司章程》等的相关规定。本 次注销的部分 ...

财务表现 - 公司2023年上半年营业收入为32.17亿元，同比增长14.77%[10] - 公司2023年上半年净利润为2.99亿元，同比增长233.89%[10] - 公司2023年上半年经营活动产生的现金流量净额为14.55亿元，同比增长11.24%[10] - 公司2023年上半年基本每股收益为0.04元，同比增长233.33%[10] - 公司2023年上半年加权平均净资产收益率为0.75%，较去年同期增加1.30%[10] - 公司报告期内实现主营业务收入309,503.46万元，较上年同期增长14.94%[32] - 公司报告期营业收入为3,217,449,986.68元，较上年同期增长14.77%[34] - 公司报告期营业成本为2,551,058,815.41元，较上年同期增长19.02%[34] - 公司2023年上半年线上销售交易额27420万元，营业收入21165万元，会员人数超287万，电子会员超204万[26] - 公司2023年上半年实现营业收入32.17亿元，同比上升14.77%，实现归属于母公司所有者的净利润2989.60万元，同比上升233.89%[18] - 公司报告期内销售费用为49,687.5万元，较上年同期减少4.14%[33] - 公司报告期内管理费用为6,116万元，较上年同期减少11.47%[33] - 公司报告期内财务费用为1,823.63万元，较上年同期减少17.67%[33] - 公司报告期内经营活动产生的现金流量净额为14,553.6万元，较上年同期增加11.24%[33] - 公司2023年半年度报告显示，投资收益为-2,503,353.96元，占利润总额比例为-5.62%，主要来源于联营企业投资和交易[40] - 公允价值变动损益为2,757,396.44元，占利润总额比例为6.19%，主要来源于交易性金融资产的公允价值变动[40] - 资产减值为0元，营业外收入为52,717.75元，主要为赔偿收入，营业外支出为64,797.62元[40] - 公司2023年上半年加权平均净资产收益率为0.75%，较去年同期增加1.30%[10] - 公司2023年上半年社会消费品零售总额同比增长8.2%[15] - 公司报告期营业收入构成中，广州市营业收入为3,180,137,442.42元，较上年同期增长15.22%[39] - 公司报告期营业收入构成中，广东省其他城市营业收入为37,312,544.26元，较上年同期减少13.87%[39] - 公司报告期内实现主营业务收入309,503.46万元，较上年同期增长14.94%[32] - 公司报告期营业收入为3,217,449,986.68元，较上年同期增长14.77%[34] - 公司2023年上半年实现营业收入32.17亿元，同比上升14.77%，实现归属于母公司所有者的净利润2989.60万元，同比上升233.89%[18] - 公司2023年上半年线上销售交易额27420万元，营业收入21165万元，会员人数超287万，电子会员超204万[26] - 公司报告期内销售费用为49,687.5万元，较上年同期减少4.14%[33] - 公司报告期内管理费用为6,116万元，较上年同期减少11.47%[33] - 公司报告期内财务费用为1,823.63万元，较上年同期减少17.67%[33] - 公司报告期内经营活动产生的现金流量净额为14,553.6万元，较上年同期增加11.24%[33] - 公司报告期营业收入为3,217,449,986.68元，较上年同期增长14.77%[34] - 公司报告期营业成本为2,551,058,815.41元，较上年同期增长19.02%[34] - 公司报告期营业收入构成中，广州市营业收入为3,180,137,442.42元，较上年同期增长15.22%[39] - 公司报告期营业收入构成中，广东省其他城市营业收入为37,312,544.26元，较上年同期减少13.87%[39] - 广百股份有限公司2023年半年度报告显示，投资收益为-2,503,353.96元，占利润总额比例为-5.62%，主要来源于联营企业投资和交易[40] - 公允价值变动损益为2,757,396.44元，占利润总额比例为6.19%，主要来源于交易性金融资产的公允价值变动[40] - 资产减值为0元，营业外收入为52,717.75元，主要为赔偿收入，营业外支出为64,797.62元[40] - 广州友谊集团有限公司的营业收入为108,740,100元，净利润为81,865,300元[46] - 广州市新大新有限公司的总资产为341,180,600元，净利润为50,293,400元[46] - 广百新一城商贸有限公司的总资产为746,644,900元，净利润为7,407,167元[46] - 公司2023年上半年综合收益总额为501亿元，同比增长8.9%[108] - 公司2023年上半年利润分配中提取盈余公积184亿元[108] - 公司2023年上半年所有者投入的普通股资本为75亿元[108] - 公司2023年上半年专项储备中本期提取为0元[109] 经营策略 - 公司将进一步升级商品和服务，丰富门店体验元素，提升门店经营能力[48] - 公司将继续深化区域发展，深化新技术应用，加快新业态研究，借助外延性增长和跨界合作，在未来市场竞争中取得主动[49] - 公司将进一步挖潜降耗，强化预算管控，控