证券代码：002189 证券简称：中光学 公告编号：2024-019 中光学集团股份有限公司 关于2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金数额和资金到位时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准利达光电股份有限公 司向中国兵器装备集团有限公司发行股份购买资产并募集配套 资金的批复》（证监许可［2018］2049 号）核准，公司通过非公 开发行人民币普通股（A 股）22,842,345 股，发行价格为每股人 民币 15.35 元，募集资金总额 350,629,995.75 元，扣除承销费 用 14,025,199.83 （ 含 税 ） 后 的 实 际 募 集 资 金 净 额 336,604,795.92 元。该募集资金净额 336,604,795.92 元已由主 承销商华泰联合证券有限责任公司于 2019 年 3 月 21 日划转至公 司指定的募集资金专用账户，且已经立信会计师事务所（特殊普 通合伙）予以验证，并出具了《验资报告》（信会师报字［2019］ 第 ZG1076 ...

第一章 应急处置组织机构及职责 中光学集团股份有限公司 与兵器装备集团财务有限责任公司发生存款业务风险 应急处置预案 为有效防范、及时控制和化解中光学集团股份有限公司 （以下简称"公司"）及下属子公司在兵器装备集团财务有 限责任公司（以下简称"财务公司"）存款的资金风险，维 护资金安全，保证资金的流动性、盈利性，特制定本风险应 急处置预案。 第一条 公司成立资金风险预防处置领导小组（以下简 称"领导小组"），由公司总经理任组长、财务负责人任副组 长，领导小组成员包括财务部、审法部、战发部、资本运营 部等部门负责人。 第二条 领导小组负责组织开展存款风险的防范和处置 工作，对存款风险，任何单位、个人不得隐瞒、缓报、谎报 或者授意他人隐瞒、缓报、谎报。一旦财务公司发生风险， 应立即启动应急预案,并按照规定程序开展工作。 第三条 对存款风险的应急处置应遵循以下原则办理： （一）统一领导，分级负责。存款风险的应急处置工作 由领导小组统一领导，对董事会负责，全面负责存款风险的 防范和处置工作。 （二）各司其职，协调合作。按照职责分工，积极筹划、 落实各项防范化解风险的措施，相互协调，共同控制和化解 风险。 （三）收集信 ...

中光学集团股份有限公司 2023 年年度股东大会 会议资料 2024 年 5 月 21 日 | 《关于公司<2023 年年度报告及摘要>的议案》 3 | | --- | | 《关于公司<2023 年董事会年度工作报告>的议案》 4 | | 《关于公司<2023 年监事会年度工作报告>的议案》 5 | | 《关于公司<2023 年度财务决算及 2024 年度财务预算报告>的议案》 6 | | 《关于 2023 年度利润分配预案》 12 | | 《关于公司 2024 年度融资计划的议案》 13 | | 《关于<公司 2023 年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》 14 | | 《关于与中国兵器装备集团商业保理有限公司开展应收账款保理业务的议案》 15 | | 《关于预估 2024 年度日常关联交易发生额的议案》 16 | | 《关于开展 2024 年度远期外汇业务计划的议案》 17 | 议案一 《关于公司<2023 年年度报告及摘要>的议案》 各位股东及股东代表： 中光学集团股份有限公司 2023 年年度报告全文及摘要 已经公司第六届董事会第十七次会议、第六届监事会第九次 会议审议通过，详细内容见 202 ...

中光学集团股份有限公司 关于开展外汇远期业务的可行性分析报告 一、公司开展外汇远期业务的背景 为加强公司外汇远期业务管理，不断提高公司外汇资金管理水 平、防范汇率波动风险，公司下属子公司拟开展外汇远期业务。 二、公司开展外汇远期业务概述 公司拟开展的外汇远期业务是基于正常生产经营的需要，以固 定换汇成本、稳定和扩大出口以及防范汇率风险为目的，不投机， 不进行单纯以盈利为目的的外汇交易。其交易原理是与银行签订外汇 远期业务合约，约定将来办理外汇远期业务的外汇币种、金额、汇率 和期限，到期时按照合同约定办理外汇远期业务，从而锁定当期结售 汇成本。 三、公司拟开展远期结售汇业务的基本情况 1.拟开展的期限 自公司股东大会审议通过之日起一年内有效。 2.资金来源 公司及下属子公司自有资金。 3.币种与金额 公司下属子公司的外汇远期业务仅限于实际业务发生的币种， 不超过实货经营规模的50%且不超过1,000万美元远期锁汇额度。 4.交易对手 与公司不存在关联关系，且有外汇远期业务交易资格的金融 机构。 四、公司开展外汇远期业务的必要性和可行性 随着公司在海外市场的不断拓展，外币结算业务量也在逐步 增加，主要以美元结算为 ...

中光学集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收 到独立董事姜会林院士的书面辞职报告。姜会林院士根据中国工程院 院士兼职管理的相关规定，申请辞去公司独立董事职务，同时一并辞 去董事会战略与投资委员会委员、提名委员会主任委员职务。 证券代码：002189 证券简称：中光学 公告编号：2024-011 中光学集团股份有限公司 关于独立董事辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 姜会林院士在担任公司独立董事期间，恪尽职守，勤勉尽责，凭 借丰富的专业知识为公司发展提出宝贵建议，以实事求是的工作态度 维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。公司及董事会对姜会林 院士任职期间作出的重要贡献给予高度评价并表示衷心感谢！ 特此公告。 中光学集团股份有限公司董事会 2024 年 4 月 19 日 截至本公告披露日，姜会林院士未直接或间接持有公司股份。姜 会林院士确认：与公司董事会、监事会之间无任何意见分歧，亦无任 何与辞职有关的事项须提请公司股东注意。 鉴于姜会林院士辞职将导致公司独立董事人数少于董事会成员 的三分之一，根据《上市公司独立董事管理办法 ...

1.公司第六届董事会第十六次（临时）会议决议。 证券代码：002189 证券简称：中光学 公告编号：2024-009 中光学集团股份有限公司 关于聘任公司董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事选举情况 中光学集团股份有限公司（以下简称"公司"）经控股股东中国兵器装备集 团有限公司推荐，公司提名委员会审查，2024年4月12日第一次提名委员会讨论， 2024年4月12日公司第六届董事会第十六次（临时）会议审议通过了《关于聘任 公司董事的议案》，拟由邹晓丽女士（简历附后）担任公司第六届董事会董事、 薪酬与考核委员会委员、特种装备委员会委员，任期为股东大会审议通过之日起 至第六届董事会任期届满时止。该事项需提交2024年第一次临时股东大会审议。 本次董事选举后，董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董 事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。 二、备查文件 特此公告。 中光学集团股份有限公司董事会 2024 年 4 月 12 日 附件： 邹晓丽女士简历 邹晓丽，女，中国国籍，1965 年出生，无境外永久居留权， 信息管理与信息 ...

证券代码：002189 证券简称：中光学 公告编号：2024-010 中光学集团股份有限公司 关于召开2024年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1.股东大会届次：2024年第一次临时股东大会 2.股东大会的召集人：公司董事会，经公司第六届董事会第十六次（临时） 会议审议通过，决定召开2024年第一次临时股东大会。 3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集程序符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 4.会议召开的日期、时间： 现场会议召开时间为：2024年4月29日（星期一）下午15:00 网络投票时间为：2024年4月29日（星期一） （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年4 月29日（星期一）上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00； （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn） 投票的具体时间为2024年4月29日（星期一）上午9:15-15:00期间 ...

证券代码：002189 证券简称：中光学 公告编号：2024-008 中光学集团股份有限公司 第六届董事会第十六次（临时）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 中光学集团股份有限公司（以下简称"公司"）关于召开第六届董事会第十 六次（临时）会议的通知于 2024 年 4 月 7 日以通讯方式发出，会议于 2024 年 4 月 12 日以通讯表决方式召开。会议应出席董事 8 人，实际出席 8 人，会议的召 开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由公司董事长李智超先生主持。 二、董事会会议审议情况 本次会议审议通过了如下议案： 1. 审议通过了《关于聘任公司董事的议案》。本议案需提交公司 2024 年第 一次临时股东大会审议。 表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。决议通过。 2. 审议通过了《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》。 董事会同意公司 2024 年第一次临时股东大会拟定于 2024 年 4 月 29 日 （星期一）采用现场投票与网络投票相结合的方式召开，审议《关于聘任公司董 事的 ...

证券代码：002189 证券简称：中光学 公告编号：2024-007 中光学集团股份有限公司 关于解聘高级管理人员的公告 截至目前，杨竹先生未持有公司股份。 特此公告。 中光学集团股份有限公司董事会 2024 年 4 月 4 日 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中光学集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 3 日召开第六 届董事会第十五次（临时）会议，审议通过了《关于解聘公司高级管理人员的议 案》，解聘杨竹先生公司副总经理职务，也不再担任公司其他高级管理职务，不 会对公司日常生产经营活动产生重大影响。 ...

1. 审议通过了《关于解聘公司高级管理人员的议案》。 证券代码：002189 证券简称：中光学 公告编号：2024-006 中光学集团股份有限公司 第六届董事会第十五次（临时）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 中光学集团股份有限公司（以下简称"公司"）关于召开第六届董事会第十 五次（临时）会议的通知于 2024 年 4 月 3 日以通讯方式发出，会议于 2024 年 4 月 3 日以现场会议和通讯表决相结合的方式召开。会议应出席董事 8 人，实际出 席 8 人，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由公司董事长 李智超先生主持。 二、董事会会议审议情况 本次会议审议通过了如下议案： 公司董事会同意该议案，具体内容详见 2024 年 4 月 7 日公司刊登于巨潮资 讯网的中光学《关于解聘公司高级管理人员的公告》。 表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。决议通过。 特此公告。 中光学集团股份有限公司董事会 2024 年 4 月 4 日 ...