证券代码：002189 证券简称：中光学 公告编号：2023-033 中光学集团股份有限公司 第六届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中光学集团股份有限公司（以下简称"公司"）关于召开第六届董事会第九 次会议的通知于 2023 年 8 月 5 日以通讯方式发出，会议于 2023 年 8 月 16 日在 南阳市公司会议室以现场会议和视频会议相结合的方式召开。会议应参与表决董 事 8 人，实际参与表决董事 8 人，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的 规定。会议由公司董事长李智超先生主持，审议并通过了如下决议： 一、审议通过了《关于<公司 2023 年半年度报告及摘要>的议案》。 根据公司实际经营情况，为保障公司长期战略稳步实施，公司对 2023 年度 投资计划进行中期调整。 表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。决议通过。 四、审议通过了《关于<兵器装备集团财务有限责任公司的风险评估报告> 的议案》。 公司通过查验兵器装备集团财务有限责任公司《金融许可证》《企业法人营 业执照》等证件资料，审阅财务公司出具的包括 ...

证券代码：002189 证券简称：中光学 公告编号：2023-034 中光学集团股份有限公司 第六届监事会第六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中光学集团股份有限公司（以下简称"公司"）关于召开第六届监事会第六 次会议的通知于 2023 年 8 月 5 日以通讯方式发出，会议于 2023 年 8 月 16 日在 南阳市公司会议室以现场会议方式召开。会议应参与表决监事 3 人，实际参与表 决监事 3 人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由公司监 事会主席朱国栋先生主持，审议并通过了如下决议： 一、审议通过了《关于<公司 2023 年半年度报告及摘要>的议案》。 经审核，监事会认为公司董事会编制和审核《公司 2023 年半年度报告及摘 要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完 整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 具体内容详见 2023 年 8 月 18 日刊登在巨潮资讯网、《中国证券报》《证券时报》 《证券日报》《上海证券报》的《公司 2023 年半年 ...

证券代码：002189 证券简称：中光学 公告编号：2023-035 中光学集团股份有限公司董事会 关于 2022 半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金数额和资金到位时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准利达光电股份有限公司向中国兵器装备集 团有限公司发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可［2018］2049 号） 核准，公司通过非公开发行人民币普通股（A 股）22,842,345 股，发行价格为每股人 民币 15.35 元，募集资金总额 350,629,995.75 元，扣除承销费用 14,025,199.83（含 税）后的实际募集资金净额 336,604,795.92 元。该募集资金净额 336,604,795.92 元 已由主承销商华泰联合证券有限责任公司于 2019 年 3 月 21 日划转至公司指定的募集 资金专用账户，且已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）予以验证，并出具了《验 资报告》（信会师报字［2019］第 ZG10768 号）。 （二）以 ...

证券代码：002189 证券简称：中光学 公告编号：2023-039 中光学集团股份有限公司 关于召开2023年第二次临时股东大会通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1.股东大会届次：2023年第二次临时股东大会 2.股东大会的召集人：公司董事会，经公司第六届董事会第九次会议审议通 过，决定召开2023年第二次临时股东大会。 3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集程序符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 4.会议召开的日期、时间： 现场会议召开时间为：2023年9月5日（星期二）下午15:00 网络投票时间为：2023年9月5日（星期二） （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023年9 月5（星期二）上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00； （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn） 投票的具体时间为2023年9月5日（星期二）上午9:15-15:00期间的任意时间。 5 ...

相关事项的独立意见 根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范 运作》《上市公司独立董事规则》的规定，作为中光学集团股份有限 公司（以下简称"公司"）的独立董事，我们本着实事求是的原则，对 公司董事彭仁刚先生、监事周长路先生辞职事项进行了认真的核查， 现就相关情况发表独立意见如下： 中光学集团股份有限公司 独立董事关于公司董事、监事辞职 经核查，因任职年龄已达上限（退休），彭仁刚先生申请辞去公 司董事、特种装备委员会会员及战略与投资委员会委员职务；周长路 先生申请辞去第六届监事会非职工代表监事职务。根据《公司法》《公 司章程》及有关法律法规的规定，彭仁刚先生和周长路先生的辞职报 告自送达公司董事会、监事会之日起生效。彭仁刚先生和周长路先生 辞去上述职务不会影响公司董事会、监事会正常运作，亦不会对公司 的生产经营活动造成重大影响。我们同意彭仁刚先生和周长路先生辞 去上述职务。 2023 年 8 月 15 日 独立董事：姜会林、刘姝威、王腾蛟 中光学集团股份有限公司 ...

中光学集团股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到董事彭仁刚先生 和监事周长路先生的书面辞职报告。因任职年龄已达上限（退休），彭仁刚先生 申请辞去公司董事、特种装备委员会委员及战略与投资委员会委员职务，辞职后 彭仁刚先生将不再担任公司其他职务；因任职年龄已达上限（退休），周长路先 生申请辞去第六届监事会非职工代表监事职务，辞职后周长路先生将不再担任公 司其他职务。截至本公告披露日，彭仁刚先生和周长路先生未持有公司股份。 彭仁刚先生和周长路先生辞职未导致公司董事会、监事会成员低于法定最低 人数，不会影响公司经营管理工作的正常进行。根据《公司法》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》《公司章程》等有 关规定，彭仁刚先生和周长路先生的辞职报告自送达公司董事会、监事会之日生 效。 证券代码：002189 证券简称：中光学 公告编号：2023-031 中光学集团股份有限公司 关于公司董事、监事辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特此公告。 中光学集团股份有限公司董事会 2023 年 8 月 15 日 公司对彭 ...

证券代码： 002189 证券简称：中光学 中光学集团股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2023-001 | | □ 特定对象调研 □ 分析师会议 | | --- | --- | | 投资者关系活动 | 业绩说明会 □ 媒体采访 √ | | 类别 | □ 新闻发布会 □ 路演活动 | | | □ 现场参观 | | | □ 其他 （请文字说明其他活动内容） | | 参与单位名称及 | 投资者网上提问 | | 人员姓名 | | | 时间 | 2023 年 5 月 16 日 (周二) 下午 15:00~17:00 | | 地点 | 公司通过全景网"投资者关系互动平台"（https://ir.p5w.net） | | | 采用网络远程的方式召开业绩说明会 | | 上市公司接待人 | 1、董事长李智超 2、总经理魏全球 | | 员姓名 | 3、总会计师、财务负责人、董事会秘书杨凯 | | | 4、独立董事王腾蛟 投资者提出的问题及公司回复情况 | | | 公司就投资者在本次说明会中提出的问题进行了回复： 1、李董事长您好！公司今年的订单情况怎么样？在哪些方 | | | 面有突破？ | | 投资者关系活动 | 您 ...

公司战略与目标 - 公司确立了"双百亿"战略目标，董事会和经理层将保持战略定力，努力实现战略规划的目标任务 [3][8][38] - 公司计划通过新项目、新技术和新产品的上市，逐步改善和提升经营业绩 [3][8][38] - 公司将继续深入对标一流，锐意改革创新，加快高端化、智能化、数字化、绿色低碳发展 [11][27][46] 经营业绩与挑战 - 2022年及2023年一季度经营业绩未达预期，主要受国际国内市场严峻挑战和多种因素影响 [4][19][21][35] - 公司投影机业务毛利率较低，2021年平均毛利率为4%左右，2022年重点工作是提升自主品牌和ODM业务占比 [42] - 公司光电防务板块若干重点型号特种产品的暂定价与审定价之间价差调整，影响2022年度收入约负4.3亿元 [53][54] 产品与技术 - 公司3D打印技术目前主要用于医疗领域 [7] - 公司投影机业务稳定OEM，扩大ODM、OBM占比，积极推进转型发展 [14][28][39][41] - 公司涉及MR光学器件及模组的设计与制造 [15] - 公司具有国际市场竞争力的主要产品包括合色棱镜、TIR空气楔棱镜、手机微棱镜、高精度光学薄膜、AR眼镜光波导等精密光学元件 [17] 市场与订单 - 公司今年持续加大市场营销力度，打造营销尖兵团队，随着宏观经济形势向好和电子消费市场回暖，下半年订单将逐步增长 [2][48] - 公司汽车光电板块2022年实际销售收入超过1000万元，2023年将重点布局车载抬头显示AR-HUD光学模组及系统，汽车天幕影像等新技术新产品开发 [49] 投资者关系与市值管理 - 公司重视建立长效机制的市值管理与追求长期稳健的经营管理，但市值受二级市场宏观经济、市场环境等多方面影响 [4][50] - 公司将增加在"互动易"平台的回复频率，积极与投资者沟通 [24] 项目进展与未来规划 - 2022年达到可使用状态的两个项目已投入使用，计划2023年6月完成的项目正按计划实施 [26][36][45] - 公司将继续深入对标一流，锐意改革创新，加快高端化、智能化、数字化、绿色低碳发展，以"先进光学 新质光电"为主线，实施一批具有战略性、全局性和利长远的新品项目 [11][27][46] 其他 - 公司未收到集团资产注入的有关信息 [11] - 公司未持有湖北华中光电科技股份有限公司股权，通过下属河南中光学集团有限公司持有成都光明光电股份有限公司约0.74%股权 [25]

中光学集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年4月27日披露了《2022 年年度报告》及《2022年年度报告摘要》。为便于广大投资者更深入全面地了解 公司的经营情况、财务状况及未来发展等，公司拟举行2022年度业绩说明会，具 体安排如下： 公司定于2023年5月16日（星期二）下午15：00-17：00在全景网举办2022 年度业绩说明会，本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登 陆全景网"投资者关系互动平台"（http://ir.p5w.net）参与本次年度业绩说 明会。 出席本次业绩说明会的人员有：公司董事长李智超先生，总经理魏全球先生、 独立董事王腾蛟先生，总会计师、财务负责人、董事会秘书杨凯先生，具体以当 天实际参会人员为准。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司2022年度业绩说明会提前 向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于2023年5月 15日（星期一）下午15：00前访问 http://ir.p5w.net/zj/，或扫描下方二维码， 进入问题征集专题页面。敬请广大投资者通过全景网系统提交您所关注的问题， 便于公司在业绩说明会上对投资者普遍关 ...

营业收入与利润 - 公司2023年第一季度营业收入为5.76亿元，同比下降32.19%[5] - 公司2023年第一季度营业总收入为5.76亿元，同比下降32.2%[19] - 营业收入同比下降2.73亿元，下降32.19%，主要是客户需求变化导致销售订单减少[9] - 归属于上市公司股东的净利润为-6532.35万元，同比下降126.11%[5] - 归属于母公司所有者的净利润为-65,323,479.50元，同比下降126.1%[21] - 公司2023年第一季度净利润为-67,779,727.37元，同比下降135%[20] - 基本每股收益为-0.2496元，同比下降126.9%[21] 成本与费用 - 公司2023年第一季度营业总成本为6.42亿元，同比下降26.7%[19] - 财务费用同比增加294.77万元，增长130.72%，主要是汇率波动汇兑损失增加及利息收入减少[10] - 研发费用为38,439,124.67元，同比下降11.3%[20] 资产与负债 - 公司总资产为34.26亿元，同比下降5.83%[5] - 公司2023年第一季度流动资产合计为23.53亿元，同比下降8.3%[16] - 公司2023年第一季度非流动资产合计为10.73亿元，同比基本持平[16] - 公司2023年第一季度流动负债合计为19.84亿元，同比下降6.7%[17] - 公司2023年第一季度非流动负债合计为6860万元，同比下降2.5%[17] - 公司2023年第一季度归属于母公司所有者权益合计为12.80亿元，同比下降4.9%[17] - 公司2023年第一季度应收账款为10.71亿元，同比下降11.3%[15] - 公司2023年第一季度存货为4.45亿元，同比下降1.9%[16] - 公司2023年第一季度合同负债为3.23亿元，同比增长27.6%[17] - 长期待摊费用较年初增加280.21万元，增长126.47%，主要是新增无尘车间装修项目所致[8] - 应付票据较年初减少872.47万元，下降42.35%，主要是应付票据到期承付所致[9] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-4030.88万元，同比改善62.08%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为-40,308,786.95元，同比改善62.1%[23] - 投资活动产生的现金流量净额为-27,798,045.37元，同比改善35.1%[24] - 筹资活动产生的现金流量净额为-15,038,575.89元，同比改善76.2%[24] - 期末现金及现金等价物余额为564,773,418.62元，同比下降25.8%[24] - 销售商品、提供劳务收到的现金为845,156,092.37元，同比下降7.8%[23] - 购买商品、接受劳务支付的现金为716,729,947.58元，同比下降18.2%[23] - 取得借款所收到的现金同比增加900万元，增长150%，主要是本期借款同比增加[11] 营业利润与毛利 - 营业利润同比下降3890.58万元，下降134.83%，主要是客户需求变化导致订单减少，产品毛利无法覆盖固定成本及期间费用[10]