资产减值准备计提及核销管理制度 第一条 为规范武汉凡谷电子技术股份有限公司(以下简称"公司")资产减 值准备计提、资产损失确认及核销的管理，准确计量公司各项资产的价值，确保 公司财务状况的真实性和准确性，根据财政部发布的《企业会计准则》及其他的 相关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 武汉凡谷电子技术股份有限公司 资产减值准备计提及核销管理制度 （2025 年 10 月修订） 第一章 总则 第二条 本制度所指的资产主要包括：金融资产、存货和长期资产。 （一）金融资产包括分类为以摊余成本计量的金融资产、分类为以公允价值 计量且其变动计入其他综合收益的金融资产、租赁应收款、合同资产等。 （二）存货包括在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处于生产过程 中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。具体划分为原 材料及半成品、在产品、库存商品、发出商品、低值易耗品等。 （三）长期资产包括长期股权投资、以成本模式计量的投资性房地产、固定 资产、在建工程、无形资产、商誉以及其他长期资产。 第三条 本制度所指的资产减值是指资产的可收回金额低于其账面价值。可 收回金额应当根据资产的公允价值减去处置费用后的净 ...

审计委员会年报工作规程 武汉凡谷电子技术股份有限公司 审计委员会年报工作规程 （2025 年 10 月修订） 第一章 总则 第一条 为进一步完善武汉凡谷电子技术股份有限公司（以下简称"公司"） 法人治理结构，加强内部控制建设，提高公司信息披露质量，充分发挥审计委员 会在公司年报编制及披露过程中的监督作用，保护投资者合法权益，根据中国证 券监督管理委员会、深圳证券交易所的有关规定及《武汉凡谷电子技术股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等要求，并结合公司的实际情况，特制订 本规程。 第二条 审计委员会在公司年报编制和披露过程中，应当按照有关法律、行 政法规、规范性文件及《公司章程》等相关规定，认真履行职责，勤勉尽责地开 展工作，保证公司年报的真实、准确、完整和及时。 第二章 审计委员会的职责 第三条 审计委员会在公司年度财务报表审计过程中，应履行如下主要职责： 第三章 年报工作制度 第四条 审计委员会应根据公司年度报告披露时间安排以及实际情况，与公 司财务总监、负责公司年审的会计师（以下简称"年审注册会计师"）三方协商 确定年度财务报表审计工作的时间安排。 第五条 审计委员会应在年审注册会计师进场后加 ...

子公司及下属单位管理制度 武汉凡谷电子技术股份有限公司 子公司及下属单位管理制度 （2025 年 10 月修订） 第一章 总则 第一条 为加强对武汉凡谷电子技术股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）子公司及下属单位的管理控制，规范公司内部运作机制，维护公司和投 资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《深圳证券交易所股票上市 规则》等法律、法规、规范性文件以及《武汉凡谷电子技术股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称"子公司"是指公司根据发展战略规划或市场业务需要 而依法设立或收购的，具有独立法人资格主体的公司。公司根据下列形式投资设 立的其他公司适用本制度： 子公司及下属单位管理制度 和结构调整方向，突出主业，有利于提高公司核心竞争力，防止盲目扩张等不规 范投资行为。设立子公司或通过并购形成子公司，必须经公司进行投资论证，并 按《公司章程》规定的审批权限履行相应的决策程序。 （一）公司独资设立的全资子公司； （二）公司控股50%以上，或未达到50%但能 ...

重大信息内部报告制度 武汉凡谷电子技术股份有限公司 重大信息内部报告制度 （2025 年 10 月修订） 第一章 总则 第一条 为规范武汉凡谷电子技术股份有限公司（以下简称"本公司"或"公 司"）的重大信息内部报告工作，保证公司内部重大信息的快速传递、归集和有 效管理，及时、准确、全面、完整地披露信息，维护投资者的合法权益，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》 《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》《公司信息披露事务管理制度》等有 关规定，结合本公司实际，制定本制度。 第二条 公司重大信息内部报告制度是指当出现、发生或即将发生可能对公 司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的情形或事件时，按照本制度规定负 有报告义务的单位、部门、人员，应当在第一时间将相关信息向董事长报告，并 知会董事会秘书的制度。 第三条 本制度适用于公司、全资子公司、控股子公司及参股公司。本制度 所称"报告义务人"为公司董事、高级管理人员、各部门负责人、各分子公司负 责人、公司派驻各分支机构的董事、监事和高级管理人员、 ...

总经理（总裁）工作细则 总经理（总裁）工作细则 （2025 年 10 月修订） 第一章 总则 第一条 为促进武汉凡谷电子技术股份有限公司（以下简称"公司"）经营 管理的制度化、规范化、科学化，确保公司重大经营决策的正确性、合理性，提 高民主决策、科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》及《武汉凡谷电子 技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本细则。 第二条 公司总经理（总裁）及其他高级管理人员应当遵守法律、行政法规 和《公司章程》的规定，履行忠实和勤勉的义务。 第三条 本细则对公司全体高级管理人员及相关人员有约束力。 第二章 高级管理人员组成及聘用 第四条 公司设总经理（总裁）1 名，由董事会聘任或解聘。公司设副总经 理（副总裁）若干名，由董事会聘任或解聘。 公司总经理（总裁）、副总经理（副总裁）、董事会秘书、财务负责人（财务 总监）、技术负责人为公司高级管理人员。 武汉凡谷电子技术股份有限公司 第五条 有下列情形之一的，不得担任公司总经理（总裁）及其他高级管理 人员： （一）无民事行为能力或者限制民事行为能力； （二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序， ...

公司产品定位 - 公司微波器件产品是卫星中继通信和微波点对点通信的核心部件 [1]

股价与交易表现 - 公司股价今日下跌5.65%，振幅为6.19%，因日跌幅偏离值达-7.41%登上龙虎榜 [2] - 全天成交额为5.37亿元，换手率为8.59% [2] - 近半年公司累计上榜龙虎榜5次，上榜次日股价平均涨0.10%，上榜后5日平均涨3.33% [2] 龙虎榜资金动向 - 龙虎榜前五大买卖营业部合计成交8383.47万元，合计净卖出675.85万元，其中买入成交3853.81万元，卖出成交4529.66万元 [2] - 深股通为第一大买入及第二大卖出营业部，买入1905.60万元，卖出1335.50万元，实现净买入570.10万元 [2][3] - 营业部席位合计净卖出1245.95万元，其中卖一席位中信证券南京洪武北路营业部卖出1420.10万元 [2][3] 主力与融资资金流向 - 今日主力资金净流出5226.01万元，其中特大单净流出2855.73万元，大单资金净流出2370.28万元 [2] - 近5日主力资金净流出5305.91万元 [2] - 最新两融余额为3.77亿元，其中融资余额3.76亿元，融券余额142.68万元，近5日融资余额减少816.15万元，降幅2.13% [3]

减持计划概述 - 公司控股股东、实际控制人之一孟庆南计划减持不超过10,714,039股，占公司总股本1.5680% [1] - 控股股东一致行动人及公司董事长孟凡博计划减持不超过9,784,535股，占公司总股本1.4320% [1] - 上述减持计划合计不超过20,498,574股，占公司总股本3% [1] - 减持期间为2025年11月11日至2026年2月6日，方式包括集中竞价交易和大宗交易 [1] 减持规模与历史 - 按公司10月21日收盘价13.09元计算，本次拟减持金额合计不超过2.68亿元 [2] - 孟凡博自2015年6月15日起首次减持，累计减持公司股票1,984.99万股，累计套现约2.89亿元 [2] - 孟凡博最初持股4,992万股，占总股本8.98% [2]

减持计划核心信息 - 公司控股股东孟庆南及其一致行动人孟凡博计划合计减持公司股份不超过20,498,574股，占公司总股本的3% [1] - 按公告日收盘价13.09元/股计算，本次减持套现金额或达2.68亿元 [1] - 减持期间为2025年11月11日至2026年2月6日，方式包括集中竞价交易和大宗交易 [1] - 孟庆南个人计划减持不超过10,714,039股，占公司总股本的1.5680% [1] - 孟凡博个人计划减持不超过9,784,535股，占公司总股本的1.4320% [1] 股东持股变动情况 - 减持前，控股股东孟庆南、王丽丽及其一致行动人孟凡博、王凯合计持有公司股份293,244,809股，持股比例约为42.9169% [2] - 若本次减持计划按上限实施，上述股东合计持股将降至272,746,235股，持股比例降至约39.9169% [2] - 公司董事会强调减持计划实施不会导致公司实际控制权发生变更 [2] 公司治理与人员变动 - 孟凡博先生为公司新任董事长，并担任法定代表人，其本次拟减持股份未超过其所持有公司股份总数的25%，符合相关承诺 [2] - 公司近期完成董事会换届，选举孟凡博为董事长，王丽丽为副董事长，并聘任了新的总经理和副总经理 [2] 公司基本面与业绩表现 - 公司主营业务为射频器件和射频子系统的研发、生产、销售和服务 [3] - 公司归母净利润连续两年下滑，2022年至2024年分别为2.76亿元、0.84亿元、0.53亿元 [3] - 今年上半年公司净利润同比下降超过90% [3]

减持计划概述 - 控股股东、实际控制人孟庆南及一致行动人孟凡博计划减持公司股份 [1] - 减持计划期间为2025年11月11日至2026年2月6日 [1] - 计划通过集中竞价交易、大宗交易方式进行减持 [1] 减持规模与比例 - 合计减持股份不超过2049.86万股 [1] - 减持股份占公司总股本的比例不超过3% [1] 减持原因 - 减持原因为个人及其他产业投资资金需求 [1]