董事会秘书任期与解聘 - 董事会秘书每届任期三年，可连续聘任[4] - 解聘需充分理由，解聘或辞职应向深交所报告并公告[5] - 出现规定情形，董事会应一个月内解聘[6] 职责与管理 - 负责公司信息披露，协调相关工作[7] - 管理证券部，协助处理事务[8] 培训与制度 - 应参加深交所后续培训[9] - 制度自审议通过生效，由董事会解释[11]

会议召开 - 需三分之二以上独立董事出席或委托出席[4] - 由过半数独立董事推举一人召集和主持[4] - 召开前3日通知全体，紧急时可豁免[9] 审议决策 - 行使特别职权需经会议，全体过半数同意[7] - 特定事项经讨论且全体过半数同意再提交[7] 其他 - 会议记录保存十年[10] - 2025年10月修订，董事会审议通过生效[1][12] - 制度由董事会负责解释，依据相关法律[2][12]

交易资金与目的 - 金融衍生品交易须用自有资金，禁募资金及他人账户交易[3] - 交易以套期保值、规避汇率风险为目的，禁以盈利为目的[5] 审议规则 - 预计动用保证金和权利金上限等超规定需董事会审议后提交股东会[6] - 可对未来12个月交易范围等合理预计并审议，期限不超12个月[6] 管理监督 - 财经管理部负责交易管理，审计部监督，证券部把控审批流程和披露信息[9][10] - 操作需财经管理部提方案，审计部评估风险，审批后签约[10][11] - 财经管理部定期出报表，审计部审查并提交风险分析报告[11] 保密与盯市 - 参与人员遵守保密制度，操作环节和人员独立，审计部监督[13] - 财经管理部建立逐日盯市制度，价格波动及时上报[14] 信息披露 - 交易损益及浮动亏损达规定公司应及时披露[16] - 按规定披露业务信息，公告决议，专项公告交易情况，定期报告披露相关信息[18] 档案与制度 - 财经管理部保管业务档案10年[18] - 制度按国家法律等和《公司章程》执行，不一致按后者修改[20] - 制度自董事会审议通过生效实施及修改，由董事会解释[20]

内幕信息界定 - 公司一年内购买、出售重大资产超资产总额30%等情况属内幕信息[6] - 持有公司5%以上股份的股东或实际控制人情况变化属内幕信息[6] - 公司新增借款或对外担保超上年末净资产20%属内幕信息[6] - 公司放弃债权或财产超上年末净资产10%属内幕信息[6] - 公司发生超上年末净资产10%的重大损失属内幕信息[7] 档案与备忘录管理 - 重大事项时向深交所报送内幕信息知情人档案[11] - 重大事项变化及时补充提交内幕信息知情人档案[11] - 股票交易异常波动报备内幕信息知情人档案[11] - 重大事项制作重大事项进程备忘录[13] - 督促备忘录涉及人员签名确认[13] - 内幕信息披露后五个交易日报送备忘录[14] - 内幕信息知情人档案及备忘录至少保存10年[16] 自查与备案 - 各部门、子公司在特定时间组织内幕信息知情人自查[18] - 2个工作日内将知情人受处罚结果报备[19] 流程与义务 - 内幕信息登记备案有明确流程[14] - 内幕信息流转有审批程序[16] - 通过协议明确知情人保密义务和责任[17] - 知情人在内幕信息公开前负有保密义务[17] - 董事等配合做好登记备案及变更告知工作[16] - 股东等内幕信息知情人配合做好档案及变更告知工作[16]

内部控制原则 - 公司实施内部控制评价遵循全面性、重要性等原则[2][3] 内部控制职责 - 董事会审议内控评价报告并对真实性负责[4][5] - 审计委员会负责组织、领导和监督[5] - 审计部负责具体实施工作[5] 内部控制程序 - 内控评价程序含制定方案等环节[9] 内部控制缺陷 - 按成因分设计和运行缺陷，按严重程度分三类[14][15][16] - 财务报告内控缺陷评价定量标准以资产总额衡量[20] - 财务报告和非财务报告内控重大、重要缺陷认定标准[18][20] - 资产管理相关内控缺陷评价标准[22] 内部控制报告 - 审计部编制报告提交审计委员会审核[24] - 报告至少含内控有效性结论等内容[24] - 经审计委员会同意提交董事会审议后披露或报送[24] - 保荐人或独立财务顾问核查并出具意见[24] 其他规定 - 内控评价部门关注影响因素并调整结论[24] - 以12月31日为基准日，4个月内报出报告[24] - 相关文件资料由审计部保存不少于10年[24] - 制度自董事会审议通过生效实施及修改[28] - 制度由董事会负责解释[28]

对外捐赠审批 - 单笔或累计不超300万元由总经理审批，报董事会备案[11] - 300万 - 1000万元由董事会审议批准[11] - 超1000万元经董事会审议后提交股东会批准[12] 对外捐赠限制 - 一会计年度累计捐赠占净资产值比例不得超1%[12] - 日常经营主要固定资产不得用于捐赠[9] 对外捐赠其他规定 - 捐赠财产包括现金和实物资产[9] - 类型有公益性、救济性和其他捐赠[10] - 受益人应为公益性社会团体等[10] - 擅自捐赠等违纪将处分，犯罪移交司法机关[16]

制度修订 - 制度于2025年10月修订[1] 制度范围与内容 - 适用于公司各部门及控股子公司[2] - 所指信息含定期报告、财务数据等[2] 保密与报送要求 - 涉密人员特定期间负有保密义务[3] - 无依据外部报送要求应拒绝[3] - 对外报送信息需多层审批[3] - 报送时提醒接收方保密并登记[4] 违规处理 - 外部违规使用信息将追责[6] - 内部违规报送信息将受处罚[6] 制度生效与解释 - 制度经董事会审议通过生效，由董事会解释[8]

会计师事务所选聘流程 - 选聘需经审计委员会审核、董事会审议，由股东会决定[4] - 可选用竞争性谈判、公开招标等方式，续聘符合要求可不开展选聘[10][12] - 变更年度审计会计师事务所应采取公开招标方式，其他情况由审计委员会确定方式[12] - 采用竞争性谈判或邀请招标方式，应至少邀请三家以上会计师事务所[12] 审计业务相关规定 - 年度审计项目合伙人、签字注册会计师累计承担公司年度审计业务满五年，之后连续五年不得参与[8] - 审计委员会每年至少一次向董事会提交受聘年度审计会计师事务所履职情况评估报告及监督职责情况报告[5] 评价与报价 - 评价会计师事务所时，质量管理水平分值权重应不低于40%，审计费用报价分值权重应不高于15%[15] - 将满足选聘文件要求的所有会计师事务所审计费用报价平均值作为选聘基准价[15] - 审计费用报价得分计算公式为（1 -∣选聘基准价 - 审计费用报价∣/选聘基准价）×审计费用报价要素所占权重分值[15] 其他规定 - 选聘结果应及时公示，内容包括拟选聘会计师事务所和审计费用[13] - 选聘原则上不得设最高限价，确需设置应说明依据及合理性[16] - 评标工作由审计委员会委员等参加[16] - 相关文件资料保存期限为选聘结束之日起至少十年[17] - 原则上不得在年报审计期间变更年度审计会计师事务所[18] - 更换年度审计会计师事务所应在被审计年度第四季度结束前完成选聘[21] - 会计师事务所审计费用由股东会审议决定，聘任期内可合理调整[23] - 审计费用较上一年度下降20%（含）以上，公司应说明相关情况[23] - 会计师事务所有7种严重行为，公司不再选聘其承担审计工作[23] - 审计委员会发现选聘违规造成严重后果应报告董事会[24] - 本制度自董事会审议通过之日起生效实施[26]

制度修订 - 公司于2025年10月修订投资者关系管理制度[1] 职责分工 - 董事会秘书负责组织和协调投资者关系管理工作，证券事务代表协助，证券部具体负责[5] - 董秘负责投资者关系管理及信息披露事务[18] 工作内容 - 投资者关系管理工作主要职责有拟定制度等十一项[5] - 与投资者沟通内容包括发展战略等九方面[8] - 开展工作方式有股东会等多种[8] 人员要求 - 从事投资者关系管理工作的人员需具备品行等素质[7] 沟通渠道 - 加强投资者网络沟通渠道建设和运维，利用互动易等平台[8] 现场参观 - 可安排投资者等现场参观，避免其获取内幕信息[9] 说明会 - 存在五种情形时须召开投资者说明会[10] - 年度报告披露后应及时召开业绩说明会[10] 信息披露 - 实施再融资计划应注意信息披露公平性[11] - 在指定媒体公开披露投资者关系管理制度[19] 保密措施 - 提供未公开信息时要求对方签保密协议[11] - 加强对相关人员网络信息管理监测[11] 股东及调研管理 - 持股5%以上股东等接受活动应提前告知董秘并依规执行[11] - 调研机构及个人实行预约制，需出具资料并签承诺书[15] - 与调研机构交流形成书面记录并存档，定期报告披露情况[16] 事后处理 - 建立事后核实程序处理信息泄露等问题[16] 活动记录 - 投资者关系活动结束后编制记录表并及时披露[19]

董事选举规则 - 累积投票制用于选举或变更两名以上董事议案[3] - 董事会及1%以上股份股东有权提名董事候选人[4] - 股东累积表决票数为持股数乘选举董事人数[7] - 多轮选举时重新计算累积表决票数[7] - 独董与非独董选举分开[7] - 选票数不得超限额，候选人数不超应选人数[9] - 超限额或人数，选票视为弃权[9] - 当选董事得票超出席股东有效表决权股份一半[11] - 中选人数超应选，得票多者当选[11] - 当选人数不足，对未当选者二轮选举[11] - 超半数选票候选人多，按票数排序当选[12]