人事变动 - 2024年5月29日公司监事会收到周林建辞职报告[2] - 周林建因个人原因辞股东代表监事一职[2] - 辞职需股东大会选新监事填补缺额后生效[2] 股份情况 - 截至公告披露日周林建持有公司股份10,000股[2] - 周林建所持股份按相关法规管理[2] 后续安排 - 未选新监事前周林建仍履职[2] - 公司将尽快完成监事补选工作[2]

业绩总结 - 2023年年度权益分派每10股派现金红利1.2元（含税），不送红股、不转增股本[2] - 公司现有总股本683,285,806股，预计派发现金红利81,994,296.72元（含税）[2] 时间安排 - 股权登记日为2024年5月8日，除权除息日为2024年5月9日[5] 分派对象与方式 - 分派对象为2024年5月8日收市后登记在册的全体股东[6] - 委托中国结算深圳分公司代派的A股股东现金红利2024年5月9日划入资金账户[7] 税收情况 - 深股通等特定投资者每10股派1.08元，个人股息红利税差别化征收[5] - 持股1个月（含）以内每10股补缴税款0.24元，1个月以上至1年（含）每10股补缴0.12元，超1年不需补缴[5] 咨询信息 - 咨询地址为武汉市江夏区藏龙岛科技园九凤街5号公司证券部[9] - 咨询电话为027 - 8138 8855，传真电话为027 - 8138 3847[9]

关于注销全资子公司的公告 证券代码：002194 证券简称：武汉凡谷 公告编号：2024-023 武汉凡谷电子技术股份有限公司 关于注销全资子公司的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 武汉凡谷电子技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 23 日 召开公司第八届董事会第三次会议，审议通过了《关于注销全资子公司的议案》。 本次注销全资子公司武汉纪诚电子有限公司（以下简称"纪诚电子"）、武汉悦田 科技有限公司（以下简称"悦田科技"）、武汉市舒苑技术有限公司（以下简称"舒 苑技术"）不涉及关联交易，也不构成重大资产重组。根据《公司章程》的有关 规定，本次注销全资子公司事项在公司董事会审批权限范围内，经公司董事会审 议通过后即可实施，无需提交公司股东大会审议。具体情况如下： 一、本次注销全资子公司的基本情况 1、公司名称：武汉悦田科技有限公司 （一）纪诚电子基本情况 1、公司名称：武汉纪诚电子有限公司 2、成立日期：2018 年 3 月 26 日 3、类型及股权结构：有限责任公司，公司持有其 100%股权。 4、法定代表人：杨红 ...

2023 年年度股东大会决议公告 证券代码：002194 证券简称：武汉凡谷 公告编号：2024-019 武汉凡谷电子技术股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会没有出现否决提案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 3、本次会议提案 5.00、6.00、7.00、8.00、9.00、10.00、11.00 为影响中小 投资者利益的重大事项，公司对中小投资者的表决结果单独计票并披露。中小投 资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合并持有公司 5%以上 股份的股东以外的其他股东。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开情况 （1）会议召集人：公司董事会； （2）会议主持人：由于公司董事长贾雄杰先生因公出差，根据《公司章程》 的规定，本次股东大会由副董事长孟凡博先生主持。 （3）现场会议召开时间：2024 年 4 月 23 日（星期二）14:30； （4）现场会议召开地点：武汉市江夏区藏龙岛科技园九凤街 5 号公司 4 号 楼 3 楼 1 号会议室 ...

营收与利润情况 - [2024年第一季度营业收入3.03亿元，同比下降39.47%][4] - [归属于上市公司股东的净利润259.79万元，同比下降94.19%][4] - [营业收入下降受全球无线接入市场下滑、区域性市场动荡及网络部署周期性影响][9] - [净利润大幅下降因销售订单、产品价格下降，资产减值损失增加，固定成本上升][9] - [2024年第一季度营业总收入3.032027321亿元，较上期5.0092245981亿元下降39.47%][21] - [2024年第一季度营业总成本2.7180367126亿元，较上期4.2969265406亿元下降36.74%][22] - [2024年第一季度净利润259.791766万元，较上期4468.341983万元下降94.2%][22] - [综合收益总额为-1707.97万元，上年同期为4390.18万元][23] - [基本每股收益为0.0038元，上年同期为0.0655元][23] 现金流情况 - [经营活动产生的现金流量净额317.85万元，同比下降91.99%][4] - [销售商品、提供劳务收到的现金3.54亿元，同比下降34.39%，因营业收入下降][11] - [收到的税费返还467.38万元，同比下降62.09%，因外销收入减少致出口退税减少][11] - [销售商品、提供劳务收到的现金为3.54亿元，上年同期为5.39亿元][25] - [经营活动现金流入小计为3.69亿元，上年同期为5.63亿元][26] - [经营活动产生的现金流量净额为317.85万元，上年同期为3968.61万元][26] - [投资活动现金流入小计为339.98万元，上年同期为134.80万元][26] - [投资活动产生的现金流量净额为-1602.93万元，上年同期为-7116.50万元][26] - [筹资活动现金流出小计为105.98万元，上年同期为91.68万元][26] - [筹资活动产生的现金流量净额为-105.98万元，上年同期为-91.68万元][26] - [现金及现金等价物净增加额为-1259.45万元，上年同期为-3416.87万元][26] 资产负债情况 - [其他应收款期末余额246.40万元，较期初增长69.66%，因越南贝铭支付厂房租赁押金][7] - [在建工程期末余额1088.47万元，较期初增长32.66%，为藏龙岛厂房部分配套工程][7] - [应付票据期末余额4386.85万元，较期初下降33.83%，因营业收入下降致采购规模下降][7] - [2024年3月31日，公司货币资金期末余额为1,503,573,460.03元，期初余额为1,516,119,735.88元][18] - [2024年3月31日，公司衍生金融资产期末无余额，期初余额为67,350元][18] - [应收账款为3.1255632576亿元，较上期3.3909641633亿元下降7.82%][19] - [存货为3.1286406986亿元，较上期2.7400083729亿元增长14.18%][19] - [长期股权投资为2.2836057141亿元，较上期2.5142697122亿元下降9.17%][19] - [应付账款为2.3321003218亿元，较上期2.1044928058亿元增长10.81%][19] - [流动负债合计为3.3971114706亿元，较上期3.6371264935亿元下降6.6%][20] - [非流动负债合计为1.194159172亿元，较上期1.2417171417亿元下降3.83%][20] - [资产总计为30.3268385265亿元，较上期30.7867416197亿元下降1.5%][19] 股东情况 - [报告期末普通股股东总数为81,999，表决权恢复的优先股股东总数为0][13] - [前10名股东中，王丽丽持股比例27.87%，持股数量190,406,400股；孟庆南持股比例7.38%，持股数量50,438,267股；孟凡博持股比例5.73%，持股数量39,138,141股][13] - [招商银行股份有限公司－南方中证1000交易型开放式指数证券投资基金期初普通账户、信用账户持股511,500股，占总股本0.07%，期初转融通出借股份且尚未归还106,900股，占总股本0.02%；期末普通账户、信用账户持股1,745,652股，占总股本0.26%，期末转融通出借股份且尚未归还70,200股，占总股本0.01%][15]

关于计提 2024 年第一季度资产减值准备的公告 证券代码：002194 证券简称：武汉凡谷 公告编号：2024-022 武汉凡谷电子技术股份有限公司 关于计提 2024 年第一季度资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 武汉凡谷电子技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 23 日 召开公司第八届董事会第三次会议和第八届监事会第三次会议，审议通过了《关 于公司计提 2024 年第一季度资产减值准备的议案》。根据《深圳证券交易所股票 上市规则（2023 年 8 月修订）》的相关规定，将具体情况公告如下： 一、本次计提资产减值准备情况概述 1、本次计提资产减值准备的原因 1 关于计提 2024 年第一季度资产减值准备的公告 | 其中：存货 | | 3,152.58 | | --- | --- | --- | | | 合计 | 3,010.60 | 3、本次计提资产减值准备的审批程序 本次计提资产减值准备事项已经公司第八届董事会第三次会议和第八届监事 会第三次会议审议通过。董事会审计委员会对预计需计提的资产减值准备作 ...

第八届董事会第三次会议决议公告 一、董事会会议召开情况 武汉凡谷电子技术股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第三次 会议于 2024 年 4 月 12 日以电子邮件方式发出会议通知，于 2024 年 4 月 23 日 16:00 在武汉市江夏区藏龙岛科技园九凤街 5 号公司 4 号楼 3 楼 1 号会议室以现 场结合通讯方式召开。应参加本次会议的董事 9 名，实际参加会议的董事 9 名（其 中董事长贾雄杰先生、董事兼总经理李明先生以通讯的方式参加本次会议），公 司全体监事和高级管理人员列席了会议。由于公司董事长贾雄杰先生因公出差， 本次会议由副董事长孟凡博先生主持。会议召开程序符合《中华人民共和国公司 法》和《公司章程》的规定。 武汉凡谷电子技术股份有限公司 第八届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、董事会会议审议情况 1、以九票赞同、零票反对、零票弃权审议通过了《公司 2024 年第一季度报 告》； 本议案已经公司董事会审计委员会 2024 年第四次会议审议通过。 《武汉凡谷电子技术股份有限公司 2024 年 ...

国浩律师（武汉）事务所 关 于 武汉凡谷电子技术股份有限公司 2023 年年度股东大会 的 法律意见书 湖北省武汉市洪山区欢乐大道一号宏泰大厦 21 楼 邮编：430077 The 21st floor, Hongtai Building, No. 1 Huanle Avenue, Hongshan District, Wuhan city, Hubei Province, China 电话/Tel: (+86)(027) 87301319 传真/Fax: (+86)(027) 87265677 网址/Website:http://www.grandall.com.cn 2024 年 4 月 国浩律师（武汉）事务所 法律意见书 国浩律师（武汉）事务所 关于武汉凡谷电子技术股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 一、本次股东大会的召集、召开程序 2024 鄂国浩法意 GHWH048 号 致：武汉凡谷电子技术股份有限公司 国浩律师（武汉）事务所（以下简称"本所"）担任武汉凡谷电子技术股份 有限公司（以下简称"公司"）之常年法律顾问，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民 ...

资产减值准备计提及核销管理制度 武汉凡谷电子技术股份有限公司 资产减值准备计提及核销管理制度 第一章 总则 第一条 为规范武汉凡谷电子技术股份有限公司(以下简称"公司")资产减 值准备计提、资产损失确认及核销的管理，准确计量公司各项资产的价值，确保 公司财务状况的真实性和准确性，根据财政部发布的《企业会计准则》及其他的 相关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所指的资产主要包括：金融资产、存货和长期资产。 （一）金融资产包括分类为以摊余成本计量的金融资产、分类为以公允价值 计量且其变动计入其他综合收益的金融资产、租赁应收款、合同资产等。 （二）存货包括在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处于生产过程 中的在制品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。具体划分为原 材料及半成品、在产品、库存商品、发出商品、低值易耗品等。 （三）长期资产包括长期股权投资、以成本模式计量的投资性房地产、固定 资产、在建工程、无形资产、商誉以及其他长期资产。 第三条 本制度所指的资产减值是指资产的可收回金额低于其账面价值。可 收回金额应当根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金 流量的现值 ...

会议信息 - 公司第八届监事会第三次会议于2024年4月23日16:30召开[2] - 应参加会议监事3名，实际参加3名[2] 审议事项 - 三票赞同通过《公司2024年第一季度报告》[3] - 三票赞同通过《关于公司计提2024年第一季度资产减值准备的议案》[3] 报告公告 - 《公司2024年第一季度报告》登载于《证券时报》等及巨潮资讯网[3] - 《关于计提2024年第一季度资产减值准备的公告》登载于巨潮资讯网[4]