武汉凡谷电子技术股份有限公司 关于计提 2025 年第一季度资产减值准备的公告 关于计提 2025 年第一季度资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002194 证券简称：武汉凡谷 公告编号：2025-019 武汉凡谷电子技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 28 日 召开了第八届董事会第十次会议和第八届监事会第十次会议，审议通过了《关于 公司计提 2025 年第一季度资产减值准备的议案》。根据《深圳证券交易所股票上 市规则》的相关规定，现将具体情况公告如下： 一、本次计提资产减值准备情况概述 1、本次计提资产减值准备的原因 根据《企业会计准则》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定的要求， 为了更加真实、准确、客观地反映公司截止 2025 年 3 月 31 日的财务状况、资产价值 及经营成果，基于谨慎性原则，公司及合并报表范围内各公司对所属资产进行了全 面检查和减值测试，拟对公司截止 2025 年 3 月 31 日合并报表范围内有关资产计提 相应的减值准备。 2、本次计提资产减值准备的资产范围 ...

关于公司计提 2025 年第一季度资产减值准备的合理性说明 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《企业会计准则》等相关法律法规的规 定，我们作为武汉凡谷电子技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计 委员会成员，对公司《关于公司计提 2025 年第一季度资产减值准备的议案》进 行了认真审议，基于审慎的判断，发表如下说明： 1 董事会审计委员会关于公司计提 2025 年第一季度资产减值准备的合理性说明 武汉凡谷电子技术股份有限公司董事会审计委员会 公司本次资产减值准备计提符合《企业会计准则》《深圳证券交易所股票上 市规则》和公司相关会计政策的规定，符合公司资产实际情况，本次计提资产减 值准备基于谨慎性原则，公允地反映了公司 2025 年第一季度的财务状况、资产价 值及经营成果。因此，审计委员会同意将此议案提交公司董事会审议。 武汉凡谷电子技术股份有限公司 董事会审计委员会 二〇二五年四月十八日 ...

2024 年年度股东大会决议公告 3、本次会议提案 4.00、5.00、6.00、7.00 为影响中小投资者利益的重大事 项，公司对中小投资者的表决结果单独计票并披露。中小投资者是指除公司董事、 监事、高级管理人员以及单独或者合并持有公司 5%以上股份的股东以外的其他 股东。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开情况 （1）会议召集人：公司董事会； 2024 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会没有出现否决提案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 证券代码：002194 证券简称：武汉凡谷 公告编号：2025-016 武汉凡谷电子技术股份有限公司 2024 年年度股东大会决议公告 通过现场和网络投票出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表 472 人， 代表股份 288,150,843 股，占公司有表决权股份总数的 42.1713%。 （2）会议主持人：公司董事长贾雄杰先生； （3）现场会议召开时间：2025 年 4 月 28 日（星期一）14:30； （4）现场会议召开 ...

国浩律师（武汉）事务所 关于武汉凡谷电子技术股份有限公司 2024 年年度股东大会的 法律意见书 湖北省武汉市洪山区欢乐大道一号宏泰大厦 21 楼 邮编：430077 The 21st floor, Hongtai Building, No. 1 Huanle Avenue, Hongshan District, Wuhan city, Hubei Province, China 电话/Tel: (+86)(027) 87301319 传真/Fax: (+86)(027) 87265677 网址/Website:http://www.grandall.com.cn 二〇二五年四月 国浩律师（武汉）事务所 法律意见书 国浩律师（武汉）事务所 关于武汉凡谷电子技术股份有限公司 2024 年年度股东大会的 法律意见书 本所律师已经对公司提供的与本次股东大会有关的文件、资料及证言进行审 查判断，并据此出具法律意见。 公司已向本所保证其为出具本法律意见书所提供的文件、资料是真实、准确、 完整、无重大遗漏的。 本法律意见书仅供公司为本次股东大会之目的使用，不得用于其他任何目 的或用途。本所同意将本法律意见书作为公司本次股 ...

第八届监事会第十次会议决议公告 武汉凡谷电子技术股份有限公司 第八届监事会第十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 武汉凡谷电子技术股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第十次 会议于 2025 年 4 月 18 日以电子邮件方式发出会议通知，于 2025 年 4 月 28 日下 午 4:30 在武汉市江夏区藏龙岛科技园九凤街 5 号公司 4 号楼 3 楼 1 号会议室以 现场结合通讯方式召开。应参加本次会议的监事 3 名，实际参加会议的监事 3 名（其中监事刘烺先生以通讯的方式参加本次会议），会议由监事会主席阎正化 先生主持。会议召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 1、以三票赞同、零票反对、零票弃权审议通过了《公司 2025 年第一季度报 告》； 经审核，监事会认为：董事会编制和审核武汉凡谷电子技术股份有限公司 2025 年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内 容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈 ...

证券代码：002194 证券简称：武汉凡谷 公告编号：2025-018 武汉凡谷电子技术股份有限公司 第八届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 武汉凡谷电子技术股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十次 会议于 2025 年 4 月 18 日以电子邮件方式发出会议通知，于 2025 年 4 月 28 日下 午 4:00 在武汉市江夏区藏龙岛科技园九凤街 5 号公司 4 号楼 3 楼 1 号会议室以 现场结合通讯方式召开。应参加本次会议的董事 9 名，实际参加会议的董事 9 名（其中副董事长孟凡博先生以通讯的方式参加本次会议），公司监事和高级管 理人员列席了会议，会议由董事长贾雄杰先生主持。会议召开程序符合《中华人 民共和国公司法》和《公司章程》的规定。 第八届董事会第十次会议决议公告 二、董事会会议审议情况 1、以九票赞同、零票反对、零票弃权审议通过了《公司 2025 年第一季度报 告》； 本议案已经公司董事会审计委员会 2025 年第三次会议审议通过。 《武汉凡谷电子技术股份有限公司 20 ...

武汉凡谷电子技术股份有限公司 2025 年第一季度报告 证券代码：002194 证券简称：武汉凡谷 公告编号：2025-017 武汉凡谷电子技术股份有限公司 2025 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2、公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）声明：保证季度报告中 财务信息的真实、准确、完整。 3、第一季度报告是否经审计 □是 否 一、主要财务数据 （二） 非经常性损益项目和金额 适用 □不适用 | | | | 单位：元 | | --- | --- | --- | --- | | 项目 | 本报告期金额 | 说明 | | | 非流动性资产处置损益（包括已计提 | 217,648.51 | | | | 资产减值准备的冲销部分） | | | | | 计入当期损益的政府补助（与公司正 常经营业务密切相关、符合国家政策 规定、按照确定的标准享有、对公司 | ...

关于召开 2024 年年度股东大会的提示性公告 证券代码：002194 证券简称：武汉凡谷 公告编号：2025-015 武汉凡谷电子技术股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 武汉凡谷电子技术股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2025 年 3 月 29 日在公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证 券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于召开 2024 年年 度股东大会的通知》。本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系 统向公司股东提供网络投票平台。根据《公司章程》的规定，现发布本次股东大会 的提示性公告。具体内容如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年年度股东大会 2、股东大会的召集人：董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律法规、深圳 证券交易所业务规则和《公司章程》等的规定。 （1）截至 2025 年 4 月 21 日下午 3:00，在中国 ...

证券代码：002194 证券简称：武汉凡谷 公告编号：2025-014 股票交易异常波动公告 4、公司及控股股东、实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重 大事项，也不存在处于筹划阶段的重大事项。 武汉凡谷电子技术股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）股票于 2025 年 4 月 17 日、4 月 18 日、4 月 21 日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值 累计超过 20%，根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异 常波动。 二、公司关注、核实情况说明 针对公司股价异常波动，公司董事会通过电话等方式，向公司控股股东、实 际控制人及管理层就相关问题进行了必要核实，现将核实情况说明如下： 1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。 2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生 较大影响的未公开重大信息。 武汉凡谷电子技术股份有限公司 股票交易异常波动公告 3、近期公司经营状况正常，内外部经营环境未发生重大变化。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股票交易异常波动的情况介绍 5、公司控股股东、 ...

投资情况 - 2025 年 3 月 12 日公司审议通过向武汉光钜微电子有限公司投资 1 亿元的议案，1120.6806 万元计入注册资本，8879.3194 万元计入资本公积金，投资完成后持股 5.9206%，3 月 25 日已支付投资款 [1] 行业前景 - 2025 年全球 RAN 市场有望止跌企稳，国内三大运营商资本开支较 2024 年有所下降，政府将 6G 技术纳入未来产业培育核心框架，工信部推动信息通信业三个“升级” [2] 业务进展 - 微波 long - haul 系列产品全频段认证转产并逐步批量交付，微波卫星通信部分产品量产批量交付 [3] - 2024 年成功突破某印度新客户实现订单交付，某全球知名移动通信设备集成商对公司进行供应商审核，定制研发产品处于送样认证阶段 [9] - 2024 年陶瓷封装管壳销售额同比大幅增长，完成数款高密度互联（HDI）陶瓷封装样品开发，部分型号小批量交付，先进电子陶瓷生产工艺流程体系日趋完善 [12][13] 公司业绩 - 2024 年度营业总收入 148239.57 万元，降幅 6.63%，归属于上市公司股东的净利润 5324.73 万元，较上年下降 36.72% [14] 应对措施 - 密切关注行业动态和技术发展趋势，投入研发资源，推动技术创新和产品迭代升级 [5][6][9][10] - 发挥企业竞争优势和协同效应，巩固现有客户资源，开拓新客户资源 [5][6][9][10] - 加快新业务布局及落地，在陶瓷封装管壳方面发力 [5][6][9][10] 风险与应对 - 公司面临对移动通信运营商资本支出依赖、客户集中、市场竞争、研发、宏观环境、原材料价格波动、汇率等风险，应对措施为关注行业动态、投入研发、巩固和开拓客户资源、加快新业务布局 [6] 股价与市值 - 公司认为持续聚焦主业、做好业绩是市值提升最大驱动要素，将强化价值管理和传递工作，打造核心竞争力 [2][10][14] 技术路线 - 公司产品具备 5.5G 技术，有相关产品应用到客户 5.5G 系统，将跟踪 5.5G、6G 技术动态，做好预研及技术储备 [8] 出口贸易 - 公司直接出口至美国的产品营业收入占比较小，将关注关税政策动向，与客户沟通，加快越南生产基地批量生产进程 [10][11] 研发计划 - 公司研发投入占营业收入比重为 9.09%，较上年同期上升 0.68 个百分点，将针对不同客户定制化要求，开展产品迭代升级和新产品开发，形成差异化竞争格局 [12]