公司财务表现 - 2025年上半年营业收入7.35亿元，同比增长6.25% [1] - 归属于上市公司股东的净利润177.22万元，同比大幅下降94.07% [1] - 扣非净利润亏损753.34万元，同比下降131.67% [1] - 经营活动现金流净额4676.52万元，同比下降53.70% [1] - 基本每股收益0.0026元/股，同比下降94.06% [1] - 加权平均净资产收益率0.07%，同比下降1.09个百分点 [1] 资产负债情况 - 总资产29.29亿元，较上年度末下降4.76% [3] - 归属于上市公司股东的净资产24.82亿元，较上年度末下降2.01% [3] 股东结构 - 前十大股东合计持股45.45%，其中王丽丽持股27.87%为第一大股东 [3] - 实际控制人为孟庆南、王丽丽夫妇及其子孟凡博，三人合计持股40.98% [3] - 香港中央结算有限公司持股0.49%，为唯一境外机构股东 [3] 重要事项 - 2025年3月公司向关联方武汉光钜微电子有限公司增资1亿元 [5] - 截至报告期末，上述增资尚未完成工商变更登记手续 [5] 公司基本信息 - 证券代码002194，在深交所上市 [1] - 注册地址位于武汉市江夏区藏龙岛科技园 [1] - 报告期内未发生控股股东及实际控制人变更 [5]

董事会会议召开情况 - 武汉凡谷电子技术股份有限公司第八届董事会第十一次会议于2025年8月15日下午2:30在武汉市江夏区藏龙岛科技园公司会议室以现场方式召开 [1] - 会议应参加董事8名，实际参加8名，全体监事和高级管理人员列席，董事长贾雄杰主持 [1] - 会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》规定 [1] 董事会会议审议事项 - 审议通过《2025年半年度报告》全文及摘要，内容披露于巨潮资讯网及《证券日报》等媒体 [2] - 通过《关于计提2025年半年度资产减值准备的议案》，具体公告发布于巨潮资讯网 [2] - 拟修订《公司章程》，取消监事会及监事岗位，职权转由董事会审计委员会履行，需提交股东大会审议 [2][3] - 拟修订《股东会议事规则》（原名《股东大会议事规则》），全文发布于巨潮资讯网，需股东大会审议 [4] - 拟修订《董事会议事规则》《关联交易管理办法》《独立董事工作制度》《募集资金管理制度》，均需股东大会批准 [4][5][6][7] - 拟将《董事、监事、高级管理人员薪酬管理办法》更名为《董事、高级管理人员薪酬管理办法》并修订，已通过薪酬与考核委员会审议 [5][6] 人事变动与授信安排 - 增补王波为第八届董事会非独立董事候选人，其现任公司副总经理兼研发中心总监，拥有多项技术专利 [7][8][9] - 向商业银行申请总额4.9亿元综合授信额度，分属中国银行（0.9亿）、建设银行（0.7亿）、民生银行（1.6亿）等五家机构，有效期一年 [7] 股东大会安排 - 拟召开2025年第一次临时股东大会审议上述议案，会议通知发布于巨潮资讯网 [8]

公司业绩 - 2025年上半年营业收入约7.35亿元，同比增加6.25% [2] - 归属于上市公司股东的净利润约177万元，同比减少94.07% [2] - 基本每股收益0.0026元，同比减少94.06% [2]

公司动态 - 武汉凡谷于2025年8月15日在武汉市江夏区藏龙岛科技园召开第八届第十一次董事会会议 [1] - 会议审议了《关于公司计提2025年半年度资产减值准备的议案》等文件 [1] 财务数据 - 2025年1至6月公司营业收入中计算机和通信和其他电子设备制造业占比96.22% [1] - 其他行业收入占比3.78% [1] - 公司当前市值为92亿元 [1]

股东会议事规则 武汉凡谷电子技术股份有限公司 股东会议事规则 （2025 年 8 月修订） 第一章 总则 第一条 为规范武汉凡谷电子技术股份有限公司（以下简称"公司"）股东 会议事程序，维护股东权益，保证股东会能够依法行使职权，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》（以下简称《证 券法》）《上市公司股东会规则》《上市公司治理准则》《武汉凡谷电子技术股 份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及其他有关法律、法规和规范性文 件之规定，特制定本议事规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、本议事规则及《公司章程》的 相关规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第四条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开 1 次， 应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。年度股东会可以讨论《公司章程》 规定的任何事项。 有下列情形之一的，公司在事实发生之日起 2 个月以内召开临时股东会 ...

董事、高级管理人员薪酬管理办法 武汉凡谷电子技术股份有限公司 董事、高级管理人员薪酬管理办法 （2025 年 8 月修订） 第一章 总则 第一条 目的 为了充分发挥公司董事、高级管理人员的积极性，增强公司凝聚力，体现"责 任、风险、利益一致"的公平原则，特制订本薪酬管理办法。 第二条 适用对象 适用本制度的董事、高级管理人员是指《公司章程》规定的董事和高级管理人 员。 第三条 薪酬及绩效考核原则 公司董事、高级管理人员薪酬是董事、高级管理人员为公司工作而获得的个人 基本报酬和为企业所做贡献的奖励。公司董事、高级管理人员的薪酬分配与绩效考 核以企业经济效益为出发点，根据公司年度经营计划和董事、高级管理人员的工作 目标，进行综合考核，依据考核结果确定年度薪酬分配。其分配主要遵循以下原则： （一）以岗位在企业的相对价值作为确定薪酬的主要依据； （二）薪酬水平以市场为导向； （三）薪酬要与岗位的重要性、工作的挑战难度、创造价值的贡献度相匹配， 以责任结果为导向，多贡献多回报，让人力资本的价值在收入分配中得到充分体现； （四）薪酬遵循"责任、风险、利益一致"的公平原则； （五）薪酬与公司长远利益相结合的原则，确保主营业 ...

独立董事工作制度 武汉凡谷电子技术股份有限公司 第五条 独立董事必须保持独立性。下列人员不得担任独立董事： 第二条 本制度所称独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与 公司及公司主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能 影响其进行独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或 者个人的影响。 （一）在公司或者公司附属企业任职的人员及其配偶、父母、子女、主要社 会关系； 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照相关法 律法规、本制度和《公司章程》的要求，认真履行职责，维护公司整体利益，保 护中小股东合法权益。 独立董事工作制度 第四条 公司设独立董事 3 名，其中包括 1 名会计专业人士。 公司董事会下设审计、战略、提名、薪酬与考核等相关专门委员会。公司董 事会审计委员会成员应为不在公司担任高级管理人员的董事，其中独立董事过半 数，并由独立董事中会计专业人士担任召集人。公司董事会提名委员会、薪酬与 考核委员会中独立董事应当过半数并担任召集人。 （2025 年 8 月修订） 第二章 任职资格与任免 第一章 总 则 第一条 ...

武汉凡谷电子技术股份有限公司章程 （2025 年 8 月） 目 录 第三章 股份 第四章 股东和股东会 第五章 董事会 第七章 财务会计制度、利润分配和审计 第八章 通知和公告 第十章 修改章程 第十一章 附则 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第一节 股东 第二节 股东会的一般规定 第三节 股东会的召集 第四节 股东会的提案与通知 第五节 股东会的召开 第六节 股东会的表决和决议 第一节 董事 第二节 独立董事 第三节 董事会 第四节 董事会专门委员会 第五节 董事会秘书 第六章 总经理（总裁）及其他高级管理人员 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第一节 通知 第二节 公告 第九章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第一章 总则 第一条 为维护武汉凡谷电子技术股份有限公司（以下简称"公司"）、股东、 职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和 其他有关规 ...

募集资金管理制度 武汉凡谷电子技术股份有限公司 募集资金管理制度 第三条 募集资金投资项目通过本公司的子公司或本公司控制的其他企业 实施的，公司应当确保该子公司或控制的其他企业遵守本制度。 第四条 公司应当建立并完善募集资金存放、管理、使用、改变用途、监督 和责任追究的内部控制制度，明确募集资金使用的分级审批权限、决策程序、风 险控制措施及信息披露要求，规范使用募集资金。 公司董事会应当持续关注募集资金存放、管理和使用情况，有效防范投资风 险，提高募集资金使用效益。 第五条 公司的控股股东、实际控制人及其他关联人不得占用公司募集资金， 不得利用公司募集资金投资项目获取不正当利益。公司发现控股股东、实际控制 人及其他关联人占用募集资金的，应当及时要求归还，并披露占用发生的原因、 对公司的影响、清偿整改方案及整改进展情况。 公司的董事和高级管理人员应当勤勉尽责，确保公司募集资金安全，不得操 （2025 年 8 月修订） 第一章 总 则 第一条 为进一步规范武汉凡谷电子技术股份有限公司（以下简称"公司"） 募集资金的管理和运用，提高募集资金使用效率，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人 ...

武汉凡谷电子技术股份有限公司 董事会议事规则 董事会议事规则 （2025 年 8 月修订） 第一条 宗旨 为规范武汉凡谷电子技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的议事、 决策程序，确保董事会的工作效率和科学决策，现依据《中华人民共和国公司法》 第三条 定期会议 董事会会议分为定期会议和临时会议。董事会每年应当至少召开 2 次定期会 议。 第四条 定期会议的提案 在发出召开董事会定期会议的通知前，董事会秘书处应当充分征求各董事的 意见，初步形成会议提案。 董事长在确定最终提案前，应当视需要征求总经理（总裁）和其他高级管理 人员的意见。 第五条 临时会议 《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《上市公司治理准则》和《武 汉凡谷电子技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关 法律、法规规定，制定本议事规则。 第二条 董事会秘书处 董事会下设董事会秘书处，董事会秘书处是董事会的日常办事机构，具体负 责办理董事会和董事长交办的事务。 董事会秘书或者证券事务代表兼任董事会秘书处负责人，保管董事会印章。 有下列情形之一的，董事会应当召开临时会议： （一）代表 1/10 以上表决权的股东提议时； ...