会议信息 - 公司第八届董事会第十二次（临时）会议于2025年9月4日下午2:00召开[2] - 应参加会议董事9名，实际参加9名[2] 人事变更 - 选举孟凡博为董事长兼法定代表人[3] - 选举王丽丽为副董事长[4] - 聘任王波为总经理[4] - 聘任贾雄杰、李明为副总经理[4] 委员会调整 - 通过调整公司第八届董事会各专门委员会委员议案[5] - 战略委员会召集人为孟凡博[5] - 审计委员会召集人为卢彦勤[5] - 提名委员会召集人为金泽峰[5]

会议基本情况 - 股东大会于2025年9月2日通过现场与网络投票结合方式召开 现场会议地点为武汉市江夏区藏龙岛科技园九凤街5号公司4号楼3楼1号会议室 [3] - 会议召集人为董事会 主持人为董事长贾雄杰先生 网络投票通过深交所交易系统及互联网系统进行 时间涵盖9:15至15:00 [3] - 会议出席股东及代表共625人 代表股份285,286,892股 占公司有表决权股份总数的41.7522% 其中现场投票代表8人（持股280,282,708股 占比41.0198%） 网络投票代表617人（持股5,004,184股 占比0.7324%） [5] 中小投资者参与情况 - 中小投资者出席代表617人 代表股份5,004,184股 占比0.7324% 全部通过网络投票参与 无现场投票代表 [6] - 公司全体董事、监事及高管出席会议 其中国浩律师事务所派员见证并出具法律意见书 [6] 公司章程修订议案 - 修订《公司章程》议案以99.0243%同意票通过 反对票占比0.9599% 弃权票占比0.0158% [7] - 中小投资者对该议案赞成率44.3769% 反对率54.7239% 弃权率0.8992% [7] - 该议案通过后监事会停止履职 监事自动解任 相关议事规则废止 [8] 治理制度修订议案 - 《股东大会议事规则》修订以99.0216%同意票通过 中小投资者赞成率44.2230% 反对率54.5960% [9] - 《董事会议事规则》修订以99.0253%同意票通过 中小投资者赞成率44.4328% 反对率54.3342% [11] - 《关联交易管理办法》修订以99.0096%同意票通过 中小投资者赞成率43.5376% 反对率55.2215% [14] - 《独立董事工作制度》修订以99.0212%同意票通过 中小投资者赞成率44.2010% 反对率54.4781% [15] 薪酬与资金管理议案 - 《董事、监事、高级管理人员薪酬管理办法》修订以99.8302%同意票通过 中小投资者赞成率90.3189% 反对率7.9765% [16] - 《募集资金管理制度》修订以99.0151%同意票通过 中小投资者赞成率43.8533% 反对率55.0896% [17] 董事增补议案 - 增补董事议案以99.8544%同意票通过 王波先生当选第八届董事会非独立董事 [18] - 中小投资者对该议案赞成率91.6977% 反对率6.7995% [18] - 王波先生就任后 董事会中兼任高管及职工代表董事人数未超过董事总数二分之一 [19] 法律意见与决议效力 - 国浩律师事务所认定会议召集程序、表决结果符合法律法规及公司章程 决议合法有效 [19] - 所有议案均以特别决议方式获得出席股东所持表决权三分之二以上通过 [7][10][12]

股东大会基本信息 - 武汉凡谷电子技术股份有限公司于2025年9月2日召开2025年第一次临时股东大会 [3][5] - 股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开 [4][5] - 现场会议地点位于武汉市江夏区藏龙岛科技园九凤街5号公司4号楼3楼1号会议室 [5] 出席情况 - 出席现场会议的股东及股东代理人共8名 代表股份280,282,708股 占公司有表决权股份总数的41.0198% [6] - 通过网络投票的股东共617名 代表股份5,004,184股 占公司有表决权股份总数的0.7324% [6] - 公司董事 监事及董事会秘书出席会议 高级管理人员及律师列席会议 [7] 议案表决结果 - 所有议案均获得通过 同意票比例均超过99% [7][8][9] - 议案1 议案2 议案3为特别决议议案 获得出席会议股东所持有效表决权的三分之二以上通过 [9] - 最高同意票数为284,871,431股 最低同意票数为282,461,408股 [8][9] 法律合规性 - 股东大会召集程序符合《公司法》《证券法》《股东会规则》及《公司章程》规定 [4][6][10] - 会议通知于2025年8月18日公告 距召开日期达到15日要求 [4] - 表决程序合法有效 表决结果合法有效 [10]

会议召开和出席情况 - 会议于2025年9月2日14:30在武汉市江夏区藏龙岛科技园九凤街5号公司4号楼3楼1号会议室召开，由董事长贾雄杰主持 [1] - 会议采用现场投票与网络投票相结合的方式，网络投票通过深交所交易系统及互联网系统进行，时间涵盖9:15至15:00 [1] - 出席会议股东及授权代表共625人，代表股份285,286,892股，占公司有表决权股份总数的41.7522% [2] - 现场投票股东8人，代表股份280,282,708股（占比41.0198%）；网络投票股东617人，代表股份5,004,184股（占比0.7324%） [2] - 中小投资者出席617人，代表股份5,004,184股（占比0.7324%），全部通过网络投票参与 [2] 提案表决结果 - 提案一同意票282,503,408股，占出席表决权股份总数的99.0258%，反对票2,738,484股（占比0.9590%），弃权票45,000股（占比0.0158%） [3] - 中小投资者对提案一同意票占比44.3769%，反对票占比54.7239%，弃权票占比0.8992% [3] - 提案二同意票282,495,708股（占比99.0207%），反对票2,732,084股（占比0.9586%），弃权票59,100股（占比0.0207%） [5] - 中小投资者对提案二同意票占比44.2230%，反对票占比54.5960%，弃权票占比1.1810% [5] - 提案三同意票282,506,208股（占比99.0216%），反对票2,718,984股（占比0.9536%），弃权票61,700股（占比0.0216%） [6] - 中小投资者对提案三同意票占比44.4328%，反对票占比54.3342%，弃权票占比1.2330% [6] - 所有提案均为特别决议事项，均获得出席股东所持表决权三分之二以上通过 [3][5][6] 公司治理变动 - 监事会即日起停止履职，监事自动解任，《监事会议事规则》废止 [4] - 解任监事阎正化、田涛未持有公司股份，刘烺持有4,500股，均无未履行承诺事项 [4][5] - 王波当选第八届董事会非独立董事，董事会中高管及职工代表董事未超总数二分之一 [9] 法律意见 - 国浩律师（武汉）事务所认定会议召集、召开程序、人员资格及表决结果符合法律法规及公司章程，决议合法有效 [3][9]

公司治理动态 - 武汉凡谷于9月2日晚间召开2025年第一次临时股东大会 [2] - 股东大会审议通过《关于修订的议案》等多项议案 [2]

股东大会信息 - 2025年8月18日公告召开2025年第一次临时股东大会通知[6] - 现场会议于2025年9月2日下午14:30召开，网络投票时间为9月2日上午9:15至下午15:00[7] 股东出席情况 - 出席现场会议股东及代理人8名，代表股份280,282,708股，占比41.0198%[8] - 网络投票股东617名，代表股份5,004,184股，占比0.7324%[8] 议案表决情况 - 《关于修订<公司章程>的议案》同意282,503,408股，占比99.0243%[10] - 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》同意282,495,708股，占比99.0216%[12] - 《关于修订<董事会议事规则>的议案》同意282,506,208股，占比99.0253%[14] - 《关于修订<关联交易管理办法>的议案》同意282,461,408股，占比99.0096%[17] - 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》同意282,494,608股，占比99.0212%[19] - 《关于修订<董事、监事、高级管理人员薪酬管理办法>的议案》同意284,802,431股，占比99.8302%[21] - 《关于增补董事的议案》同意284,871,431股，占比99.8544%[25]

股东大会出席情况 - 出席股东及代表共625人，代表股份285,286,892股，占比41.7522%[4][5] - 现场投票股东及代表8人，代表股份280,282,708股，占比41.0198%[5] - 网络投票股东及代表617人，代表股份5,004,184股，占比0.7324%[5] - 中小投资者及代表617人，代表股份5,004,184股，占比0.7324%，均为网络投票[5] 议案表决情况 - 《关于修订<公司章程>的议案》同意282,503,408股，占比99.0243%[6] - 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》同意282,495,708股，占比99.0216%[8] - 《关于修订<董事会议事规则>的议案》同意282,506,208股，占比99.0253%[9] - 《关于修订<关联交易管理办法>的议案》同意282,461,408股，占比99.0096%[11] - 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》同意282,494,608股，占比99.0212%[12] - 《关于修订<董事、监事、高级管理人员薪酬管理办法>的议案》同意284,802,431股，占比99.8302%[12] - 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》同意282,477,208股，占比99.0151%[15] - 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》中小投资者同意2,194,500股，占比43.8533%[15] - 《关于增补董事的议案》同意284,871,431股，占比99.8544%[16] - 《关于增补董事的议案》中小投资者同意4,588,723股，占比91.6977%[16] 人员持股与当选情况 - 监事刘烺持有公司股份4,500股，阎正化、田涛未持股[7] - 王波当选公司第八届董事会非独立董事[16] 其他 - 股东大会召集、召开程序等符合规定，决议合法有效[17][18] - 备查文件有2025年第一次临时股东大会决议[19] - 备查文件有国浩律师（武汉）事务所关于本次股东大会的法律意见书[19] - 公告发布时间为2025年9月3日[21]

融资净买入情况 - 沪深两市共有180只个股连续5日或5日以上获融资净买入 [1] - 齐鲁银行连续16个交易日获融资净买入 为连续获融资净买入天数最多的股票 [1] - 中钢国际 科森科技 城地香江 美硕科技 司南导航 浙江建投 华工科技 武汉凡谷等个股连续获融资净买入天数较多 [1]

会议基本信息 - 武汉凡谷电子技术股份有限公司将于2025年9月2日14:30召开2025年第一次临时股东大会 [1] - 网络投票通过深圳证券交易所交易系统进行，时间为2025年9月2日9:15-9:25、9:30-11:30及13:00-15:00 [1] - 互联网投票系统开放时间为2025年9月2日9:15至15:00 [1] 参会资格要求 - 股权登记日为2025年8月26日15:00，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的股东具有参会资格 [2] - 公司董事、监事、高级管理人员及聘请律师可出席会议 [2] - 股东可选择现场投票或网络投票中的一种方式，重复表决以第一次有效投票为准 [2] 会议审议事项 - 提案包括《关于修订董事、监事、高级管理人员薪酬管理办法的议案》 [2][9] - 所有提案需经出席股东大会股东所持表决权的三分之二以上通过 [3] - 提案涉及中小投资者利益，需对中小投资者表决结果单独计票披露 [3] 会议登记方式 - 法人股东需提供营业执照复印件、法定代表人授权委托书、股东账户卡等材料 [4] - 自然人股东需持本人身份证原件、股东账户卡及持股证明登记 [4] - 异地股东可通过书面信函或传真方式办理登记，需注明"参加股东大会"字样 [4] 网络投票操作 - 股东可通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统参与网络投票 [4][5] - 投票需使用"深交所数字证书"或"深交所投资者服务密码"进行身份认证 [5] - 对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准 [5] 联系方式 - 会议联系地址：武汉市江夏区藏龙岛科技园九凤街5号，邮编430200 [4] - 联系电话：027-81388855，传真：027-81383847，邮箱：fingu@fingu.com [4] - 联系人：彭娜、李珍 [4]

关于召开 2025 年第一次临时股东大会的提示性公告 证券代码：002194 证券简称：武汉凡谷 公告编号：2025-030 武汉凡谷电子技术股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 武汉凡谷电子技术股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2025 年 8 月 18 日在公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《中国证券报》 《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于召 开 2025 年第一次临时股东大会的通知》。本次股东大会将通过深圳证券交易所交 易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络投票平台。根据《公司章程》的规 定，现发布本次股东大会的提示性公告。具体内容如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会 2、股东大会的召集人：董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律法规、 深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等的规定。 7、出席对象 4、会议召开日期和时间 （ ...