财务数据概述 - [本报告期营业收入691,879,606.21元，较上年同期减少25.88%][12] - [本报告期归属于上市公司股东的净利润29,908,250.40元，较上年同期减少62.40%][12] - [本报告期经营活动产生的现金流量净额101,002,795.23元，较上年同期增加25.86%][12] - [本报告期末总资产3,033,837,394.07元，较上年度末减少1.46%][12] - [本报告期末归属于上市公司股东的净资产2,519,726,860.43元，较上年度末减少2.74%][12] - [报告期内公司实现营业总收入69187.96万元，较上年同期下降25.88%，实现归属于上市公司股东的净利润2990.83万元，较上年同期下降62.4%][17] - [公司2024年上半年营业收入6.92亿元，同比减少25.88%，主要因外销收入减少][22] - [2024年上半年公司营业总收入6.92亿元，2023年同期为9.33亿元][100] - [2024年上半年公司营业总成本6.20亿元，2023年同期为8.08亿元][100] - [2024年上半年公司营业利润3070万元，2023年同期为9688万元][100] - [2024年上半年公司净利润2991万元，2023年同期为7953万元][101] - [2024年上半年母公司营业收入9.46亿元，2023年同期为11.24亿元][103] - [2024年上半年母公司营业成本8.23亿元，2023年同期为9.11亿元][103] - [2024年上半年母公司营业利润2513万元，2023年同期为1.38亿元][103] - [2024年上半年母公司净利润2395万元，2023年同期为1.23亿元][103] - [2024年上半年基本每股收益0.0438元，2023年同期为0.1166元][101] - [2024年上半年母公司基本每股收益0.0351元，2023年同期为0.1800元][104] - [2024年半年度经营活动现金流入小计8.41亿元，2023年半年度为10.24亿元，同比有所下降][105] - [2024年半年度经营活动产生的现金流量净额为1.01亿元，2023年半年度为8025.07万元，同比增长25.86%][106] - [2024年半年度投资活动现金流入小计632.95万元，2023年半年度为2401.54万元，同比减少73.64%][106] - [2024年半年度投资活动产生的现金流量净额为 - 4224.39万元，2023年半年度为 - 6952.84万元，亏损有所收窄][106] - [2024年半年度筹资活动现金流出小计8418.83万元，2023年半年度为2.07亿元，同比减少59.39%][106] - [2024年半年度筹资活动产生的现金流量净额为 - 8418.83万元，2023年半年度为 - 2.07亿元，亏损有所收窄][106] - [2024年半年度母公司经营活动产生的现金流量净额为1.83亿元，2023年半年度为 - 1.94亿元，实现扭亏为盈][107] - [2024年半年度母公司投资活动产生的现金流量净额为 - 5682.68万元，2023年半年度为 - 1319.03万元，亏损扩大][107] - [2024年半年度母公司筹资活动产生的现金流量净额为 - 9088.52万元，2023年半年度为 - 2.14亿元，亏损有所收窄][107] - [2024年半年度现金及现金等价物净增加额为293.72万元，2023年半年度为 - 2249.22万元，实现由负转正][106] - [公司2024年上半年末资产总计31.6482448733亿元，较期初29.3847467703亿元增长约7.7%][97] - [公司2024年上半年末负债合计8.1591599094亿元，较期初5.3139919607亿元增长约53.5%][98] - [公司2024年上半年末所有者权益合计23.4890849639亿元，较期初24.0707548096亿元下降约2.4%][98] - [公司2024年上半年末应收账款4.4631394584亿元，较期初3.6031418465亿元增长约23.9%][97] - [公司2024年上半年末存货2.5261942371亿元，较期初1.9391846938亿元增长约30.3%][97] - [公司2024年上半年末流动负债合计7.3638852485亿元，较期初4.6548981304亿元增长约58.2%][98] - [公司2024年上半年末非流动负债合计0.7952746609亿元，较期初0.6590938303亿元增长约20.7%][98] - [公司2024年上半年末货币资金12.8776844744亿元，较期初12.3849303938亿元增长约4%][96] - [公司2024年上半年末长期股权投资9.1922869097亿元，较期初8.7196779349亿元增长约5.4%][97] - [公司2024年上半年末固定资产0.9715324617亿元，较期初1.0699214705亿元下降约9.2%][97] - [2024年上半年所有者权益合计期末余额为23.4890849639亿元，较期初减少5816.698457万元][115][116] - [2024年上半年综合收益总额为2382.731215万元，其中其他综合收益减少12.565万元][115] - [2024年上半年利润分配中对所有者（或股东）的分配为8199.429672万元][115] - [2023年末所有者权益合计为24.545620384亿元][117] - [2024年期初所有者权益合计为24.5406990484亿元][117] - [2024年上半年股本较期初减少12.25万元][117][118] - [2024年上半年资本公积较期初增加201.8675万元][117][118] - [2024年上半年库存股较期初减少116.5万元][117][118] - [2024年上半年未分配利润较期初减少8224.381282万元][117][118] - [2024年上半年所有者投入和减少资本共计263.73万元][118] - [公司2024年期初所有者权益合计为27.0741381457亿元，期末为25.7600199216亿元，减少1.3141182241亿元[112][113]] - [本期综合收益总额为41.7060896507亿元，其中未分配利润增加75.7953332905亿元，其他综合收益减少8.92436398亿元[112]] - [所有者投入和减少资本方面，本期变动金额为263.73万元，其中所有者投入普通股减少12.25万元，股份支付计入所有者权益金额为263.73万元[112]] - [利润分配方面，对所有者（或股东）的分配为2.045714418亿元，导致未分配利润减少[112][113]] - [股本期初余额为6.83443306亿元，期末为6.83320806亿元，减少12.25万元[112][113]] - [资本公积期初余额为7.9281388384亿元，期末为7.9474591316亿元，增加193.202932万元[112][113]] - [其他综合收益期初余额为9237.125万元，期末为8071.2万元，减少1165.925万元[112][113]] - [盈余公积期初和期末余额均为2.923350597亿元，无变动[112][113]] - [未分配利润期初余额为7.6788249328亿元，期末为6.4241958053亿元，减少1.2546291275亿元[112][113]] - [其他本期变动金额为 - 8.664568万元[113]] 非经常性损益 - [非经常性损益项目合计金额为6,121,528.03元][15] 利润分配计划 - [公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本][2] - [公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本][51] 公司风险 - [公司存在对移动通信运营商资本支出依赖等多种风险][2] - [公司面临对移动通信运营商资本支出依赖、客户相对集中、研发、宏观环境、原材料价格波动、汇率等风险，并采取相应应对措施][45] 公司业务与市场情况 - [公司主要从事射频器件和射频子系统业务，主要产品为滤波器、双工器、射频子系统，应用于2G - 5G通信网络，主要客户为华为、爱立信、诺基亚等移动通信设备集成商][16] - [2024年第一季度全球RAN市场下降15%至30%，预计2024年全球RAN市场将下降5%至8%；国内三大运营商2024年合计规划资本开支3340亿元，同比下滑约5.4%][16] - [截至2024年6月末，我国移动电话基站总数达1188万个，比上年末净增26.5万个，其中5G基站总数达391.7万个，比上年末净增54万个，占移动基站总数的33%][16] - [公司主要从事通信设备制造与销售业务，主要产品为双工器、滤波器、射频子系统等][126] - [公司主要业务为射频器件和射频子系统的研发、生产、销售和服务，主要产品有滤波器、双工器、射频子系统，应用于2G、3G、4G、5G等通信网络][188] 毛利率情况 - [报告期内公司整体毛利率为25.32%，较上年同期增长1.57个百分点，剔除存货跌价准备转销金额影响后，毛利率为17.85%，较上年同期下降2.83个百分点][17] - [计算机、通信和其他电子设备制造业毛利率23.25%，同比增加1.64个百分点][24] - [双工器毛利率23.60%，同比增加0.92个百分点；滤波器毛利率18.63%，同比增加1.55个百分点][24] - [国内市场毛利率19.01%，同比减少0.75个百分点；国外市场毛利率30.11%，同比增加6.16个百分点][24] 存货情况 - [报告期内公司计提存货跌价损失5060.24万元，转回或转销金额为5166.97万元，其他转出金额为68.25万元，存货跌价准备期末余额较期初减少174.98万元][19] - [存货本报告期末金额为350,915,402.62元，占总资产比例11.57%，较上年末比重增加2.67%，因公司第二季度销售额增加][27] 专利与产业链优势 - [截至2024年6月30日，公司（含子公司）有效专利308项，2024年上半年共获得28项专利，另有55项专利正在申请中][20] - [公司金属和陶瓷滤波器均具有完整产业链，构建了一体化产业链竞争优势][20] 供应链管理 - [公司建立SAP系统，对业务流程实行过程监控，构建弹性、高质、高效的供应链][20] 产品与市场收入情况 - [双工器产品营业收入4.82亿元，同比下降34.72%；滤波器产品营业收入9791.69万元，同比增长1.13%][23] - [国内市场营业收入4.23亿元，同比下降17.45%；国外市场营业收入2.69亿元，同比下降36.14%][23] 投资与资产减值情况 - [投资收益 -27.30万元，占利润总额比例 -0.89%，主要系按权益法核算的对子基金的长期股权投资收益等][25] - [资产减值 -5060.24万元，占利润总额比例 -164.52%，系计提的存货跌价损失][25] 资产结构与变动 - [货币资金本报告期末金额为1,504,500,601.62元，占总资产比例49.59%，较上年末比重增加0.34%][27] - [应收账款本报告期末金额为273,182,877.76元，占总资产比例9.00%，较上年末比重减少2.01%，因部分客户提前回款所致][27] - [在建工程本报告期末金额为21,453,466.80元，占总资产比例0.71%，较上年末比重增加0.44%，主要因厂房工程投入增加及新增后期工程和道排工程][27] - [以套期保值为目的的外汇远期交易初始投资金额为1,051.67万元，期末金额为705.29万元，占公司报告期末净资产比例0.28%][33] - [报告期内公司远期外汇交易实际损益为 -15.51万元][34] - [应付账款本报告期末金额为230,068,837.44元，占总资产比例7.58%，较上年末比重增加0.74%][28] - [应付职工薪酬本报告期末金额为61,262,480.02元，占总资产比例2.02%，较上年末比重增加0.12%][28] - [应交税费本报告期末金额为6,749,849.02元，占总资产比例0.22%，较上年末比重增加0.05%][28] - [其他应付款本报告期末金额为15,756,123.25元，占总资产比例0.52%，较上年末比重增加0.09%][28] - [截至2024年6月30日，公司流动资产合计2,186,491,

董事会议事规则 武汉凡谷电子技术股份有限公司 董事会议事规则 （2024 年 8 月修订） 第一条 宗旨 为规范武汉凡谷电子技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的议事、 决策程序，确保董事会的工作效率和科学决策，现依据《中华人民共和国公司法》、 《中华人民共和国证券法》、《上市公司章程指引》、《上市公司治理准则》和《武 汉凡谷电子技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关 法律、法规规定，制定本规则。 第二条 董事会秘书处 董事会下设董事会秘书处，董事会秘书处是董事会的日常办事机构，具体负 责办理董事会和董事长交办的事务。 董事会秘书或者证券事务代表兼任董事会秘书处负责人，保管董事会印章。 第三条 定期会议 董事会会议分为定期会议和临时会议。 董事会每年应当至少召开 2 次定期会议。 第四条 定期会议的提案 在发出召开董事会定期会议的通知前，董事会秘书处应当充分征求各董事的 意见，初步形成会议提案。 董事长在确定最终提案前，应当视需要征求总经理（总裁）和其他高级管理 人员的意见。 第五条 临时会议 有下列情形之一的，董事会应当召开临时会议： （一）代表 1/10 以上表决权的股东提议时 ...

业绩指标情况 - [2024年1月1日至6月30日，归属于上市公司股东的净利润预计为2700万元 - 3300万元，较上年同期7953.33万元下降58.51% - 66.05%][2][13] - [2024年1月1日至6月30日，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润预计为2087.85万元 - 2687.85万元，较上年同期7395.97万元下降63.66% - 71.77%][2] - [2024年1月1日至6月30日，基本每股收益预计为0.0395元/股 - 0.0483元/股，上年同期为0.1166元/股][2] 业绩影响因素 - [报告期内，受射频器件市场竞争加剧及移动通信网络部署的周期性等因素影响，公司营业收入及产品毛利率均有所下降][13] - [受美元汇率波动影响，公司汇兑收益较去年同期相比有所减少][13]

其他新策略 - 2024年4月23日董事会通过注销纪诚电子、悦田科技、舒苑技术议案[2] - 近日收到三家子公司准予注销登记通知书[2] - 注销对公司经营无不利影响，不损害股东利益[2]

股东大会信息 - 2024年第二次临时股东大会于6月17日14:30召开，现场与网络投票结合[3] - 出席会议股东及代表20人，代表股份283,560,131股，占比41.4995%[5] 议案表决情况 - 《关于增补监事的议案》同意283,303,631股，占比99.9095%[6] - 中小投资者同意3,020,923股，占比92.1737%[6] 人员变动 - 田涛当选第八届监事会股东代表监事[6] - 原股东代表监事周林建辞职，持股10,000股[7]

股东大会信息 - 2024年6月1日公告召开2024年第二次临时股东大会通知[5] - 现场会议于2024年6月17日14:30召开，网络投票时间为当日9:15 - 15:00[6] 参会股东情况 - 现场8名股东及代理人，代表280,282,708股，占比41.0198%[7] - 网络投票12名股东，代表3,277,423股，占比0.4797%[7] 议案表决结果 - 《关于增补监事的议案》同意283,303,631股，占比99.9095%，表决通过[10][11]

关于召开 2024 年第二次临时股东大会的提示性公告 证券代码：002194 证券简称：武汉凡谷 公告编号：2024-031 武汉凡谷电子技术股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 武汉凡谷电子技术股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2024 年 6 月 1 日在公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券 报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于召开 2024 年第二 次临时股东大会的通知》。本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投 票系统向公司股东提供网络投票平台。根据《公司章程》的规定，现发布本次股东 大会的提示性公告。具体内容如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第二次临时股东大会 2、股东大会的召集人：董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律法规、深圳 证券交易所业务规则和《公司章程》等的规定。 4、会议召开日期和时间 （1）现场会议时间 ...

会议决策 - 2024年5月31日召开第八届董事会第四次（临时）会议，9名董事全票通过召开2024年第二次临时股东大会议案[2][3] 人事变动 - 周林建辞去股东代表监事一职，田涛被提名为股东代表监事候选人[3] 股东大会安排 - 2024年6月17日召开第二次临时股东大会，将审议增补监事议案[3]

会议情况 - 公司第八届监事会第四次（临时）会议于2024年5月30日以传阅审议方式召开[2] - 会议通知于2024年5月29日以电话、电子邮件方式发出[2] - 应参加表决监事3名，实际参加表决监事3名[2] 议案审议 - 以三票赞同通过《关于增补监事的议案》[3] - 以三票赞同通过《关于向董事会提议召开临时股东大会的议案》[3] 候选人信息 - 提名田涛为公司第八届监事会股东代表监事候选人[3] - 田涛1988年生，2010年加入公司，现任子公司表面处理技术部副总[8] - 田涛未持有公司股份，与大股东无关联关系[8]

股东大会时间 - 2024年6月17日14:30召开第二次临时股东大会[1] - 现场会议时间为2024年6月17日14:30[1] - 网络投票时间为2024年6月17日[1] 其他时间 - 股权登记日为2024年6月11日[2] - 会议登记时间为2024年6月14日[5] 审议议案 - 审议《关于增补监事的议案》，需单独计票披露[4] 投票信息 - 投票代码为"362194"，简称为"凡谷投票"[12] - 深交所交易系统投票时间为2024年6月17日[13] - 深交所互联网投票系统投票时间为2024年6月17日[14]