内部控制评价 - 内部控制评价报告基准日为2024年12月31日[2] - 纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的92.92%[8] - 纳入评价范围单位营业收入合计占公司合并财务报表营业收入总额的100%[8] - 报告期内未发现财务和非财务报告内部控制重大或重要缺陷[15][16] - 对纳入评价范围业务与事项建立的内部控制有效运行，无重大与重要缺陷[45] - 自评价报告基准日到发出日未发生影响评价结论的实质性因素[45] 内部控制标准 - 财务报告内部控制重大缺陷定量标准为错报≥资产总额的1%[11] - 财务报告内部控制重要缺陷定量标准为资产总额的0.5%≤错报＜资产总额的1%[11] - 财务报告内部控制一般缺陷定量标准为错报＜资产总额的0.5%[12] - 非财务报告内部控制重大缺陷定量标准为错报≥资产总额的1%[13] - 非财务报告内部控制重要缺陷定量标准为资产总额的0.5%≤错报＜资产总额的1%[13] - 非财务报告内部控制一般缺陷定量标准为错报＜资产总额的0.5%[14] 制度与体系建设 - 修订《股东大会议事规则》等制度完善法人治理体系[17] - 修订《招聘管理流程》等流程制度完善人力资源管理[20] - 修订《委托理财管理制度》等提升资金管理效率[24] - 新增《供应商淘汰管理规定》并修订多个采购内控流程制度[26] - 建立完善销售及收款管理制度，实现回款管理有序并达既定目标[29] - 建立完善产品研发管理制度，开展5G - A、6G及陶瓷封装等技术储备研究[30] - 建立完善工程招标管理、项目审批和监督流程，确保工程项目顺利进行[32] - 建立完善财务管理制度，保证财务报告真实、准确、完整[33] - 制定《资产减值准备计提及核销管理制度》并对外发布[34] - 依据相关制度规范预算管理，跟踪控制成本费用和利润达成情况[36] - 建立较完善合同审批体系，确保合同有效履行[37] - 构建数字化管理体系，持续优化核心软件系统提升业务效率[38][39] - 建立高效透明内部信息沟通制度，及时准确披露公告并制定舆情管理制度[41][42] - 建立内部监督机制，形成覆盖各子公司和业务部门的监督检查体系[43] 其他举措 - 对少数组织架构进行优化调整[19] - 将“安全标准化二级达标复评工作”纳入2024年安全工作重点[22] - 本报告期内无环境污染事故发生[22] - 通过多种形式培训和活动加强企业文化宣导[23] - 推进AGV自动配送作业并部署实施仓储管理系统(WMS)[27] - 持续对老旧资产进行报废和处置优化资产结构[28] - 将根据经营管理和发展需要完善内部控制制度和程序[45]

关于召开 2024 年年度股东大会的通知 证券代码：002194 证券简称：武汉凡谷 公告编号：2025-011 武汉凡谷电子技术股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 武汉凡谷电子技术股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第八届董事 会第九次会议审议通过了《关于召开 2024 年年度股东大会的议案》，公司定于 2025 年 4 月 28 日（星期一）14:30 召开 2024 年年度股东大会（以下简称"本次股东大会"）。 现将本次股东大会的有关事项公告如下： 一、召开会议的基本情况 1 1、股东大会届次：2024 年年度股东大会 2、股东大会的召集人：董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律法规、深圳 证券交易所业务规则和《公司章程》等的规定。 4、会议召开日期和时间 （1）现场会议时间：2025 年 4 月 28 日（星期一）14:30； （2）网络投票时间：2025 年 4 月 28 日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进 行网络投票的具体时间为 2025 ...

会议信息 - 公司第八届监事会第九次会议于2025年3月17日发通知，3月27日13:30现场召开，3名监事均参加[2] 审议事项 - 审议通过《公司监事会2024年度工作报告》，提请2024年年度股东大会审议[3] - 审议通过《公司2024年年度报告及其摘要》，提请2024年年度股东大会审议[3] - 审议通过《关于根据国家统一会计制度规定变更公司会计政策的议案》[4] - 审议通过《关于公司计提2024年度资产减值准备的议案》[4] - 审议通过《关于公司2024年度利润分配的预案》，提请2024年年度股东大会审议[5] - 审议通过《关于预计2025年度日常关联交易的议案》，提请2024年年度股东大会审议[6] - 审议通过《公司2024年度内部控制评价报告》[6] - 审议通过《公司2024年度可持续发展报告》[7] - 审议通过《关于聘请公司2025年度审计机构的议案》，续聘信永中和，提请2024年年度股东大会审议[7]

财务数据 - 2024年度审计费用80万元，年报70万、内控10万[9] - 独立董事2025年度津贴6万元/年[13] - 董事长等基本年薪20 - 150万元/年[13] - 监事会主席等基本年薪10 - 50万元/年[13] 会议信息 - 第八届董事会第九次会议3月17日发通知、3月27日召开[2] - 应参加董事9名，实际参加9名[2] 议案审议 - 多项议案九票赞同通过，含《公司董事会2024年度工作报告》等[3][4][5][6][7][8][9] - 《关于预计2025年度日常关联交易的议案》七票赞同通过[6] 审计机构 - 同意续聘信永中和为2025年度审计机构[9] 后续安排 - 《公司董事会2024年度工作报告》等议案提请2024年年度股东大会审议[3][4][5][6][7][9]

业绩数据 - 2024年公司归母净利润53,247,279.48元[3] - 2024年母公司净利润32,261,543.24元[3] 利润分配 - 2024年每10股派现0.7元，预计派现47,830,006.42元[3][5] - 2024年现金分红和回购占归母净利润89.83%[5] 累计数据 - 近三年累计现金分红及回购占年均净利润242.91%[8]

内部控制审计报告 索引 页码 内部控制审计报告 1-2 武汉凡谷电子技术股份有限公司 2024 年 12 月 31 日 内部控制审计报告 XYZH/2025WHAA2B0038 武汉凡谷电子技术股份有限公司 武汉凡谷电子技术股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计 了武汉凡谷电子技术股份有限公司2024年12月31日财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评 价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是武汉凡谷电子技术 股份有限公司董事会的责任。 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的 变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控 制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为,武汉凡谷电子技术股份有限公司于2024年12月31日按照《企业内部控制 基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 1 审计报告（续） XYZH/202 ...

武汉凡谷电子技术股份有限公司 2024 年度 审计报告 | 索引 | | 页码 | | --- | --- | --- | | 审计报告 | | | | 公司财务报表 | | | | — | 合并资产负债表 | 1-2 | | — | 母公司资产负债表 | 3-4 | | — | 合并利润表 | 5 | | — | 母公司利润表 | 6 | | — | 合并现金流量表 | 7 | | — | 母公司现金流量表 | 8 | | — | 合并股东权益变动表 | 9-10 | | — | 母公司股东权益变动表 | 11-12 | | — | 财务报表附注 | 13-107 | 审计报告 XYZH/2025WHAA2B0037 武汉凡谷电子技术股份有限公司 武汉凡谷电子技术股份有限公司全体股东： 一、 审计意见 我们审计了武汉凡谷电子技术股份有限公司（以下简称"武汉凡谷公司"）财务报表， 包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、 合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则 ...

武汉凡谷电子技术股份有限公司 2024 年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来的 专项说明 | 索引 | 页码 | | --- | --- | | 专项说明 | 1-2 | | 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 3 | 信永中和会计师事务所 北京市东城区朝阳门北大街 8号富华大厦A座9层 联系电话: telephone: 武汉凡谷电子技术股份有限公司全体股东： 我们按照中国注册会计师审计准则审计了武汉凡谷电子技术股份有限公司（以下简称 "武汉凡谷公司"）2024 年度财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负 债表、2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东 权益变动表以及财务报表附注，并于 2025 年 3 月 27 日出具了 XYZH/2025WHAA2B0037 号无 保留意见的审计报告。 根据《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（中 国证券监督管理委员会公告[2022]26 号），以及深圳证券交易所相关披露的要求，武汉 凡谷公司编制了本专项说明所附的武汉凡谷公司 2024 年度非经营性资金占 ...

会议情况 - 2024年召开七次董事会会议，独立董事出席七次并全票赞成[3] - 2024年召开四次股东大会，独立董事出席四次[4] - 2024年独立董事主持召开六次审计委员会会议[4] - 2024年独立董事参加三次战略委员会会议[4] - 2024年独立董事参加一次薪酬与考核委员会会议[4] - 2024年独立董事参加两次提名委员会会议[5] - 2024年独立董事主持召开三次独立董事专门会议[5] 关联交易 - 2024年公司及子公司预计日常关联交易总计不超过2938万元[8][9] 报告披露 - 2024年按时编制并披露多份报告[10] 人事变动 - 2024年1月12日会议通过聘任总经理等议案[10] - 续聘李明为总经理等多人，任期三年[11] - 提名王晓川为第八届董事会独立董事候选人[11] 审计相关 - 同意续聘信永中和会计师事务所为2024年度审计机构[11] 薪酬情况 - 审核2023年董监高薪酬，制定2024年度薪酬预案待批[12] 未来展望 - 2025年独立董事将继续履职并提建议[14]

会议情况 - 2024年召开五次董事会和三次股东大会，独立董事均出席并赞成议案[3] - 2024年独立董事参加两次审计委员会和两次专门会议[4] 交易数据 - 2024年8月27日增加日常关联交易预计不超750万元，全年预计不超2938万元[7] 信息披露 - 2024年按时披露《2024年第一季度报告》等三份报告[9] 审计相关 - 2024年4月23日同意续聘信永中和为2024年度审计机构[9] 工作时长 - 2024年独立董事现场工作11.5天[10]