资产减值准备 - 公司拟计提2024年前三季度各项资产减值准备合计7718.92万元[2] - 信用减值损失为214.28万元，含应收票据7.05万元等[2] - 资产减值损失为7504.64万元，其中存货7504.64万元[3] - 转回或转销金额为8018.88万元[5] 对财务影响 - 上述事项增加2024年前三季度合并报表利润总额299.96万元[5] - 计提及转回或转销增加2024年前三季度归母净利润211.24万元[5] - 计提及转回或转销增加合并报表归母所有者权益211.24万元[5] 预期信用损失率 - 账龄1年以内（含1年）应收账款预期信用损失率为5.22%[11] - 账龄1 - 2年应收账款预期信用损失率为8.72%[11] - 账龄2 - 3年应收账款预期信用损失率为17.22%[11] - 账龄1年以内（含1年）其他应收款预期信用损失率为55.92%，1年以上为100.00%[13] 存货跌价准备 - 2024年前三季度计提存货跌价准备7504.64万元，转回或转销8018.88万元，影响损益514.24万元[18] - 原材料及半成品存货跌价准备期末余额4324.11万元[18] - 在产品存货跌价准备期末余额825.13万元[18] - 库存商品存货跌价准备期末余额7403.25万元[18] - 发出商品存货跌价准备期末余额825.36万元[18] - 低值易耗品存货跌价准备期末余额1041.29万元[18] 其他 - 存货账面价值与可变现净值均为34195.44万元[20] - 董事会审计委员会同意资产减值准备计提提交董事会审议[21] - 监事会同意本次资产减值准备的计提[22]

营收与利润情况 - [本报告期营业收入3.77亿元，同比增长14.06%；年初至报告期末为10.69亿元，同比下降15.44%][2] - [本报告期归属于上市公司股东的净利润1665.86万元，同比增长67.85%；年初至报告期末为4656.69万元，同比下降47.95%][2] - [本报告期基本每股收益0.0244元/股，同比增长67.12%；年初至报告期末为0.0682元/股，同比下降48.02%][2] - [公司2024年前三季度营业总收入为10.69亿元，较上期的12.64亿元下降15.43%][14] - [2024年前三季度营业总成本为9.55亿元，较上期的11.08亿元下降13.79%][14] - [公司2024年第三季度净利润为46,566,865.65元，上年同期为89,457,788.20元][15] 资产项目变动 - [其他流动资产期末余额较期初增长39.73%，主要因应交增值税借方余额及预缴企业所得税金额增加][5] - [在建工程期末余额较期初增长209.15%，因凡谷本部及富晶电子厂房工程投入增加等][5] - [长期待摊费用期末余额较期初下降30.69%，主要是期初长期待摊费用在本期摊销][5] - [截至期末，货币资金为14.28亿元，较期初的15.16亿元减少5.79%][11] - [应收账款期末余额为3.77亿元，较期初的3.39亿元增长11.16%][11] - [存货期末余额为3.42亿元，较期初的2.74亿元增长24.79%][11] - [长期股权投资期末余额为2.32亿元，较期初的2.51亿元减少7.78%][11] 收益与损失变动 - [其他收益本期发生额较上期增长34.18%，因本期确认的政府补助金额增加][6] - [信用减值损失本期发生额较上期增长127.04%，因本期末应收账款增加，坏账准备相应增加][6] 现金流量变动 - [收到其他与经营活动有关的现金本期发生额较上期下降46.39%，因本期收到的利息收入等减少][7] - [购建固定资产等支付的现金本期发生额较上期下降41.39%，因公司本期支付的设备及工程款减少][7] - [2024年前三季度经营活动现金流入小计为1,148,010,344.23元，上年同期为1,601,275,968.06元][16] - [2024年前三季度经营活动现金流出小计为1,124,049,283.28元，上年同期为1,333,839,452.41元][16] - [2024年前三季度经营活动产生的现金流量净额为23,961,060.95元，上年同期为267,436,515.65元][16] - [2024年前三季度投资活动现金流入小计为7,113,554.17元，上年同期为24,041,405.87元][16] - [2024年前三季度投资活动现金流出小计为68,191,810.69元，上年同期为116,340,218.63元][16] - [2024年前三季度投资活动产生的现金流量净额为 - 61,078,256.52元，上年同期为 - 92,298,812.76元][16] - [2024年前三季度筹资活动现金流入小计为0元，上年同期为50,000元][17] - [2024年前三季度筹资活动现金流出小计为85,132,802.87元，上年同期为208,889,380.28元][17] - [2024年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为 - 85,132,802.87元，上年同期为 - 208,839,380.28元][17] 股东情况 - [报告期末普通股股东总数为75,346人][8] - [王丽丽持股比例为27.87%，持股数量为190,406,400股][8] - [孟庆南持股比例为7.38%，持股数量为50,438,267股][8] - [孟凡博持股比例为5.73%，持股数量为39,138,141股][8] - [王凯持股比例为1.94%，持股数量为13,262,001股][8] - [刘建辉持股比例为1.51%，持股数量为10,288,600股][8] - [中国工商银行股份有限公司－广发中证1000交易型开放式指数证券投资基金期初持股434,700股，占总股本0.06%，期末持股1,718,600股，占总股本0.25%][9] - [招商银行股份有限公司－华夏中证1000交易型开放式指数证券投资基金期初持股464,500股，占总股本0.07%，期末持股2,620,106股，占总股本0.38%][9] - [招商银行股份有限公司－南方中证1000交易型开放式指数证券投资基金期初持股511,500股，占总股本0.07%，期末持股4,651,952股，占总股本0.68%][9] 股东关系 - [公司实际控制人孟庆南与王丽丽为夫妻关系，孟凡博系二人之子，王凯系王丽丽之弟][8] 负债项目变动 - [应付票据期末余额为8742.16万元，较期初的6629.68万元增长31.86%][12] - [合同负债期末余额为772.88万元，较期初的516.89万元增长49.52%][12] - [租赁负债期末余额为573.43万元，较期初的970.78万元减少40.93%][12] 研发费用变动 - [研发费用本期发生额为1.10亿元，较上期的9993.57万元增长9.87%][14]

交易资金与目的 - 金融衍生品交易资金须为自有资金，不得用募集资金[3] - 交易以套期保值、规避汇率风险为目的，与有资格金融机构交易[5] 审议规则 - 预计动用交易保证金和权利金等情况需董事会审议后提交股东大会[6] - 可对未来12个月内交易范围等合理预计并审议，额度使用期限不超12个月[6] 管理与监督 - 财经管理部负责交易管理，审计部负责监督，证券部把控审批流程和信息披露[8][9] - 业务操作需财经管理部提方案，审计部审核，审批后交易[10] 风险控制 - 参与人员须遵守保密制度，操作环节相互独立[13] - 财经管理部建立逐日盯市制度，价格波动及时上报[14] - 损益及浮动亏损达规定标准公司应及时披露[15] 信息披露 - 按规定披露业务信息，审议议案后公告决议并专项披露交易情况[17] - 在定期报告中披露已开展业务相关信息[17] 档案管理 - 财经管理部保管业务档案，保管期限10年[17] 制度说明 - 制度未尽事宜依国家规定执行，抵触时按新规定执行并由董事会修订[19] - 制度由董事会解释，自董事会审议通过之日起生效实施[19]

委托理财审议规则 - 委托理财总额占净资产5% - 50%，投资前董事会审议批准并披露信息[6] - 委托理财总额占净资产50%以上，董事会审议后提交股东大会审议[6] - 关联交易委托理财总额占净资产0.5%以上，投资前董事会审议批准并披露信息[6] - 关联交易委托理财总额占净资产5%以上，除董事会审议外还需提交股东大会审议[6] 委托理财额度与期限 - 可对未来十二个月内委托理财范围、额度及期限合理预计，额度使用期限不超十二个月，任一时点交易金额不超委托理财额度[7] 受托方选择 - 委托理财应选择资信和财务状况良好、无不良诚信记录及盈利能力强的合格专业理财机构[9] 部门职责 - 财经管理部负责开设并管理理财相关账户，委托理财资金出入以公司名义进行[10] - 审计部负责审查理财产品业务的审批、操作、资金使用及盈亏情况等[11] 后续管理 - 委托理财完成后及时取得投资证明或有效证据并记账，相关合同等资料及时归档[13] 信息披露 - 披露委托理财事项应包含目的、金额、方式、期限等内容[15] - 使用闲置募集资金现金管理需披露募集资金基本情况、使用情况、闲置原因等内容[16] - 委托理财出现理财产品募集失败等情形应及时披露进展和应对措施[16] 信息保密 - 委托理财具体执行等知情人员在信息公开前不得透露投资情况[16] 责任追究 - 违反相关规定致公司损失或收益低于预期，责任人将受相应处分[17] 制度执行与解释 - 制度未尽事宜依国家法律等规定执行，冲突时以其为准[19] - 制度经公司董事会批准后执行，由董事会负责解释[19] - 制度自公司董事会审议通过之日起生效，修改亦同[19]

管理层设置 - 公司设总经理（总裁）1名，副总经理（总裁）若干名，由董事会聘任或解聘[4] - 总经理（总裁）每届任期三年，连聘可连任[4] 会议安排 - 总经理（总裁）办公会例会每月月初召开，临时会议可随时通知[13] - 会议议程及出席范围审定后，提前一天通知出席人员[14] - 重要议题讨论材料至少提前一天送达出席人员[14] 决策权限 - 总经理可决定一年内购买、出售重大资产占最近一期经审计总资产5%以内事项[17] - 总经理可决定交易涉及资产总额等多项指标占比5%以内重大交易事项[17][18] - 总经理可决定与关联自然人、法人特定金额或占比的关联交易[18] 报告机制 - 总经理每季度定期向董事会和监事会报告生产经营情况[20] - 经营重大问题，总经理事发当日第一时间向董事长报告[20]

业绩相关 - 公司审议2024年前三季度资产减值准备计提议案[1] - 计提符合规定和公司会计政策，基于谨慎性原则[1] - 审计委员会同意将议案提交董事会审议[1]

武汉凡谷电子技术股份有限公司 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 证券代码：002194 证券简称：武汉凡谷 公告编号：2024-042 2024 年第三次临时股东大会决议公告 2024 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会没有出现否决提案的情形。 3、本次会议提案均为影响中小投资者利益的重大事项，公司对中小投资者 的表决结果单独计票并披露。中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员 以及单独或者合并持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开情况 （1）会议召集人：公司董事会； （2）会议主持人：公司董事长贾雄杰先生； （3）现场会议召开时间：2024 年 9 月 20 日（星期五）14:30； （4）现场会议召开地点：武汉市江夏区藏龙岛科技园九凤街 5 号公司 4 号 楼 3 楼 1 号会议室； （5）网络投票时间：2024 年 9 月 20 日，其中，通过深圳证券交易所交易 系统进行网络投票的具体时间为2024年9月20日上午9 ...

股东大会信息 - 2024年第三次临时股东大会通知于8月29日公告[5] - 现场会议9月20日14:30召开，网络投票9:15 - 15:00[6] 参会股东情况 - 现场8名代表280,282,708股，占比41.0198%[7] - 网络469名代表4,996,945股，占比0.7313%[7] 议案表决结果 - 《关于修订<公司章程>的议案》同意占比99.1084%[9] - 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》同意占比99.8623%[10] - 《关于修订<董事会议事规则>的议案》同意占比99.8592%[11] - 《关于修订<监事会议事规则>的议案》同意占比99.8640%[13] - 《关于修订<关联交易管理办法>的议案》同意占比99.8472%[15] 会议有效性 - 本次股东大会召集等均合法有效[17]

会议信息 - 股东大会为2024年第三次临时股东大会[1] - 现场会议时间为2024年9月20日14:30[2] - 股权登记日为2024年9月12日[3] 投票信息 - 提案1至提案4需三分之二以上表决权通过[4] - 投票代码为"362194"，简称为"凡谷投票"[14] - 交易系统投票时间为2024年9月20日交易时间[15] 提案与委托 - 会议提案含总议案及5项非累积投票提案[20] - 非累积投票提案需选其一打勾，否则弃权[20] - 授权委托书有效期限至本次股东大会结束[20]

武汉凡谷电子技术股份有限公司章程 （2024 年 8 月） 目 录 第五章 董 事 会 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东大会 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第一节 董 事 第二节 独立董事 第三节 董事会 第四节 董事会秘书 第六章 总经理（总裁）及其他高级管理人员 第七章 监 事 会 第一节 监 事 第二节 监 事 会 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第九章 通知和公告 第一节 通 知 第二节 公 告 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十一章 修改章程 第十二章 附则 第一章 总则 第一条 为维护武汉凡谷电子技术股份有限公司（以下简称"公司"）股东和 债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称《公司法》）、《中华人民共和 ...