总经理（总裁）工作细则 总经理（总裁）工作细则 （2025 年 10 月修订） 第一章 总则 第一条 为促进武汉凡谷电子技术股份有限公司（以下简称"公司"）经营 管理的制度化、规范化、科学化，确保公司重大经营决策的正确性、合理性，提 高民主决策、科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》及《武汉凡谷电子 技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本细则。 第二条 公司总经理（总裁）及其他高级管理人员应当遵守法律、行政法规 和《公司章程》的规定，履行忠实和勤勉的义务。 第三条 本细则对公司全体高级管理人员及相关人员有约束力。 第二章 高级管理人员组成及聘用 第四条 公司设总经理（总裁）1 名，由董事会聘任或解聘。公司设副总经 理（副总裁）若干名，由董事会聘任或解聘。 公司总经理（总裁）、副总经理（副总裁）、董事会秘书、财务负责人（财务 总监）、技术负责人为公司高级管理人员。 武汉凡谷电子技术股份有限公司 第五条 有下列情形之一的，不得担任公司总经理（总裁）及其他高级管理 人员： （一）无民事行为能力或者限制民事行为能力； （二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序， ...

公司产品定位 - 公司微波器件产品是卫星中继通信和微波点对点通信的核心部件 [1]

股价与交易表现 - 公司股价今日下跌5.65%，振幅为6.19%，因日跌幅偏离值达-7.41%登上龙虎榜 [2] - 全天成交额为5.37亿元，换手率为8.59% [2] - 近半年公司累计上榜龙虎榜5次，上榜次日股价平均涨0.10%，上榜后5日平均涨3.33% [2] 龙虎榜资金动向 - 龙虎榜前五大买卖营业部合计成交8383.47万元，合计净卖出675.85万元，其中买入成交3853.81万元，卖出成交4529.66万元 [2] - 深股通为第一大买入及第二大卖出营业部，买入1905.60万元，卖出1335.50万元，实现净买入570.10万元 [2][3] - 营业部席位合计净卖出1245.95万元，其中卖一席位中信证券南京洪武北路营业部卖出1420.10万元 [2][3] 主力与融资资金流向 - 今日主力资金净流出5226.01万元，其中特大单净流出2855.73万元，大单资金净流出2370.28万元 [2] - 近5日主力资金净流出5305.91万元 [2] - 最新两融余额为3.77亿元，其中融资余额3.76亿元，融券余额142.68万元，近5日融资余额减少816.15万元，降幅2.13% [3]

减持计划概述 - 公司控股股东、实际控制人之一孟庆南计划减持不超过10,714,039股，占公司总股本1.5680% [1] - 控股股东一致行动人及公司董事长孟凡博计划减持不超过9,784,535股，占公司总股本1.4320% [1] - 上述减持计划合计不超过20,498,574股，占公司总股本3% [1] - 减持期间为2025年11月11日至2026年2月6日，方式包括集中竞价交易和大宗交易 [1] 减持规模与历史 - 按公司10月21日收盘价13.09元计算，本次拟减持金额合计不超过2.68亿元 [2] - 孟凡博自2015年6月15日起首次减持，累计减持公司股票1,984.99万股，累计套现约2.89亿元 [2] - 孟凡博最初持股4,992万股，占总股本8.98% [2]

减持计划核心信息 - 公司控股股东孟庆南及其一致行动人孟凡博计划合计减持公司股份不超过20,498,574股，占公司总股本的3% [1] - 按公告日收盘价13.09元/股计算，本次减持套现金额或达2.68亿元 [1] - 减持期间为2025年11月11日至2026年2月6日，方式包括集中竞价交易和大宗交易 [1] - 孟庆南个人计划减持不超过10,714,039股，占公司总股本的1.5680% [1] - 孟凡博个人计划减持不超过9,784,535股，占公司总股本的1.4320% [1] 股东持股变动情况 - 减持前，控股股东孟庆南、王丽丽及其一致行动人孟凡博、王凯合计持有公司股份293,244,809股，持股比例约为42.9169% [2] - 若本次减持计划按上限实施，上述股东合计持股将降至272,746,235股，持股比例降至约39.9169% [2] - 公司董事会强调减持计划实施不会导致公司实际控制权发生变更 [2] 公司治理与人员变动 - 孟凡博先生为公司新任董事长，并担任法定代表人，其本次拟减持股份未超过其所持有公司股份总数的25%，符合相关承诺 [2] - 公司近期完成董事会换届，选举孟凡博为董事长，王丽丽为副董事长，并聘任了新的总经理和副总经理 [2] 公司基本面与业绩表现 - 公司主营业务为射频器件和射频子系统的研发、生产、销售和服务 [3] - 公司归母净利润连续两年下滑，2022年至2024年分别为2.76亿元、0.84亿元、0.53亿元 [3] - 今年上半年公司净利润同比下降超过90% [3]

减持计划概述 - 控股股东、实际控制人孟庆南及一致行动人孟凡博计划减持公司股份 [1] - 减持计划期间为2025年11月11日至2026年2月6日 [1] - 计划通过集中竞价交易、大宗交易方式进行减持 [1] 减持规模与比例 - 合计减持股份不超过2049.86万股 [1] - 减持股份占公司总股本的比例不超过3% [1] 减持原因 - 减持原因为个人及其他产业投资资金需求 [1]

减持计划核心信息 - 公司控股股东及实控人之一孟庆南计划减持不超过1071.4万股，占公司总股本的1.568% [1] - 公司实控人一致行动人及董事长孟凡博计划减持不超过978.45万股，占公司总股本的1.432% [1] - 两位股东减持方式均为集中竞价交易与大宗交易，减持期间均为公告后15个交易日起的3个月内 [1] 股东身份与关系 - 减持方孟庆南为公司控股股东及实际控制人之一 [1] - 减持方孟凡博为公司实际控制人的一致行动人及公司董事长 [1] - 两位减持方存在一致行动关系 [1] 减持规模汇总 - 两位股东合计计划减持股份数量上限为2049.85万股 [1] - 两位股东合计计划减持股份比例上限为公司总股本的3% [1]

减持计划核心信息 - 公司控股股东及实际控制人之一孟庆南及其一致行动人孟凡博计划减持股份 [1] - 合计减持股份数量不超过2049.8574万股 [1] - 减持股份数量占公司总股本的比例不超过3% [1] 减持主体 - 减持方为公司控股股东及实际控制人之一孟庆南 [1] - 减持方包括孟庆南的一致行动人孟凡博 [1] - 减持计划已通过《股份减持计划告知函》形式告知公司 [1]

减持计划核心信息 - 公司控股股东、实际控制人之一孟庆南及其一致行动人孟凡博计划减持股份 [1] - 合计减持股份数量不超过2049.8574万股 [1] - 减持股份数量占公司总股本比例不超过3% [1]

股东减持 - 孟庆南拟减持不超10,714,039股，占总股本1.5680%[2][3] - 孟凡博拟减持不超9,784,535股，占总股本1.4320%[2][4] - 两人合计减持不超20,498,574股，占总股本3%[2][5] - 减持期为2025年11月11日至2026年2月6日[2][5] 股权结构 - 截至披露日，控股股东等持股293,244,809股，占比42.9169%[12] - 若减持最大实施，控股股东等持股272,746,235股，占比39.9169%[12] 分红情况 - 最近三年累计现金分红不低于年均净利润30%[11] 合规情况 - 本次减持计划符合法规及监管规则[11]