关联交易数据 - 2024年度与关联方日常关联交易实际发生额1528.31万元，2025年度预计不超3692.68万元[2] - 2025年向红松电子采购自动化设备预计1204万元，1 - 2月已发生148.05万元，上年发生307.92万元[4] - 2025年采购类小计预计1255.68万元，1 - 2月已发生148.05万元，上年发生307.92万元[6] - 2025年销售类小计预计1850万元，1 - 2月已发生55.07万元，上年发生750.07万元[6] - 2025年向关联人提供劳务小计预计30万元，1 - 2月未发生，上年未发生[6] - 2025年接受关联人提供的劳务小计预计73万元，1 - 2月未发生，上年未发生[6] - 2025年出租类小计预计469万元，1 - 2月已发生74.38万元，上年发生446.32万元[6] - 2025年承租类小计预计15万元，1 - 2月已发生2.8万元，上年发生14万元[6] - 2024年向红松电子采购自动化设备实际发生额307.92万元，预计850万元，差异 - 63.77%[8] - 2024年销售类小计实际发生额750.07万元，预计1344万元，差异 - 44.19%[8] 投资计划 - 公司拟以增资形式向武汉光钜投资10000万元，1120.6806万元计入注册资本，8879.3194万元计入资本公积金[9] 子公司业绩 - 武汉正维电子2024年营业收入3018万元，净利润 - 1019万元，截至年底总资产5012万元，净资产861万元[11] - 武汉衍煕微器件2024年营业收入2015.79万元，净利润 - 10764.27万元，截至年底总资产25538.78万元，净资产 - 1782.33万元[12] - 武汉承远电子2024年营业收入7085.91万元，净利润335.76万元，截至年底总资产15429.66万元，净资产8163.43万元[13] - 武汉珈炜电子2024年营业收入77.52万元，净利润 - 27.48万元，截至年底总资产26.99万元，净资产26.49万元[15] - 武汉红松电子2024年营业收入843.16万元，净利润284.56万元，截至年底总资产3028.82万元，净资产2425.01万元[16] - 湖北惠风房地产2024年营业收入1366.76万元，净利润 - 1957.50万元，截至年底总资产42952.24万元，净资产36122.21万元[18] - 武汉光钜微电子2024年营业收入1774.81万元，净利润 - 14676.69万元，总资产26710.17万元，净资产11505.60万元[19] - 成都迪越电子2024年营业收入745.34万元，净利润 - 160.76万元，总资产2013.65万元，净资产1347.97万元[20] - 武汉协力精密制造2024年营业收入217.40万元，净利润 - 20.60万元，总资产1475.30万元，净资产 - 542.70万元[22] - 深圳宇磐科技2024年营业收入0万元，净利润 - 89.32万元，总资产2497.93万元，净资产 - 4172.08万元[23] 股权结构 - 公司控股股东孟庆南、王丽丽合计间接持有正维电子70%股份，孟凡博间接持有15%股份[24] - 王丽丽间接持有衍煕微器件25.1316%股份，孟凡博间接持有32.3942%股份[26] - 王丽丽持有承远电子98.15%股份，孟凡博间接持有珈炜电子99%股份，王丽丽间接持有1%股份[26] - 王丽丽持有红松电子85%股份，持有惠风公司35%股份，孟凡博持有惠风公司33%股份[26][27] - 王丽丽直接和间接持有武汉光钜25.1316%股份，孟凡博直接和间接持有32.3942%股份[27] 交易相关 - 本次日常关联交易预计事项提交董事会审议通过后，需获股东大会批准，部分关联股东回避表决[10] - 公司与关联方关联交易按市场化运作，拟出租闲置厂房并租赁惠风公司房屋[30] - 公司与关联方日常交易属正常业务购销，利于拓展销售、降低成本[31] - 公司对关联方购销额占同期购销总额比重小，未形成依赖[31] - 公司与关联方房屋租赁利于提高资产周转率和经济效益[31] - 本次交易经第八届董事会独立董事第五次专门会议审议[32] - 全体独立董事同意该议案并提交公司董事会审议[33] - 独立董事认为2025年度预计关联交易系正常业务行为[33] - 关联交易价格按市场原则协议确定，未损害公司和非关联方股东利益[33] - 关联交易在必要性和定价公允性方面符合相关原则要求[33] 其他 - 备查文件包括第八届董事会第九次会议决议等[34] - 公告发布时间为2025年3月29日[35]

监事会 2024 年度工作报告 武汉凡谷电子技术股份有限公司 监事会 2024 年度工作报告 2024 年，公司监事会按照《公司法》《公司章程》和《监事会议事规则》等 相关规定，从切实维护公司利益和广大中小股东权益出发，认真履行了自身职责， 依法独立行使职权。本年度公司监事会共召开七次会议；监事会成员列席或出席 了报告期内的历次董事会和股东大会，对公司的规范运作、财务状况、关联交易、 内部控制、信息披露、内幕信息知情人管理等情况进行了有效监督，对公司的规 范运作和发展起到了积极作用，维护了公司和投资者的利益。现将本年度的主要 工作报告如下： 一、监事会工作情况 2024 年，公司监事会共召开七次会议，相关会议决议均已在公司指定信息 披露媒体《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上披露，具体情况如下： | 会议届次 | | 召开日期 | 审议事项 | 会议决议 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 内容详见 2024 年 1 月 13 日在巨潮 资讯网 | | 第八届监事会 | 20 ...

业绩相关 - 公司审议《关于公司计提2024年度资产减值准备的议案》[1] - 本次计提符合规定和会计政策，基于谨慎性原则[1] - 审计委员会同意将议案提交董事会审议[1]

证券代码：002194 证券简称：武汉凡谷 公告编号：2025-013 关于举行 2024 年度网上业绩说明会的公告 武汉凡谷电子技术股份有限公司 关于举行 2024 年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 武汉凡谷电子技术股份有限公司（以下简称"公司"）已于2025年3月29日在 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露了《2024年年度报告》及其摘 要。 为便于广大投资者进一步了解公司2024年度经营情况，公司定于2025年4月 11日（星期五）15:00-17:00在全景网举行2024年度网上业绩说明会，本次年度 业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆全景网"投资者关系互动 平台"（https://ir.p5w.net）参与本次年度业绩说明会。 （问题征集专题页面二维码） 1 关于举行 2024 年度网上业绩说明会的公告 特此公告。 武汉凡谷电子技术股份有限公司 董 事 会 出席本次年度业绩说明会的人员有：公司董事长贾雄杰先生、董事兼总经理 李明先生、财务总监范志辉先生、副总经理兼董 ...

资产减值 - 公司拟计提2024年度各项资产减值准备合计12,965.27万元[2] - 信用减值损失计提515.69万元，含应收票据26.13万元等[2] - 资产减值损失计提12,449.58万元，含存货11,358.46万元等[3] - 转回或转销金额为10,917.83万元[5] 业绩影响 - 上述事项减少2024年度合并报表利润总额2,047.44万元[5] - 减少2024年度归母净利润1,917.84万元[5] - 减少合并报表归母所有者权益1,917.84万元[5] 预期信用损失率 - 应收账款账龄1年以内（含1年）预期信用损失率为5.22%[14] - 应收账款账龄1 - 2年预期信用损失率为7.62%[14] - 应收账款账龄2 - 3年预期信用损失率为13.32%[14] - 账龄1年以内（含1年）其他应收款预期信用损失率为66.72%，1年以上为100.00%[18] 存货跌价准备 - 2024年度公司计提存货跌价准备11358.46万元，影响损益440.63万元[26] - 原材料及半成品存货跌价准备年末余额4236.80万元[25] - 在产品存货跌价准备年末余额569.02万元[26] - 库存商品存货跌价准备年末余额8650.96万元[26] - 发出商品存货跌价准备年末余额871.27万元[26] - 低值易耗品存货跌价准备年末余额1045.96万元[26] 其他 - 公司存货账面价值与可变现净值均为35573.40万元[27] - 董事会审计委员会和监事会同意本次资产减值准备计提[28][29]

关于召开 2024 年年度股东大会的通知 证券代码：002194 证券简称：武汉凡谷 公告编号：2025-011 武汉凡谷电子技术股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 武汉凡谷电子技术股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第八届董事 会第九次会议审议通过了《关于召开 2024 年年度股东大会的议案》，公司定于 2025 年 4 月 28 日（星期一）14:30 召开 2024 年年度股东大会（以下简称"本次股东大会"）。 现将本次股东大会的有关事项公告如下： 一、召开会议的基本情况 1 1、股东大会届次：2024 年年度股东大会 2、股东大会的召集人：董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律法规、深圳 证券交易所业务规则和《公司章程》等的规定。 4、会议召开日期和时间 （1）现场会议时间：2025 年 4 月 28 日（星期一）14:30； （2）网络投票时间：2025 年 4 月 28 日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进 行网络投票的具体时间为 2025 ...

证券代码：002194 证券简称：武汉凡谷 公告编号：2025-012 武汉凡谷电子技术股份有限公司 第八届监事会第九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 武汉凡谷电子技术股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第九次 会议于 2025 年 3 月 17 日以电子邮件方式发出会议通知，于 2025 年 3 月 27 日 13:30 在武汉市江夏区藏龙岛科技园九凤街 5 号公司 4 号楼 3 楼 1 号会议室以现 场方式召开。应参加本次会议的监事 3 名，实际参加会议的监事 3 名，会议由监 事会主席阎正化先生主持。会议召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公 司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 第八届监事会第九次会议决议公告 1、以三票赞同、零票反对、零票弃权审议通过了《公司监事会 2024 年度工 作报告》； 《武汉凡谷电子技术股份有限公司监事会 2024 年度工作报告》全文登载于 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 本议案将提请公司 2024 年年度股东大会审议。 ...

第八届董事会第九次会议决议公告 证券代码：002194 证券简称：武汉凡谷 公告编号：2025-005 武汉凡谷电子技术股份有限公司 第八届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 武汉凡谷电子技术股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第九次 会议于 2025 年 3 月 17 日以电子邮件方式发出会议通知，于 2025 年 3 月 27 日上 午 9:30 在武汉市江夏区藏龙岛科技园九凤街 5 号公司 4 号楼 3 楼 1 号会议室以 现场结合通讯方式召开。应参加本次会议的董事 9 名，实际参加会议的董事 9 名（其中董事兼总经理李明先生以通讯的方式参加本次会议），公司全体监事和 部分高级管理人员列席了会议，会议由董事长贾雄杰先生主持。会议召开程序符 合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1、以九票赞同、零票反对、零票弃权审议通过了《公司董事会 2024 年度工 作报告》； 《武汉凡谷电子技术股份有限公司董事会 2024 年度工作报告》全文登载于 巨潮资讯网（h ...

业绩数据 - 2024年公司归母净利润53,247,279.48元[3] - 2024年母公司净利润32,261,543.24元[3] 利润分配 - 2024年每10股派现0.7元，预计派现47,830,006.42元[3][5] - 2024年现金分红和回购占归母净利润89.83%[5] 累计数据 - 近三年累计现金分红及回购占年均净利润242.91%[8]

武汉凡谷电子技术股份有限公司 2024 年度 审计报告 | 索引 | | 页码 | | --- | --- | --- | | 审计报告 | | | | 公司财务报表 | | | | — | 合并资产负债表 | 1-2 | | — | 母公司资产负债表 | 3-4 | | — | 合并利润表 | 5 | | — | 母公司利润表 | 6 | | — | 合并现金流量表 | 7 | | — | 母公司现金流量表 | 8 | | — | 合并股东权益变动表 | 9-10 | | — | 母公司股东权益变动表 | 11-12 | | — | 财务报表附注 | 13-107 | 审计报告 XYZH/2025WHAA2B0037 武汉凡谷电子技术股份有限公司 武汉凡谷电子技术股份有限公司全体股东： 一、 审计意见 我们审计了武汉凡谷电子技术股份有限公司（以下简称"武汉凡谷公司"）财务报表， 包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、 合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则 ...