独立董事职责 - 在公司年报编制和披露中履职尽责[2] - 审查拟聘会计师事务所资质及核查年审注册会计师从业资格[2] - 对年度报告签署书面确认意见，有异议应陈述理由并披露[2] 流程安排 - 会计年度结束后两个月内，管理层向独立董事汇报并安排实地考察[1] - 财务总监在审计前提交材料，公司安排见面会[2] 特殊情况处理 - 对年报事项有异议，经全体过半数同意可聘请外部机构，费用公司承担[3] 沟通协调 - 财务总监和董事会秘书协调独立董事与管理层沟通[3] 制度生效与解释 - 本制度自董事会审议通过生效，由董事会负责解释[3]

提名委员会细则修订 - 公司董事会于2025年10月修订提名委员会实施细则[1] 提名委员会组成 - 成员由五名董事组成，独立董事占多数[4] - 委员由董事长等提名产生[4] - 设主任委员一名，由独立董事担任[4] 任期与会议规则 - 任期与董事会一致，可连选连任[4] - 会议召开前3天通知，紧急可豁免[11] - 三分之二以上委员出席方可举行[11] - 决议须全体委员过半数通过[11] 记录保存与生效 - 会议记录保存期限为10年[13] - 细则自审议通过生效，董事会负责解释[15]

战略委员会构成 - 成员由七名董事组成，至少含一名独立董事[4] - 委员由董事长等提名[4] - 设主任委员一名，由董事长或副董事长担任[4] 下设小组与会议规则 - 下设投资评审小组，组长由总经理担任[4] - 会议召开前3天通知，紧急情况可豁免[9] - 委员连续两次不出席，董事会可撤换[11] 会议举行与决议通过 - 会议应由三分之二以上委员出席方可举行[11] - 决议须经全体委员过半数通过[11] 其他 - 会议记录保存期限为10年[12] - 本细则于2025年10月修订[1]

薪酬与考核委员会人员构成 - 成员由五名董事组成，独立董事占多数[4] - 委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事的三分之一提名[4] 薪酬与考核委员会会议规则 - 会议召开前3天须通知全体委员，紧急情况经同意可豁免[11] - 会议应由三分之二以上委员出席方可举行[18] - 会议决议须经全体委员过半数通过[18] 薪酬与考核委员会记录保存 - 会议记录保存期限为10年[24]

股份转让限制 - 董事、高管任职期间及任期届满后六个月内，每年转让股份不得超所持总数25%，不超一千股可一次全转让[8] - 新增无限售条件股份当年可转让25%，新增有限售条件股份计入次年可转让股份计算基数[8] - 董事、高管在公司股票上市交易之日起一年内不得转让股份[10] - 董事、高管离职后半年内不得转让股份[10] - 公司或本人因涉嫌证券期货违法犯罪未满六个月不得转让股份[11] - 本人因涉及证券期货违法未足额缴纳罚没款不得转让股份（特殊情况除外）[11] - 本人因涉及与公司有关违法违规被深交所公开谴责未满三个月不得转让股份[11] 股份买卖限制 - 董事、高管在公司年度报告、半年度报告公告前十五日内不得买卖股份[11] - 董事、高管在公司季度报告、业绩预告、业绩快报公告前五日内不得买卖股份[11] 申报与公告 - 董事、高管买卖本公司股份及其衍生品种需在T+1日书面申报给董事会秘书，董事会在T+2日向深交所申报并公告[15] - 公告内容含本次变动前持股数量、变动日期数量价格、变动后持股数量等[15] 违规处理 - 董事、高管出现特定违规情况，董事会应披露违规买卖情况、补救措施等[16] - 董事、高管持有本公司股份及其变动比例达规定，需按相关法规履行报告和披露义务[16] 管理与监督 - 董事会秘书负责管理相关人员身份及持股数据信息，每季度检查买卖披露情况[16] - 发现违法违规，董事会秘书应及时向中国证监会、深交所报告[16] 责任承担 - 董事、高管应保证申报数据及时、真实、准确、完整，否则承担法律责任和公司处分[18] - 董事、高管买卖股票违规，承担证监会处罚、深交所处分和公司处分[18] 制度执行 - 制度未尽事宜按国家法律等规定执行，有冲突按后者执行并修改制度[20] - 制度自董事会审议通过之日起生效实施，由董事会负责解释[20]

委托理财审议规则 - 委托理财总额占净资产5% - 50%，投资前董事会审议批准并披露[6] - 委托理财总额占净资产50%以上，董事会审议后提交股东会[6] - 关联交易委托理财占净资产0.5%以上，董事会审议批准并披露[6] - 关联交易委托理财占净资产5%以上，还应提交股东会[6] - 用闲置募集资金投资，董事会审议通过，保荐人或顾问同意[6] - 未达董事会标准，总经理（总裁）审批后操作[6] 委托理财额度与期限 - 可对未来十二个月内委托理财范围、额度及期限预计，期限不超十二个月[7] - 期限内任一时点交易金额不超委托理财额度[7] 委托理财管理 - 财经管理部每月编制委托理财盈亏报表[13] 信息披露 - 披露委托理财事项含目的、金额等内容[15] - 使用闲置募集资金现金管理披露相关情况[16] - 委托理财出现特定情形及时披露进展和措施[16] 人员与制度规定 - 委托理财执行人员信息公开前不得透露投资情况[17] - 违规致使公司受损或收益低预期处分责任人[17] - 制度未尽事宜按国家法律和《公司章程》执行[19] - 制度与国家后续规定不一致按后者执行并修改[19] - 制度自董事会审议通过生效实施，修改亦同[20] - 制度由公司董事会负责解释[20]

制度内容 - 制定互动易平台信息发布及回复内部审核制度[2] - 应在规定时间内及时回复投资者问题[4] - 发布信息和回复要真实、准确、完整，不披露未公开重大信息[4] 审核流程 - 证券部收集问题、拟订内容，提交董事会秘书审核[10] - 董事会秘书审核，重要或敏感回复可视情况报董事长审批[10] 生效与解释 - 制度自董事会审议通过生效，由董事会负责解释[12]

人员变动披露 - 公司需在收到董高辞职报告2个交易日内披露情况[4] 人员补选与确定 - 董事辞任或被解职，公司应60日内完成补选[5] - 法定代表人辞任，公司应30日内确定新代表人[6] 任职限制 - 董高8种情形不得任职[5] 股份转让限制 - 董高离职6个月内不得转让股份[7] - 任期届满前离职董高，任期内及届满后6个月内每年转让不超25% [7] - 董高持股不超1000股可一次全转[7] 义务与协议 - 董高忠实义务离任后3年有效[11] - 高管离职遵守竞业限制协议[11] 追责与审计 - 公司可对未履职董高追责追偿[9] - 审计委可对离职董高启动离任审计[15] - 公司可聘事务所审计，费用自担[15] - 审计结果作追责依据，记入诚信档案[15] - 拟离职董高应明确未履行承诺事项[17] - 离职董高可15日内申请复核追责决定[17] 制度相关 - 制度按法律和章程执行，不一致以章程为准[19] - 制度董事会审议通过生效[19] - 制度由董事会负责解释[19]

董事会秘书任期与解聘 - 董事会秘书每届任期三年，可连续聘任[4] - 解聘需充分理由，解聘或辞职应向深交所报告并公告[5] - 出现规定情形，董事会应一个月内解聘[6] 职责与管理 - 负责公司信息披露，协调相关工作[7] - 管理证券部，协助处理事务[8] 培训与制度 - 应参加深交所后续培训[9] - 制度自审议通过生效，由董事会解释[11]

会议召开 - 需三分之二以上独立董事出席或委托出席[4] - 由过半数独立董事推举一人召集和主持[4] - 召开前3日通知全体，紧急时可豁免[9] 审议决策 - 行使特别职权需经会议，全体过半数同意[7] - 特定事项经讨论且全体过半数同意再提交[7] 其他 - 会议记录保存十年[10] - 2025年10月修订，董事会审议通过生效[1][12] - 制度由董事会负责解释，依据相关法律[2][12]