关联交易管理办法 武汉凡谷电子技术股份有限公司 关联交易管理办法 （2025 年 8 月修订） 第一章 总则 第一条 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中 华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规 则》"）《武汉凡谷电子技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 及其他有关法律、法规的规定，为保证武汉凡谷电子技术股份有限公司（以下简 称"公司"）与关联方之间发生的关联交易符合公平、公正、公开的原则，确保 公司关联交易行为不损害公司和全体股东的利益，特制定本办法。 第二条 公司的关联交易是指公司及其控股子公司与关联人之间发生的转 移资源或者义务的事项。 公司各部门、控股子公司是关联交易管理的责任单位，负责关联交易的识别、 申报和日常管理工作，公司各部门负责人、控股子公司总经理为所属单位关联交 易管理的第一责任人，在关联交易管理方面的具体职责包括： （一）了解和掌握有关关联方和关联交易的各项规定； （二）负责了解、掌握与本单位拟发生交易的单位或个人与公司的关联情况， 确定存在关联关系的应及时申报和提供关联交易信息及资料； （三）协助董事会秘书完成关联交易 ...

一、本次计提资产减值准备情况概述 1、本次计提资产减值准备的原因 关于计提 2025 年半年度资产减值准备的公告 证券代码：002194 证券简称：武汉凡谷 公告编号：2025-027 武汉凡谷电子技术股份有限公司 关于计提 2025 年半年度资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 武汉凡谷电子技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 15 日 召开了第八届董事会第十一次会议和第八届监事会第十一次会议，审议通过了 《关于公司计提 2025 年半年度资产减值准备的议案》。根据《深圳证券交易所股 票上市规则》的相关规定，现将具体情况公告如下： 根据《企业会计准则》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定的要求， 为了更加真实、准确、客观地反映公司截止 2025 年 6 月 30 日的财务状况、资产价值 及经营成果，基于谨慎性原则，公司及合并报表范围内各公司对所属资产进行了全 面检查和减值测试，拟对公司截止 2025 年 6 月 30 日合并报表范围内有关资产计提 相应的减值准备。 2、本次计提资产减值准备的资产范围、 ...

企业负责人：贾雄杰 主管会计工作的负责人：范志辉 会计机构负责人：苏建军 第 1 页，共 1 页 2025年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 上市公司名称：武汉凡谷电子技术股份有限公司 单位：万元 | | | | 上市公司核算的 | 2025年期初占 | 2025年半年度占用 | 2025年半年度 | 2025年半年度 | 2025年半年度 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 会计科目 | 用资金余额 | 累计发生金额（不 含利息） | 占用资金的利 息（如有） | 偿还累计发生 金额 | 期末占用资 余额 | 占用形成原因 | 占用性质 | | 控股股东、实际控制 | | | | | | | | | | | | 人及其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | 前控股股东、实际控制 | | | | ...

公司章程修订对照表 武汉凡谷电子技术股份有限公司 章程修订对照表 一、《公司章程》全文统一调整 1、全文统一删除"监事会"和"监事"，监事会的相应职权由董事会审计 委员会承接行使。条款中仅删除"监事会"或"监事"的，不逐一列示修订前后 对照情况。 2、全文统一将"股东大会"调整为"股东会"。条款中仅作此调整的，不 逐一列示修订前后对照情况。 3、除公司经营范围所涉及的"或"之外，全文统一将"或"调整为"或者"。 条款中仅作此调整的，不逐一列示修订前后对照情况。 4、其他非实质性修订，如章节标题变化、条款编号变化及援引条款序号的 相应调整、部分大写中文数字替换成阿拉伯数字、标点符号及格式的调整等，因 不涉及权利义务变动，不逐一列示修订前后对照情况。 1 原条款 修订后的条款 关于全文"股东大会"的表述 修改为"股东会" 全文"监事" 删除全文公司监事和监事会的表述 除公司经营范围所涉及的"或"之外， 全文"或" 修改为"或者" 第一条 为维护武汉凡谷电子技术股份有 限公司（以下简称"公司"）股东和债权人 的合法权益，规范公司的组织和行为，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公 司法》）、《中华人民共和国证 ...

Wuhan Fingu Electronic Technology Co.,LTD. 2025 年半年度财务报告 武汉凡谷电子技术股份有限公司 2025 年半年度财务报告 一、审计报告 半年度报告是否经过审计 □是 否 公司半年度财务报告未经审计。 二、财务报表 财务附注中报表的单位为：元 武汉凡谷电子技术股份有限公司 1、合并资产负债表 编制单位：武汉凡谷电子技术股份有限公司 2025 年 06 月 30 日 单位：元 | 项目 | 期末余额 | 期初余额 | | --- | --- | --- | | 流动资产： | | | | 货币资金 | 1,300,867,474.99 | 1,425,886,942.43 | | 结算备付金 | | | | 拆出资金 | | | | 交易性金融资产 | 0.00 | 0.00 | | 衍生金融资产 | 0.00 | 0.00 | | 应收票据 | 5,585,803.58 | 7,475,033.57 | | 应收账款 | 419,532,880.44 | 426,329,064.89 | | 应收款项融资 | 658,291.52 | 523,954.04 | ...

董事会审计委员会关于公司计提 2025 年半年度资产减值准备的合理性说明 公司本次资产减值准备计提符合《企业会计准则》《深圳证券交易所股票上 市规则》和公司相关会计政策的规定，符合公司资产实际情况，本次计提资产减 值准备基于谨慎性原则，公允地反映了公司 2025 年半年度的财务状况、资产价值 及经营成果。因此，审计委员会同意将此议案提交公司董事会审议。 武汉凡谷电子技术股份有限公司董事会审计委员会 关于公司计提 2025 年半年度资产减值准备的合理性说明 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《企业会计准则》等相关法律法规的规 定，我们作为武汉凡谷电子技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计 委员会成员，对公司《关于公司计提 2025 年半年度资产减值准备的议案》进行 了认真审议，基于审慎的判断，发表如下说明： 二〇二五年八月四日 武汉凡谷电子技术股份有限公司 董事会审计委员会 ...

关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 武汉凡谷电子技术股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第八届 董事会第十一次会议审议通过了《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》， 公司定于 2025 年 9 月 2 日（星期二）14:30 召开 2025 年第一次临时股东大会（以 下简称"本次股东大会"）。现将本次股东大会的有关事项公告如下： 一、召开会议的基本情况 证券代码：002194 证券简称：武汉凡谷 公告编号：2025-028 武汉凡谷电子技术股份有限公司 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律法规、 深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等的规定。 4、会议召开日期和时间 （1）现场会议时间：2025 年 9 月 2 日（星期二）14:30； （2）网络投票时间：2025 年 9 月 2 日，其中，通过深圳证券交易所交易系 统进行网络投票的具体时间为 2025 年 9 月 2 日上午 9:15－9:25，9:30－1 ...

第八届监事会第十一次会议决议公告 武汉凡谷电子技术股份有限公司 第八届监事会第十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 武汉凡谷电子技术股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第十一 次会议于 2025 年 8 月 5 日以电子邮件方式发出会议通知，于 2025 年 8 月 15 日 下午 3:30 在武汉市江夏区藏龙岛科技园九凤街 5 号公司 4 号楼 3 楼 1 号会议室 以现场方式召开。应参加本次会议的监事 3 名，实际参加会议的监事 3 名，会议 由监事会主席阎正化先生主持。会议召开程序符合《中华人民共和国公司法》和 《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 1、以三票赞同、零票反对、零票弃权审议通过了《公司 2025 年半年度报告 及其摘要》； 经审核，监事会认为：董事会编制和审核武汉凡谷电子技术股份有限公司 2025 年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容 真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏。 《武汉凡谷电子技术股份有 ...

第八届董事会第十一次会议决议公告 证券代码：002194 证券简称：武汉凡谷 公告编号：2025-026 武汉凡谷电子技术股份有限公司 第八届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 本议案已经公司董事会审计委员会 2025 年第四次会议审议通过。 《武汉凡谷电子技术股份有限公司关于计提 2025 年半年度资产减值准备的 公告》全文登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 1 一、董事会会议召开情况 武汉凡谷电子技术股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十一 次会议于 2025 年 8 月 5 日以电子邮件方式发出会议通知，于 2025 年 8 月 15 日 下午 2:30 在武汉市江夏区藏龙岛科技园九凤街 5 号公司 4 号楼 3 楼 1 号会议室 以现场方式召开。应参加本次会议的董事 8 名，实际参加会议的董事 8 名，公司 全体监事和高级管理人员列席了会议，会议由董事长贾雄杰先生主持。会议召开 程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1、以八票 ...

收入和利润（同比环比） - 2025年上半年营业收入为7.35亿元，同比增长6.25%[22] - 归属于上市公司股东的净利润为177.22万元，同比下降94.07%[22] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-753.34万元，同比下降131.67%[22] - 基本每股收益为0.0026元/股，同比下降94.06%[22] - 加权平均净资产收益率为0.07%，同比下降1.09个百分点[22] - 营业利润16.89万元（同比降99.45%），净利润177.22万元（同比降94.07%）[31] - 2025年半年度营业利润为168,923.25元，同比下降99.45%[122] - 2025年半年度净利润为1,772,239.65元，同比下降94.07%[123] - 2025年半年度基本每股收益为0.0026元，同比下降94.06%[123] - 2025年半年度净利润为77.47万元，同比下降99.68%[124] - 2025年半年度基本每股收益为0.0001元，同比下降99.72%[125] 成本和费用（同比环比） - 营业成本5.856亿元（同比增13.34%），销售费用528.8万元（同比降15.89%）[36] - 整体毛利率20.34%（同比下降4.98个百分点），剔除存货跌价后实际毛利率11.63%[32] - 研发投入6051.87万元（同比降16.68%），主要因职工薪酬减少[36] - 2025年半年度营业总成本为685,958,663.51元，同比增长10.65%[122] - 2025年半年度研发费用为60,518,652.09元，同比下降16.69%[122] - 2025年半年度营业成本为90.49亿元，占营业收入的90.4%[124] - 2025年半年度研发费用为4156.62万元，同比下降11.35%[124] 经营活动产生的现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为4676.52万元，同比下降53.70%[22] - 经营活动产生的现金流量净额同比下降53.70%，从101,002,795.23元降至46,765,199.56元[37] - 2025年半年度经营活动产生的现金流量净额为4.68亿元，同比下降53.7%[127][128] - 经营活动产生的现金流量净额为100,183,387.17元，同比下降45.24%[130] 投资活动产生的现金流量 - 投资活动产生的现金流量净额为-115,833,623.05元，主要因支付武汉光钜微电子有限公司投资款1亿元[37] - 2025年半年度投资活动产生的现金流量净额为-11.58亿元，同比扩大174.2%[127][128] - 投资活动产生的现金流量净额为-124,544,480.06元，同比扩大119.12%[130] 筹资活动产生的现金流量 - 筹资活动产生的现金流量净额为-56,480,012.87元，同比收窄37.86%[130] 各业务线表现 - 滤波器产品收入同比增长45.51%，从97,916,935.78元增至142,475,948.18元[40] - 公司构建金属/陶瓷滤波器完整产业链，覆盖从研发到生产的全流程[33] 各地区表现 - 国外收入同比增长25.72%，从268,985,298.33元增至338,181,747.65元[40] - 外销收入增25.72%至6919.64万元[31] 资产和负债变化 - 总资产为29.29亿元，同比下降4.76%[22] - 归属于上市公司股东的净资产为24.82亿元，同比下降2.01%[22] - 货币资金期末金额为13.01亿元，占总资产比例44.42%，较上年末减少1.95个百分点[44] - 应收账款期末金额为4.2亿元，占总资产比例14.33%，较上年末增加0.47个百分点[44] - 存货期末金额为3.19亿元，占总资产比例10.90%，较上年末减少0.67个百分点[44] - 长期股权投资期末金额为1.83亿元，占总资产比例6.26%，较上年末减少0.07个百分点[44] - 其他非流动金融资产期末金额为1亿元，占总资产比例3.41%，主要由于支付武汉光钜微电子有限公司投资款[44] - 应付账款期末金额为2.12亿元，占总资产比例7.25%，较上年末减少1.45个百分点[44] - 货币资金期末余额为1,300,867,474.99元，较期初减少125,019,467.44元（下降8.77%）[115] - 应收账款期末余额为419,532,880.44元，较期初减少6,796,184.45元（下降1.59%）[115] - 存货期末余额为319,275,621.05元，较期初减少36,458,428.53元（下降10.25%）[115] - 流动资产合计期末余额为2,079,586,854.72元，较期初减少194,056,509.17元（下降8.53%）[115] - 非流动资产合计期末余额为849,043,204.91元，较期初增加47,823,048.42元（增长5.97%）[116] - 资产总计期末余额为2,928,630,059.63元，较期初减少146,233,460.75元（下降4.76%）[116] - 应付账款期末余额为212,430,635.08元，较期初减少55,005,767.77元（下降20.57%）[116] - 负债合计期末余额为447,126,452.36元，较期初减少95,281,302.49元（下降17.57%）[117] - 归属于母公司所有者权益合计期末余额为2,481,503,607.27元，较期初减少50,952,158.26元（下降2.01%）[117] 子公司表现 - 武汉德威斯电子技术有限公司净利润为46.25万元[54] - 咸宁市金子公司净利润为157.71万元[54] - 咸宁市金湛电子有限公司本期净利润为157.71万元，同比增长171.57%[55] - 鄂州富晶电子技术有限公司本期净利润为1,786.34万元，同比下降10.61%[56] - 武汉凡谷陶瓷材料有限公司本期净利润为28.52万元，同比下降96%[57] - 武汉杉湾新陶瓷材料有限公司本期净利润为-1,843.26万元，同比下降26.57%[57] 关联交易 - 公司与关联方武汉红松电子科技发生关联交易金额157.05万元，占同类交易比例14.98%[78] - 公司接受关联方技术服务的关联交易金额8万元，占同类交易比例0.76%[78] - 公司与关联方深圳宇磐的设备关联交易金额1.39万元，占同类交易比例0.13%[78] - 武汉正维电子技术有限公司向关联方销售滤波器、结构件等产品，交易金额为62.75万元，占交易总额的0.88%[79] - 武汉承远电子科技有限公司向关联方销售结构件产品，交易金额为285.65万元，占交易总额的4.02%[79] - 武汉协力精密制造有限公司向关联方销售结构件产品，交易金额为4.4万元，占交易总额的0.06%[79] - 武汉衍熙微器件有限公司向关联方销售陶瓷管壳产品，交易金额为2.85万元，占交易总额的0.04%[79] - 武汉正维电子技术有限公司向关联方出租房屋，租赁金额为60万元，占交易总额的19.56%[79] - 湖北惠风房地产有限公司向关联方出租房屋，租赁金额为2.47万元，占交易总额的0.81%[79] - 武汉衍熙微器件有限公司向关联方出租房屋，租赁金额为134.96万元，占交易总额的44.00%[79] - 武汉承远电子科技有限公司向关联方出租房屋，租赁金额为18.57万元，占交易总额的6.05%[80] - 武汉红松电子科技有限公司向关联方出租房屋，租赁金额为6.88万元，占交易总额的2.24%[80] - 湖北惠风房地产有限公司向关联方承租房屋，租赁金额为7.2万元，占交易总额的3.26%[80] 投资和增资 - 公司向武汉光钜微电子有限公司增资人民币10,000万元[84] - 武汉光钜微电子有限公司2024年度总资产为26,710.17万元，净资产为11,505.60万元，净利润为-14,676.69万元[82] - 公司控股股东王丽丽女士直接持有武汉光钜微电子有限公司25.1131%股权[82] - 公司股东孟凡博先生直接持有武汉光钜微电子有限公司30.5641%股权[83] 股东和股权结构 - 公司有限售条件股份变动增加1,200股，变动后为172,392,031股，占总股本25.23%[100] - 公司无限售条件股份变动减少1,200股，变动后为510,893,775股，占总股本74.77%[100] - 报告期末普通股股东总数为102,212户[105] - 王丽丽持股比例为27.87%，持有190,406,400股，其中限售股142,804,800股[105] - 孟庆南持股比例为7.38%，持有50,438,267股，均为无限售条件股份[105] - 孟凡博持股比例为5.73%，持有39,138,141股，其中限售股29,353,606股[105] - 刘建辉持股比例为1.35%，持有9,242,500股，报告期内增持1,742,500股[105] - 香港中央结算有限公司持股比例为0.49%，持有3,371,001股，报告期内减持8,840,028股[105] - 招商银行股份有限公司－南方中证1000交易型开放式指数证券投资基金持股比例为0.55%，持有3,786,952股，报告期内增持383,800股[105] - 招商银行股份有限公司－华夏中证1000交易型开放式指数证券投资基金持股比例为0.33%，持有2,233,006股，报告期内增持415,800股[105] - 公司实际控制人孟庆南、王丽丽为夫妻关系，孟凡博为其子，王凯为王丽丽之弟[105] 风险因素 - 公司面临移动通信运营商资本支出减少导致的行业周期性风险[59] - 客户集中及市场竞争加剧可能导致产品价格和市场份额下降[59] - 通信技术快速迭代带来研发风险，需持续投入资源[60] - 国际政治经济形势复杂可能影响公司供应链和盈利能力[60] - 原材料价格波动可能对公司成本控制带来挑战[60] - 公司主要原材料为铝锭、铜、银板等大宗金属，原材料价格上涨或维持高位可能对利润产生不利影响[61] - 公司海外业务主要结算货币为美元，汇率波动可能影响经营状况和盈利[61] 其他重要事项 - 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[65] - 公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施[66] - 公司及其主要子公司中有1家纳入环境信息依法披露企业名单[67] - 公司报告期内涉及诉讼案件3起，涉案金额总计129.06万元[76] - 2025年半年度期末现金及现金等价物余额为12.73亿元，同比下降14.67%[128] - 期末现金及现金等价物余额为1,126,737,923.18元，同比下降11.67%[130]