第八届董事会第五次会议决议公告 证券代码：002194 证券简称：武汉凡谷 公告编号：2024-036 武汉凡谷电子技术股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第五次 会议于 2024 年 8 月 16 日以电子邮件方式发出会议通知，于 2024 年 8 月 27 日上 午 9:30 在武汉市江夏区藏龙岛科技园九凤街 5 号公司 4 号楼 3 楼 1 号会议室以 现场方式召开。应参加本次会议的董事 9 名，实际参加会议的董事 9 名，公司全 体监事和高级管理人员列席了会议，会议由董事长贾雄杰先生主持。会议召开程 序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1、以九票赞同、零票反对、零票弃权审议通过了《公司 2024 年半年度报告 及其摘要》； 本议案已经公司董事会审计委员会 2024 年第五次会议审议通过。 《武汉凡谷电子技术股份有限公司 2024 年半年度报告》全文及其摘要登载 于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），《武汉凡谷电子技术股份有限公司 2024 年半年度报告摘要》同时刊登于公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券 日报》《中国证券报 ...

第八届监事会第五次会议决议公告 证券代码：002194 证券简称：武汉凡谷 公告编号：2024-040 武汉凡谷电子技术股份有限公司 第八届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 武汉凡谷电子技术股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第五次 会议于 2024 年 8 月 16 日以电子邮件方式发出会议通知，于 2024 年 8 月 27 日 13:30 在武汉市江夏区藏龙岛科技园九凤街 5 号公司 4 号楼 3 楼 1 号会议室以现 场方式召开。应参加本次会议的监事 3 名，实际参加会议的监事 3 名，会议由监 事会主席阎正化先生主持。会议召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公 司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 1、以三票赞同、零票反对、零票弃权审议通过了《公司 2024 年半年度报告 及其摘要》； 经审核，监事会认为：董事会编制和审核武汉凡谷电子技术股份有限公司 2024 年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容 真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在 ...

关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 证券代码：002194 证券简称：武汉凡谷 公告编号：2024-039 武汉凡谷电子技术股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 武汉凡谷电子技术股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第八届董事 会第五次会议审议通过了《关于召开 2024 年第三次临时股东大会的议案》，公司定 于 2024 年 9 月 20 日（星期五）14:30 召开 2024 年第三次临时股东大会（以下简称 "本次股东大会"）。现将本次股东大会的有关事项公告如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第三次临时股东大会 2、股东大会的召集人：董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律法规、深圳 证券交易所业务规则和《公司章程》等的规定。 4、会议召开日期和时间 （1）现场会议时间：2024 年 9 月 20 日（星期五）14:30； （2）网络投票时间：2024 年 9 月 20 日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进 行网络 ...

2024年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 上市公司名称:武汉凡谷电子技术股份有限公司 | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的 | 2024年期初占 | | 2024年半年度占用 2024年半年度 2024年半年度 | | 2024年半年度 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 会计科目 | 用资金余额 | | 景计发生金额(不 占用资金的利 偿还累计发生 期末占用资 | | | 占用形成原因 | 占用性质 | | | | | | | 含利息) | 息(如有) | 金额 | 余额 | | | | 控股股东、实际控制 | | | | | | | | | | | | 人及其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | | | - | | | 前控股股东、实际控制 | | | | | | | | | | | | 人及其附属企 ...

资产减值准备 - 公司拟计提2024年半年度各项资产减值准备合计4709.34万元[2] - 信用减值损失为 -350.90万元[2] - 资产减值损失为5060.24万元[3] - 计提资产减值准备转回或转销金额为5235.22万元[5] 对财务报表影响 - 上述事项增加公司2024年半年度合并财务报表利润总额525.88万元[5] - 计提及转回（转销）资产减值准备将增加公司2024年半年度归属于母公司所有者的净利润422.99万元[5] - 计提及转回（转销）资产减值准备增加合并财务报表归属于母公司所有者权益422.99万元[5] 预期信用损失率 - 账龄1年以内（含1年）应收账款预期信用损失率为5.22%[11] - 账龄1 - 2年应收账款预期信用损失率为8.72%[11] - 账龄2 - 3年应收账款预期信用损失率为17.22%[11] - 其他应收款1年以内（含1年）预期信用损失率为55.92%，1年以上为100.00%[13] 存货跌价准备 - 原材料及半成品存货跌价准备期末余额5042.39万元[17] - 在产品存货跌价准备期末余额592.05万元[17] - 库存商品存货跌价准备期末余额7719.05万元[17] - 发出商品存货跌价准备期末余额434.47万元[17] - 低值易耗品存货跌价准备期末余额1038.69万元[17] 存货相关其他数据 - 2024年1 - 6月公司计提存货跌价准备金额为5060.24万元，转回或转销等金额为5235.22万元，对当期损益的影响金额为174.98万元[19] - 公司存货账面价值为35091.54万元，可变现净值为35091.54万元[20] - 公司本次计提减值金额为5060.24万元[21]

武汉凡谷电子技术股份有限公司 关于增加 2024 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、增加 2024 年度日常关联交易预计的基本情况 （一）增加 2024 年度日常关联交易概述 1、增加 2024 年度日常关联交易预计概述 关于增加 2024 年度日常关联交易预计的公告 证券代码：002194 证券简称：武汉凡谷 公告编号：2024-038 武汉凡谷电子技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 28 日召 开第八届董事会第二次会议，审议通过了《关于预计 2024 年度日常关联交易的议 案》，公司及下属子公司预计 2024 年度将与关联人武汉正维电子技术有限公司（以 下简称"正维电子"）、武汉承远电子科技有限公司（以下简称"承远电子"）等发 生日常关联交易，关联交易金额预计不超过人民币 2,188 万元。具体内容详见公 司 2024 年 3 月 30 日披露于巨潮资讯网的《关于预计 2024 年度日常关联交易的公 告》（公告编号：2024-011）。 除上述已预计并履行审批程序的 2024 年度日常 ...

行为不损害公司和全体股东的利益，特制定本办法。 第二条 公司的关联交易是指公司及其控股子公司与关联人之间发生的转 移资源或义务的事项。 关联交易管理办法 武汉凡谷电子技术股份有限公司 关联交易管理办法 （2024 年 8 月修订） 第一章 总则 第一条 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人 民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"） 《武汉凡谷电子技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关 法律、法规的规定，为保证武汉凡谷电子技术股份有限公司（以下简称"公司"） 与关联方之间发生的关联交易符合公平、公正、公开的原则，确保公司关联交易 公司各部门、控股子公司是关联交易管理的责任单位，负责关联交易的识别、 申报和日常管理工作，公司各部门负责人、控股子公司总经理为所属单位关联交 易管理的第一责任人，在关联交易管理方面的具体职责包括： （一）了解和掌握有关关联方和关联交易的各项规定； （二）负责了解、掌握与本单位拟发生交易的单位或个人与公司的关联情况， 确定存在关联关系的应及时申报和提供关联交易信息及资料； （三）协助董事会秘书完成关联交易审 ...

董事会审计委员会关于公司计提 2024 年半年度资产减值准备的合理性说明 武汉凡谷电子技术股份有限公司董事会审计委员会 关于公司计提 2024 年半年度资产减值准备的合理性说明 根据《深圳证券交易所股票上市规则（2024 年修订）》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》《企 业会计准则》等相关法律法规的规定，我们作为武汉凡谷电子技术股份有限公司 （以下简称"公司"）董事会审计委员会成员，对公司《关于公司计提 2024 年 半年度资产减值准备的议案》进行了认真审议，基于审慎的判断，发表如下说明： 公司本次资产减值准备计提符合《企业会计准则》《深圳证券交易所股票上 市规则（2024 年修订）》和公司相关会计政策的规定，符合公司资产实际情况， 本次计提资产减值准备基于谨慎性原则，公允地反映了公司 2024 年半年度的财务 状况、资产价值及经营成果。因此，审计委员会同意将此议案提交公司董事会审 议。 武汉凡谷电子技术股份有限公司 董事会审计委员会 二〇二四年八月十五日 1 ...

股东大会议事规则 武汉凡谷电子技术股份有限公司 股东大会议事规则 （2024 年 8 月修订） 第一章 总则 第一条 为规范本公司股东大会议事程序，维护股东权益，保证股东大会能 够依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华 人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股东大会规则》（以下简 称《规则》）、《上市公司治理准则》（以下简称《治理准则》）和《武汉凡谷电子 技术股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及其他有关法律、法规和规范 性文件之规定，特制定本议事规则。 第二条 公司董事会应严格遵守《公司法》及其他法律法规关于召开股东大 会的各项规定，认真、按时组织好股东大会。公司全体董事对于股东大会的正常 召开负有诚信责任，不得阻碍股东大会依法行使职权。 第三条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东大会每年召 开 1 次，应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。 临时股东大会按《规则》、《公司章程》和本议事规则规定的程序举行。 第四条 股东大会决议的内容应当符合法律、行政法规的规定。股东大会的 决议违反法律、行政法规，侵犯股东合法权益的，股东有权依法提起 ...

武汉凡谷电子技术股份有限公司 监事会议事规则 （2024 年 8 月） 第一章 总 则 监事会议事规则 第一条 为进一步完善公司法人治理结构，保障监事会依法独立行使监督权， 确保股东的整体利益和公司的发展，现依据《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》、《上市公司章程指引》、《上市公司 治理准则》和《武汉凡谷电子技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 及其他有关法律、法规规定，制定本规则。 第二条 公司依法设立监事会，行使监督权，保障股东权益、公司利益和员 工的合法权益不受侵犯，对股东大会负责并报告工作。 第三条 监事会不干涉、不参与公司日常经营管理工作。 第二章 监 事 第四条 公司监事由股东代表和公司职工代表担任。公司职工代表担任的监 事不得少于监事人数的三分之一。 第五条 监事每届任期三年。监事会换届改选或者现任监事会增补监事时，现 任监事会主席、单独或者合计持有公司 3%以上股份的股东可以按照拟选任的人数， 提名由股东代表担任的下一届监事会监事候选人或增补的监事候选人，经公司现任 监事会审核，凡符合法律及《公司章程》规定的，公司监事会应将候选监事名单、 ...