信息披露事务管理制度 武汉凡谷电子技术股份有限公司 信息披露事务管理制度 （2025 年 10 月修订） 第一章 总则 第一条 为加强对武汉凡谷电子技术股份有限公司（下称"公司"）信息披露工 作的管理，进一步规范公司的信息披露行为，维护公司、投资者及其他利益相关者 的合法权益，根据《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交 易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公 司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第5号——信息披露事务管理》 等法律、法规、行业规定以及《公司章程》的有关规定，并结合公司的实际情况， 特制订本制度。 第二条 公司严格按照法律、法规和《公司章程》的规定，真实、准确、完整、 及时、简明清晰、通俗易懂地披露信息，保证没有虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏。公司同时向所有投资者公开披露信息。 第三条 公司根据法律、法规、规章、《上市规则》以及深圳证券交易所(以下 简称"交易所")发布的办法和通知等相关规定，履行信息披露义务。 第四条 公司董事、高级管理人员应忠实、勤勉地履行职责，保证披露信息的 真实、及时、准确、完整、公平，没有虚假记载 ...

资产减值准备计提及核销管理制度 第一条 为规范武汉凡谷电子技术股份有限公司(以下简称"公司")资产减 值准备计提、资产损失确认及核销的管理，准确计量公司各项资产的价值，确保 公司财务状况的真实性和准确性，根据财政部发布的《企业会计准则》及其他的 相关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 武汉凡谷电子技术股份有限公司 资产减值准备计提及核销管理制度 （2025 年 10 月修订） 第一章 总则 第二条 本制度所指的资产主要包括：金融资产、存货和长期资产。 （一）金融资产包括分类为以摊余成本计量的金融资产、分类为以公允价值 计量且其变动计入其他综合收益的金融资产、租赁应收款、合同资产等。 （二）存货包括在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处于生产过程 中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。具体划分为原 材料及半成品、在产品、库存商品、发出商品、低值易耗品等。 （三）长期资产包括长期股权投资、以成本模式计量的投资性房地产、固定 资产、在建工程、无形资产、商誉以及其他长期资产。 第三条 本制度所指的资产减值是指资产的可收回金额低于其账面价值。可 收回金额应当根据资产的公允价值减去处置费用后的净 ...

审计工作安排 - 审计委员会协商确定年度报表审计时间安排[5] - 审计委员会在注册会计师进场后加强沟通[5] 审计流程监督 - 安排委员与注册会计师见面会并监督[6] - 审计完成后对报告表决并提交董事会[6] 事务所管理 - 审查拟聘事务所资质及注册会计师资格[8] - 对续聘下一年度事务所做评价并提意见[8] 保密与沟通 - 报告编制审议期间委员负有保密义务[10] - 董秘和财务总监协调审计委员会沟通[10] 其他 - 必要时审计委员会可聘请其他中介机构[10]

子公司界定 - 控股50%以上或未达50%但能决定董事会半数以上成员组成或通过协议能实际控制的公司适用子公司管理规定[2] 会议管理 - 子公司召开重大会议，通知和议题须在会议召开5日前报公司董事会秘书[8] 人员委派 - 公司委派的董事原则上应占子公司董事会成员半数以上[8] 计划报告 - 子公司及下属单位应在会计年度结束前两个月内编制下一年度经营计划，结束后两个月内编制年度工作报告并向公司总经理汇报[14] 财务管理 - 子公司及下属单位财务运作由公司财经管理部归口管理，遵守统一财务管理政策和会计制度[16] - 子公司及下属单位应按要求及时报送财务报表和提供会计资料[16] - 子公司及下属单位对外借款需事先论证，经公司财经管理部门审核，公司审议后提交其董事会或股东会决议后执行[16] - 未经公司批准，子公司及下属单位不得提供对外担保和互相担保[16] 重大事项管理 - 子公司及下属单位发生重大事件，应及时通报公司[18] - 子公司及下属单位对外投资等重大事项须事先报告公司审批[19] 审计监督 - 公司可定期或不定期对子公司及下属单位实施审计监督，也可聘请社会审计机构承担审计工作[22] - 公司审计部负责执行对子公司及下属单位的审计工作，审计内容包括经济效益审计等[22] - 子公司及下属单位接到审计通知后应做好准备并配合审计[22] 人员管理 - 公司委派至子公司及下属单位的不称职董事、监事将被撤换[25] - 派出董事、监事违规给公司造成损失应承担赔偿和法律责任[25] 激励考核 - 子公司及下属单位需建立经营激励约束机制[25] - 公司对子公司经营层及下属单位进行经营业绩考核并与年度奖金挂钩[25] 境外管理 - 公司对境外子公司及下属单位管理应遵照当地法律并灵活管理[27] 制度执行 - 本制度按国家相关规定执行，不一致时以后者为准并及时修改[27] - 本制度自董事会审议通过之日起生效实施，由董事会负责解释[27]

交易报告标准 - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产5%以上需及时报告[5] - 交易标的资产净额占公司最近一期经审计净资产5%以上且超1000万元需及时报告[5] - 交易标的营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入5%以上需及时报告[5] - 交易标的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润5%以上需及时报告[5] - 交易成交金额占公司最近一期经审计净资产5%以上需及时报告[5] - 交易产生利润占公司最近一个会计年度经审计净利润5%以上需及时报告[5] - 公司与关联自然人交易金额超30万元需及时报告[7] - 公司与关联法人交易金额超300万元且占公司最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上需及时报告[7] 其他报告标准 - 涉案金额超1000万元且占公司最近一期经审计净资产绝对值10%以上需及时报告[7] - 公司营业用主要资产被查封、扣押等超总资产30%需报告[9] 报告流程 - 重大事项最先触及规定时点后应及时向董事长报告并知会董事会秘书[13] - 重大事项进展情况应按规定向董事长报告并知会董事会秘书[13] - 负有重大信息报告义务人员应在知悉信息第一时间面谈或电话报告，并24小时内递交书面文件[14] - 董事会秘书对上报信息分析判断，需披露时提请董事会履行程序并公开披露[15] 报告制度 - 书面报送重大信息材料包括原因、协议、批文等[15] - 公司实行重大信息实时报告制度[16] - 公司内部信息报告第一责任人包括董事、高管等，持有公司5%以上股份的股东也是[16] - 第一责任人制定内部信息报告制度，指定联络人并报证券部备案[16] - 重大信息报送资料需第一责任人签字[16] - 未及时上报重大信息追究有关人员责任[18]

总经理（总裁）工作细则 总经理（总裁）工作细则 （2025 年 10 月修订） 第一章 总则 第一条 为促进武汉凡谷电子技术股份有限公司（以下简称"公司"）经营 管理的制度化、规范化、科学化，确保公司重大经营决策的正确性、合理性，提 高民主决策、科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》及《武汉凡谷电子 技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本细则。 第二条 公司总经理（总裁）及其他高级管理人员应当遵守法律、行政法规 和《公司章程》的规定，履行忠实和勤勉的义务。 第三条 本细则对公司全体高级管理人员及相关人员有约束力。 第二章 高级管理人员组成及聘用 第四条 公司设总经理（总裁）1 名，由董事会聘任或解聘。公司设副总经 理（副总裁）若干名，由董事会聘任或解聘。 公司总经理（总裁）、副总经理（副总裁）、董事会秘书、财务负责人（财务 总监）、技术负责人为公司高级管理人员。 武汉凡谷电子技术股份有限公司 第五条 有下列情形之一的，不得担任公司总经理（总裁）及其他高级管理 人员： （一）无民事行为能力或者限制民事行为能力； （二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序， ...

公司产品定位 - 公司微波器件产品是卫星中继通信和微波点对点通信的核心部件 [1]

减持计划概述 - 公司控股股东、实际控制人之一孟庆南计划减持不超过10,714,039股，占公司总股本1.5680% [1] - 控股股东一致行动人及公司董事长孟凡博计划减持不超过9,784,535股，占公司总股本1.4320% [1] - 上述减持计划合计不超过20,498,574股，占公司总股本3% [1] - 减持期间为2025年11月11日至2026年2月6日，方式包括集中竞价交易和大宗交易 [1] 减持规模与历史 - 按公司10月21日收盘价13.09元计算，本次拟减持金额合计不超过2.68亿元 [2] - 孟凡博自2015年6月15日起首次减持，累计减持公司股票1,984.99万股，累计套现约2.89亿元 [2] - 孟凡博最初持股4,992万股，占总股本8.98% [2]

减持计划核心信息 - 公司控股股东孟庆南及其一致行动人孟凡博计划合计减持公司股份不超过20,498,574股，占公司总股本的3% [1] - 按公告日收盘价13.09元/股计算，本次减持套现金额或达2.68亿元 [1] - 减持期间为2025年11月11日至2026年2月6日，方式包括集中竞价交易和大宗交易 [1] - 孟庆南个人计划减持不超过10,714,039股，占公司总股本的1.5680% [1] - 孟凡博个人计划减持不超过9,784,535股，占公司总股本的1.4320% [1] 股东持股变动情况 - 减持前，控股股东孟庆南、王丽丽及其一致行动人孟凡博、王凯合计持有公司股份293,244,809股，持股比例约为42.9169% [2] - 若本次减持计划按上限实施，上述股东合计持股将降至272,746,235股，持股比例降至约39.9169% [2] - 公司董事会强调减持计划实施不会导致公司实际控制权发生变更 [2] 公司治理与人员变动 - 孟凡博先生为公司新任董事长，并担任法定代表人，其本次拟减持股份未超过其所持有公司股份总数的25%，符合相关承诺 [2] - 公司近期完成董事会换届，选举孟凡博为董事长，王丽丽为副董事长，并聘任了新的总经理和副总经理 [2] 公司基本面与业绩表现 - 公司主营业务为射频器件和射频子系统的研发、生产、销售和服务 [3] - 公司归母净利润连续两年下滑，2022年至2024年分别为2.76亿元、0.84亿元、0.53亿元 [3] - 今年上半年公司净利润同比下降超过90% [3]

减持计划概述 - 控股股东、实际控制人孟庆南及一致行动人孟凡博计划减持公司股份 [1] - 减持计划期间为2025年11月11日至2026年2月6日 [1] - 计划通过集中竞价交易、大宗交易方式进行减持 [1] 减持规模与比例 - 合计减持股份不超过2049.86万股 [1] - 减持股份占公司总股本的比例不超过3% [1] 减持原因 - 减持原因为个人及其他产业投资资金需求 [1]