股东大会时间 - 现场会议时间为2024年8月23日14:30[3] - 网络投票时间为8月23日9:15 - 15:00[3][15][17] 股权登记与出席登记 - 股权登记日为2024年8月19日[4] - 出席现场会议登记时间为8月21 - 22日9:30 - 11:30、14:30 - 17:00[9] 审议议案 - 审议董事会非独立董事选举议案，应选6人[6][24] - 审议董事会独立董事选举议案，应选3人[7][24][26] - 审议监事会非职工代表监事选举议案，应选2人[7][26] 投票相关 - 深市股东投票代码为"362198"，简称为"嘉应投票"[11][12] - 提案1 - 3采用累积投票方式表决[26]

人事变动 - 李善伟被陈少彬提名担任公司第七届董事会独立董事候选人[1] 资格情况 - 截至公告日，李善伟未取得深交所认可的独立董事资格证书[1] 承诺事项 - 李善伟承诺参加深交所最近一期培训并取得证明材料，承诺日期为2024年7月29日[1][2]

上市公司独立董事提名人声明与承诺 提名人陈少彬现就提名李善伟为广东嘉应制药股份有 限公司第七届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提 名人已书面同意作为广东嘉应制药股份有限公司第七 届 董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本 次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的 工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后 作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立 董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如 下事项： 一、被提名人已经通过广东嘉应制药股份有限公司第 六 届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查， 提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立 履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一 百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 √是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管 理办法》 ...

监事会换届 - 公司第六届监事会任期届满[1] - 推举钟高华担任第七届监事会职工代表监事[1] - 第七届监事会任期三年[1] 人员信息 - 钟高华1981年7月出生[4] - 有公司多岗位任职经历[4] - 与大股东无关联关系[4] 时间信息 - 公告发布于2024年8月5日[3]

会议信息 - 第六届董事会第十九次临时会议8月5日举行[2] - 应出席董事9人，实到8人，董事长缺席[2] 议案审议 - 审议通过董事会换届等三项议案[3][5] 股东大会 - 2024年第一次临时股东大会8月23日召开[6] - 采用现场和网络投票结合方式[6]

提名信息 - 陈少彬提名郭华平为广东嘉应制药第七届董事会独立董事候选人[1] - 提名人声明日期为2024年8月1日[13] 资格审查 - 被提名人已通过公司第六届董事会提名委员会或独立董事专门会议资格审查[1] 任职条件 - 被提名人及其直系亲属无相关股份及任职限制[6][7] - 被提名人最近十二个月内无限制情形[9] - 被提名人无证券市场禁入等不良记录[9][11]

业绩预告基本信息 - [2024年上半年业绩预告期间为1月1日至6月30日][3] - [业绩预告相关财务数据未经会计师事务所审计][6] - [业绩预告为初步核算结果，具体经营业绩以2024年半年度报告为准][9] 业绩数据情况 - [归属于上市公司股东的净利润盈利460万元 - 580万元，较上年同期1824.85万元下降68% - 75%][4] - [扣除非经常性损益后的净利润盈利80万元 - 120万元，较上年同期1677.09万元下降93% - 95%][5] - [基本每股收益盈利0.0091元/股 - 0.0114元/股，上年同期为0.0360元/股][5] 公司经营举措 - [公司积极稳守主导产品市场销售，开拓潜力独家品种市场销售][7] - [公司优化产品结构，打造“2+N”多元化矩阵产品，固精参茸丸等潜力品种销量大幅增长][8] 业绩下降原因 - [受市场环境影响，公司主导产品销售略不及预期，导致收入和净利润下降][8]

股份转让情况 - 陈少彬转让35,525,690股（占总股本7.00%）给养天和，价款3.552569亿元[4][6][11][12] - 权益变动前陈少彬持股50,778,600股（占10.01%），养天和未持股[4][8] - 权益变动后陈少彬持股15,252,910股（占3.01%），养天和持股35,525,690股（占7%）[4][8] - 股份转让价格为每股10元[6][11][12] 款项支付与交割 - 养天和签协议公告后1个工作日付5000万元定金[13] - 深交所确认后3个月内付3.052569亿元剩余款至共管账户[13] - 全部转让款到账10个工作日内完成股份交割[14] 协议相关 - 排他性协议期限至2024年9月30日[20] - 协议自养天和支付定金之日起生效[27] - 本次协议转让尚需深交所审核及办过户手续[34] 其他 - 本次权益变动不改变公司无控股股东及实控人现状[4][30] - 转让股份无冻结、质押等影响交割情形[31] - 养天和支付价款源于自有及/或自筹资金[35]

股份转让 - 养天和拟受让陈少彬持有的嘉应制药35,525,690股股份，占总股本7%[11] - 股份转让价款合计355,256,900元，每股10元[30] - 2024年7月7日，陈少彬转让后持股15,252,910股，占比3.01%[26] 养天和信息 - 养天和注册资本为12,000万元，营业期限从2002 - 09 - 17至无固定期限[14] - 各股东持股数量合计12,000.00万股，持股比例100.00%[15] 股东持股 - 共青城和凯投资持股2,640.00万股，比例22.00%[15] - 李能直接持股2294.00万股，占比19.12%，直接及间接控制46.12%[16] - 刘凌直接持股600.00万股，占比5.00%，夫妇俩直接及间接控制51.12%[16] 付款安排 - 协议签署2个工作日内披露公告，公告后1个工作日付50,000,000元定金[30] - 深交所出具确认函3个月内，付305,256,900元剩余转让款[31] 权益变动 - 本次变动前养天和未持股，变动后占总股本7%[25] - 本次变动涉及无限售流通股3552.569万股，占7%[47] - 本次变动需获深交所确认并办理过户登记[48] 未来展望 - 截至报告书签署日，未来12个月内不排除继续增持嘉应制药股份[62]

股份转让 - 陈少彬拟转让35,525,690股嘉应制药股份，占总股本7%[10] - 转让股份每股10元，价款合计355,256,900元[24] - 2024年7月7日，陈少彬与养天和签署《股份转让协议》[23] 权益变动 - 变动前陈少彬持股50,778,600股，占比10.01%[21] - 变动后陈少彬持股15,252,910股，占比3.01%[21] 支付安排 - 公告披露后1个工作日内，养天和支付50,000,000元定金[26] - 深交所出具确认函3个月内，养天和支付剩余款项305,256,900元[26] 其他 - 陈少彬暂无未来12个月增持计划[18] - 标的股份转让尚需取得深交所确认意见并完成过户登记[46]