公司战略与规划 - 公司将采取全渠道、多模式、大品类的方式进行布局，重点打造以咽喉类和骨科类为核心的品种群，并通过产品、营销、模式等创新提升市场竞争力 [3] - 公司计划打造“客药嘉应”品牌，将嘉应制药打造成“客药第一股”，并聚焦双料喉风散、接骨七厘片/胶囊等产品 [3] - 公司未来将通过引进新品种、代理、OEM（贴牌代加工）三种方式延伸产品线 [3] 产品销售与市场策略 - 双料喉风散已进行新包装及新定位调整，市场反应良好；接骨七厘片在集采第一年后进行了院线团队调整，未来将与双料喉风散并行推进 [3] - 公司主要产品的销售情况及未来规划将在定期报告中详细披露 [3] 财务与业绩展望 - 公司员工持股计划中设定了未来三年业绩层面的考核目标，反映了公司对未来业绩的展望 [4] - 公司对未来的收入和利润有明确的规划与展望，具体目标将在定期报告中披露 [4] 资本运作与合作 - 养天和持有公司7%股份，未来将在监管允许的条件下，通过并购等方式寻找有竞争力的中成药批文批号及中成药标的，支持公司主业发展 [4] - 养天和与公司主要股东保持友好沟通，未来将通过增强控制权等方式稳固上市公司发展 [4] - 养天和在医药零售行业深耕22年，拥有4000多家门店，与公司形成优势互补，未来将在研发、原材料把控等方面推进合作 [4]

回购计划 - 拟回购股份用于员工持股计划或股权激励，36个月未用完将注销[3][10] - 回购方式为深交所集中竞价交易[3][8] - 回购价格不高于9.80元/股，不超董事会决议前30个交易日均价150%[3][8] - 拟回购股份不少于700万股，约占总股本1.3793%；不超1350万股，约占总股本2.6600%[3][10] - 按上限测算，回购总金额不超13230.00万元[3][10] - 回购期限自董事会通过方案起12个月内，满足条件可提前届满[4][12] - 回购资金来源为公司自有资金[3][11] 股权结构变化 - 按回购下限700万股测算，转让后有限售条件股份占比从0.01%升至1.39%，无限售条件股份占比从99.99%降至98.61%[15] - 按回购上限1350万股测算，转让后有限售条件股份占比从0.01%升至2.67%，无限售条件股份占比从99.99%降至97.33%[15] 财务数据 - 截至2024年9月30日，公司总资产79601.30万元，归母股东权益74048.25万元，流动资产51860.54万元[16] - 以回购资金上限13230.00万元计算，占总资产、归母股东权益和流动资产比重分别为16.62%、17.87%和25.51%[16] 人员交易与减持 - 独立董事李善伟于2024年7月12日买入1.76万股和1.90万股，8月27日卖出0.91万股[20] - 持股5%以上股东东方证券于2024年10 - 11月减持不超过5075098股（不超总股本1%）[21] 决策与风险 - 2024年12月9日，董事长李能提议回购股份[22] - 2024年12月12日，董事会和监事会审议通过回购议案，无需股东大会审议[25] - 回购方案存在价格、授出、变更或终止等风险[4] - 本次回购方案可能因股票价格超上限无法或部分实施[28] - 已回购股票可能因员工持股或股权激励未通过等无法全部授出[28] - 回购方案可能因公司经营等重大变化需变更或终止[28]

员工持股计划 - 公司制定2024年员工持股计划草案[1] - 员工持股计划符合规定，不损害股东利益[1] - 实施该计划可建立利益共享机制等促进公司发展[1] - 董事会认为公司实施员工持股计划符合规定[2]

证券简称：嘉应制药证券代码：002198 广东嘉应制药股份有限公司 2024 年员工持股计划 （草案）摘要 二〇二四年十二月 1 声明 本公司及全体董事、监事保证本员工持股计划不存在虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 2 风险提示 本部分内容中的词语简称与"释义"部分保持一致。 1、广东嘉应制药股份有限公司 2024 年员工持股计划（草案）将在公司股东 大会审议通过后实施，本员工持股计划能否获得公司股东大会批准，存在不确定 性。 2、本员工持股计划遵循依法合规、自愿参与、风险自担原则，若员工认购 金额较低时，本员工持股计划存在无法成立的风险；若员工认购资金不足，本员 工持股计划存在低于预计规模的风险。 3 特别提示 本部分内容中的词语简称与"释义"部分保持一致。 1、《广东嘉应制药股份有限公司 2024 年员工持股计划（草案）》（以下简 称"员工持股计划"或"本员工持股计划"）系广东嘉应制药股份有限公司（以 下简称"嘉应制药"或"公司"）依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共 和国证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《深圳证券交 易所上 ...

股份回购 - 以9票同意通过回购公司股份方案议案[4] - 拟回购股份价格不高于9.80元/股[7] - 拟回购股份数量700 - 1350万股，占总股本1.3793% - 2.6600%[8] - 回购股份总金额不超13230万元[9] - 资金来源为公司自有资金[10] - 回购期限为董事会通过方案之日起12个月内[11] 员工持股计划 - 以4票同意、5票回避通过员工持股计划草案及摘要议案[16] - 以4票同意、5票回避通过员工持股计划管理办法议案[19] - 提请股东大会授权办理相关事宜议案尚需审议[21] 股东大会 - 以9票同意通过召开2024年第三次临时股东大会议案[25] - 定于2024年12月30日14:30在梅州公司会议室召开，现场和网络投票结合[26][27]

员工持股计划基本信息 - 存续期48个月，届满前未售完股票经同意可延长[9][27] - 参加员工初始不超64人（不含预留），董监高8人[15][17] - 拟筹集资金不超6061.50万元，每份1元，预留1185.36万份[17][21] 股份回购与持股计划持股 - 公司拟回购股份不少于700万股（占总股本1.3793%），不超1350万股（占总股本2.6600%），金额不超13230.00万元[22][23] - 员工持股计划拟持标的股票不超1350.00万股，占总股本2.6600%，首次受让1086.00万股（占80.44%），预留264.00万股（占19.56%）[24] 持股价格与解锁安排 - 员工持股计划购买回购账户股票价格为4.49元/股[25] - 标的股票分三期解锁，锁定期12、24、36个月，解锁比例40%、30%、30%[28] 考核目标 - 2025 - 2027年各年度归属于母公司所有者净利润不低于5000万元[31][32] - 2025年营收增长率目标值10.00%，触发值9.00%[32] - 2026年营收增长率目标值20.00%，触发值18.00%[32] - 2027年营收增长率目标值30.00%，触发值27.00%[32] 归属与解锁比例 - 营收和净利润达标，公司层面归属比例分100%、90%、0%[33] - 个人绩效A、B、C、D档，解锁比例分别为100%、90%、80%、0%[34] 会议相关规定 - 30%以上份额持有人可提议召开或提交临时提案至持有人会议[41][43] - 持有人会议需出席人持份额超50%有效，议案经出席人所持份额1/2以上同意通过[44] - 管理委员会由5名委员组成，任期为存续期[46] 计划实施进展 - 2024年12月10日召开职工代表大会征求意见[71] - 2024年12月12日董事会审议相关议案，需经股东大会批准[71] - 监事会同意实施员工持股计划[74] 其他信息 - 独立财务顾问为华泰联合证券有限责任公司[81] - 独立财务顾问联系人是贾光宇、俎春雷[81] - 联系电话为010 - 56839300[81]

股份回购 - 拟回购股份700 - 1350万股，占总股本1.3793% - 2.6600%[1] - 按上限测算，回购总金额不超13230万元[1] - 回购实施期限不超12个月[1] 财务数据 - 截至2024年9月30日，总资产79601.30万元[2] - 归属于母公司股东权益74048.25万元[2] - 流动资产51860.54万元[2] 资金占比 - 回购资金上限占总资产16.62%[2] - 占归属于母公司股东权益17.87%[2] - 占流动资产25.51%[2] 回购影响 - 完成后不导致控股股东和实控人变化，不改变上市地位[2]

员工持股计划 - 2024年12月10日召开职工代表大会征求员工持股计划意见[1] - 职工代表审议通过员工持股计划草案及摘要议案[1] - 职工代表审议通过员工持股计划管理办法[3] - 两议案均需提交董事会及股东大会审议[2][4]

员工持股计划 - 公司拟用自有资金回购股份用于员工持股计划或股权激励[1] - 公司不存在禁止实施2024年员工持股计划的情形[2] - 2024年员工持股计划由公司自主决定、员工自愿参与[3] 会议相关 - 2024年独立董事专门会议第五次会议于12月11日召开[1] - 独立董事同意将三项议案提交公司董事会审议[5]

会议信息 - 公司将召开2024年第三次临时股东大会[1] - 现场会议时间为2024年12月30日下午14：30[3] - 会议股权登记日为2024年12月23日[4] 提案信息 - 会议审议《关于<公司2024年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》等3项提案[6] - 提案1至提案3关联股东需回避表决，对中小投资者表决单独计票并披露[7] 投票信息 - 深市股东投票代码为"362198"，投票简称为"嘉应投票"[11][12] - 深交所交易系统投票时间为2024年12月30日9:15 - 9:25，9:30—11:30和13:00—15:00[14] - 深交所互联网投票系统投票时间为2024年12月30日上午9：15至下午3：00[16] 登记信息 - 现场会议登记时间为2024年12月26日至27日（上午9:30—11:30，下午2:30—5:00）[8]