广东嘉应制药股份有限公司 现金管理制度 （2025 年 10 月修订） 第一章 总则 第一条 为规范广东嘉应制药股份有限公司（以下简称"公司"）现金管理业 务，防范现金管理决策和执行过程中的风险，增加投资收益与提高资金使用效率， 维护股东和公司的合法权益，依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、 行政法规、部门规章、规范性文件及《广东嘉应制药股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司的实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称"现金管理"是指公司或控股子公司在控制投资风险的前 提下，以增加投资收益、提高资金使用效率为原则，对闲置资金（含闲置自有资 金、闲置募集资金）通过投资包括银行等金融机构对外发行的安全性高、流通性 好、低风险且投资期限不超过 12 个月的理财产品，在确保安全性、流动性的基 础上实现资金的保值增值。 第三条 公司现金管理的原则为： （一）现金管理的资金为公司闲置资金，其使用不得影响公司正常生产经营 活动和投 ...

广东嘉应制药股份有限公司 第三条 公司选聘会计师事务所应当经董事会审计委员会（以下简称"审计 委员会"）审议同意后，提交董事会和股东会审议。 第四条 公司控股股东、实际控制人不得在公司董事会、股东会审议前，向 公司指定会计师事务所，不得干预审计委员会、董事会及股东会独立履行审核职 责。 （2025 年 10 月修订） 第一章 总则 第一条 为进一步完善广东嘉应制药股份有限公司（以下简称"公司"）的 选聘（含续聘、改聘，下同）会计师事务所的行为，切实维护股东利益，提高审 计工作和财务信息的质量，依据《中华人民共和国公司法》、《国有企业、上市 公司选聘会计师事务所管理办法》等法律法规、规范性文件和《广东嘉应制药股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 等有关规定，结合公司实际 情况，制定本制度。 第二条 公司聘任会计师事务所对财务会计报告发表审计意见、出具审计报 告的行为，应当遵照本制度履行选聘程序。聘任会计师事务所从事除财务会计报 告审计之外的其他法定审计业务，视重要性程度可比照本制度执行。 第五条 公司选聘的会计师事务所应当符合以下条件： （一）具有独立的法人资格，具备国家行业主管部门和中国证监会规定 ...

广东嘉应制药股份有限公司 公 司 章 程 （2025 年 10 月修订） （二〇二五年十月） | 第一章 | | 总则 3 | | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 | 4 | | 第三章 | 股 | 份 | 4 | | 第一节 | | 股份发行 | 4 | | 第二节 | | 股份增减和回购 | 5 | | 第三节 | | 股份转让 | 7 | | 第四章 | | 股东和股东会 | 7 | | 第一节 | | 股东 | 7 | | 第二节 | | 控股股东和实际控制人 | 10 | | 第三节 | | 股东会的一般规定 | 12 | | 第四节 | | 股东会的召集 | 13 | | 第五节 | | 股东会的提案与通知 | 15 | | 第六节 | | 股东会的召开 | 17 | | 第七节 | | 股东会的表决和决议 | 20 | | 第五章 | | 董事会 | 25 | | 第一节 | | 董事 | 25 | | 第二节 | | 董事会 | 29 | | 第三节 | | 独立董事 | 35 | | 第四节 | | 董事会专门委员会 | 37 | | ...

广东嘉应制药股份有限公司 对外投资管理制度 （2025 年 10 月修订） 第一章 总 则 第一条 为规范广东嘉应制药股份有限公司（以下简称"公司"）的对外投 资行为，建立规范、有效、科学的投资决策体系和机制，降低对外投资风险，提 高对外投资效益，避免投资决策失误，实现公司资产的保值增值，根据《中华人 民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规和业务规则， 以及《公司章程》的有关规定制定本制度。 第二条 本制度所称对外投资，是指公司在境内外进行的下列内容所规定的 以盈利或资产保值增值为目的的资产或资本类运营行为： （一）新设立企业的股权投资； （二）新增投资企业的增资扩股； （三）现有投资企业的增资扩股； （四）公司经营性项目及资产投资； （五）其他投资。 本制度不包括证券类及其他金融产品的投资。 第三条 公司对外投资应符合国家和省市有关产业政策要求，符合公司发展 战略规划和发展思路、能够合理配置企业资源、促进生产要素的优化组合，从而 创造良好的经济效益。 第四条 公司及各控股子公司的对外投资行为遵照本制度执行。 第二章 对外投资项目立项条件 第五条 对外投资项目设立应符合以下原则： （一）策 ...

广东嘉应制药股份有限公司 募集资金管理办法 （2025 年 10 月修订） 第一章 总则 第一条 为了规范广东嘉应制药股份有限公司（以下简称：公司）募集资金 的管理和运用，保护投资者的权益，提高募集资金使用效率，依据《中华人民共 和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司募集资金监管规则》、 《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规范性文件和《广东嘉应 制药股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的相关规定，并结合公司实 际，制定本办法。 第二条 本办法所称募集资金是指公司通过发行股票或者具有股权性质的证 券（包括首次公开发行股票、配股、增发、发行可转换公司债券、发行分离交易 的可转换公司债券、发行权证等）向投资者募集并用于特定用途的资金，但不包 括公司为实施股权激励计划募集的资金。 本办法所称超募资金是指实际募集资金净额超过计划募集资金金额的部分。 超募资金的管理与使用，适用本办法。 第三条 公司董事会应当对募集资金投资项目的可行性进行充分论证，确信 投资项目具有较好的市场前景和盈利能力，有效防范投资风险，提高募集 ...

广东嘉应制药股份有限公司 独立董事工作制度 广东嘉应制药股份有限公司 独立董事工作制度 （2025 年 10 月修订） 广东嘉应制药股份有限公司 独立董事工作制度 第一条 为进一步完善广东嘉应制药股份有限公司（以下简称公司）的法人 治理结构，改善董事会结构，强化对内部董事及经理层的约束和监督机制，保护 中小股东及利益相关者的利益，促进公司的规范运作，参照中国证券监督管理委 员会颁布的《上市公司独立董事管理办法》（以下简称《管理办法》）和《上市 公司治理准则》等相关法律法规和规定，结合《广东嘉应制药股份有限公司公司 章程》（以下简称《公司章程》），公司制定独立董事工作制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除独立董事外的任何其他职务，并与其 所受聘的公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其 他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或 者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会规定、证券交易所业务规则和公司章程的规 定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决 ...

广东嘉应制药股份有限公司 总经理工作细则 （2025 年 10 月修订） 第一章 总则 第一条 为建立健全广东嘉应制药股份有限公司（以下简称"公司"）法人 治理结构，规范总经理工作行为，保证总经理依法行使职权、履行职责、承担义 务，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《广东嘉应制 药股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")和其他有关法律法规，特制 定本工作细则。 第二条 本公司设总经理1名。根据经营管理需要，可设立副总经理（具体 职务名称可由董事会命名）职位，协助总经理开展工作。董事可受聘兼任总经理、 副总经理或者其他高级管理人员，但兼任总经理、副总经理或者其他高级管理人 员职务的董事以及由职工代表担任的董事人数总计不得超过公司董事总数的二 分之一。 本工作细则，对总经理和副总经理（如有）的行为具有相同约束力。 第二章 总经理的聘任和解聘程序、任职资格 第三条 总经理由公司董事会选聘或解聘。每届任期为3年，可以连聘连任。 总经理在聘任期届满前，公司不得无故解除其总经理职务，解聘总经理应当具有 充分理由，且必须经董事会决议批准。总经理可以在任期届满以前提出辞职，有 关总经理提出辞职的具 ...

第二条 公司聘任董事会秘书及证券事务代表，并设置证券部，董事会授权 董事会秘书领导证券事务代表及证券部。董事长授权董事会秘书处理除需由董事 集体表决决定以外的董事会日常事务，并保管董事会印章和信息披露工具。 第三条 董事会会议分为定期会议和临时会议。董事会每年应当至少在上下 半年度各召开一次定期会议。董事会定期会议原则上以现场方式召开。在确定董 事会会议召开时间和地点前应积极和董事进行沟通，确保大部分董事能亲自出席 会议。 第一章 董事会的提案、通知及召集程序 第四条 证券部应当充分征求各董事的意见，初步形成会议提案后交董事长 拟定。在董事会定期会议召开三天前或董事会临时会议发出召开通知前，董事长 有权决定除本规则五条情形外的提案是否提交董事会审议。 董事长在拟定提案前，应当视需要征求高级管理人员和总经理办公会成员的 意见。 广东嘉应制药股份有限公司 董事会议事规则 （2025 年 10 月修订） 总 则 第一条 为了进一步规范广东嘉应制药股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事 会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称" ...

| 第一章 总 | 则 | 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 股东会职权 | 3 | | 第三章 | 股东会召集程序 | 4 | | 第四章 | 股东会议事程序 | 13 | | 第五章 | | 股东会决议的执行及信息披露 20 | | 第六章 | | 股东会会议资料的存档 21 | | 第七章 附 | 则 | 21 | 本规则适用于公司股东会，对公司、股东、股东授权代理人、公司董事、高 级管理人员以及列席股东会的其他有关人员均具有约束力。 第二条 公司股东会由公司全体股东组成。股东会是公司的最高权力机构。 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及公司章程的相关规定 召开股东会，保证股东能够依法行使权利。公司董事会应当切实履行职责，认真、 按时组织股东会。公司全体董事应当勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使 职权。公司召开股东会，应当聘请律师出席股东会，对以下问题出具意见并公告： （一）股东会的召集、召开程序是否符合法律法规的规定，是否符合《章程》 的规定； （二）出席会议人员资格、召集人资格的是否合法有效； （三）股东会的表决程序、表决结果是否合法有效； （四）应公司 ...

证券简称：嘉应制药 证券代码：002198 广东嘉应制药股份有限公司 2024 年员工持股计划管理办法 （修订稿） 二〇二五年十月 第一章 总则 第一条 为规范广东嘉应制药股份有限公司（以下简称"嘉应制药"或"公 司"）2024 年员工持股计划（以下简称"本员工持股计划"或"员工持股计划" 或"本计划"）的实施，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《关于上市公司实施员 工持股计划试点的指导意见》（以下简称"《指导意见》"）《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号－－主板上市公司规范运作》（以下简称"《自律 监管指引第 1 号》"）等有关法律、行政法规、规章、规范性文件和《公司章程》 《广东嘉应制药股份有限公司 2024 年员工持股计划（草案）》（以下简称"本 员工持股计划草案"）的规定，特制定本管理办法。 第二章 员工持股计划的制定 第二条 员工持股计划所遵循的基本原则 （一）依法合规原则 公司实施员工持股计划，严格按照法律、行政法规的规定履行程序，真实、 准确、完整、及时地实施信息披露。任何人不得利用员工持股计划进行内幕交易、 操 ...