证券代码：002198 证券简称：嘉应制药 公告编号：2025-057 广东嘉应制药股份有限公司 一、本次员工持股计划证券账户开户情况 截至本公告日，公司2024年员工持股计划的证券账户已经开立完成，具体情 况如下： 1、账户名称：广东嘉应制药股份有限公司—2024 年员工持股计划； 2、账户号码：0899504184； 关于公司 2024 年员工持股计划完成开户的公告 本公司及全体董事会成员保证本公告内容的真实、准确和完整，不存在虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 广东嘉应制药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 15 日召 开的第七届董事会第九次临时会议，审议通过了《广东嘉应制药股份有限公司 2024 年员工持股计划（修订稿）》《广东嘉应制药股份有限公司 2024 年员工持 股计划管理办法（修订稿）》。详见公司于 2025 年 10 月 16 日在《证券时报》 《中国证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关 公告。 根据中国证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》及深圳 证券交易所《上市公司信息披露指引第1号——主板上市公司规范 ...

证券代码：002198 证券简称：嘉应制药 公告编号：2025-052 一、修订《公司章程》的情况 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）以及《上市公 司章程指引》等相关法律法规的规定，并结合公司自身实际情况，公司拟对《广 东嘉应制药股份有限公司章程》进行修订。 上述事项尚需提交公司股东大会审议，同时，公司董事会提请股东大会授权 相关人员办理工商变更登记、章程备案等相关事项，具体变更内容以市场监督管 理部门核准、登记的情况为准。 《公司章程》修订对照表及修订后的《公司章程》全文详见同日披露于巨潮 资讯网(www.cninfo.com.cn)。 特此公告。 广东嘉应制药股份有限公司董事会 广东嘉应制药股份有限公司 关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的的公告 本公司及董事会保证本公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 广东嘉应制药股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年10月15日召开第 七届董事会第九次临时会议，审议通过了《关于修订<公司章程>并办理工商变 更登记的议案》。现将有关情况公告如下： 2025 年 10 月 16 日 ...

证券简称：嘉应制药 证券代码：002198 广东嘉应制药股份有限公司 2024 年员工持股计划 （修订稿） 二〇二五年十月 1 声明 本公司及全体董事、监事保证本员工持股计划不存在虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 2 特别提示 本部分内容中的词语简称与"释义"部分保持一致。 风险提示 本部分内容中的词语简称与"释义"部分保持一致。 1、本员工持股计划遵循依法合规、自愿参与、风险自担原则，若员工认购 金额较低时，本员工持股计划存在无法成立的风险；若员工认购资金不足，本员 工持股计划存在低于预计规模的风险。 2、有关本员工持股计划的具体的资金来源、出资金额、参与对象等均属初 步方案，能否完成实施，存在不确定性。 3、本员工持股计划中有关公司业绩考核指标的描述不代表公司的业绩预测， 亦不构成业绩承诺。 4、公司后续将根据规定披露相关进展情况，敬请广大投资者谨慎决策，注 意投资风险。 3 1、《广东嘉应制药股份有限公司 2024 年员工持股计划》（以下简称"员工 持股计划"或"本员工持股计划"）系广东嘉应制药股份有限公司（以下简称"嘉 应制药"或"公司"）依据《 ...

证券代码：002198 证券简称：嘉应制药 公告编号：2025-055 广东嘉应制药股份有限公司 关于拟续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会保证本公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、公司董事会审计委员会、董事会对本次拟续聘会计师事务所事项不存在 异议。 2、公司本次拟续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发 的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）及公 司《会计师事务所选聘制度》的规定。 广东嘉应制药股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年10月15日召开第 七届董事会第九次临时会议、第七届监事会第四次临时会议，审议通过了《关于 拟续聘会计师事务所的议案》，拟续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下 简称"众华所"）为公司2025年财务报告审计及内部控制审计机构。现将本事项的 基本情况公告如下： （一）机构信息 1、基本信息 众华会计师事务所（特殊普通合伙）的前身是 1985 年成立的上海社科院会 计师事务所，于 2013 年经财政部等部门批准转制成为特殊普通合伙企业。众华 会计师事务所（特殊普通合伙）注册 ...

《广东嘉应制药股份有限公司章程》修订对照表 （2025 年 10 月修订） | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | | 第八条 董事长为公司的法定代表人。担任法 | | | 定代表人的董事长辞任的，视为同时辞去法定 | | | 代表人。法定代表人辞任的，公司应当在法定 | | 第八条 董事长为公司的法定代表人。担任法 | 代表人辞任之日起三十日内确定新的法定代 | | | 表人。 | | 定代表人的董事长辞任的，视为同时辞去法定 | 法定代表人以公司名义从事的民事活动，其法 | | 代表人。法定代表人辞任的，公司应当在法定 | 律后果由公司承受。 | | 代表人辞任之日起三十日内确定新的法定代 | 本章程或者股东会对法定代表人职权的限制， | | 表人。 | 不得对抗善意相对人。 | | | 法定代表人因为执行职务造成他人损害的，由 | | | 公司承担民事责任。公司承担民事责任后，依 | | | 照法律或者本章程的规定，可以向有过错的法 | | | 定代表人追偿。 | | 第十六条 公司股份的发行，实行公开、公平、 | 第十六条 公司股份的发行，实行公开、公平、 | | 公正的原则，同种 ...

进一步完善公司治理制度，促进公司规范运作，维护公司及股东的合法权益， 根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法 规和监管要求，并结合《公司章程》相关条款修订及公司自身内部管理的需要， 公司拟对部分治理制度进行修订、制定，具体情况如下： | 序 | 原制度名称 | 类型 | 新制度名称 | 是否提交 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 号 | | | | 股东大会 | | 1 | 《股东大会议事规则》 | 修订 | 《股东会议事规则》（2025 年 10 月） | 是 | | 2 | 《董事会议事规则》 | 修订 | 《董事会议事规则》（2025 年 10 月） | 是 | | 3 | 《独立董事工作制度》 | 修订 | 《独立董事工作制度》（2025 年 10 月） | 是 | | 4 | 《董事会审计委员会工 作细则》 | 修订 | 《董事会审计委员会工作细则》（2025 年 10 月） | 否 | | 5 | 《总经理工作细则》 | 修订 | 《总经理工作细则》（2025 年 10 月） | 否 | | 6 | 《关联交易决策制度》 | 修 ...

证券代码：002198 证券简称：嘉应制药 公告编号：2025-051 广东嘉应制药股份有限公司 第七届监事会第四次临时会议决议公告 本公司及全体监事会成员保证本公告内容的真实、准确和完整，不存在虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、广东嘉应制药股份有限公司（以下简称"公司"）第七届监事会第四次临 时会议通知已于 2025 年 10 月 11 日以电子邮件及通讯等方式送达公司全体监事 及部分高级管理人员。 2、2025 年 10 月 15 日，会议在嘉应制药（湖南）有限公司会议室以现场结 合通讯方式举行。会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，其中委托出席的监 事 0 人，以通讯表决方式出席的监事有邹志忠。公司部分高级管理人员列席了会 议，会议由监事会主席钟高华先生主持。本次会议的召集、召开符合法律、法规 及公司章程的规定，表决形成的决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议并表决，形成如下决议： 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于修 订<公司章程>并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2025-052）。 2 ...

证券代码：002198 证券简称：嘉应制药 公告编号：2025-050 广东嘉应制药股份有限公司 第七届董事会第九次临时会议决议公告 本公司及全体董事会成员保证本公告内容的真实、准确和完整，不存在虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、广东嘉应制药股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第九次临 时会议通知已于 2025 年 10 月 11 日以电子邮件及通讯等方式送达公司董事、高 级管理人员及监事。 2、2025 年 10 月 15 日，会议在嘉应制药（湖南）有限公司会议室以现场结 合通讯方式举行。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，其中委托出席的董 事 0 人，以通讯表决方式出席的董事有姚远、戴儒荣、郭华平、徐驰、李俊国、 曹邦俊。公司高级管理人员、监事列席了会议，会议由董事长李能先生主持。本 次会议的召集、召开符合法律、法规及公司章程的规定，表决形成的决议合法、 有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议并表决，形成如下决议： 1、审议通过《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》 根据《公司法》以及《上市公司章程指引》等相关法律法规的规定，并结合 ...

湖南启元律师事务所 关于广东嘉应制药股份有限公司 2024年员工持股计划调整之 法律意见书 二〇二五年十月 湖南启元律师事务所 关于广东嘉应制药股份有限公司 2024 年员工持股计划调整之 法律意见书 致：广东嘉应制药股份有限公司 湖南启元律师事务所（以下简称"本所"或"我们"）接受广东嘉应制药股 份有限公司（以下简称"嘉应制药"或"公司"）的委托，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简 称"《证券法》"）、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》（以 下简称"《指导意见》"）、《深圳市证券交易所上市公司自律监管指引第1号 —主板上市公司规范运作》（以下简称"《监管指引第1号》"）等法律、行政 法规、部门规章及其他规范性文件（以下统称为"法律法规"）、《广东嘉应制 药股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《广东嘉应制药股份有限 公司2024年员工持股计划（草案）》（以下简称"《员工持股计划（草案）》"） 《广东嘉应制药股份有限公司2024年员工持股计划（修订稿）》（以下简称"《员 工持股计划（修订稿）》"）《广东嘉应制药股份有限公司2024年员 ...

广东嘉应制药股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 广东嘉应制药股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 （2025 年 10 月修订） 第一章 总 则 第一条 为充分发挥董事会审计委员会对广东嘉应制药股份有限公司（以下 简称"公司"）财务信息、内部控制、内外部审计等工作的监督作用，健全公司 内部监督机制，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和自律规则以及《广东嘉应制药股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的规定，公司特制定本工作细则。 第二条 审计委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工作机构，主要负 责审核公司财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制，并行使 《公司法》规定的监事会职权。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会委员应当具备胜任工作职责的专业知识、工作经验和良 好的职业操守，保证足够的时间和精力履行委员会的工作职责，勤勉尽责，切实 有效地监督、评估公司内外部审计工作，促进公司建立有效的内部控制并提供真 实、准确、完整的财务报告。 第四条 审计委员会由三名不在公司 ...