股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会现场会议时间为3月27日14:30[2] - 网络投票时间为3月27日9:15 - 15:00[2] - 股权登记日为3月24日[3] 提案信息 - 审议补选2名独立董事、修订章程等5项议案[5][6] - 提案1累积投票，提案2至5特别决议[6][7] 投票信息 - 深市股东投票代码"362198"，简称"嘉应投票"[10][11] - 深交所交易系统和互联网投票时间[14][16] 登记与会期 - 现场会议登记时间为3月25 - 26日[8] - 现场会议会期半天，费用自理[17]

会议安排 - 公司第七届董事会第六次临时会议于2025年3月10日举行[2] - 2025年第一次临时股东大会将于3月27日14:30召开[15] 人事提名 - 提名李俊国、戴儒荣为独立董事候选人，需提交股东大会审议[4][7][8][9] - 聘任孙俊为董事会秘书[10] 规则修订 - 修订《广东嘉应制药股份有限公司章程》等多项议事规则[11][12][14]

股份回购计划 - 拟回购股份不少于700万股且不超过1350万股[3] - 按上限测算回购总金额不超过13230万元[3] - 实施期限自2024年12月12日起12个月内[3] 回购进展 - 2025年1月3日首次实施回购[4] - 截至2025年2月28日，累计回购7187100股[5] - 占总股本1.4161%，成交总金额49469250元[5] - 最高成交价7.04元/股，最低6.78元/股[5] - 回购价格未超方案上限9.80元/股[5]

舆情管理制度 - 公司制定舆情管理制度保护投资者权益[2] - 舆情分重大和一般两类[4] - 制度于2025年2月制定[21] 组织架构 - 成立舆情工作组，董事长任组长[7] - 舆情信息采集设在证券部[7][8] 处理机制 - 一般舆情由董秘和证券部处置[12] - 重大舆情组长视情况召集会议控制传播[13][14] 其他规定 - 舆情处理有四项原则[11] - 内部人员对舆情信息保密，违规追责[16] - 制度经董事会审议通过，由其制定修改解释[19][20]

会议安排 - 公司第七届董事会第五次临时会议通知于2025年2月10日送达相关人员[2] - 会议于2025年2月12日以邮件通讯方式举行[2] 会议情况 - 会议应出席董事9人，实际出席9人[3] - 会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于制定公司<舆情管理制度>的议案》[5] 制度详情 - 《舆情管理制度》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）[6]

回购计划 - 拟回购股份不少于700万股且不超过1350万股[3] - 按上限测算回购总金额不超13230万元[3] - 实施期限自2024年12月12日起12个月内[3] 回购进展 - 2025年1月3日首次实施回购[4] - 截至1月31日累计回购7187100股[5] - 占总股本1.4161%，成交49469250元[5] - 最高成交价7.04元/股，最低6.78元/股[5]

股份回购计划 - 2024年12月12日公司同意用自有资金回购，拟回购700 - 1350万股，上限金额不超13230万元[2] 回购实施情况 - 2025年1月3日首次实施回购[3] - 截至1月13日，回购比例达总股本1.0766%，累计回购5463700股[3] - 成交总金额37623770元，最高成交价7.04元/股，最低6.78元/股[4] 合规情况 - 回购时间、数量、价格等符合规定及方案要求，未在特定期间回购[5]

回购计划 - 拟回购股份不少于700万股且不超过1350万股[2] - 按上限测算回购总金额不超13230万元[2] - 回购实施期限自2024年12月12日起12个月内[2] 首次回购 - 2025年1月3日首次回购1000000股，占总股本0.1970%[3] - 成交价格7.04元/股，总金额7040000元[3] 其他 - 回购资金为自有资金，价格未超上限[4] - 后续将继续实施并履行披露义务[5]

股份回购 - 拟回购股份不少于700万股且不超1350万股[3] - 按上限测算回购总金额不超13230万元[3] - 实施期限自2024年12月12日起12个月内[3] - 截至2024年12月31日未实施回购[4]

股东大会安排 - 公司2024年12月12日决定12月30日召开第三次临时股东大会[6] - 12月14日在指定媒体刊登召开股东大会通知公告[7] - 采取现场与网络投票结合方式，现场12月30日14点30分在公司会议室由副董事长主持[9] 投票情况 - 现场0人，代表0股；网络150人，代表118,519,988股，占比23.3532%[10] - 中小投资者148人，代表40,866,892股，占比8.0524%[10] 议案表决 - 《公司2024年员工持股计划（草案）》等议案均获通过[15][16][17][18]