股份回购计划 - 2024年12月12日公司同意用自有资金回购，拟回购700 - 1350万股，上限金额不超13230万元[2] 回购实施情况 - 2025年1月3日首次实施回购[3] - 截至1月13日，回购比例达总股本1.0766%，累计回购5463700股[3] - 成交总金额37623770元，最高成交价7.04元/股，最低6.78元/股[4] 合规情况 - 回购时间、数量、价格等符合规定及方案要求，未在特定期间回购[5]

回购计划 - 拟回购股份不少于700万股且不超过1350万股[2] - 按上限测算回购总金额不超13230万元[2] - 回购实施期限自2024年12月12日起12个月内[2] 首次回购 - 2025年1月3日首次回购1000000股，占总股本0.1970%[3] - 成交价格7.04元/股，总金额7040000元[3] 其他 - 回购资金为自有资金，价格未超上限[4] - 后续将继续实施并履行披露义务[5]

股份回购 - 拟回购股份不少于700万股且不超1350万股[3] - 按上限测算回购总金额不超13230万元[3] - 实施期限自2024年12月12日起12个月内[3] - 截至2024年12月31日未实施回购[4]

股东大会安排 - 公司2024年12月12日决定12月30日召开第三次临时股东大会[6] - 12月14日在指定媒体刊登召开股东大会通知公告[7] - 采取现场与网络投票结合方式，现场12月30日14点30分在公司会议室由副董事长主持[9] 投票情况 - 现场0人，代表0股；网络150人，代表118,519,988股，占比23.3532%[10] - 中小投资者148人，代表40,866,892股，占比8.0524%[10] 议案表决 - 《公司2024年员工持股计划（草案）》等议案均获通过[15][16][17][18]

员工持股计划基本信息 - 参加员工初始设立时不超64人（不含预留）[12][31] - 拟筹集资金不超6061.50万元，份数上限6061.50万份，预留1185.36万份[13][32] - 拟持标的股票不超1350万股，占总股本2.66%，首次受让1086万股，预留264万股[13][39] - 购买回购账户股票价格4.49元/股[15][41] - 存续期48个月，可延长[15][43] - 标的股票分三期解锁，锁定期12、24、36个月，解锁比例40%、30%、30%[16][44] 人员持股情况 - 董事长李能拟持对应标的股票120万股，占比8.89%[32] - 董事、总经理游永平拟持对应标的股票100万股，占比7.41%[32] - 副董事长曹邦俊拟持对应标的股票100万股，占比7.41%[32] - 核心员工（不超56人）拟持对应标的股票686万股，占比50.81%[33] - 预留部分对应标的股票264万股，占比19.56%[33] 回购股份信息 - 2024年12月12日拟回购股份不少于700万股，不超1350万股[38] - 按上限测算回购总金额不超13230万元[14][38] 业绩考核指标 - 2025 - 2027年各年净利润不低于5000万元[48] - 2025 - 2027年营业收入增长率目标值10%、20%、30%，触发值9%、18%、27%[48] 管理相关 - 融资由管理委员会商议并提交持有人会议审议[52] - 单独或合计持30%以上份额持有人可提议召开持有人会议及提交临时提案[57] - 召开持有人会议管理委员会提前3日书面通知，紧急情况可口头通知[57] - 持有人会议需出席人持份额占全体50%以上有效[59] - 议案经出席持有人会议持有人所持份额1/2以上同意通过（规定2/3以上除外）[59] - 管理委员会由5名委员组成，设主任1人，任期为存续期[61] - 管理委员会不定期开会，提前3日通知委员[65] - 代表30%以上份额持有人、1/3以上委员可提议召开临时会议，主任5日内召集主持[66] - 管理委员会会议过半数委员出席方可举行，决议全体委员过半数通过[66] - 管理委员会决议表决一人一票，记名投票[66] 其他 - 股东大会授权董事会全权办理员工持股计划事宜，有效期至计划实施完毕[68] - 持有人放弃股东大会出席、提案、表决权，仅享资产收益权[70] - 员工持股计划资产独立于公司固有财产[71] - 存续期届满或提前终止，管理委员会30个工作日内清算分配财产[74] - 员工持股计划变更须经出席持有人会议持有人所持2/3以上份额同意并经董事会审议通过[76] - 存续期届满自行终止，标的股票全部出售可提前终止[77] - 存续期届满前1个月等情况，经出席持有人会议持有人所持2/3以上份额同意并经董事会审议通过可延长存续期[77] - 存续期内持有人权益一般不得转让、退出等，特定情形管理委员会有权收回权益[78] - 持有人担任独立董事等情况，管理委员会对未解锁部分按规定处理[78] - 持有人劳动合同到期不续约等情况，管理委员会对未解锁部分按规定处理[79] - 确认首次授予1086万股对应股份支付总费用4854.42万元[83] - 2025 - 2028年员工持股计划费用摊销分别为2103.58万元、1860.86万元、728.16万元、161.81万元[84] - 假设2024年12月下旬股东大会通过计划，2025年4月过户股票[83] - 以草案披露前一交易日收盘价8.96元/股预测算股份支付费用[83] - 董事会审议通过草案后2个交易日内公告相关内容[85] - 股东大会召开2个交易日前公告法律意见书[85] - 召开审议计划的股东大会前公告独立财务顾问报告[85] - 股东大会经出席非关联股东所持表决权过半数通过，计划可实施，2个交易日内披露最终计划[86] - 标的股票过户至计划名下2个交易日内披露获得股票时间、数量等情况[87] - 持有人与计划存在关联关系，审议相关提案时回避表决[90]

会议出席情况 - 出席股东大会股东及代表150人，代表股份118,519,988股，占比23.3532％[7] - 出席会议中小投资者148人，代表股份40,866,892股，占比8.0524％[7] 议案表决情况 - 《公司2024年员工持股计划（草案）》等三议案同意股数及占比高[8][10][11] 会议时间地点 - 现场会议2024年12月30日14：30召开，网络投票同日[3] - 现场会议在广东省梅州市东升工业园B区公司会议室召开[3]

回购计划 - 拟回购股份不少于700万股（占总股本1.3793%），不超1350万股（占总股本2.6600%）[3][9][13][14] - 按上限测算，回购总金额不超13230.00万元[3][9] - 实施期限自第七届董事会第四次临时会议通过起不超12个月[3] - 回购方式为深交所系统集中竞价交易，价格不高于9.80元/股[8] - 资金来源为公司自有资金[10] 股权变动 - 按回购下限，有限售条件股份变动后为7,029,100股（占比1.39%），无限售为500,480,748股（占比98.61%）[14] - 按回购上限，有限售条件股份变动后为13,529,100股（占比2.67%），无限售为493,980,748股（占比97.33%）[14] 财务数据 - 截至2024年9月30日，总资产79,601.30万元，归母权益74,048.25万元，流动资产51,860.54万元[15] - 回购资金上限占总资产、归母权益和流动资产比重分别为16.62%、17.87%和25.51%[15] 股东情况 - 独立董事李善伟2024年7 - 12月有买卖股票操作[19][20] - 持股5%以上股东东方证券2024年10 - 11月减持不超5,075,098股（不超总股本1%）[21] 决策流程 - 2024年12月9日，董事长提议回购股份用于员工持股或股权激励[22] - 2024年12月12日，董事会和监事会审议通过方案，无需股东大会审议[3][25] - 董事会授权管理层办理回购事宜，授权自审议通过日至办理完毕日[26][27] 风险与披露 - 回购方案存在股价超上限等风险[28] - 2024年12月20日披露前十名股东及无限售股东持股情况[29] - 公司已开立股票回购专用证券账户[30] - 规定首次回购、占比增加、每月进展、期限过半、期限届满等情况的披露要求[33]

违规减持 - 2024年8月27日嘉应制药独立董事李善伟减持9100股股票[1] - 本次违规减持致李善伟亏损6279元[1] 监管申诉 - 对监管措施不服可60日内向证监会提行政复议申请[2] - 对监管措施不服可6个月内向法院提起诉讼[2]

GUANGDONG JIAYING PHARMACEUTICAL CO.,LTD 2024年第三次临时股东大会 会议资料 股票简称：嘉应制药 股票代码：002198 会议日期：二〇二四年十二月三十日 广东嘉应制药股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议资料 广东嘉应制药股份有限公司 根据《上市公司股东大会规则》、《股东大会议事规则》等相关规定，为维护投资者 的合法权益，确保广东嘉应制药股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第三次临时股 东大会的顺利召开，特制定会议须知如下，望出席股东大会全体人员遵守: 1、各股东请按照本次股东大会会议通知（2024 年 12 月 14 日刊登在《证券时报》、 《证券日报》、《中国证券报》及巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 的《关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知公告》）中规定的时间和登记方法办理参加会议手续， 证明文件不齐或手续不全的，谢绝参会。 2、参与融资融券业务持有公司股份的股东，如选择网络投票可将投票意向告知受托证 券公司再由证券公司为投资者进行投票或股东直接通过证券公司软件进行投票（具体操作 请咨询受托证券公司，通 ...

关于全资子公司变更名称暨完成工商登记的公告 证券代码：002198 证券简称：嘉应制药 公告编号：2024-058 广东嘉应制药股份有限公司 1、统一社会信用代码：91430000183794893X 2、名称：嘉应制药（湖南）有限公司 3、类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资） 4、法定代表人：李能 5、注册资本： 叁仟肆佰陆拾玖万陆仟玖佰捌拾柒元整 6、成立日期：1995年09月13日 关于全资子公司变更名称暨完成工商登记的公告 本公司及董事会保证本公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 基于集团化管理及经营发展需要，广东嘉应制药股份有限公司（以下简称"公 司"）全资子公司湖南金沙药业有限责任公司更名为嘉应制药（湖南）有限公司， 并于近日完成了工商变更登记手续，取得了湖南湘江新区管理委员会行政审批服 务局换发的营业执照，变更后企业法人《营业执照》的具体内容如下： 7、住所：长沙市高新开发区麓谷工业园林语路36号 8、经营范围：生产、销售片剂、颗粒剂、硬胶囊剂；研究、开发药品、食 品；销售五金、交电、建筑材料、摩托车及汽车配件、针纺织品、金属材料、化 工原料（不含危 ...