第七届董事会第二次会议决议公告 证券代码：002198 证券简称：嘉应制药 公告编号：2025-020 广东嘉应制药股份有限公司 第七届董事会第二次会议决议公告 本公司及全体董事会成员保证本公告内容的真实、准确和完整，不存在虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、会议以 9 票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司<2024年年 度报告>及<2024年年度报告摘要>的议案》； 具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2024 年年 度报告》，以及在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上披露的《2024 年年度报告摘要》。 第七届董事会第二次会议决议公告 公司审计委员会、监事会分别对《关于公司<2024 年年度报告>及<2024 年年 度报告摘要>的议案》发表了同意意见，本议案尚需提交股东大会审议。 1、广东嘉应制药股份有限公司（以下简称"公司"） 第七届董事会第二次 会议通知已于 2025 年 4 月 14 日以专人送达、电子邮件和电话等方式送达全体董 事、监事及高级管理人员。2025 ...

本公司及全体董事会成员保证本公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 关于 2024 年度拟不进行利润分配的公告 证券代码：002198 证券简称：嘉应制药 公告编号：2025-022 广东嘉应制药股份有限公司 关于 2024 年度拟不进行利润分配的公告 1.截至 2024 年 12 月 31 日，公司合并报表未分配利润为 99,290,524.82 元，母公司未分配利润为 16,346,842.23 元。公司2024年度利润分配预案为：不 派发现金红利，不送红股，不以资本公积转增股本。 2.公司利润分配预案不涉及《深圳证券交易所股票上市规则》第 9.8.1条相关 规定的可能被实施其他风险警示情形。 一、审议程序 广东嘉应制药股份有限公司 (以下简称"公司")于 2025 年 4 月 24 日 召开了第七届董事会第二次会议及第七届监事会第二次会议，审议通过了《关 于公司<2024 年度利润分配预案>的议案》，公司董事会、监事会均认为本次利 润分配预案符合《公司法》等法律法规、《公司章程》及《公司未来三年（2024-2026 年）股东回报规划》关于利润分配的相关规定，综 ...

| 名称 | 持有数量(万股) | 占总股本比例(%) | 增减情况(万股) | | --- | --- | --- | --- | | 东方证券股份有限公司 | 5214.80 | 10.28 | 不变 | | 养天和大药房股份有限公司 | 3552.57 | 7.00 | 不变 | | 黄俊杰 | 2550.51 | 5.03 | 不变 | | 广东嘉应创业投资基金管理有限公司 | 1600.31 | 3.15 | -54.30 | | 陈少彬 | 1525.28 | 3.01 | 不变 | | 林少贤 | 1150.02 | 2.27 | 不变 | | 王庆新 | 561.88 | 1.11 | 不变 | | 李胜喜 | 498.00 | 0.98 | 21.60 | | 黄锐伟 | 480.00 | 0.95 | 不变 | | 中信证券资产管理(香港)有限公司-客户资金 | 407.56 | 0.80 | -82.87 | | 较上个报告期退出前十大股东有 | | | | 一、主要会计数据和财务指标 | 报告期指标 | 2024年年报 | 2023年年报 | 本年比上年增减(%) | 2022年年报 ...

1 广东嘉应制药股份有限公司 2024 年年度报告全文 2024 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别 和连带的法律责任。 【2025 年 4 月 26 日】 广东嘉应制药股份有限公司 2024 年年度报告全文 广东嘉应制药股份有限公司 2024 年年度报告 2025-018 公司负责人李能、主管会计工作负责人史俊平及会计机构负责人（会计 主管人员）史俊平声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告中如有涉及未来发展陈述，属于计划事项，均不构成公司对投资 者的实质承诺，敬请广大投资者注意投资风险。 报告期内可能存在行业政策变化、主导产品较为集中、价格下跌、成本 控制、新药开发等风险，详见本报告第三节"管理层讨论与分析"的"十一、 公司未来发展的展望"中对公司可能面临风险的相关描述，敬请广大投资者 注意投资风险。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 2 | 第二节 | 公司简介和主要财务指标 6 | ...

整体财务关键指标变化 - 本报告期营业收入121,632,944.06元，较上年同期增长28.83%[5] - 归属于上市公司股东的净利润15,403,257.18元，较上年同期增长197.23%[5] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润15,751,018.59元，较上年同期增长315.11%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为 -11,833,754.83元，较上年同期下降193.73%[5] - 营业总收入本期为121,632,944.06元，上期为94,415,395.08元[17] - 营业总成本本期为101,544,275.20元，上期为89,135,396.31元[17] - 净利润本期为15,403,257.18元，上期为5,182,187.84元[18] - 基本每股收益本期为0.0304，上期为0.0102[18] - 稀释每股收益本期为0.0304，上期为0.0102[18] - 经营活动产生的现金流量净额本期为 - 11,833,754.83元，上期为12,624,935.63元[19] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 - 9,347,223.11元，上期为 - 27,628,453.64元[19] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 50,000,000.00元，上期为 - 86.07元[20] - 现金及现金等价物净增加额本期为 - 71,180,977.94元，上期为 - 15,003,604.08元[20] - 期末现金及现金等价物余额本期为264,960,176.44元，上期为117,068,956.84元[20] 资产负债关键指标变化 - 2025年3月31日公司流动资产合计529,345,611.02元，较期初553,758,364.26元有所减少[14] - 2025年3月31日公司非流动资产合计283,290,307.07元，较期初285,062,087.45元略有减少[15] - 2025年3月31日公司资产总计812,635,918.09元，较期初838,820,451.71元有所下降[15] - 2025年3月31日公司流动负债合计53,485,009.73元，较期初45,565,365.96元有所增加[15] - 2025年3月31日公司非流动负债合计35,002,892.48元，较期初35,034,330.65元略有减少[15] - 2025年3月31日公司负债合计88,487,902.21元，较期初80,599,696.61元有所增加[15] - 2025年3月31日归属于母公司所有者权益合计724,148,015.88元，较期初758,220,755.10元有所减少[16] - 2025年3月31日公司负债和所有者权益总计812,635,918.09元，较期初838,820,451.71元有所下降[16] 科目余额关键指标变化 - 应收账款比期初增加5,457.96万元，增幅为70.89%[11] - 预付账款比期初减少62.28万元，降幅为38.11%[11] 费用关键指标变化 - 销售费用同比增加1,117.74万元，增幅为33.84%[11] - 管理费用同比增加409.17万元，增幅为43.61%[11] 经营活动现金关键指标变化 - 本期销售商品提供劳务收到的现金同比减少4,740.24万元，降幅为38.38%[11] - 本期收到其他与经营活动有关的现金同比增加5070.38万元，增幅为7216.60%[11] 股东持股情况 - 黄俊杰持股比例为5.03%，持股数量为25,505,096股[12] - 广东嘉应创业投资基金管理有限公司持股比例为3.15%，持股数量为16,003,100股[12]

本着审慎原则及对广大投资者负责的态度，同时为确保定期报告披露内容的 真实性、准确性和完整性，公司决定将《2024 年年度报告》及《2025 年第一季 度报告》的披露时间调整至 2025 年 4 月 26 日。 目前公司生产经营一切正常。公司董事会对本次调整定期报告披露时间而给 投资者带来的不便深表歉意，敬请广大投资者谅解。巨潮资讯网、《证券时报》、 《中国证券报》、《证券日报》为公司信息披露的指定报纸及网站，公司所有信息 均以在上述媒体披露的信息为准，敬请投资者理性投资，注意风险。 关于延期披露 2024 年年度报告及 2025 年第一季度报告的公告 证券代码：002198 证券简称：嘉应制药 公告编号：2025-017 广东嘉应制药股份有限公司 关于延期披露 2024 年年度报告及 2025 年第一季度报 告的公告 本公司及全体董事会成员保证本公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 广东嘉应制药股份有限公司(以下简称"公司")原定于 2025 年 4 月 25 日披 露《2024 年年度报告》及《2025 年第一季度报告》。由于年度报告编辑及复核 工作量较大，预计无法按照原预 ...

本公司及董事会保证本公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 广东嘉应制药股份有限公司（以下简称"公司"）原定于 2025 年 4 月 30 日披露 2025 年第一季度报告。现公司根据前述报告编制工作进展情况，经向深 圳证券交易所申请并获同意，公司 2025 年第一季度报告的披露时间变更为 2025 年 4 月 25 日。公司 2025 年第一季度报告于 2025 年 4 月 25 日在巨 潮资讯网、《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》上披露。敬请投资者 注意查阅。 特此公告。 广东嘉应制药股份有限公司董事会 2025年4月14日 关于提前披露 2025 年第一季度报告的提示性公告 证券代码：002198 证券简称：嘉应制药 公告编号：2025-016 广东嘉应制药股份有限公司 关于提前披露 2025 年第一季度报告的提示性公告 ...

嘉应制药（002198）公告，公司原定于2025年4月30日披露2025年第一季度报告。现经向深圳证券交易 所申请并获同意，披露时间变更为2025年4月25日。公司2025年第一季度报告将于2025年4月25日在巨潮 资讯网、《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》上披露。敬请投资者注意查阅。 ...

人员变动 - 嘉应制药证券事务代表陈裕强因个人原因辞职[2] - 陈裕强未持股，无未履行承诺事项[2] - 其辞职自送达董事会生效，工作已交接[2] 后续安排 - 董事会将尽快聘任新证券事务代表[2] 公告信息 - 公告发布于2025年4月10日[4]

回购方案 - 2024年12月12日审议通过回购方案，拟回购700 - 1350万股[3] - 按上限测算，回购总金额不超13230万元[3] - 实施期限为方案通过日起12个月内[3] 回购进展 - 2025年1月3日首次实施回购[4] - 截至2025年3月31日，累计回购7187100股，占比1.4161%[5] - 截至该日，最高成交价7.04元/股，最低6.78元/股[5] - 截至该日，成交总金额49469250元[5] 资金情况 - 回购资金为自有资金，价格未超上限9.8元/股[5]